股子公司代表董事候选人监事候选人•决定公司分支机构的设置•制订公司章程及期附件的修改方案•制定公司的基本管理制度•管理公司信息披露事项•向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所•听取公司董事长的工和汇报并检查董事长的工作•决定除法律行政法规和公司章程规定应由公司股东大会决议的事项外的其它重大事务和行政事务，以及签署其它的重要协议•法律行政法规和公司章程规定，以及股东大会授予的其它职权信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部三工作内容及程序会议会议内容监事会•评价公司财务状态•审议会计师事务所的审查报告•审议董事总裁副总裁财务总监和董事会秘书尽职调查报告•核对董事会提交股东大会的财务报告营业报告和利润分配方案等财务资料，如发现疑问，可以公司名义委托注册会计师执业审计师帮助复审•拟订公司聘用会计师事务所的建议报告•对重大财务事项，做出临时股东大会提案•法律行政法规和公司章程规定，以及股东大会授予的其它职权信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部三工作内容及程序会议会议准备资料清单需准备资料年度股东大会•董事会报告监事会报告•股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则•公司章程临时股东大会•提案人提案提案内容相关资料•相关调研分析报告•国家相关法律法规文件公司季度业绩评价董事会会议•全面预算年度生产经营计划•季度财务三大报表•采购生产销售情况汇总表公司半年度业绩评价董事会会议•全面预算年度生产经营计划•财务三大报表•总经理工作报告年度董事会•总经理工作报告•财务采购生产销售人事情况汇总表临时董事会•提案人提案提案内容相关资料•相关调研分析报告•国家相关法律法规文件年度监事会•年度审计报告•年度尽职调查报告临时监事会•提案人提案提案内容相关资料信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部三工作内容及程序会议会议文件类别提案类报告类纪要类决议类制度类•关于会议召开的请示•关于对生产经营计划执行控制等议题进行分析讨论的提议•重大事项处理的提议理的提议•突发事件讨论决策的提议•关键岗位人事变动的请示•其它认为需会议解决的问题提议•对生产经营计划执行控制反馈情况的汇报•关键岗位工作情况汇报•下级机构向上级机构对项事项执行的情况汇报•下级机构向上级机构对项事项处理的请示•所有会议要点记录•股东大会通过讨论通过的决定•董事会通过讨论通过的决定•监事会通过讨论的决定•零部件事业部通过讨论通过的决定•零部件事业职能机构通过讨论通过的决定•各子公司总经理办公会议通过讨论通过的决定•其它机构通过讨论通过的决定•各有权制定政策管理办法的机构制定的管理文件•法律类法规类文件•东风有限汽车公司制定的管理办法信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部负责人相关表单相关文件流程完成工作时间完成工作地点完成工作标志会议时间安排子公司管理科•提案单•议事规则•管理办法子公司管理科通过议事规则管理办法及提案人提案进行会议时间安排天子公司管理科会议时间确定会议地点安排子公司管理科•议事规则•管理办法子公司管理科根据会议名称及议题安排天子公司管理科会议地点确定会议参加人安排子公司管理科•议事规则•管理办法子公司管理科根据议事规则管理办法确定参加会议人员天子公司管理科会议参加人名单确定会议通知单下发子公司管理科•会议通知单子公司管理科将会议通知单下发会议参加人天子公司管理科收到会议参加人的回复三工作内容及程序会议会议召开流程信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部会议参加人资格确认子公司管理科•授权书•议事规则•管理办法会议召开前子公司管理科确认会议参加人是否经过合法授权半天会议现场会议签到子公司管理科•签到簿会议召于前子公司管理科需使所有会议参回者进行签到，并标注到场时间半天会议现场会议主持零部件事业部领导•议事规则由会议主持宣布会议开如，并宣读会议名称及会议议题会议现场会议记录董事会秘书•会议记录单由董事会秘书或其它指定记录人按会议记录单样式进行会议记录，并将记录稿交子公司管理科负责人相关表单相关文件流程完成工作时间完成工作地点完成工作标志三工作内容及程序会议会议召开流程续信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部会议现场子公司管理科执行监督子公司管理科决议控制执行决议涉及区域决议相关机构及个人决议执行子公司管理科天子公司管理科进行信息公告子公司管理科决议公告完成工作标志完成工作地点完成工作时间流程相关文件相关表单负责人会议决议会议参加人董事会秘书形成本次会议会议纪要，并交与会人员签字，报子公司管理科形成经该次会议参加人签字决议三工作内容及程序会议会议召开流程续信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部治理类•股东大会议事规则•董事会议事规则•监事会议事规则•零部件事业部下属子公司管理办法管理类•股东大会议决议•董事会决议•监事会决议•公司战略规划•公司年度全面预算规划•公司年度经营计划•总经理业绩考核指标•关于对公司高层管理人员聘任解聘的通知•关于对公司高层管理人员的业绩考核指标•其它管控制度文件三工作内容及程序文件子公司管理科下发文件清单信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部三工作内容及程序文件下属子公司上报子公司管理科文件清单治理类•股东大会议事规则•董事会议事规则•监事会议事规则管理类•公司战略执行情况报告•公司月度季度年度预算执行情况报告•公司月度季度年度经营计划执行情况报告•公司投融资计划•公司新建项目规划•公司技改技措项目规划•公司财务报表•总经理年度工作总结•财务总监年度工作总结•公司高层管理人员基本情况表•临时会议召开提案•其它相关文件信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部子公司管理科收文单收文日期收文人收文编号子收年第号主题词文件名称文件类别提案报告纪要决议制度其它发文机构文件处理意见审阅人批示四工作表单信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部签发会签主办部门拟稿人规范审核经济审核标题主送抄报抄送附件主题词打字校对共打印份每份页子公司管理科发文单字号密级四工作表单信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部子公司管理科收发文汇总表序号文号文件名称发文机构类别日期备注收发四工作表单信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部文号发文日期文件标题发文机构文件类别提案报告纪要决议制度其它部门阅件人阅件时间意见子公司上报文件传阅单四工作表单信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部会议通知单开会部门召集人开会时间会议地点开会事由与会人员准备资料通知签收人备注四工作表单信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部会议签到簿会议名称会议时间会议地点应到人员来自机构名称及职务签到未到原因四工作表单信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部子公司管理工作手册信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部目录组织结构二部门职能三工作内容及程序四工作表单五附件信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部东风汽车车轮有限公司东风汽车泵业有限公司东风汽车悬架弹簧有限公司东风车轿有限公司东风汽车传动轴有限公司东风汽车变速箱有限公司东风散热器有限公司东风汽车紧固件有限公司东风电子科技有限公司东风活塞轴瓦有限公司襄樊东风汽车电气有限责任公司东风精密铸造有限公司东风汽车有限公司粉末冶金厂武汉东风冲压件有限公司青海东风汽车零部件股份有限公司上海东科汽车零部件有限公司苏州东风精冲工程有限公司综合部规划发展部经营计划部人事部合理化建议推进部党委工作部工会工作部子公司管理科零部件事业部组织结构信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部二部门职能直接上级规划发展部部长直接下级子公司管理科科室员工工作相关部门及人员零部件事业部各职能科室下属子公司董事长董事总经理监事董事会秘书部门本职负责下属各子公司股东大会董事会监事会等会议的安排负责零部件事业部对下属子公司治理相关文件的下发负责下属子公司向零部件事业部上报的治理相关文件的收取部门职能进行下属子公司股东大会董事会监事会及其它相关会议的前期准备工作负责下属子公司股东大会董事会监事会及其它相关会议召开时的协调工作负责下属子公司股东大会董事会监事会及其它相关会议结束后的决议下发工作负责零部件事业部下属子公司治理文件的收集归类汇总上报传阅下发修订工作信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部三工作内容及程序会议各子公司股东大会•股东大会•临时股东大会各子公司董事会•公司季度业绩评价董事会会议•公司半年度业绩评价董事会会议•年度董事会•临时董事会各子公司监事会•监事会•临时监事会会议名称信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部三工作内容及程序会议会议召开时间地点召集人参加人召开时间召开地点召集人固定参会人临时参会人股东大会每年年末零部件事业部东风汽车有限公司单独或合并执有公司有表决权的股份总数以上的股东临时股东大会随时零部件事业部有提案权的股东同上公司季度业绩评价董事会会议每季度末各子公司零部件事业部董事会成员零部件事业部相关领导公司半年度业绩评价董事会会议每年七月各子公司零部件事业部董事会成员零部件事为部相关领导年度董事会每年年末零部件事业部董事长董事会成员零部件事业部相关领导临时董事会随时随会议议题确定有提案权的机构或个人董事会成员零部件事业部监事会每年年末零部件事业部监事会主席监事会成员董事会零部件事业部相关人员临时监事会随时零部件事业部有提案权的机构或个人监事会成员同上信永中和管理咨询东风汽车有限公司零部件事业部三工作内容及程序会议会议通知时间及会议议题会议通知时间会议议题股东大会会议召开时间前日•审议董事会报告•审议监事会报告•其它重要议题临时股东大会会议召开时间前日•审议提案人提案公司季度业绩评价董事会会议会议召开时间前日•评价公司经营业绩•评价公司总经理工作业绩公司半年度业绩评价董事会会议会议召开时间前日•评价战略实施情况，并提出战略修改意见•评价公司总经理工作业绩年度董事会会议召开时间前日•审议公司总经理年度工作报告•评价公司年度经营业绩•制定下年度公司管控政策临时董事会会议召开时间前日•审议提案人提案监事会会议召开时间前日•审议公司总经理年度工作报告•审议公司财