已制定的股东回报规划，切实按照公司利润分配政策执行现金分红承诺，保障投资者收益权。三是按照法律法规要求，全面采取现场会议与网络投票相结合的方式召开股东大会，为投资者参加股东大会提供便捷方式，保障投资者的参与权。三、进一步提升公司规范化治理水平在事前监管向事中事后监管转型的新机制下，监管部门对公司规范自律经营提出了更高要求，公司将进一步提升规范化治理水平，确保合法合规经营。一是按照监管部门的监管新要求，结合公司做大做强的战略发展目标，通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，建杂严峻的市场形势挑战。根据企业发展战略规划，结合企业生产经营和改革发展实际，董事会制定如下工作重点一、扎实做好公司经营决策和发展工作****年，董事会将团结带领全体员工贯彻落实共创塔牌事业、共享塔牌成果的创业理念和诚信、规范、发展、效益的经营理念，紧紧围绕公司中长期发展战略目标，以改革的理念、创新的思维，转变发展方式，外延发展和内涵挖潜相结合，从企业运营的各个环节、各个方面进一步实施各项改革创新措施，水泥、混凝土、新材料三驾马车协调发展、齐头并进，推动企业经营提质增效，力争全年实现净利润6亿元以上的经营目标。一是进一步改革完善物资采购管理，加快信息化建设，提升现代化水平，完善人力资源管理体系，加强财务成本管理，提升生产经营管理效率。二是推进水泥主业发展壮大、混行董事会和股东大会各项决议。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。(二)各专门委员会履职情况报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。报告期内，审计委员会在公司年度审计过程中就审计计划、审计过程与审计机构进行了面对面的讨论和沟通，并通过电话或邮件形式进行跟踪、督促、审核对公司定期报告、业绩快报进行认真审核对公司内部控制制度建设情况严格把关对选举审计部部长进行提名。薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查，对公司《薪酬激励计划实施细则》、薪酬激励计划奖金的提取及激励对象名单、年度薪酬激励计划司梅州市塔牌营销有限公司向银行申请人民币1亿元综合授信额度并为其提供担保的议案》、《关于同意子公司梅州市文华矿山有限公司向银行申请人民币1亿元综合授信额度并为其提供担保的议案》共七项议案。六、董事会及各专门委员会履职情况(一)董事履职情况公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒已见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。公司独立董事能够根据《独立董事工作制度》及有关监管要求，恪尽职守，报告期内，所有独立董事均亲自参加公司召开的股东大会和董事会会议，并累计安排了十天以上的时间亲自到公审计部部长的议案》共两个议案。(二)报告期内，股东大会会议具体情况如下1、4月9日，以现场会议方式召开****年年度股东大会，审议通过了《****年度董事会工作报告》、《****年度监事会工作报告》、《****年年度报告及其摘要》、《****年度财务决算报告》、《关于公司****年度利润分配的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司****年度审计机构的议案》、《关于调整第三届监事会主席陈毓沾先生薪酬的议案》、《关于陈晨科监事薪酬的议案》、《关于漳州塔牌混凝土构件有限公司股权转让的议案》、《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》、《关于未来三年(****-****)股东回报规划的议案》共十一项议案。2、5月7日，以现场会议方式召开案4、6月8日，以现场会议方式召开第三届董事会第十一次会议，审计通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司向上海浦东发展银行广州分行申请人民币1亿元综合授信额度的议案》、《关于公司向交通银行梅州分行申请人民币2亿元综合授信额度的议案》、《关于同意子公司梅州金塔水泥有限公司向银行申请人民币2亿元综合授信额度并为其提供担保的议案》、《关于同意子公司福建塔牌水泥有限公司向银行申请人民币3亿元综合授信额度并为其提供担保的议案》、《关于同意为子公司梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司向银行申请人民币1亿元综合授信额度并为其提供担保的议案》、《关于同意子公司惠州塔牌水泥有限公司向银行申请人民币4亿元综合授信额度并为其提供担保的议案》、《关于同意子公司梅州市塔牌董事会工作报告》、《****年度总经理工作报告》、《****年年度报告及其摘要》、《****年度财务决算报告》、《关于公司****年度利润分配的预案》、《关于〈****年度内部控制评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》、《****年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《****年度社会责任报告》、《****年度环境报告书》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司****年度审计机构的议案》、《关于提取****年薪酬激励奖金及决定****年薪酬激励其他管理人员的议案》、《关于〈薪酬激励计划实施细则〉及****年薪酬激励计划年度目标值的议案》、《关于漳州塔牌混凝土构件有限公司股权转让的议案》、《关于调整第三届财务总监(会计机构负责人)任期的议案》、《关于修订公司章，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。报告期内，结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，董事会办公室组织完善了公司内部控制制度，新制订《投资者投诉处理工作制度》，修订完善《公司章程》、《对外捐赠管理制度》等一系列工作制度，确保每项工作有章可循、有据可查，使公司治理体系更加规范、健全。报告期内，为进一步强化董事、监事和高级管理人员的自律意识、风险意识和规范运作意识，公司董事会组织上述人员参加了中国证监会广东监管局举办的内幕交易警示展活动，以加强内幕交易防控能力，进一步提高公司内控水平。公司证券投资部负责收集整理证券市场最新的法律法规、规章司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，及时将相关档案向深交所上报积极采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。一年来，公司共分六批次接待12家机构共15人次来公司实地调研通过电话接访各类投资者上千次投资者通过深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台提出的问题，公司均能及时全面解答****年3月，公司举办了****年度业绩说明会，就投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题与投资者进行了在线交流。为更好地引导投资者理性投资，保护投资者合法权益，报告期内，公司董事会秘书带领证券投分别增长了109%、176%全年实现营业收入445,6680万元、归属于上市公司股东的净利润60,8245万元，较上年同期分别增长了179%、591%，每股收益068元。报告期内，公司荣获国家守合同重信用企业、广东省守合同重信用企业、广东上市公司综合实力10强、广东上市公司最具盈利能力10强、梅州市五一劳动奖状等各项国家、省、市级荣誉。二、公司信息披露情况董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司共披露44份公告，其集团董事会工作报告---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------发表于****-11-30各位董事****年，广东塔牌集团股份有限公司(以下简称公司)董事会团结带领全体干部职工，认真研究布署公司重大经营事项和发展战略，科学调度各种资源，合理安排生产经营，积极探索做大做强的新途径，较好地完成了年度生产经营目标，保证了公司平稳快速发展。报告期内，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。五、积极构建塔牌特色企业文化体系通过用美好的企业前景凝聚员工之心、用公平的发展机会吸引员工之心、用科学的薪酬机制鼓舞员工之心，努力打造具有高品质的、凝聚人心的、提升企业核心竞争力的企业文化制度体系，使企业文化建设与企业改革发展、生产经营紧密结合起来，把企业精神理念贯穿和渗透到企业的各项工作之中，使之成为企业经营发展的强大精神动力和文化支撑，促进企业的不断发展壮大，推进实现塔牌新梦想。5****年，公司董事会将紧紧围绕既定的生产经营计划目标，团结全体员工，同心同德，奋发图强，攻坚克难，全力推进公司中长期发展战略的实施，实现公司可持续、健康发展。（全文完）立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作。二是根据公司规模的扩大和多元化发展的需要，适时调整和优化公司组织机构设置，不断完善各项规章和管理制度，健全内控体系，改进内部管理。特别是更加重视公司内部控制制度建设，通过加强对环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等方面的内部控制，同时，充分发挥公司监事会、独立董事、内部纪检监察的监督作用，营造风清气正的经营环境，通过建立健全内部约束和制衡机制，有效增强公司各职能部门风险防控和化解能力，切实保障公司和全体股东的合法权益，为公司可持续发展提供有力的制度保障。三是切实抓好学法普法工作，资本市场正处于监管转型的特殊时期，与上市公司规范运作相关的法律法规、部门规章、规范性文件也有较多修凝土产业提质增效、加快新材料产业发展，加快企业发展步伐。三是加强现有企业日常生产的组织管理、产品质量管理、安全管理、环保管理、节能减排管理、成本管理，提升生产经营管理水平。四是继续大力推进公司改革发展，用好用足资本市场在监管新机制下大幅简政放权、激活市场主体自主创新活力的各方面好政策，积极探索证券投资