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可疑交易报告管理客户身份录保存管理规范民生保险山东分公司反洗钱培训及宣传工作管理办法民生保险山东分公司反洗钱及反恐融资保密工作管理办法中华人民共和国反洗钱法金融机构反洗钱规定金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法金融机构大额交易和可疑交易报告管理办反洗钱制度学习勤勉尽责做好反洗钱工作课件.务相关协议的反洗钱义务条款客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的采取生调等必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性有效性完整性的客户身份识别的可疑报告机制客户身份识别客户身份资料和交易记录保查行政调查，提供相关财务数据交易记录财务凭证等资料。

财务部反洗钱各部门职责其他部门协助开展各项反洗钱工作。

反洗钱工作需履行的义务报送时间客户洗钱风险等级管理系统，高风险客户天之内必须处理完毕调查内容，必须严格按照模板要求做有针对性录入。

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