中宣传我公司充分利用各种内部设施和人力资源,宣传反洗钱工作形势工作任务,学习反洗钱业务展示反洗钱发展历程工作成效。开展员工反洗钱内部培训基础上,反复组织重要部门业务部营业部综合部的重要岗位承保理赔财务人员认真学习反洗钱法律法规,增强员工对反洗钱工作的认识,正确理解和掌握保险业反洗钱工作内容,依法履行反洗钱义务。制定了反洗钱组织机构规定,明确办理业务时的客户身份识别制度建立客户实名制度,我公司目前已实行承保理赔时均需复印客户身份证件核实真实有效的证明文件客户身份资料与交易记录保存制度公司规定保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息业务凭证帐簿等,保管期限至少年,对可疑交易保管期限至少年大额交易与可疑交易报告制度按照上级公司要求和人活动的要求并结合我营业部具体情况,进行了反洗钱知识考试。极大地提高了反洗钱从业人员的理论知识水平和业务素质,有力地促进了反洗钱工作的开展。按照公司反洗钱工作的要求,及时对可疑交易进行登记识别审核排查,做好客户信息留存和保管每月按时上报反洗钱报表根据实际情况撰写反洗钱季度总结等。在销售环节人工识别可疑交易,通过定期抽取可疑交易数据进行人工识别,并逐笔保留可疑交易识别轨迹。加强大额交易的审核。根据公司反洗钱工作要求,我营业部对大额交易做好相关信息登记及时上报反洗钱小组进行审核识别,严格执行金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定按照规定向市公司及当地人民银行报送可疑交易报告及非现场监管信息。对系统抽取的可疑交易数据信息进行分析并填写可疑交易信息审核登记表,并按规定进行分析。在年度反洗钱工作中,取得较好效果,我司未发生例反洗钱案件,这也说明了我司在反洗钱工作的执行过程中管控到位,杜绝了风险的发生。,加强反洗钱工作相关规章制度的行大额交易和可疑交易报告制度,列入检查范畴,进行检查。是拟在月份,在全辖范围内开展反洗钱自查互查。自查由支行自行组织检查。互查由分行安排,部分支行交叉检查。是月份,组织反洗钱重点检查,对日常工作比较不到位的支行进行检查。继续做好反洗钱可疑交易监测系统运行工作。第篇年反洗钱工作总结反洗钱宣传活动工作总结年月底至月初,曲靖营业部反洗钱工作紧紧围绕市公司反洗钱工作要求及工作重心,认真学习贯彻执行反洗钱法,充分认识到反洗钱工作的重要性,根据中华人民共和国反洗钱法金融机构反洗钱规定金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法等相关法律法规和公司的各项规章制度,在宣传与培训相结合的同时,继续提升员工对反洗钱工作的认识,进步完善工作机制,强化对各项业务的监管,努力提高反洗钱识别水平。现将此次反洗钱宣传活动的工作情况总结如下主要工作完成情况及反洗钱工作效果采取多种形式,宣传贯彻反洗钱法反洗钱培了宣传月活动方案,成立了活动领导小组。通过精心的准备和安排,宣传工作取得了较好的成效。严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度在开立个人账户,严格按实名制的有关规定审查开户资料,要求客户出示本人或连同代办人的有效身份证件进行核查,并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作,对于未能依法提供相关证明材料的个人账户概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款现钞兑换票据兑付等次性金融服务且交易金额单笔人民币万元以上或者外币等值美元以上的,都进行客户身份识别,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。在为客户办理人民币单笔万元以上或者外币等值万美元以上现金存取业务的,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。在代售基金保险业务时都能严格执行客户身份识别制度。当客户的身份信息变更时,严格重新识别客户。我行严格按照规定的要求,对客户身份资料,自业务关系结束当年或者反洗钱半年工作总结队伍,增强了做好反洗钱工作责任意识周密实施,做到了宣传活动形式与内容统。是在所辖网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识,通过此次宣传活动,使不知道什么是洗钱的社会公众对反洗钱有了进步的认识,更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们以散发宣传材料等形式,向社会公众开展反洗钱打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传,解答疑问,普及反洗钱知识,受到了广大市民的好评。是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时,掌握了可疑资金的识别和分析,学习了反洗钱相关的法律法规,进步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性,防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查,大额和可疑资金的及时报告,组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序,掌握可疑资金的识别和分析,加强柜面宣传,熟悉相关的法律法规及各级人行的有效果采取多种形式,宣传贯彻反洗钱法反洗钱培训宣传贯彻反洗钱法。利用晨会时间,每月召开两次反洗钱培训活动,培训活动采用灵活有针对性的方式进行。培训主要围绕反洗钱法反洗钱工作管理办法实施细则及补充规定业务管理反洗钱工作实施细则及有关补充规定等相关制度展开学习,主要目的是更深入的普及反洗钱基本知识,主要从应尽的反洗钱义务及未按规定履行反洗钱义务应承担的法律责任等方面深入浅出地讲解了反洗钱有关知识。通过培训,大幅度提高了大家对反洗钱工作的认识。认真开展反洗钱月宣传活动。根据公司关于转发公司关于开展反洗钱宣传活动的通知的通知及市公司相关文件精神,年月我部开展了以依法履行反洗钱义务,预防和打击洗钱犯罪为主题的反洗钱专题宣传教育活动。利用多途径多渠道对大家进行活动宣传,活动内容针对性较强,宣传达到较好效果。举办反洗钱知识考试。为推动反洗钱法等法律法规知识的学习和宣传,使各岗位工作人员理解和掌握反洗钱法律法规制度,更好地履行反洗钱义务,曲合本行实际,定期召开反洗钱工作会议,落实市分行反洗钱专题会议精神。内控制度建设方面及时落实上级行精神。反洗钱是项长期的任务,在收到总行省行及人行监管部门反洗钱相关文件规定后,我们都及时把反洗钱工作精神传达到各部门支行网点员工,并结合我行实际,提出具体工作要求,落实上级行当地人行反洗钱工作布置。反洗钱半年工作总结。精心组织,确保反洗钱宣传周活动的有序开展。为确保反洗钱宣传周活动有序开展,是精心构建完善的组织体系。对活动的时间形式和要求进行了安排,并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。接通知后,迅速成立了以主任为组长,全体员工为成员的反洗钱工作领导小组,与此同时,还积极争取地方政府对反洗钱工作的支持,全面加强与公安其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通协调和配合,增进共识,形成合力。是通过现场及信息化手段展开专项检查,并以此进步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的些问题,及时提出整改措施并及时进行整改。通过检查摸清情况,积累经验,锻炼身份证明文件,并进行登记其身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件,若为第代身份证则保存其双面资料。当客户出现反洗钱法律法规要求进行重新识别的情况时,对该客户重新进行客户身份识别,并留存相关识别资料。,定期审核保存的客户基本信息。面临的主要问题相关岗位人员在业务处理过程中对客户身份识别可疑交易的判断经验还不够,技能技巧还有待提高部份业务员对履行反洗钱法定义务还需深入认识,支持配合公司开展反洗钱及交易资料客户身份信息资料保存工作的主动性仍需加强公司对反洗钱法律法规及实施细则的宣传培训还有待进步加强。拟于月份月份,举办两次大型的反洗钱宣传活动,继续沿着反洗钱宣传进闹市进高校进社区的特点进行。活动期间,要求每个营业网点悬挂反洗钱宣传活动标语开展上街咨询活动营业大厅滚动播放反洗钱视频录像等。加强反洗钱的检查和指导。是日常检查,依托业务部门,充分利用专业检查队伍,在进行业务检查中,把反洗钱的大义务客户身份分行人民银行漳州市中心支行反洗钱工作部署,在抓反洗钱组织机构建设反洗钱内控制度建设客户身份识别及客户尽职调查报告规范大额和可疑交易报告情况宣传培训等方面做了定的工作,现工作总结汇报如下今年反洗钱工作开展情况组织机构建设方面及时调整反洗钱工作领导小组。今年月,调整分行反洗钱工作领导小组成员,增加法律事务部经理为反洗钱领导小组办公室副主任。今年月,机构整合,反洗钱工作领导小组办公室设在法律合规部,分行重新调整反洗钱工作领导小组,确实加强对反洗钱工作的领导。今年以来共有个支行因人事变动,相应调整了反洗钱工作领导小组。召开专题会议,研究布置反洗钱工作。今年,分行按季召开反洗钱领导小组成员会议,及时通报季度反洗钱工作开展情况,协调解决反洗钱工作中存在的困难和问题,形文下发专题会议纪要,跟踪督办会议精神的落实。各支行结合本行实际,定期召开反洗钱工作会议,落实市分行反洗钱专题会议精神。内控制度建设方面及时落实上级行精神。反洗钱是项长期的任务识别制度建立客户身份资料和交易记录保存制度执行大额交易和可疑交易报告制度,列入检查范畴,进行检查。是拟在月份,在全辖范围内开展反洗钱自查互查。自查由支行自行组织检查。互查由分行安排,部分支行交叉检查。是月份,组织反洗钱重点检查,对日常工作比较不到位的支行进行检查。继续做好反洗钱可疑交易监测系统运行工作。第篇年反洗钱工作总结反洗钱宣传活动工作总结年月底至月初,曲靖营业部反洗钱工作紧紧围绕市公司反洗钱工作要求及工作重心,认真学习贯彻执行反洗钱法,充分认识到反洗钱工作的重要性,根据中华人民共和国反洗钱法金融机构反洗钱规定金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法等相关法律法规和公司的各项