格。

公司股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

公司以其全部法人财产，依法自主经营，自负盈亏。

公司切活动遵守国家法律法规规定。

公司应当在登记经营范围内从事活动。

公司合法权益受法律保护，不受侵犯。

第二章公司注册资本和经营范围第五条公司注册资本为人民币万元。

第六条公司经营范围是动产质押典当业务二财产权利质押典当业务三房地产外省自治区直辖市房地产或者未取得商品房预售许可证在建工程除外抵押典当业务四限额内绝当物品变卖五鉴定评估及咨询服务六商务部依法批准其他典当业务。

经营范围以登记机关核准登记为准。

第六条人员职责第四十四条会计人员必须按照会计法和会计财务制度规定进行会计核算，实行会计监督。

切实做到忠实公正廉洁，坚持政策原则，忠于职守。

第四十五条会计人员应切实管好资金，按规定使用资金，并分析资金营运情况，提出改善资金使用建议，充分提高资金效益。

第四十六条会计人员应真实正确及时清晰填写凭证记载帐务编制报表绝对禁止弄虚作假。

第十三章附则第四十七条公司聘请会计师中介机构担任检查辅导人员，定期及不定期对会计基本制度执行情况及帐帐帐表帐款帐实帐据及内外帐务情况进行检查，发现问题及时报告，发现不足及时辅导。

第四十八条会计人员技术职称评定，按国家有关规定办理。

第四十九条会计核算应逐步创造条件，实行电脑化。

第五十条本制度自公司董事会批准之日起实施。

深圳市公司有限公司年月日深圳市典当有限公司内部审计制度为了加强公司内部管理和审计监督，促进廉政建设，维护公司合法权益，保障企业经营活动健康发展，根据中华人民共和国审计法中华人民共和国审计法实施条例审计署关于内部审计工作规定和公司实际情况，制定本制度。

二公司设专职审计人员，内部审计工作由总经理负责，并接受董事会指导监督。

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三审计专职人员代表公司实行审计监督。

其职责是按照有关法律法规和公司要求，起草内部审计法规制度等制订年度和季度审计实施计划负责组织实施内部审计监督，并向总经理报告审计结果审计人员要经常进行业务学习岗位培训和内部审计理论研究等完成领导交办其他审计事项。

四内审工作在总经理直接领导下，依照国家法律法规和政策以及公司有关规章制度，对公司有关职能机构财务收支和经济效益进行内部审计监督，独立行使内部审计监督权。

五内审工作对公司下列事项进行审计财务计划成本计划和公司预算执行和决算财务收支及其有关经济活动经济效益内部控制制度经济责任国家财经法规和单位规章制度执行其他审计事项。

六内部审计对公司投入资金财产经营状况及其效益以及企业经济活动中重要问题，依照有关规定进行内部审计监督。

七内部审计工作成果，未经公司总经理批准，不得向外披露。

八内审工作主要权限是根据内部审计工作需要，要求有关部门按时报送计划预算决算报表和有关文件资料等审核凭证帐表决算，检查资金和财产，检测财务会计软件，查阅有关文件和资料参加有关会议对审计涉及有关事项进行调查，并索取有关文件资料等证明材料对正在进行严重违反财经法规，将会造成损失或浪费行为，经总经理同意，作出临时制止决定提出改进管理提高效益建议和纠正处理违反财经法规行为意见对严重违反财经法规和造成严重损失或浪费直接责任人员，提出处理建议，并按有关规定向总经理反映。

九例行审计程序拟订审计计划，经领导批准后实施实施审计前，应当先通知被审计部门和人员检查被审计部门会计凭证帐簿报表业务档案以及其他与财务收支有关资料和资产审计人员在正常工作时间内可以根据需要建议和咨询六公司侵害其合法利益时，有权向有管辖权人民法院申请处理七公司解散清算完毕后，按出资比例分配剩余资产八股东可以依法转让其出资，受让人必须遵守公司章程和有关规定。

第十四条股东履行下列义务按规定缴纳所认出资二以认缴出资额对公司承担责任三公司经登记注册后，不得抽回出资四遵守公司章程，保守公司秘密五支持公司经营管理，提出合理化建议，促进公司业务发展六不按认缴期限现或者不按规定出资额认缴，应承担违约责任。

第五章股东会第十五条公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司最高权力机构。

第十六条股东会行使下列职权决定公司经营方针和投资计划二选举和更换董事，决定有关董事报酬事项三选举和更换由