（已批）矿业有限责任公司增资扩股项目立项可行性分析报告（存档） ㊣ 精品文档 值得下载

施保护，形成资源与经济良性循环，建设资源节约型环境友好型社会。

本项目具有技术含量高产品附加值高产品市场前景广阔行业示范带动作用强特点。

项目符合丰城市产业结构调整规划要求，符合当地产业布局，符合以产业关联度高生产率上升生产要素互相结合重点产业选择标准。

该项目实施符合当地产业政策，推动了当地工业产业结构调整和优化。

就业效果丰城市是全省人口大市，城镇新成长劳动力多，小煤矿停产下岗人员多，农村剩余劳动力多。

解决城镇劳动就业和安排好农村剩余劳动力转移是今后相当长个时期丰城市政府重要工作。

煤炭行业能够提供更多长久就业机会，体现工业项目发展解决就业问题功能。

石上矿井建设，可以进规程制定和健全各种应急救援预案。

土地征用方面风险煤矿以及煤层气焦炉煤气储配站建设和管道铺设，将会涉及到定数量土地征用和拆迁安置补偿问题。

政府及项目建设单位要制定有关政策和措施，妥善解决和处理好这些关乎民生重大问题，有效地化解各种矛盾，促进社会和谐，将可能出现各种社会风险和法律风险降低到最小程度。

为百江燃气第大股东占股约，现百江燃气已更名为港华燃气，令中华煤气在内地燃气项目遍及个省份个城市，管道燃气项目总数达个不含瓶装液化气业务。

主要经营范围增资扩股后企业经营范围为煤矿开采洗煤煤层气抽采和燃气加工焦煤生产等。

产品目标市场原煤供应国内和江西省煤炭市场煤层气加工燃气近期主要为丰城精品陶瓷工业园区陶瓷生产燃料用气，远期解决江西丰城工业园区丰城精品陶瓷工业园区和丰城矿区燃气。

焦煤提供给新余钢厂和为丰城新高焦化项目万吨规模提供主焦煤。

江西丰龙矿业有限责任公司背景丰城矿务局和龙岩市宏福投资有限公司共同出资组建了江西丰龙矿业有限责任公司，负责石上矿井建设和经营。

江西丰龙矿业有限责任公司石上矿井位于江西省丰城市西北处，行政区划属丰城市尚庄乡管辖。

江西省发改委以赣发改能源字号下发了关于丰城矿务局石上矿井项目核准批复江西省环保局环境工程评估中心第章项目概况项目申报单位概况项目申报单位江西丰龙矿业有限责任公司主营业务增资扩股前业务范围为企业经营管理，目前只从事石上煤矿矿井基本建设。

为拓展主营业务发展空间，加快江西丰龙矿业有限责任公司以下简称丰龙矿业公司石上矿井建设，丰龙矿业公司拟通过增资扩股形式引进外资战略投资者。

增资扩股后企业主营业务经营范围拓展为煤矿开采洗煤煤层气抽采和燃气加工焦煤生产等。

经营年限没有设置经营年限注册资本等注册资本增资扩股前注册资本为人民币万元增资扩股后，注册资本增加至万元，合资各方分期缴付，第期合计缴付出资人民币万元将根据项目建设进度分期缴付其余认缴出资额新增注册资本全部缴清后，各方同意将资本公积易高煤炭资源开发丰城有限公司所缴溢价款人民币万元转增资本，注册资本增加到人民币万元。

出资额增资扩股前，江西丰龙矿业有限责任公司股东有丰城矿务局和龙岩市宏福投资有限公司。

所占股份分别为和，均为现金出资。

以增资扩股方式参与外资并购外方投资者为易高煤炭资源开发丰城及资本溢价转增资本丰龙矿业有限责任公司原有注册资本万元，其中丰城矿务局出资万元，占龙岩市宏福投资有限公司下称宏福公司出资万元，占。

丰龙矿业增资扩股后，丰城矿务局宏福公司易高公司对丰龙矿业新增注册资本分别认缴人民币出资额为万元，万元，万元，认缴后三方出资额在丰龙矿业注册资本总额所占比例为，三方股权比例相应调整。

为使三方首期出资后即符合上述比例，首期出资完成缴付后实收资本人民币万元，首期出资额人民币万元其中丰城矿务局再缴付人民币万元，易高公司缴付人民币万元。

另外，易高公司认购丰龙矿业股权总价款为人民币万元，其中溢价款人民币万元在缴付首期出资时并缴付。

分期完成出资额缴付后实收资本为人民币万元，首期出资完成后尚有人民币万元待缴，缴资方案为宏福公司再缴付人民币万元，丰城矿务局再缴付人民币万元，易高公司再缴付人民币万元。

本次增资扩股完成后，各方同意丰龙矿业资本公积易高煤炭资源开发丰城有限公司所缴溢价款不涉及扩大生产规模和投资，是在原有石上矿井基础上，不新占用土地能源和资源消耗，不形成对生态和环境新影响。

增资扩股后境内企业丰城矿务局和龙岩市宏福投资有限公司股权占，拥有实际控制权。

在协议中，已经明确原有职工安排不变，保证原有职工人员就业原公司无债权债务处置事项增资扩股所得收入全部用于石上矿井建设。

江西丰龙矿业有限责任公司增资扩股符合我国外国投资者增资扩股境内企业规定外商投资项目核准暂行管理办法外商投资产业指导目录年版规定和要求。

丰龙矿业公司目前财务状况根据江西正信会计师事务所出具丰龙矿业公司年度财务报表审计报告，截止年底，公司资产总计万元，其中流动资产万元，非流动资产万元负债合计万元，其中流动负债万元，非流动负债即长期借款万元。

所有者权益合计万元。

现有资产评估和确认情况根据江西中磊资产评估有限公司为丰龙矿业公司所做资产评估报告书，截止年底，丰龙矿业公司评估后净资产为万元。

截止年月底投资完成情况已完成项目投资万元，其中井巷井筒及相关配套工程完成投资万元，与概算比较，概算外工程完成投资万元，占井巷井筒工程概算井底车场及硐室工程完成投资万元，与概算万元比较，完成概算总投资额土建工程完成投资万元，与概算万元比较，完成概算投资额安装工程完成投资万元，与概算万元比较，完成概算投资额工程建设其他费用完成投资万元，与概算万元比较，完成概算投资额设备购置完成万元，与概算万元比较，完成概算投资额待摊投资完成投资万元，与概算万元比较，完成概算投资额。

参与增资扩股外方投资人情况详见易高公司简介。

增资扩股安排包括职工安排原企业债权债务处理增资扩股前丰龙矿业公司所有员工由增资扩股后企业继续留任，债权债务也由增资扩股后企业承担，无债权债务处置事项。

增资扩股及资本溢价转增资本丰龙矿业有限责任公司原有注册资本万元，其中丰城矿务局出资万元，占龙岩市宏福投资有限公司下称宏福公司出资万元，占。

丰龙矿业增资扩股后，丰城矿务局宏福公司易高公司对丰龙矿业新增注册资本分别认缴人民币出资额为万元，万元，万元，认缴后三方出资额在丰龙矿业注册资本总额所占比例为，三方股权比例相应调整。

为使三方首期出资后即符合上述比例，首期出资完成缴付后实收资本人民币万元，首期出资额人民币万元其中丰城矿务局再缴付人民币万元，易高公司缴付人民币万元。

另外，易高公司认购丰龙矿业股权总价款为人民币万元，其中溢价款人民币万元在缴付首期出资时并缴付。

分期完成出资额缴付后实收资本为人民币万元，首期出资完成后尚有人民币万元待缴，缴资方案为宏福公司再缴付人民币万元，丰城矿务局再缴付人民币万元，易高公司再缴付人民币万元。

本次增资扩股完成后，各方同意丰龙矿业资本公积易高煤炭资源开发丰城有限公司所缴溢价款万元转增股本，注册资本将增至人民币万元，转增股本方案宏福公司万元，丰城矿务局万元，易高公司缴付人民币万元。

资本溢价收益处理易高公司认购丰龙矿业股权即认缴丰龙矿业注册资本人民币万元，即人民币万元出资额全部对价为人民币万元，其中资本溢价额为人民币万元，将依法列入丰龙矿业资本公积，则三方股东按出资比例享有相应权益。

二项目概况建设地点石上矿井位于江西省丰城市西北处，行政区划属丰城市尚庄乡管辖，矿井隶属江西省丰城矿务局。

石上井田位于丰城市尚庄河洲孙渡曲江四乡镇境内，井田中心距丰城市区西北约。

行政区划归丰城市尚庄乡管辖。

地理座标为东经北纬。

主要建设条件矿井建设外部条件运输条件丰高丰城高安公路从井田西北部通过国道从井田东南部通过。

丰城至附近主要县市均有公路相通，形成了四通八达公路网，运输条件好。

浙赣铁路从井田穿过赣江北有矿务局铁路和丰城电厂专用线，在梅林站与张塘线接轨赣江南有原洛市矿务局铁路，在丰城火车站与浙赣铁路接轨，煤炭外运十分方便。

供电条件区内可供选择电源有赣江以南城西变电站，赣江以北尚庄变电站，均属于华东电网，电力充足有保证，电源可靠。

水源条件井田内可供选择水源有两个是赣江和清峰河地表水，另个是经处理后矿井排水。

水量水质可以满足，而且可以补充和接替常规天然气能源矿种，从而有着极大经济要求。

丰龙矿业公司目前财务状况根据江西正信会计师事务所出具丰龙矿业公司年度财务报表审计报告，截止年底，公司资产总计万元，其中流动资产万元，非流动资产万元负债合计万元，其中流动负债万元，非流动负债即长期借款万元。

所有者权益合计万元。

现有资产评估和确认情况根据江西中磊资产评估有限公司为丰龙矿业公司所做资产评估报告书全局现有对生产矿井，对万吨和对万吨在建矿井。

主要产品有冶炼精煤优质动力煤筛选煤混煤洗混煤等。

品牌产品主焦煤，属稀缺煤种，由于热值高结焦性能好，广受市场用户青睐。

丰矿地下资源丰富，已探明煤炭地质储量亿多吨，可采储量亿吨，煤层气储量亿立方米。

依托资源和产业优势，丰矿不断建立和延伸循环经济产业链，被江西省列为全省循环经济试点企业，被丰城市规划为丰矿循环经济区，现正申报全国第二批循环经济示范企业。

目前，丰矿瓦斯抽采利用已进入全国先进行列。

瓦斯利用成为了个新经济增长点。

煤炭地下气化项目也已启动。

当前，丰矿正认真贯彻落实江西省委省政府关于进步深化国有企业改革和发展若干实施意见精神，大力推进企业改革改制，实现企业产权多元化，积极打造江西省属国有优强骨干企业，为实现年产原煤万吨焦炭万吨销售收入亿元利税亿元目标而努力奋斗。

龙岩市宏福投资有限公司龙岩市宏福投资有限公司于年月日依法在福建省龙岩市设立投资公司，注册资本人民币肆仟万整，公司法定代表人杨福兰女士系龙岩市环闽投资有限公司董事长法定代表人朱红星先生之妻。

公司系龙岩市环闽投资有限公司下属企业，经营范围项目投资资本营运商场管理，企业法人营业执照注册号为。

公司目前仅投资江西丰龙矿业有限公司，没有开展其他业务。

公司以龙岩市环闽投资有限公司为依托，具备追加资本金能力，保证公司业务开展。

易高煤炭资源开发丰城有限公司易高煤矿资源开发丰城有限公司是家根据英属维尔京群岛法律合法注册成立并有效存续有限公司。

易高环保投资有限公司公司。

易高环保投资有限公司是香港中华煤气有限公司全资附属子公司，主要发展城市燃气能源业务以外其它能源项目，在香港经营航空煤油储存及汽车加气站业务，年销售额约亿元港币。

香港中华煤气有限公司成