和要求进行了安排,并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。接通知后,迅速成立了丹江口市农村信用社反洗钱工作领导小组,由把手和分管主任任正副组长,设立反洗钱科同时,各社也成立了相应的领导机构,配备了专职人员负责此项工作,并确定了职能部门具体负责反洗钱工作,从而构建了个较为完善的反洗钱组织体系。与此同时,还积极争取地方政府对反洗钱工作的支持,全面加强与公安其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通协调和配合,增进共识,形成合力。是通过现场及信息化手段展开专项检查,并以此进步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的些问题,及时提出整改措施并及时进行整改。通过检查摸清情况,积累经验,锻炼了队伍,增强了做好反洗钱工作责任意识是着力培养支综合业务能力强的反洗钱专业队伍。丹江联社以开展创建学习型单位活动为契机,利用每周下午,采取自学座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进行反洗钱知识重点培训。此外,根据反洗钱工作的职责要求,认真拟订了全市反洗钱工作培训方案,在抓好联社机关培训工作的基础上,督促指导和协助辖区各社分层次分批次完成反洗钱业务培训。周密实施,做到了宣传活动形式与内容统。是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识,通过此次宣传活动,使不知道什么是洗钱的社会公众对反洗钱有了进步的认识,更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于月日先后组织名干部职工通过设立咨询台散发宣传材料等形式,向社会公众开展反洗钱打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传,解答疑问,普及反洗钱知识,受到了广大市民的好评。反洗钱宣传月总结材料。全面部署,务求宣传活动取得实效首先,区公司领导小组召开专题会议,研究部署反洗钱宣传工作。其次,印发关于开展公司年反洗钱宣传培训月活动的通知,统制定并下发了内部培训与外部宣传方案,对活动进行了全面安排部署,确保反洗钱宣传工作全面覆盖。在活动开展过程中区公司还及时总结通报季度合规管理及反洗钱工作开展情况,协调解决反洗钱工作中存在的困难和问题,并对全系统内控工作进行了整合,贯彻落实上级的反洗钱工作要求,保证反洗钱工作的顺利进行,力求使反洗钱意识深入人心。加强学习,提高对反洗钱工作的认识为提升员工干部对反洗钱工作的理论知识和业务操作技能,公司围绕反洗钱法律法规,结合工作实际,加强反洗钱知识的培训工作。是要求全区系统相关岗位人员参加总公司开展的保险稽查审计指引反洗钱分册专项视频培训活动,切实加强对反洗钱工作的进步认识与理解是区公司本部各中心支公司相应开展全员的反洗钱知识培训,迅速将反洗钱知识普及到全区系统范围是以条线为单位,销售部门业管部门财务部门根据反洗钱工作的关键环节对各条线操作流程进行了梳理,并在全辖范围联合开展反洗钱视频培训,确保反洗钱工作落到实处。活动期间区公司组织反洗钱培训次,参加培训人次。是要求全区广大员工干部利用自学以会代训等形式学习反洗钱法公司反洗钱操作规程公司反洗钱实施细则年版等有关知识,并要求员工在培训中做好学习笔记,在每位员工心中牢固树立反洗钱意识。广泛宣传,切实贯彻有关法律法规是活动期间,区公司营业网点及各中心支公司利用电子屏或悬挂条幅的形式向广大民众大力宣传警惕网络洗钱陷阱远离洗钱犯罪口号,悬挂条幅条,电子屏累计宣传小时。是积极参与到当地人民银行的反洗钱宣传活动中,组织员工利用业余时间向民众发放宣传手册及折页共计份,通过我们的行动切实提升全民反洗钱意识。是在全区所有营业网点张贴宣传海报或放置易拉,并与互动出单点直赔修理厂店等单位积极联系和沟通后,同时在以上场所张贴反洗钱宣传海报。活动期间,我公司各网点张贴宣传海报或放置易拉宝累计张,更使广大客户认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。是在营业网点设立反洗钱咨询台,通过柜台咨询台业务员等渠道向广大客户包括寿险销售人员讲解解答反洗钱知识及反洗钱工作的重要性,以及反洗钱工作流程,通过耐心细致的解答赢得客户的理解和配合,从而更好得开展客户身份信息确认及留存等环节的工作,受到反洗钱工作监管单位及客户的致好评。通过反先钱洗钱活动的宣传,使反洗钱工作深入人心,使公众认识到了洗钱是经济领域种常见的犯罪现象,不仅影响国的政治经济和社会安全,也威胁国际政治经济体系的安全,增强了公民的责任意识,打击洗钱犯罪已成为共识。反洗钱工作是项长期性系统性的工作,在今后的工作中我们将严格按照人民银行及的要求,落实上级公司部署,切实履行好反洗钱义务,维护金融安全。整改落实不到位,虽多次要求柜员认真做好客户身份识别和大额可疑交易分析,但实际工作方法仍依赖于习惯性思维,身份识别有所疏漏。反洗钱下步工作安排在今后的工作中,我行还要深入学习反洗钱法,把反洗钱工作当作项长期工作来抓。要以本次活动为契机,加强反洗钱理论学习,从反洗钱法律法规基础知识以及不同业务岗位洗钱风险防范措施等方面进行系统性培训,并对培训效果进行测试和总结,以提高网点员工的反洗钱意识和反洗钱工作技能。认真做好客户身份识别和交易记录保存工作,柜员要有意识的关注频繁大额交易或有可疑特征的交易客户,负责任的做好客户风险等级分类和大额可疑交易分析工作。加强宣传工作,普及反洗钱知识,帮助客户树立法律意识,主动和积极配合银行的合法要求,使反洗钱工作得以顺利开展。反洗钱宣传月总结根据总公司关于开展中国人寿财产保险股份有限公司年反洗钱宣传月活动的通知,为加大反洗钱宣传力度,严格履行反洗钱义务,持续完善反洗钱工作,切实打击洗钱活动,在总公司的指导下,我区公司年月在全区系统范围内开展了反洗钱宣传月系列活动,现将反洗钱宣传月工作情况报告如下高度重视,建立活动组织领导小组是成立了以主管领导为组长各部门负责人任组员的宣传月活动领导小组,由办公室合规部负责本次宣传月活动的具体组织。全区系统各中心支公司也相应分别成立宣传月活动工作小组,并能够在区公司的领导下,紧紧围绕警惕网络洗钱陷阱,增强反洗钱意识的主题,深入开展反洗钱宣传工作。是根据反洗钱工作开展的实际情况,及时对反洗钱工作小组成员进行调整和补充,尤其注意将些文化程度较高专业知识对口计算机操作水平良好业务能力较强熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来,在全区范围内打造支综合素质高的反洗钱队伍。反洗钱宣传月总结材料。严格执行大额和可疑支付交易的报告制度在提取现金方面,严格执行逐级审批的制度,对明显套现的账户不给予现金支付。各网点坚持每天都对每笔超过万元含的现金收付业务进行查询和实时监控,并要求需提前天预约提现金额。严格监管和控制公款私存现象。我成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控,狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生,以确保我结算帐户都能合规性地进行大额现金收支和大额转账收付。对大额和可疑支付交易的报送工作,指定专人负责。对于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行,每月以简报形式对当月开展反洗钱工作进行总结汇报。今年以来,我辖区内共上报可疑支付笔,累计金额。反洗钱宣传月总结为进步普及反洗钱知识,提升社会公众的反洗钱意识,营造反洗钱良好社会氛围。根据年月日人民银行召开的反洗钱工作座谈会会议精神,以及人民银行下发的盘锦市年反洗钱集中宣传月活动方案通知要求,交通银行盘锦分行举办了以警惕洗钱陷阱为宣传主题的反洗钱集中宣传月活动。现将活动情况总结汇报如下基本情况我分行充分认识当前反洗钱工作形势,高度重视反洗钱在日常生活中对个人金融安全管理等金融服务宣传工作。认真组织本单位宣传人员学习反洗钱相关知识,将反洗钱意识渗透到工作各个环节中,提高临柜人员识别洗钱风险的能力,围绕反洗钱法律法规反洗钱知识及常识洗钱活动的基本特征及公民防范措施以及金融机构和公民在反洗钱工作中应履行的义务洗钱陷阱实际案例提示等内容开展宣传。向柜台客户宣传反洗钱知识及常识,提示洗钱陷阱向社会公众宣传反洗钱法律法规,提高客户对反洗钱义务履行的自觉性。开展方式设立反洗钱业务宣传咨询台。我行利用地处繁华街道的优势,派出工作人员在我行门前向过往行人发放宣传资料,接受公众咨询,使社会公众广泛知晓并了解反洗钱的知识,夯实反洗钱工作的社会基础。营业窗口摆放反洗钱宣传手册。整改落实不到位,虽多次要求柜员认真做好客户身份识别和大额可疑交易分析,但实际工作方法仍依赖于习惯性思维,身份识别有所疏漏。反洗钱下步工作安排在今后的工作中,我行还要深入学习反洗钱法,把反洗钱工作当作项长期工作来抓。要以本次活动为契机,加强反洗钱理论学习,从反洗钱法律法规基础知识以及不同业务岗位洗钱风险防范措施等方面进行系统性培训,并对培训效果进行测试和总结,以提高网点员工的反洗钱意识和反洗钱工作技能。认真做好客户身份识别和交易记录保存工作,柜员要有意识的关注频繁大额交易或有可疑特征的交易客户,负责任的做好客户风险等级分类和大额可疑交易分析工作。加强宣传工作,普及反洗钱知识,帮助客户树立法律意识,主动和积极配合银行的合法要求,使反洗钱工作得以顺利开展。反洗钱宣传月总结根据总公司关于开展中国人寿财产保险股份有限公司年反洗钱宣传月活动的通知,为加大反洗钱宣传力度,严格履行反洗钱义务,持续完善反洗钱工作,切实打击洗钱活动,在总公司的指导下,我区公司年月在全区系统范围内开展了反洗钱宣传月系列活动,现将反洗钱宣传月工作情况报告如下高度重视,建立活动组织领导小组是成立了以主管领导为组长各部门负责人任组员的宣传月活动领导小组,由办公室合规部负责本次宣传月活动的具体组织。全区系统各中心支公司也相应分别成立宣传月活动工作小组,并能够在区公司的领导下,紧紧围绕警惕网络洗钱陷阱,增强反洗钱意识的主题,深入开展反洗钱