料产业作为其他战略性产业基础和先导，在发展高新技术产业改造和提升传统产业增强综合国力和国防实力维护国家战略安全等方面起着重要作用，在十二五期间有望实现高速发展。

本项目属于国家发改委颁布产业结构调整指导目录年本中鼓励类第八条钢铁第款„特种石墨高强高密高纯高模量„，第六条核能第款先进核反应堆建造与技术开发第款核电站建设第款高性能核燃料元件制造第九条有色金属第款信息新能源有色金属新材料生产„直径以上硅单晶及抛光片„中应用基础新材料，是当前国家优先发展高新技术重点产品。

大规格细结构特种石墨还广泛应用于汽车关键零部件国和日本等主要针状焦产出国已公开宣布，在未来数年内不考虑针状焦增产计划，因此我国针状焦供需矛盾将更为突出。

目前，针状焦生产工艺仅由美国英国和日本所掌握，由于顶级特殊钢必须使用以优质针状焦生产超高功率石墨电极冶炼才能得到，在军工领域尤其如此如航空母舰大型舰艇坦克装甲车等，因此针状焦普遍被视为战略物资，其生产技术严禁向我国转让。

为了突破技术封锁，降低我国炭素乃至钢铁行业对进口针状焦依赖，同时完善公司炭素业务产业链，推进产品结构优化升级，公司于年成立了专题研制小组，针对针状焦生产现状和生产工艺进行技术研发，成功研制出了油系针状焦，经中试小批量试制出了符合要求超高功率石墨电极，经炼钢试用得到了用户认可，目前已具备进入规模化生产阶段基本条件。

目前公司自身每年对针状焦需求达到近万吨，由于进口供应不稳定，针状焦已成为公司超高功率石墨电极产量制约因素，阻碍了公司产品结构优化升级，也直接影响了公司盈利能力。

因此本次拟建万吨年油系针状焦工程项目，主要是为满足公司自身需要，并在不断生产和实践过程中加大其年产量，以满足国内其它炭素企业对于针状焦需求。

项目市场前景分析根据世界钢铁协会统计数据，年世界粗钢产量共计亿吨，其中我国粗钢产量亿吨，然而我国电炉钢产量仅有亿吨，仅占我国粗钢产量。

与我国相比，当年国外粗钢产量合计亿吨，其中电炉钢产量为亿吨，占比高达。

国外市场需求目前国外每吨电炉钢消耗超高功率石墨电极约公斤，按照年统计数据测算，亿吨电炉钢需超高功率石墨电极约万吨，而每吨针状焦可生产吨超高功率石墨电极，即对针状焦需求量为万吨。

由于国外钢铁总产量基本稳定，其中电炉钢占钢铁总产量比例基本维持在，因此国外对针状焦市场需求也基本稳定在万吨左右。

国内市场需求目前国内每吨电炉钢消耗超高功率石墨电极约公斤，按照年统计数据测算，亿吨电炉钢需超高功率石墨电极约万吨，进而需针状焦约万吨。

电炉炼钢工艺相对于转炉炼钢拥有流程短效率高污染小资源循环利用等众多优势，在国际上已成为炼钢主流工艺，尤其是优质钢和特殊钢多数通过电炉炼钢工艺生产。

我国钢铁产业由于受到废钢原料短缺限制，电炉炼钢发展相对较慢，但经过最近十年钢铁产业高速发展，我国钢铁保有量已经具有相当规模，并已逐渐进入循环期，废钢资源紧张状况将得以缓解，我国电炉炼钢将迎来加速发展时期。

预计在十二五及未来较长时期内，随着我国钢铁产业结构调整和优化升级持续深入，我国普通钢比例将逐步降低，优质钢和特殊钢比例将逐步提高，钢铁行业对超高功率石墨电极需求将快速增长，相应地对优质针状焦市场需求也将快速增加。

以年我国粗钢产量亿吨为基数，若按年我国粗钢产量中电炉钢比例为测算，则电炉钢产量为亿吨，需针状焦万吨若按年我国电炉钢比例达到测算，则需针状焦万吨按年当我国电炉钢比例达到目前欧美国家水平为时，考虑到生产技术和管理水平提高，每吨电炉钢消耗超高功率石墨电极公斤时，所需针状焦将为万吨。

由此可见，随着我国工业化进程加快，对针状焦需求量也在快速增加，本项目具有良好市场前景。

此外，公司自身每年对针状焦需求达到近万吨，本次拟建项目主要是为满足公司自身超高功率石墨电极生产需要，降低公司对进口针状焦依赖，并在生产实践过程中提高技术水平和质量稳定性，继而扩大产量以满足我国电炉钢发展对针状焦需求。

项目经济效益分析经测算，本项目建设期约两年，项目达产后，预计可新增年销售收入，万元，可实现年税后利润，万元，项目税后内部收益率为，静态投资回收期年含建设期。

项目审批情况本项目已取得葫芦岛市发展和改革委员会辽宁省葫芦岛市企业投资项目备案确认书葫发改备号，目前正在按照相关规定履行环评批复审批手续，并与土地转让方协商土地转让事宜。

三本次发行对公司经营管理财务状况等影响本次非公开发行对公司经营情况影响本次非公开发行有利于扩大公