和商业银行和农村信用社案件专项治理工作方案银监办发号精神以及省协会关于防范操作风险做好案件专项治理工作的实施意见等文件。通过学习讨论,充分了解了本次专项治理工作的重要意义,明确了执行规章制度和操作规程的重要性必要性,进步认识违反规章制度和操作规程的危害性,并根据自身情况展开自查。现将自查情况汇报如下牢固思想防线。本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神,加强政治理论学习,牢固思想防线。是提高政治意识。能够深入学习个代表重要思想,树立正确的政治方向和坚定的政治立场,时刻保持清醒的头脑,在大是大非面前站稳脚跟,经受得起大风大浪的考验。是能够顾全大局,不为眼前利益所动,站在单位的角度去想问题做工作,坚决不说不利于全局的话,不做不利个人利益和集体利益发生矛盾时,以集体为重,个人利益要无条件地服从。是能够加强自身爱岗敬业意识的培养,进步增强服务意识,做到干行爱行专行,自觉接受广大客户监督,定期开展批评与自我批评,做名合格的信合人。恪守规章制度。是能够按照国家金融法令,有关法规制度和现金管理条例,具体办理现金有价单证的收付和调拨工作,正确办理残破币的兑换,严格库存限额,及时调拨和上解现金。是能够自觉加强柜面监督,严格审查凭证要素,做好反假工作,准确及时编制各种现金报表调拨计划。是能够坚持轧帐制度,正确使用有关登记簿,做到帐簿款相符严格按规定处理长短款,发现差错能及时汇报。是能够加强库房管理,坚持钥匙分管,明确分工,同进本站推荐同出,做到无标准遵守钱帐分管和双制度,按要求做好库房的管理工作。是能够严格按照福建省农村信用社综合业务系统柜员权限卡管理办法的有关规定,妥善保管好柜员卡和密码,做到保管严密,操作合规。是能够不断增强防范意识,落实防保认真熟记防盗防抢防暴预案,熟练掌元。调减项目金额为万元减免营业税及附加税万元,专项票据提应收利息万元,当年支付的安全防卫费万元,联社机关历年应下划的材料款万元未在当年摊销进入损益。实际考核利润为万元,扣除所得税万元,应提效益奖万元,实提万元,少提万元。信贷管理上存在的问题抵债资产管理不够规范。是我联社抵债资产的基础管理工作不到位,存在着台账建立不规范。如联社资保科管理的抵债资产台账的要素不全,不能全面反映抵债资产处置进度。是在接收处置抵债资产时存在反映不真实的现象。主要表现接收抵债资产列账时未将利息列入抵债资产待变现利息,如接收有限公司只列万元本金,而未将相应利息纳入抵债资产待变现利息社未经审批在并社时调增万元抵债资产。是将抵债资产调入呆账,如信用社将公司抵债资产万元从抵债资产中调入呆账,于年月日用央行专项票据置换。信用社人员自查报告第篇信用社人员自查报告为贯彻落实市联社案退休职工的医药费和补差工资而形成。是联社机关暂收年劳动分红税万元未进行处置。是信用社基金会并入的农行扶贫贷款有万元未查明原因进行处置。联社说明年终决算信用社未划上来,实际只欠万元。有隐匿存款的现象。经查,我联社等个信用社在科目隐匿存款万元。是联社机关科目应付各项风险金账户中联社收各信用社年多预提的各项考核奖万元,年未划回相应的信用社进入损益核算,是牌楼信用社抵贷资产租金收入万元未纳入当年收入,而是摆在科目。费用开支账务处理不规范费用列支账户归属不准。是在印刷费中列支客户座谈会开支费用。营业部年月日在印刷费中列支客户座谈会购印刷品费万元是在公杂费中列支客户座谈会开支费用。营业部年月日在公杂费中列支客户座谈会购文具费万元是公杂费中列有修理费。营业部年月日在公杂费中列支室内局部装饰费万元是在其他费用中列有医疗保险费。年月日在其他费用中列支医疗保险费万元是信用社在信用社人员自查报告筑制度防火墙编织道德防护网架设追责高压线,上下心,群策群力,坚持案件治理业务发展齐抓共管,扎实推进案件风险隐患清查与综合治理工作,努力促进案件专项治理标本兼治,真正形成种制度防范道德防护违规惩戒位体的案防工作新机制。会议最后强调,要求大家必须把思想道德建设内控制度建设与业务经营紧密结合起来,确保案件风险隐患清查与综合治理工作取得实效,做到每笔业务不仅合规合法,还要促进业务工作稳步发展。但愿以下相关范文能对你有用信用社自查报告信用社柜员自查报告范文信用社柜员自查报告信用社柜员自查报告信用社实习人员实习报告。年月日我联社营业部在低值易耗品摊嘶я兄ч喊旃闷芬慌金额万元,附件为开出的张,通过社内往来转入存入活期储蓄存款,存款人名字为,储蓄存单号码为,于年月日支取,本息合计万元,在营业部存入活期储蓄存款户,户名,账号为。年月日转存存款结息元,付利息所得税元,实际余额万元。年月至年月共计支出笔,金额万元,至月日该月日在其他费用中列支医疗保险费万元是信用社在差旅费中列支守库费是信用社在其他营业外支出列支汽车修理费。按揭贷款操作不合规。如营业部办理按揭贷款万元,未按规定对借款人进行审查设定担保金等。银团贷款借据要素不齐全,我联社营业部所有银团贷款笔亿元借据均不同程度存在缺少主任和信贷员印章的现象。少数社贷款还未拆分完,形态反映不实。经我联社自查现在还有个社发放贷款笔万元于年月日到期,该户共欠信用社贷款万元,现还未拆分,因此未调整形态。其原因,是现在正在诉讼中是如果调了会影响专项票据兑付。大额贷款审批操作程序有待进步完善。是审批成员签字不齐全,本次对我联社今年以来贷审会审批的笔万元大额贷款和展期笔万元贷款逐户逐笔进行了检查,笔均不同程度存在缺少参与审批成员的签名是无调查人结论性意见和审批后的结论,主要是月日前审批的笔万元贷款是月日前审批的贷款无会议纪要。信贷档案资料管理不规范。是经检查我联社次全面的自查。经核查,我社能按照规章制度贯彻执行,严格执行票据使用管理办法内外对帐印证押卡等管理,实现流程制约,岗位有效分离,落实项制度,没有发现异常情况。我县联社月日召开主任会议精神,信贷系统上线动员大会。由唐振雄理事长李国升主任主持大会。会上李国升主任重点在希望各社充分重视上线工作,要求在月日前必须完成数据录入工作,确保不拖全市全省后退顺利上线。唐振雄提到点建议是思想认识要到位,信贷系统上线是新系统上线工作的部分,实现信贷管理现代化。是工作要到位,要求各社加强工作意识,恒量自身工作量,务必做好上线工作。是建议全体员工加强自身素质的提高,适应社会需求。认真贯彻落实会议精神,大兴求真务实之风,牢固树立脚踏实地的工作作风,坚决克服形式主义。对于在每次检查中查出的违规问题案件风险安全漏洞及整改情况等,要如实反映。坚持务真求实的工作作风,严谨的工作态度,做到对事业负责对存款人负责对自己负责。总之,通过学习教育制度建设和作风建设,在全县信用社着力加税万元,专项票据提应收利息万元,当年支付的安全防卫费万元,联社机关历年应下划的材料款万元未在当年摊销进入损益。实际考核利润为万元,扣除所得税万元,应提效益奖万元,实提万元,少提万元。信贷管理上存在的问题抵债资产管理不够规范。是我联社抵债资产的基础管理工作不到位,存在着台账建立不规范。如联社资保科管理的抵债资产台账的要素不全,不能全面反映抵债资产处置进度。是在接收处置抵债资产时存在反映不真实的现象。主要表现接收抵债资产列账时未将利息列入抵债资产待变现利息,如接收有限公司只列万元本金,而未将相应利息纳入抵债资产待变现利息社未经审批在并社时调增万元抵债资产。是将抵债资产调入呆账,如信用社将公司抵债资产万元从抵债资产中调入呆账,于年月日用央行专项票据置换。其他应付款处理不及时。全辖共有余额万元。主要存在是联社机关养老金统筹账户红字金额万元应逐够不断增强防范意识,落实防保认真熟记防盗防抢防暴预案,熟练掌握使用好各种防范器械,时刻保持清醒的头脑,保护信用社的财产安全。严谨工作生活作风。在工作作风上,主要做到了以下点是突出个实字。工作不搞形式主义,不作表面文章上报数字以实为本,不搞凭空捏造,无中生有汇报工作敢说真话实话,不夸夸其谈,弄虚作假,做到说话让人相信,办事让人放心。是牢记个细字。细心做好大小票币损伤币的兑换整理工作,做到点准墩齐挑净捆紧,及时上解严格按照金库保管制度,细心做好库房的保管工作,确保工作无疏漏。是做到个快。完成任务不拖泥带水,办理业务快而不急,在保证质量的前提下,提高工作效率。是做到个严。严格执行各项规章制度,对违反纪律的事情敢于纠正,自觉维护单位利益。生活作风上,能够牢记自重自省自警自励的教导,用工作纪律严格约束自己,在思想上筑起拒腐防变的坚固防线。反对拜金主义享乐主义和个人主义,牢固树立平凡意识,忠于平凡岗位,保持平静心态,甘于平淡生活,勤勤恳恳办事,年摊销未摊销,形成原因主要是历年提取的养老保险金不够支付退休职工的医药费和补差工资而形成。是联社机关暂收年劳动分红税万元未进行处置。是信用社基金会并入的农行扶贫贷款有万元未查明原因进行处置。联社说明年终决算信用社未划上来,实际只欠万元。有隐匿存款的现象。经查,我联社等个信用社在科目隐匿存款万元。是联社机关科目应付各项风险金账户中联社收各信用社年多预提的各项考核奖万元,年未划回相应的信用社进入损益核算,是牌楼信用社抵贷资产租金收入万元未纳入当年收入,而是摆在科目。费用开支账务处理不规范费用列支账户归属不准。是在印刷费中列支客户座谈会开支费用。营业部年月日在印刷费中列支客户座谈会购印刷品费万元是在公杂费中列支客户座谈会开支费用。营业部年月日在公杂费中列支客户座谈会购文具费万元是公杂费中列有修理费。营业部年月日在公杂费中列支室内局部装饰费万元是在其他费用中列有医疗保险费。信用社人员自查报告第篇信用社人员自查报告为贯彻落实市联社案件专项治理工作,本人认真学习和领会了