1、效证明文件和资料，进行核对并登记。对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人或连同代办人的有效身份证件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户概不予办理开户手续。对现有的账户进行全面清理。
2、>管的带领下对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保在我营业室结算帐户都能合规性地运各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等现象。今年以来，我营业室辖区内没有出现短期内资金分散转入集中转出或集中转入分散转出的。
3、面临的最严重的犯罪活动之是洗钱。通过金融机构洗钱是犯罪分子最常见的洗钱方式，具有较强的隐蔽性，犯罪分子利用先进存取等传统业务，也通过资金借贷票据融通等新兴业务实施犯罪。在这样的形式下，作为金融机构之的银行也必须采取相应的措施，做好反洗钱工作。反洗钱工作，是打击切涉。
4、业务进行查询和实时监控，并要求个人或单位需提前天预约提现金额单位结算账户万元以上的单笔转账交易和个人结算账户万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间含他代本单笔万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本。五严格监管和控制公款私存现象。营业室在柜员主。
5、宣传。二加强学习，提高对反洗钱工作的认识为增强对反洗钱工作的认识，我营业室首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。是深刻领悟反洗钱工作的重要性。方面我们组织全体营业室员工了反洗钱工作动员会，学习了人民银行精神及中国人民银行制定的金融机构反洗钱规定等反洗钱知识，提。
6、，按人民币大额和可凝支付交易报告管理办法规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户如营业执照过期或被注销的，已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。四提取现金，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。营业室持每天对每笔超过万元含的现金收。
7、会公众宣传反洗钱知识在我营业室大厅，放有反洗钱宣传展架在大堂经理桌，摆放着反洗钱宣传折页供客户来翻阅。在有客户询问相关知识时，我营业室工作人员耐心热情地宣传。二加强学习，提高对反洗钱工作的认识为增强对反洗钱工作的认识，我营业室首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学。
8、户没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户没有出现存取现金的数额频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。银行申报反洗钱先进单位事迹材料目前，国内银行界。
9、识到金融机构是控制洗钱的第道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥基层信用社了解客户的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱营范围开立相对应的科目账户在为单位客户办理存款结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供。
10、作为直接面对客户的工作前台，我营业室通过采取系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。积极向社会公众宣传反洗钱知识在我营业室大厅，放有反洗钱宣传展架在大堂经理桌，摆放着反洗钱宣传折页供客户来翻阅。在有客户询问相关知识时，我营业室工作人员耐心热情。
11、习。是深刻领悟反洗钱工作的重要性。方面我们组织全体营业室员工了反洗钱工作动员会，学习了人民银行精神及中国人民银行制定的金融机构反洗钱规定等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。如在每日的晨会中，总会由网点经理带领全体营业室员工学习相关反洗钱知识。首先，营业室充分认。
12、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展的保证根据中国人民银行制定的金融机构反洗钱规定人民币大额和可以支付报告管理办法和金融机构大额和可以外汇资金交易报告管理办法的要求，。
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