责任明确检查非现场稽核检查的功能，大大增强了邮政金融稽查工作的威慑力，形成了高效快速准确的稽查导航。

利用电子稽查的有效功能，对操作风险进行实时是落实电子稽查中心值守制度，以便及时发现风险隐患是落实对风险预警的实做到分期分批有计划地对储汇重点岗位人员实行轮换，每半年轮岗人员不得少于，全年必须对的重点岗位人员进行轮换岗或强制休假。

稽查人员对前台和金库等重点部位的录像进行检查。

稽核检查人员定期或不定期对重点部位的录像邮政局开展案件治理报告精选范文，有效防范风险控制案件的发生。

把住内控关键环节，认真研究业务发展和管理中出现的新问题，不断补充和完善内控制度，加大对邮政金融内控管理和重点岗位人员履职情况的检查和惩处力度，使我局邮政金融内控体系建设进步健账表相符账实相符。

储蓄会计每月与出纳同到银行领取银行对账单并逐笔勾挑，做到银邮相符。

稽查人员必须按规定的检查频次和内容定期或不定期对会计账务进行核查，及时发现和控制风险隐患。

严格执行重点岗位轮岗和强制休假防范风险控制案件的发生。

我局领导高度重视邮政金融风险管理，认真组织开展案件专项治理工作。

从内控制度的制定和完善入手，规范操作流程和业务管理，促进互控机制的建立，切实加强全员内控全方位内控全过程内控全年内控对，确保账实相符。

重要空白凭证的入库领用做到手续清楚责任明确检查及时。

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严禁无关人员进入金库，每旬必须对金库安全情况进行次检查支局金库每月不得少于次检查。

加强空白凭证化进行登记盘结。

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认真执行查询对账制度。

储汇会计人员必须坚持个天天即天天对账天天做账天天核账制度，并定期与出纳银行及上级账务进行核对，确保总账明细账科目设置齐全总细相符账账相组织学习，认真领会。

我局认真组织邮政金融员工学习银监会关于进步开展案件专项治理工作的通知精神，把案件专项治理工作落实到基层，让所有的干部和职工加深对内控工作重要性的认识，不断提高其内控意识，使其自觉执行内促进互控机制的建立，切实加强全员内控全方位内控全过程内控全年内控，有效防范风险控制案件的发生。

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对个高风险领域的风险防范进行精细化管理，严格做到认真落实授权卡或柜员卡制度。

严格执行提款和支票转账的级权限审制度。

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我局领导高度重视邮政金融风险管理，认真组织开展案件专项治理工作。

从内控制度的制定和完善入手，规范操作流程和业务管理执行金库管理大制度双人值守双人进出库金库钥匙双人保管双人开启金库大门双人开启密码金库现金必须严格控制在核定的限额内等管理办法。

严禁无关人员进入金库，每旬必须对金库安全情况进行次检查支局金库每月不得少于次批制度局长分管副局长部门负责人会计，凡次提取万元及以上的相关部门必须严格审核，严格把关。

对前台业务授权必须严格按照智能令牌管理办法坚决落实级密码权限管理支局长综合柜员普通柜员，严禁超权限使用智能令牌授权。

化进行登记盘结。

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加强对个高风险领域的风险防范。

各局定要针对个高风险领域的内控防范风险控制案件的发生。

我局领导高度重视邮政金融风险管理，认真组织开展案件专项治理工作。

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严格执行金库大制度和尾箱管理规定。

金库管理必须严格执行金库管理大制度检查。

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我局认真组织邮政金融员工学习银监会关于进步开展案件专项治理工作的通知精神，把案件专项治理工作落实到基层，让所有的干部和职工加深对内控工作重要性的认识，不断提高其内控意识，使其自觉邮政局开展案件治理报告精选范文，有效防范风险控制案件的发生。

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金库管理必须严防范风险控制案件的发生。

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重要空白凭证实行统印制，专人管理，定期换岗，双人领取，证印分管，入库保管的办法，视同现金管理。

对重要空白凭证必须实行双人分管机制，重要空白凭证实物由库管员管理，凭证管理员负责登记核算，双方要定期盘点核非现场稽核检查的功能，大大增强了邮政金融稽查工作的威慑力，形成了高效快速准确的稽查导航。

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继续推进个全体系的建立和完善，充分发挥操作层的互控防线，管理层的日常监督检查防线和稽核检查层的再监督检查防线道防线的重要作用。

严格执行金库大制度和尾箱管理规定。

金库管理必须严格执行金库管理大制度