需求。内部控制制度比较完善。公司基本建立和健全了内部管理制度，在公司章程和其他有关制度中，明确规定重大关联交易对主要股东和关联方的担保，均须股东大会审议通过所有关联交易均须独立董事审议并发表独立意见，关联董事和关联股东均放弃表决权对滥用股东权利侵害其他股东利益的行为进行了相应规定，可有效防止关联方占用公司资金侵害公司利益。公司治理存在的问题及原因董事会下设委员会的运作需要加强。年初，公司董事会根据上市公司治理准则的要求设立了审计委员会提名委员会和薪酬与考核委员会，专业委员会中独立董事占多数并担任主任委员。但成立时间较晚，运作经验欠缺，需要提高委员会的专业运作水平，更好的达到完善公司治理结构的目的。公司制度需进步增补修订。关于股东与股东大会公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，确保股东能够充分行使自己的权利公司制订完善了股东大会的议事规则，严格按照股东大会规则的要求召集召开股东大会公司关联交易公平合理，表决时关联股东放弃表决权，并对定价依据予以充分披露。关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事公司董事的人数和人员构成符合法律法规的要求公司董事会建设趋于合理化，董事会决策专业化科学化制订完善了董事会议事规则，董事能够以认真负责的态度出席董事会，学习有关法律法规，了解作为董事的权利义务和责任，确保董事会的高效运作和科学决策。关于监事与监事会公司监事会严格执行公司法和公司章程的有关规定，监事会的人数和人员构成符合法律法规要求制订完善了监事会议事规则，监事能够认真履行职责。信息披露公开透明。公司严格按中国证监会深圳证券交易所有关规定进行了信息披露，积极地保护投资者特别是中小投资者的利益。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并严格按照股票上市规则等法律法规的有关规定，真实准确完整及时的披露有关信息。积极开展投资者关系管理。公司建立了投资者关系管理制度，并通过电话网络及登门访谈等多种沟通方式与投资者建立了良好的互动关系，对投资者的咨询，公司有关部门及时详尽地予以答复，最大程度地满足了投资者的信息需求。公司制度还需进步完善。公司已按有关规定制订了系列制度，并在实践中发挥了积极作用。但仍需按照最新的法规要求，对公司制度进行增补完善。公司的激励机制不够。公司已建立了绩效考核机制，并发挥了积极作用，但仍有进步提高的必要，并应考虑引入股权激励机制，以充分提高管理层的积极性。公司在资本市场上的创新不够。直以来公司专注于主业的经营，为投资者带来稳健的回报，但作为上市公司，如何利用资本市场做大做强仍需探索学习积极提高。公司治理概况公司自上市以来，能够按照公司法证券法公司章程等规定规范运作，在法人治理结构信息披露投资者关系管理等方面取得了些成效，得到了监管部门和广大投资者的认同，其主要体现在公司与大股东珠海中富工业集团有限公司在业务人员资产机构财务等方面分开。业务方面公司具有独立的供产销系统，业务机构做到了分开设置，公司具有独立完整的业务及自主经营能力人员方面上市公司独立聘用员工，劳动人事及工资管理做到完全独立，公司高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在双重任职资产方面公司拥有独立完整的生产系统辅助生产系统和配套设施，以及土地使用权房屋产权工业产权非专利技术等资产，所有权清晰机构方面公司机构设置是根据上市公司规范要求及公司实际业务特点需要设置，独立于大股东，与大股东的内设机构之间没有直接的隶属关系财务方面公司设置独立的财务部门并配备相应的财务专职人员，根据上市公司有关会计制度的要求，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，实行严格的独立核算，独立进行财务决策，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。会制度健全，运作规范。公司建立完善了会股东大会董事会监事会运作的系列制度，并按相关制度规范运作。公司治理自查报告优秀范文自查自纠报告材料。公司在员工的考核绩效挂钩奖惩方面已制订了薪酬考核办法，对员工进行了奖惩挂钩，实施了绩效考核。但在激励方式和奖惩力度上还不够，仅靠目前的激励办法还不能够充分地调动公司管理人员和核心员工的积极性。因此，在如何进步充分发挥公司管理层和骨干人员的积极性方面，公司还需探索新的办法，比如对公司的管理层和核心人员予以持股或实施期权股权等激励机制等。公司在资本市场上的创新还不够。公司自上市以来主要是以稳健经营来进行持续发展，在生产经营上，虽取得了较好的经营业绩，但作为家公众的上市公司，在资本市场上的创新方面还做得不够。为求得更快的发展，公司应适当加快在资本市场的发展步伐，充分利用和发挥资本市场的作用和功能，不断地把公司做大做强，为投资者创造更好的回报。公司的整改措施整改时间及责任人针对上述自查存在的差距问题和不足，公司拟定以下整改计划和措施。董事会将借鉴其他上市公司的成熟做法，并认真积累总结经验，不断提高董事会下属委员会的专业运作水平，进步完善公司治理结构。该项整改措施在年月日之前落实，由董事长董事会秘书负责。第篇公司治理的自查报告分享公司自年上市以来，直努力致力于完善公司内部治理结构，提升公司治理水平的工作，并按照中国证监会，上海证券交易所等相关法律法规，结合公司的实际情况，逐步建立了严格的股东会，董事会，监事会会运作制度，及明晰的决策授权体系同时公司也加强了对内部各项制度的建设，为公司的内部控制与治理提供了基础的制度保障公司治理总体来说比较规范，但也还存在以下些问题，公司章程尚未完全按照上市公司章程指引年修订修改根据公司的实际情况，公司已在年度股东大会对公司章程中股东大会召开通知等内容作了部分修改，但是还有大部分条款未进行修改公司将在情况明了后对公司章程进行全面修改，并提交股东大会审议通过，公司部分制度尚待修订与完善公司需要对内控制度进行完整的评估并形成自我评估报告公司需建立募集资金管理办法，公司股权分置改革工作尚未完成由于公司第大非流通股股东与第大流通股股东对公司股改方案未达成致意见，公司非流通股股东提出的两次股改方案都未获通过公司将促进大股东之间加强沟通，尽快就股改方案达成致意见，以启动第次股改，期权激励工作尚未开展由于公司未完成股改，无法实施有效的期权激励董事会将结合公司实际情况出台期权激励方案，待股改完成后实施为了向广大投资者全面扼要地揭示公司的治理架构，使投资者能更全面地了解公司治理情况，公司对治理情况进行了自查，并拟订了该份治理报告针对上述几方面的问题，公司已制订了整改计划并将自查报告全文刊登于上海证券交易所网站及公司网站，诚挚希望广大投资者对公司治理提出宝贵意见建议，促进公司提升治理水平，以更持久，更健康，更稳健的发展回报投资者，公司治理概况公司严格按照公司法，证券法和中国证监会有关规定的要求，不断完善股东大会，董事会，监事会和经营层独立运作，相互制衡的公司治理结构下股东大会方面股东大会为公司最高权力机构，公司股东大会依据相关规定认真行使法定职权，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定公司历次股东大会的召集，召开均由律师进行现场见证，并出具股东大会合法，合规的法律意见董事与董事会方面公司共有名董事，其中独立董事名，董事会人数和人员构成符合法律，法规和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事公司各位董事能够以认真负责的态度出席股东大会和董事会，在召开会议前，能够主动调查，获取做出决议所需要的情况和资料，认真审阅各项议案，为股东大会和董事会的重要决策做了充分的准备工作能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利，义务和责任监事与监事会方面公司共有名监事，其中职工监事名，监事会的人数和人员结构符合法律，法规的要求公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的态度，对公司财务和公司董事，高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督与控股股东的关系方面公司与控股股东严格执行分开，公司与控股股东基本上实行了人员，资产，财务分开，机构，业务独立，各自独立核算，独立承担责任和风险公司没有为控股股东及其控股子公司，附属企业提供担保或提供资金控股股东及其他关联企业也没有挤占，挪用本公司资金公司通过积极采取措施降低公司与控股股东及其关联企业之间的日常关联交易控股股东提出并保证切实履行股东的职责，确保与公司在人员，资产，财务上分开，在机构，业务方面独立，不越过公司股东大会，董事会直接或间接干预公司的重大决策及依法开展的生产经营活动，不利用资产重组等方式损害公司和其他股东的合法权益内部控制制度方面公司根据政策要求和自身经营情况需求，制定了各项内控制度，并得到较好的落实公司制定了股东大会议事规则，董事会议事规则，监事会议事规则和总经理工作细则，使股东大会，董事会和监事会在运作中，总经理在工作中严格按照上述规则执行公司制定了涵盖公司各营运环节的内部管理制度公司明确各部门，岗位的目标，职责和权限，建立相关部门之间，岗位之间的制衡和监督机制，并设立了内部审计部门信息披露方面公司指定中国证券报，上海证券报为公司信息披露的报纸，严格按照法律，法规和公司章程的规定，真实，准确，完整，及时地披露信息并主动，及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，保证所有股东有平等的机会获得信息绩效评价与激励约束机制方面公司已经建立了公正，透明的高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，并逐步加以完善由于公司未完成股改，无法实施有效的期权激励相关利益者方面公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东，员工，社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续，健康的发展，公司治理存在的问题及原因公司按上市公司规范要求制定了较为完善，合理的内控制度，这些制