回率达到了。

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并对岗位轮换的名员工的离职进行了审计，审计中落实个人及共同违规责任贷款笔，金额万元其中个人违规责任贷款笔，金额万元，被审计人员均书写承诺，订立了限期收贷计划。

是抓排查。

针对案件和贷款本息对账反映出的问题，月，联社在全区范围内开展了以是否有参与种人和员工经商办企业的排查，排查出经常出入高档消费场所且日常消费与收入不匹配无故不正常上班旷工或经常性出现违规操作和有不良记录等行为的重点人员人，仍有名员工在同岗位工作超过年以上未轮发给每位员工，逐整改。

是抓专项检查。

先后开展了上年度会计决算真实性重空凭证管理内控制度执行情况贷款本息核对财务收支，以及合规经营合规操作等专项检查，重点查找操作流程管理环节漏洞和弊端，针对发现的问题，发出整改通知书份，落实专人限期进行整改。

是抓好稽核检查。

联社稽核大队组建后，制定了稽核大队管理办法，实行分组划片包社，开展突袭式的检查，按照省联社提出稽核工作实行序时稽核，业务全覆盖的管理要求，已完成对个网点的序时稽核，并对检查发现存在的问题发出了整改通知。

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现金管理情况。

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通过自查，没有发现违规办理大额取现的问题。

认商品融资，以企业应收帐款质押的贸易融资，以企业对方银行开具的确认函为质押的信用证卖方融资，还发放了企业次抵押循环使用的小企业网络循环贷金。

为了支持我县个体民营经济发展和居民创业就业，我行发放了商铺按揭贷金，等等。

信贷工作的创新，拓展了贷金路子，增加了信贷资金容量。

到月末，我行各项贷金余额达到。

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狠抓制度执行，监督检查到位区联社是抓自查。

制定了区农村信用社，撤销账户户，在我行开户的企业总数为户，开立账户总户数为户，其中基本户户般户户临时户户专用账户户，在为企业开立账户时均进行了企业身份认证和法人身份认证，办理的结算业务逐笔通过电子验印系统对客户预留印鉴的真实性进行了验证，没有发现违规办理业务的问题我行按月与开户企业核对账户余额资金往来情况，并由开户单位在对账回执上盖章确认，季度累计发出存贷款对账单份，收回份，收回率达到了。

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联社领导部门负责人按照分工各司其责，认真履职尽责，率先垂范，以身作则，正人先正己，争做合规带头人，为深化改革和促进发展奠定基础。

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县委县部门将我行作为评议对象是对我们的关心，企业客户对我行行风建设提出宝贵意见是对我们的信任。

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坚持信贷创新，加大贷金力度。

我行在办好企业抵押贷金的同时，针对部分企业贷金抵押值不足的实际，创新贷金路子，先后办理了以企业钢材小麦棉纱等大宗物质质押的季度我行新增客户户，变更账户信息户，撤销账户户，在我行开户的企业总数为户，开立账户总户数为户，其中基本户户般户户临时户户专用账户户，在为企业开立账户时均进行了企业身份认证和法人身份认证，办理的结算业务逐笔通过电子验印系统对客户预留印鉴的真实性进行了验证，没有发现违规办理业务的问题我行按月与开户企业核对账户余额资金往来情况，并由开户单位在对账回执上盖章确认，季度累计发出存贷款对账单份，收回份，收回率达到了。

大额存款进出情况。

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按照人民银行和上级行的要求，安装了公民身份核查系统反洗钱系统会计远程等防控系统，加强了客户身份核查工作，加大了对大额和可疑交易进行登记监测分析的力度，进步提高了我行案件风险排查的工作质量。

账户管理情况。

我行严格按照中国人民银行兰州中心支行关于开展人民币单位结算账户年检的通知要求，在组织财会人员认真学习人民币银行结算账户管理办法人民币银行结算账户管理办法实施细则人民币银行结算账户管理系统业务处理办法中国农业发展银行电子验印系统管理暂行办法反洗检的通知要求，在组织财会人员认真学习人民币银行结算账户管理办法人民币银行结算账户管理办法实施细则人民币银行结算账户管理系统业务处理办法中国农业发展银行电子验印系统管理暂行办法反洗钱法金融机构身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法中国农业发展银行反洗钱客户风险等级分类管理暂行办法等制度办法的基础上，循序渐进对所有账户进行全面彻底的清理，对我行综合业务系统中客户信息反洗钱系统中客户风险等级功能模块开户企业信息电子验印系统中开户信息及预留印鉴卡信息进行核对维护更新，与合社合规经营合规操作自查工作实施方案，对自查工作的指导思想工作目标和总体要求进行了明确，在全区信用社全面开展合规经营合规操作自查工作。

并对照年各项现场检查发现的主要问题，疏理了个方面个类型的问题，以文件形式印发各社，连同省银监局年对省农村信用社各项现场检查发现的主要问题省联社成立以来各种检查发现的主要问题并转发各社对照开展自查。

各社也将辖内各营业机构自年月日以来接受银监部门省联社办事处区联社及自查中发现的各类问题，梳理成条，分类整理，印位活动，让典型引路是广泛开展规范服务活动，组织员工规范操作。

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现金管理情况。

按照上级行关于加强现金管理的有关要求，各支行都建立了大额现金备案登记簿现金出入库登记簿现金收付登记簿库存现金登记簿长短款登记簿残币兑换登记簿收缴登记簿现金查库登记簿库箱交接登记簿等登记簿。

通过自查，没有发现违规办理大额取现的问题。

认操作管理年活动领导小组，负责整个活动的组织开展和检查督促，落实稽核监察保卫部具体负责此项工作。

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是实行把手负责制，联社监事长与各信用社主任信用社主任与职工层层签订合规经营合规操作自查自纠工作责任书份。

联社领导部门负责人按照分工各司其责，认真履职尽责，率先垂范，以身作则，正人先正己，争做合规带头人，为深化改革和促进发展奠定基础。

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