行政办公室予以反馈。三需公司执行机构审批决定的事项，在相关职能部门签署意见后，由公司行政办公室呈报执行机构处理并负责予以反馈对需要董事会议定的重大事项，在执行机构签署意见后，由公司行政办公室负责将有关材料呈报董事会决策。第三章经营运作第十三条业务定位本事业部为公司生产体系的共用采购平台公司常规性批量化和通用性的生产用原辅材料采购和库管，由本事业部统负责。第十四条本事业部核心业务包括年度经营计划的推进完成。二相关事业部常规原辅材料采购计划的制订与执行。三原辅材料入仓验收储存发放和仓库账务管理。四供应商的开发数据库和评价体系建设，战略合作关系的建立与维护。五公司战略性原材料采购计划的筹划和落实。六外协产品的采购计划编制与合作管理。七采购服务质量保证体系的建立完善。第十五条内部交易内部客户提出原辅材料和零配件的采购需求，本事业部接受委托后统负责执行外协部件的采购权下放给制造事业部，制造事业部可根据实际情况委托本事业部统采购，也可自行解决。第十六条交易流程制造事业部等内部客户将采购需求提交给本事业部，双方签订内部委托合同，明确品种数量质量价格和交货期，由本事业部落实执行采购委托以长期合同为主，短期或临时委托为辅。二对采购的原辅材料，由本事业部负责验收并入库。制造事业部在使用过程中，根据双方约定的时限，由本事业部提供相应的售后服务保证。对明显质次价高或严重影响生产节奏的物料采购供应，制造事业部有权要求调换，本事业部积极予以解决协商不成，制造事业部可向公司进行投诉。三公司内部规定的交易结算方式及定金首付款和尾款的操作程序，具体由财金资源部组织制订，并承担内部交易活动的协调与仲裁职能对界定为公司战略管理的内部交易活动，本事业部接受公司的统筹安排。四签订内部交易合同后，委托方先支付定比例的定金或首付款，待完成委托交易后，委托方支付完剩余尾款。五公司财金资源部通过内部结算中心，对内部交易进行统结算。第十七条交易收费本事业部按采购金额的定比例，向委托方计点收取服务费和库管费。第四章人力资源管理第十八条根据公司人力资源发展规划相关政策和基本管理规定，本事业部在部长领导下组织开展人力资源管理工作。第十九条本事业部的人力资源管理工作，接受公司人力资源部的指导监督。第二十条人事管理流程根据年度经营计划，事业部制定岗位编制人员需求与补充计划，报公司人力资源部审核总经理批准。二对事业部主管级以下员工不含财务人员的任免异动等事项，事业部自行决定。三对事业部主管级人员不含财务人员的任免异动等事项，由事业部提议，并报公司人力资源部核准。四对事业部主管级以上管理人员不含财务人员的任免异动，由事业部部长提议，总经理批准。五事业部内部薪酬体系和考核按照公司统制度实施执行，报公司人力资源部核准。第二十条员工培训活动由事业部人事管理科室自行安排。对公司统组织的员工培训，相关费用由公司和事业部分摊。第二十二条对人才招聘活动或人才吸引计划，事业部可自行开展，也可委托公司人力资源部统组织，相关直接费用由事业部负担。第二十三条对员工的职业健康安全福利保险等事项，由公司人力资源部统组织实施，相关直接费用列入各事业部内部账户，间接费用列入公司管理费。第二十四条本事业其他业务单位之间交易产品委托加工或借用资源设备原料等时，双方自行协商后签订协议。必要时，由公司予以协调或监督。第三十二条资金使用流程。对于元以内额度的支出，事业部自行核准办理对于元以内额度的支出，报公司财务总监核准办理对于元以上额度的支出，须报公司总经理核准办理。二根据公司授予的定的信用额度含信用期限，事业部可以利用此信用额度进行原材料的采购。对于元以内额度的采购支出，事业部自行核准办理对于元以内额度的支出，报公司财务总监核准办理对于元以上额度的支出，须报公司总经理核准办理。三事业部内部借用资金包括借用本部或其他事业部的资金时，须向公司提出申请，经核准后按预算内支出办理，并支付相应利息。第三十三条本事业部没有对外融资权和投资权，但有提议权。第六章信息资源管理第三十四条根据公司信息资源管理相关制度，本事业部开展落实信息管理工作。第三十五条对公司统规划的管理信息系统建设，以及管理网络建设如网站网络远程会议系统等，相应的有形投入由公司制订具体规定，本事业部根据实际情况予以分摊。对公司管理网络或系统的日常运营维护费用，由公司在统提取的管理费用中列支。第三十六条根据公司信息资源管理规定，本事业部建立自己的信息管理系统，次性投入以及维修费用自行承担，并根据自身业务的复杂性，将信息管理工作归属专设单位专人或兼职处理，并接受公司技术资源部的业务指导。第三十七条本事业部遵循规定的信息项目信息格式沟通时间沟通对象沟通渠道与沟通权限等要求，在公司内部进行信息传递。第三十八条对于故意散布不真实信息，故意歪曲延迟破坏信息沟通，以及泄漏公司商业机密者，本事业部将视情节轻重根据相关规定予以处理。第七章市场资源管理第三十九条无形资产包括品牌专利技术等由公司统策划和培育各业务单位共同使用和维护，体现品牌有偿使用共同维护的精神。第四十条品牌定位上统形象分级推广。公司品牌市场定位品牌规划和设计企业形象识别系统建设对外宣传推广策划组织创意设计，以及国内外各类展会的参展组织等事项，归口公司市场资源部。本事业部负责自身业务范围内的品牌宣传产品促销与市场推广日常操作手册执行等。第四十条费用收支上集中提取分配使用。对年度品牌推广及促销含媒介传播和广告投放全国性联动促销等费用，由公司统预算和提取。原则上，总体的营销策划创意设计全国性的品牌与企业形象推广产品推广展览会及市场公关活动等费用，由市场资源部统支配产品包装推介图册等资料的制作和使用费用，由本事业部自行支付。第四十二条品牌管理上整体监控分工维护。市场资源部负责公司品牌在使用与推广过程中的监控活动，以及所有相关资料的审定。本事业部按照公司的品牌经营整体策略和计划，在自身业务范围内负责品牌的常规使用和价值提升终端形象的维护和管理。第八章考核与奖惩第四十三条按照公司的考核管理规程，本事业部建立全方位立体化的考核架构，并与员工的薪酬结构挂钩。第四十四条考核体系分为月度考勤季度考评和年度考核等三部分月度考勤适用对象为公司所有员工，以规范公司规章制度的遵守，强化基础管理工作，培育良好的企业文化氛围。二季度考评按季度组织进行，分为满意度考评和季度工作计划等两个维度。季度考评满意度测评适用于公司所有员工，并按照不同员工的职位职别进行分别评价，以使对员工的评价更加全面客观和准确，使工作过程中不能被量化但对业绩有直接驱动作用的因素更加显性化。三年度考核为按年度进行的系统的业绩考核，共划分为财务指标运营指标满意度指标和组织指标等四大类。第四十五条每年初，公司与本事业部部长签订年度经营目标责任书，该责任书具有内部法律效力，年中进行检查，年末进行考核考核指标见公司绩效考核管理规程。第四十六条对各类考核方式，按照不同的时间要求进行操作每初，公司各部门启动本月考勤工作，并于日之前完成上月的考勤汇总。二季度考评于次季度第个月的日之前完成。三年度考核于次年的月日之前启动。每年中期，公司对业绩执行情况进行工作检查，主要是指导工作督促落实和解决问题。第四十七条本事业部部长在任期内如有重大违反公司制度规定之行为，或在经营策略上与公司有严重分歧时，公司可予以撤换。第九章盈余分配与亏损弥补第四十八条本事业部以财务年度为结算时间单位分配盈余。第四十九条本事业部盈余分配或亏损弥补方案以及对管理团队的奖金分配计划与明细，报公司审批后执行。第十章附则第五十条本规程经公司执行机构批准后实施，修改时亦同。第五十条本规程由公司行政办公室负责制定与解释。第五十二条公司颁行的相关具体管理规章制度，不得与本规程相冲突。第五十三条本规程自颁布之日起实行。山东光明机器制造有限公司采购事业部运作规程深圳市金海湾企业管理咨询有限公司二零零六年八月编制目录第章总则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第二章组织管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第三章经营运作„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第四章人力资源管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第五章财金资源管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第六章信息资源管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第七章市场资源管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第八章考核奖惩„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第九章盈余分配与亏损弥补„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第十章附则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„释义公司本公司指山东光明机器制造有限公司。各部门指公司各职能管理部门和各事业部。职能管理部门指公司不从事具体经营业务的职能参谋和管理部门，包括行政办公室监察审计部人力资源部财金资源部市场资源部和技术资源部等。事业部指公司下属相对自主经营内部核算的业务经营单位，包括三轮车事业部叉车事业部装载机事业部配件事业部制造事业部公用事业部和采购事业部等。本事业部指公司采购事业部。本规程指公司采购事业部运作规程。本规程中涉及的年度时间，均指公司的财务年度。第章总则第条为适应公司资源战略整合的需要，强化公司对本事业部的战略管理和统指挥，提升本事业部的市场竞争力，根据公司章程企业管理大纲及权限流程，特制定本规程。第二条本规程规定本事业部的业务宗旨组织原则管理模式和运作程序，为其正常高效运作提供制度性保障。第三条本事业部按照公司所委托经营的资产，根据公司整体要求制订年度经营计划，实现资产保值增值，并将目标逐渐分解到下属机构和员工。第四条本事业部制定