为副组长,各职能股室分社负责人为成员的反洗钱工作领导小组,完善了反洗钱工作领导机构。领导小组下辖反洗钱工作领导小组办公室反洗钱调查联络小组现金支付交易监测小组转帐支付交易监测小组等指定内设办事机构,确保反洗钱工作的顺利开展。反洗钱内控制度建设情况。年,我社根据上级有关文件精神,组织制定了市水头农村信用社反洗钱工作领导小组方案市农村信用社年反洗钱工作计划号,对反洗钱做了全面部署,在全社范围内大力开展反洗钱工作之后,我社又先后起草印发了市农村信用社反洗钱规定市农村信用社反洗钱工作岗位职责,对反洗钱工作领导小组及其内设办事机构各具体岗位的职能职责做明确分工,不定期组织检查,确保反洗钱工作的深入开展。大额和可疑交易报告情况。年月日至年月间,我社大额交易笔数笔,大额交易金额万,增强了反洗钱法律意识和职业操守,严格履行反洗钱职责和义务。今后,我社将严格按照个规定两个办法的要求,继续深入开展反来源说明好范文网洗钱工作,重点做好是进步贯彻落实个规定两个办法的具体规定,继续加大反洗钱工作力度是不断完善反洗钱工作领导小组及其办事人员的整体功能,确保反洗钱工作的深入开展是要不断完善反洗钱内控制度,在自查中找缺陷漏洞是要继续加强现金支付交易监测和转帐支付交易监测,特别是加强对大额资金支付交易和可疑资金支付交易的有效监测,做好汇兑结算和大额现金收付的登记和分析工作,防止和打击非法洗钱活动是进步加强反洗钱的社会宣传力度是严格保密制度,确保反洗钱工作的顺利开展,旦发现有涉嫌反洗钱行为的,将及时上报联社反洗钱部门及上级领导机构。第篇信用社反洗钱工作自查的报告关于县农村信用合作联社反洗钱工作情况自查的报告人民银行县支行为贯彻落实人民银行湟中县支行反洗钱工作各项要求,我社对反洗钱工作给予充分重视,将反洗钱工作作为加强内部控制,防范外部案件的重要币银行结算账户和反洗钱工作自查领导小组。组长孙登远副组长郑丽成员黄晓芬沈大伟孙超自查内容及自查结果人民币银行结算账户能按照人民币银行结算管理办法人民币银行结算账户管理办法实施细则人民币银行结算账户管理系统业务处理办法个人存款账户实名制规定中国人民银行关于规范人民币银行结算账户管理有关问题的通知,以及相关法律法规和规章制度办理银行结算账户的开立变更和撤销业务。对核准类银行结算账户能按照规定及时报人民银行审批对备案类银行结算账户能按照规定时间通过账户管理系统向人民银行备案,没有违规开立银行结算账户情况。直至现在我社没有未清理核定的银行结算账户。我社的银行结算账户的开立使用和撤销的审查和管理主要由会计主管,并设有专人复核,有分健全的开销户登记。信用社反洗钱自查工作报告。新年到来之际,我社继续开展对客户的反洗钱宣传工作,并将反洗钱培训摆上工作日程,开展反洗钱学习活动,让所有工作人员进步掌握有关反洗钱的法律行政法规及规章制度的规定,增强反洗钱工作能力,制定完善反洗钱内控制度社将县支行及省联社下发的有关文件精神,及时印发传达至各营业网点,并结合我社实际先后制定了反洗钱工作站工作职责反洗钱工作联络员岗位职责县农村信用合作联社反洗钱工作管理实施细则县农村信用合作联社人民币大额和可疑支付交易报告操作规程县农村信用合作联社反洗钱操作规程等各项内控制度,并制定县农村信用合作联社反洗钱实施方案要求网点主任认真组织员工学习,要求员工熟知反洗钱操作规程,加强个人存款实名制人民币结算帐户管理等方面的制度执行力,对客户提交的申请资料身份资料加大审查力度,对大额支付可疑支付及时登记备案,同时对实际处理中的票据银行卡汇兑大额现金取款等业务实行额度授权,以严格的事权划分制度规范处理大额支付业务。在事后监督检查当中,对发现未经有权人授权处理的大额业务或无有权人背书确认的支付款项及时跟踪检查,落实整改。客户尽职调查我社在对公开户办理账户手续时,严格审查客户的各种资料是否齐全,证明文件是否符合规定,临时账户是否有当地有关部门同意设立外来临时机构的批件,信用社反洗钱自查工作报告额万元结算业务笔,金额万元,其中汇票笔,金额万元,支票笔,金额万元。我社基本能按照个规定两个办法的要求,加强对大额现金转帐支付交易的监测,落实大额和可疑交易报告制度。是建立台帐制度和异常交易报告制度,制定大额汇兑登记簿对公大额收付登记簿,加强对大额汇兑收付交易大额现金收付交易大额转帐收付交易进行详细登记分析,防止不法分子利用信用社进行洗钱活动。是按规定每月报送大额交易可疑交易报告的相关资料及报表。是狠抓落实大额现金支付审批制度,对出入我社的大额汇兑现金转帐交易实行有效的监测,凡支付金额超出审批权限以上的交易,不论是否存在异常,都能够主动上报。反洗钱宣传和业务培训情况。年,我社组织过反洗钱宣传活动,通过张贴宣传画分发传单电视广播等舆论工具,结合本社的存款利率上浮进行广泛宣传,加强反洗钱知识普及和相关金融法规的教育,提高客户的法律意识,积极配合我社开展反洗钱工作,形成良好的抵制打击洗钱活动的社会氛围。今年月中旬,我社继续开展对客户的反洗钱宣传工作,并将反洗钱培训摆上工钱工作信息,分析我社反洗钱工作形势,研究解决反洗钱工作中遇到的问题,协调落实各项反洗钱工作。为提升员工反洗钱业务技能,我社组织了多次反洗钱业务培训,培训对象是全辖临柜工作人员会计网点负责人。通过组织多形式多层次的学习培训,进步提高了全辖负责人和反洗钱岗位人员的反洗钱业务素质和操作技能,增强了反洗钱法律意识和职业操守,严格履行反洗钱职责和义务。今后,我社将严格按照个规定两个办法的要求,继续深入开展反来源说明好范文网洗钱工作,重点做好是进步贯彻落实个规定两个办法的具体规定,继续加大反洗钱工作力度是不断完善反洗钱工作领导小组及其办事人员的整体功能,确保反洗钱工作的深入开展是要不断完善反洗钱内控制度,在自查中找缺陷漏洞是要继续加强现金支付交易监测和转帐支付交易监测,特别是加强对大额资金支付交易和可疑资金支付交易的有效监测,做好汇兑结算和大额现金收付的登记和分析工作,防止和打击非法洗钱活动是进步加强反洗钱的社会宣传力度是严格保密制度,确保反洗钱工作的顺利开展,旦发现自查报告根据人行市支行月日的会议精神,我社对反洗钱工作情况进行了次自查,现将自查情况汇报如下组织机构建设情况。年,我社成立了以社主任为组长副主任为副组长,各职能股室分社负责人为成员的反洗钱工作领导小组,完善了反洗钱工作领导机构。领导小组下辖反洗钱工作领导小组办公室反洗钱调查联络小组现金支付交易监测小组转帐支付交易监测小组等指定内设办事机构,确保反洗钱工作的顺利开展。反洗钱内控制度建设情况。年,我社根据上级有关文件精神,组织制定了市水头农村信用社反洗钱工作领导小组方案市农村信用社年反洗钱工作计划号,对反洗钱做了全面部署,在全社范围内大力开展反洗钱工作之后,我社又先后起草印发了市农村信用社反洗钱规定市农村信用社反洗钱工作岗位职责,对反洗钱工作领导小组及其内设办事机构各具体岗位的职能职责做明确分工,不定期组织检查,确保反洗钱工作的深入开展。大额和可疑交易报告情况。年月日至年月间,我社大额交易笔数笔,大额交易金额万元存款业务笔,金额万元,其中存款笔,金额万元,取款笔,大额现金支付登记备案制度,制定了大额现金支取逐级审批制度,严格按照现金管理暂行条例大额现金支付管理实施细则要求,对大额现金的支取用途严格审核,严格把关,严格执行审批制度,严禁发生超权限审批现象,认真执行大额现金报备制度,如实登记大额支取统计台帐。经检查,未发现可疑交易的行为。配合司法机关及涉嫌洗钱犯罪信息移送情况在反洗钱工作当中,坚持与司法机关行政执法机关全面合作。在网点线员工中开展学法知法用法活动,掌握各种法律条款的内容协助配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律程序协助司法机关税务等部门办理对有关账户及资金的查询冻结扣划等事宜,对涉嫌洗钱的客户,立即停止为其办理各项业务。反洗钱宣传及业务培训情况我社认真贯彻执行县支行及省联社有关反洗钱工作规章制度,及时将相关规定制度等印发各营业网点,并要求各网点组织柜员认真学习,将反洗钱工作纳入到日常业务当中。同时,我社在开展的各项业务操作大检查及专项检查中,也将反洗钱所涉及的各项工作列入检查范围,更好地规范了线临柜人员我社继续开展对客户的反洗钱宣传工作,并将反洗钱培训摆上工作日程,开展反洗钱学习活动,让员工进步掌握有关反洗钱的法律行政法规及规章制度的规定,增强反洗钱工作能力。反洗钱工作存在不足及今后工作要求。我社基本上能按照反洗钱的有关规定开展工作,但仍存在些不足,如基层员工对反洗钱缺乏系统的理论知识和足够的实践经验,有待进步提高辨别可疑支付交易的判断能力等。今后,我们将严格按照个规定两个办法的要求,继续深入开展反洗钱工作,重点做好是进步贯彻落实个规定两个办法的具体规定,继续加大反洗钱工作力度是不断完善反洗钱工作领导小组及其办事机构的整体功能,确保反洗钱工作的深入开展是要不断完善反洗钱内控制度,在自查中查找缺陷漏洞是要继续加强现金支付交易监测和转帐支付交易监测,特别是加强对大额资金支付交易和可疑资金支付交易的有效监测,做好汇兑结算和大额现金收付的台帐登记和分析工作,防止和打击非法洗钱活动是进步加强反洗钱的社会宣传力度是严格保密制度,确保反洗钱工作的顺利开展。市县农村信用的操作行为,规避了日常业务处理当中存在的洗钱犯罪隐患。信用社反洗钱自查工作报告。新年到来之际,我社继续开展对客户的反洗钱宣传工作,并将反洗钱培训摆上工作日程,开展反洗钱学习活动,让所有工作人员进步掌握有关反洗钱的法律行政法规及规章制度的规定,增强反洗钱工作能力,制定完善反洗钱内控制度,进步健全和完善反