康有望实现发展万名左右签约用户，在随后五年内有望达到年复合增长增速目标，迅速扩大市场客户份额。第页如果全程健康目标签约用户数未达到年复合增长率，假使达到年复合增长率，那么未来五年业绩预测如下表年年全程健康公司业绩预测二单位万元年年年年年主营收入净利润在维持原增资计划不变，目标签约用户数年增长率降低从调低至情况下，全程健康未来五年净利润分别为万元，投资回收期约为年。总体而言，与原预测差别不大，说明目标客户拓展数量降低并不足以对本项目造成过大影响。五项目风险分析市场竞争激烈风险虽然此次增资全程健康具有重要战略意义和良好经济效益预期，但是由于在医疗卫生领域竞争对手产品相对成熟，案例丰富，市场竞争激烈。面向全国市场，在进入外地社区卫生服务方面难度仍然相对较大，所以公司能否在此项目取得良好效益仍具有定不确定性。政策风险全程健康产品与服务主要是实施居民健康信息管理，相关市场管理体系还未建立，未来可能存在政府相关监管部门对相关业务实行资格准入可能，因此，监管政策变化将对公司产生较大影响。作为应公设备与软硬件购置以及公司营运资金支出。具体资金使用如下第页表全程健康注册资金使用情况表单位万元项目金额人力成本项目设备投入办公场地租用办公场地装修办公设备与软硬件购置运营费用小计二设立至今业务情况目前全程健康已在个区县开展健康服务试点，试点区域具体如下金山区黄浦区浦东新区徐汇区全程健康服务试点工作开展以来，有效加强了社区公共卫生慢性病管理效果，极大提高了慢性病管理服务水平和患者管理率控制率，提升了全科医生家庭医生工作效率。同时提高了居民疾病预防和健康管理意识，真正实现了居民预检异常预警医生干预健康服务业务流程。本次增资用途由于目前全程健康在上海个区县试点情况良好，已在行业内形成定影响力，本次增资主要用途在于增加试点人群量扩大试点范围和增加试点类型，具体如下目前在试点个区县社区，与健康服务对象签约工作尚未完全结束，截止到月底前，试点人群将达到万千人左右目前在上海市各区县和外省市部分卫生行业客户，也要求加入将由万增加至万。付款方式本次投资过程中，万达信息在收到关于本次交易各项书面文件并确认无异议之日起七个工作日内，次性将应付增资认购价款足额汇入全程健康所设立专用账户，以向全程健康支付增资认购价款，万达信息全部增资款万计入全程健康注册资本。业绩承诺与担保此次增资收购完成后，万达信息将首先结合自身在智慧城市领域具有优势对全程健康以社区卫生服务特别是慢性病患者为中心医疗服务体系业务进行进步推动，更好在医改进程中拓展构建新型物联网时代卫生医疗服务模式。综合参考全程健康目前经营情况，以及公司此次增资后资金支持带给全程健康增值效益，预计全程健康年上半年可实现盈利，年年主营业务收入年复合增长率不低于，净利润年复合增长率不低于。资金来源本项目增资款项拟用万达信息首次公开发行股票超额募集资金。第页经营管理增资完成后，全程健康维持原经营管理结构不变，实行董事会领导下总经理负责制，由总经理负责合资公司日常经营管理。合资公司股东会由合资双方组成，股东会为公司权力机构，按公司法及公司章程规定行使职权。合资公司董事会由三名董事组成，其中公司委派两名董事，翁思跃先生委派名董事，任期每届三年，可以连任。合资公司不设监事会，设名监事，由公司委派。合资公司设总经理名，由公司推荐人员担任。总经理职权由公司章程规定。增资完成后股权结构表增资收购后全程健康股权结构出资方出资金额人民币持股比例万达信息股份有限公司万元翁思跃万元合计万元三本次增资用途必要性与可行性全程健康注册资金使用情况及业务情况注册资金使用情况上海万达全程健康服务有限公司自年月成立以来，万注册资金主要用于人力成本项目设备投入办公场地租用办公场地装修办公设备与软硬件购置以及公司营运资金支出。具体资金使用如下第页表全程健康注册资金使用情况表单位万元项目金额人力成本项目设备投入办公场地租用办公场地装修办公设备与软硬件购置运营费用小计二设立至今业务情况目前全程健康已在个区县开展健康服务试点，试点区域具体如下金山区黄浦区浦东新区徐汇区全程健康服务试点工作开展以来，有效加强了社区公共卫生慢性病管理效果，极大提高了慢性病管理服务水平和患者管理率控制率，提升了全科医生家庭医生工作效率。同时提高了居民疾病预防和健康管理意识，真正实现了居民预检异常预警医生干预健康服务业务流程。本次增项目取得良好效益仍具有定不确定性。政策风险全程健康产品与服务主要是实施居民健康信息管理，相关市场管理体系还未建立，未来可能存在政府相关监管部门对相关业务实行资格准入可能，因此，监管政策变化将对公司产生较大影响。作为应对政策风险对策，全程健康将会持续跟踪监管政策变化，并积极与监管部门保持业务沟通，及时根据最新监管政策变化调整相关产品与服务内容。第页六报告结论综上所述，万达信息增资全程健康方面可以促进万达信息在医疗卫生业务，特别是在社区卫生服务体系领域进行深度拓展，巩固并促进公司长足持续地发展，同时，还能进步推动万达信息以上海为中心辐射全国战略市场布局。从财务角度分析，本项目具有良好经济效益，主要财务指标良好。因此，万达信息增资全程健康项目是可行。任。合资公司不设监事会，设名监事，由公司委派。合资公司设总经理名，由公司推荐人员担任。总经理职权由公司章程规定。增资完成后股权结构表增资收购后全程健康股权结构出资方出资金额人民币持股比例万达信息股份有限公司万元翁思跃万元合计万元三本次增资用途必要性与可行性全程健康注册资金使用情况及业务情况注册资金使用情况上海万达全程健康服务有限公司自年月成立以来，万注册资金主要用于人力成本项目设备投入办公场地租用办公场地装修办公设备与软硬件购置以及公司营运资金支出。具体资金使用如下第页表全程健康注册资金使用情况表单位万元项目金额人力成本项目设备投入办公场地租用办公场地装修办公设备与软硬件购置运营费用小计二设立至今业务情况目前全程健康已在个区县开展健康服务试点，试点区域具体如下金山区黄浦区浦东新区徐汇区全程健康服务试点工作开展以来，有效加强了社区公共卫生慢目录项目概况项目背景项目简介交易各方及目标企业二投资方案投资总额付款方式业绩承诺与担保资金来源经营管理增资完成后股权结构三本次增资用途必要性与可行性全程健康注册资金使用情况及业务情况本次增资用途资金使用安排及进度表本次增资必要性本次增资可行性四项目效益分析经营情况预测投资效益分析项目敏感性分析五项目风险分析市场竞争激烈风险政策风险六报告结论核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,项目概况项目背景万达信息股份有限公司以下简称万达信息或公司是以公共事务为核心智慧城市综合软件和服务提供商，成立于年月，是国内最早专业从事城市信息化领域服务企业之。历经十五年发展，万达信息在城市信息化各行业积累了丰富经验，形成了突出行业软件服务优势。公司以行业应用软件专业服务和整体解决方案作为三大主营业务。在社会保障医疗卫生民航交通市场监管电子政务等领域具有突出竞争优势，同时形成了物流管理科技教育环境保护国土资源四个重点拓展领域。万达信息总部和开发基地设在上海，在北京成都青岛南京扬州深圳宁波杭州广州贵阳哈尔滨鄂尔多斯以及美国等地设立了分支机构。自年月日成功在创业板上市以来，公司加大了对外拓展力度，特别是在以社区公共卫生为中心医疗服务体系作为公司重要战略拓展领地。上海万达全程健康服务有限公司以下简称全程健康是万达信息股份有限公司控股合资公司，年月成立于上海。全程健康致力于运用现代物联网技术家庭健康管理信息化系统研发推广和建设，并完善服务体系。公司增资全程健康，方面有利于公司医疗卫生业务向纵深拓展，不断扩大经营业务规模，增加公司在以社区公共卫生管理服务经验和项目资源优势另方面，有利于提高公司医疗卫生业务整体实力并面向全国开拓业务。同时，增资全程健康还有助于推动公司向成为国内领先国际流软件企业目标迈进。第页项目简介万达信息股份有限公司与全程健康股东翁思跃先生拟共同对全程健康进行增资，此次增资中，万达信息以现金形式出资万元人民币，占有增资后全程健康股权翁思跃先生以现金形式出资万元人民币，占有全程健康股权。增资完成后，全程健康总股本为万元人民币。交易各方及目标企业投资方万达信息股份有限公司万达信息股份有限公司是以公共事务为核心智慧城市综合软件和服务提供商，公司目前以行业应用软件专业服务和整体解决方案作为三大主营业务。在社会保障医疗卫生民航交通市场监管电子政务等领域具有突出竞争优势，同时形成了物流管理科技教育环境保护国土资源四个重点拓展领域。作为国内城市信息化领域领先企业，万达信息拥有国际流专业资质。年月全国首家整体通过软件能力成熟度集成模型评估，目前已通过五级评估，通过质量管理体系认证，在软件过程改善能力和项目管理水平上达到国际最高标准。万达信养老及其子女，可通过购买设备及服务方式来获得全程健康基础监测服务和更多增值健康服务通过与网络运营商合作，通过其销售网络和市场营销方式，扩大设备及服务市场范围。以上三种模式，全程健康可通过市场区域不断扩大，目标人群逐步培育建立，进行市场化机制运作经营，来补贴政府基本公共卫生服务，实现公益与商业双赢局面。本次增资可行性通过近个月市场调研和试点运行情况来看，全程健康健康服务体系得到了居民医生政府致好评，各方均认可第三方服务机构参与为政府提供基本公共卫生服务，真正提升了疾病预防和慢病管理效果，从长远来看，是第页为政府节省了医疗费用，也逐步提升了居民自我健康管理意识和就医习惯，实现了定社会效益和经济效益。从市场情况来看，部分试点区域居民已提出自行购买设备要求，同时移动电信等