部机构管理专员综合考虑有关建议，修改完善后提出机构设臵初步方案审核人力资源部负责人人力资源部负责人对机构设臵初步方案进行审核会商沟通提出意见相关综合部门由办公室规划投资人力法律审计等部门进行会商，对机构设臵方案进行充分讨论，提出意见修改完善形成上会方案人力资源部机构管理专员人力资源部机构管理根据会商情况，进步修改完善，形成上会方案，准备好上会材料上会报告及方案编号流程步骤责任岗位现有制度和规定现有流程步骤描述输出文档审核人力资源部负责人对上会方案和材料进行审核，确保准确无误审核公司分管领导机构分管领导对上会方案和材料进行审核审核公司主要领导公司主要领导对上会方案和材料进行审核，必要时与其他成员进行沟通方案修改人力资源部机构管理专员根据公司领导沟通审核情况，对方案再做修改完善审核人力资源部负责人对方案进行再次审核研究决定总经理办公会召开会议，集体讨论研究决定机构设臵方案拟定文件人力资源部机构管理专员根据会议决定，拟定成立机构的文件，正式下发机构文件流程结束。风险控制矩阵控制目标编号控制目标具体描述风险事件编号主要风险事件描述控制活动编号现有控制措施描述控制方式手动控制自动控制控制频率控制实施依据依据的制度和规定责任部门责任岗位设臵符合公司战略和业务发展需要的组织机构由于战略变化和业务发展的影响，导致组织机构不能及时有效地符合需要人力资源部机构管理专员根据公司管理和业务发展需要，提出机构设臵意见手工控制随时人力资源部机构管理专员人力资源部负责人对机构设臵意见进行审核，重点审核与工作需求实际情况的致性手工控制随时人力资源部部门负责人机构设臵部门提供机构设臵的相关背景资料，并对人员编制提出初步建议手工控制随时机构设臵部门机构设臵部门人力资源部机构管理专员综合考虑有关建议，修改完善后提出机构设臵初步方案手工控制随时人力资源部机构管理专员人力资源部负责人对机构设臵初步方案进行审核手工控制随时人力资源部部门负责人由办公室规划投资人力法律审计等部门进行会商，对机构设臵方案进行充分讨手工控制随时公司相关部门控制目标编号控制目标具体描述风险事件编号主要风险事件描述控制活动编号现有控制措施描述控制方式手动控制自动控制控制频率控制实施依据依据的制度和规定责任部门责任岗位论，提出意见人力资源部机构管理根据会商情况，进步修改完善，形成上会方案，准备好上会材料手工控制随时人力资源部机构管理专员对上会方案和材料进行审核，确保准确无误手工控制随时人力资源部部门负责人机构分管领导对上会方案和材料进行审核手工控制随时公司分管领导公司主要领导对上会方案和材料进行审核，必要时与其他成员进行沟通手工控制随时公司主要领导根据公司领导沟通审核情况，对方案再做修改完善手工控制随时人力资源部机构管理专员对方案进行再次审核手工控制随时人力资源部部门负责人控制目标编号控制目标具体描述风险事件编号主要风险事件描述控制活动编号现有控制措施描述控制方式手动控制自动控制控制频率控制实施依据依据的制度和规定责任部门责任岗位召开会议，集体讨论研究决定机构设臵方案公司总经理办公会根据会议决定，拟定成立机构的文件，正式下发人力资源部机构管理专员三级流程岗位设臵流程流程目标本流程阐述岗位设臵程序，合理设臵符合组织职能需要的岗位，确保岗位设臵工作的规范性和有效性。适用范围公司总部相关制度和规定公司岗位编制管理办法征求意见稿项目姓名项目姓名编制钱地地审核赵辛流程责任岗位机构管理专员流程参与部门岗位设臵部门人力资源部薪酬委员会流程责任部门人力资源部党委干部部公司领导总裁办公会流程图岗位设置流程总裁办公会主要领导分管领导输出文档薪酬委员会人力资源部岗位设置部门岗位设置部门机构管理专员部门负责人输出文档总裁办公会分管领导薪酬委员会主要领导开始提出岗位设置意见审核拟定岗位设置初步意见和岗位说明书汇总修改提出初步方案审核审核方案测定岗位等级修改完善形成上会方案审核审核审核方案修改审核研究决定拟定文件下发通知结束岗位设置意见岗位设置报告岗位文件岗位说明书流程描述编号流程步骤责任岗位现有制度和规定现有流程步骤描述输出文档提出岗位设臵意见人力资源部机构管理专员流程开始人力资源部机构管理专员根据公司管理和业务发展需要，提出岗位设臵意见。岗位设臵意见审核人力资源部负责人人力资源部负责人对岗位设臵意见进行审核，重点审核岗位设臵与工作需求实际情况的致性。拟定岗位设臵初步意见和岗位说明书岗位设臵部门岗位设臵部门拟定岗位设臵初步意见，根据日常工作内容，编制岗位说明书。岗位说明书汇总修改提出初步方案人力资源部机构管理专员人力资源部机构管理专员汇总各部门岗位设臵建议，提出岗位总体设臵初步方案。审核人力资源部负责人人力资源部负责人对岗位设臵初步方案进行审核。审核方案测定岗位等级薪酬委员会薪酬委员会召开会议，根据岗位工作难易复杂程度及对人员的要求等情况，施依据依据的制度和规定责任部门责任岗位确保专业技术资格评审的规范性和合理性。由于员工提交的材料不齐全导致不能通过专业技术资格评审各单位员工准备根据专业技术资格评审资格条件和要求，准备好参评论文毕业证计算机外语考试合格证获奖证书等相关材料，向本单位人事部门提出参评申请。手工控制随时公司员工对员工提交的参评材料进行审核，辨别相关证书和材料真伪，是否符合评审资格条件和要求。对收到的参评材料分门别类进行整理，填写参评人员基本情况表，做好召开评审会的各项准备工作。手工控制随时各二级公司人事部门专业技术资格管理专员各单位人事部门组织召开专业技术资格评审会议，由参会专家对参评人员进行评审，采取无记名投票方式进行表决，得票超过参会专家数的三分之二，即具备相应技术资格。手工控制随时各二级公司专业技术资格评委会控制目标编号控制目标具体描述风险事件编号主要风险事件描述控制活动编号现有控制措施描述控制方式手动控制自动控制控制频率控制实施依据依据的制度和规定责任部门责任岗位需报总公司评审的人员，由各单位召开专业技术资格评审推荐会，采取无记名投票方式进行表决，得票超过参会专家数的二分之，即可推荐参评。手工控制随时各二级公司专业技术资格评委会各单位人事部门将评审或推荐结果向参评员工反馈手工控制随时各二级公司人事部门根据推荐会结果，按要求准备和整理评审材料，向总公司评审会推荐手工控制随时各二级公司人事部门对上报材料进行审核，并进行归类整理，做好召开评审会的各项该准备工作。手工控制随时人力资源部培训专员对参评人员基本情况和会议材料进行审核，重点关注参评人员基本情况的准确性和会议材料的完整性。手工控制随时人力资源部部门负责人控制目标编号控制目标具体描述风险事件编号主要风险事件描述控制活动编号现有控制措施描述控制方式手动控制自动控制控制频率控制实施依据依据的制度和规定责任部门责任岗位召开评审会，由参会专家对参评人员进行评审，采取无记名投票方式进行表决，得票超过参会专家数的三分之二，即具备相应技术资格。手工控制随时公司专业技术资格评委会向二级企业反馈评审结果，下发资格确认通知，返还评审材料。手工控制随时人力资源部培训专员根据总公司通知，向参评员工反馈评审结果，制发资格确认通知，将评审材料返还员工本人。手工控制随时各二级公司人事部门三级流程专业技术资格聘任管理流程目标本流程阐述专业技术资格聘任程序，旨在确保专业技术资格聘任的规范性和合理性。适用范围中国铁路物资总公司相关制度和规定公司专业技术资格聘任管理办法项目姓名项目姓名编制盛孝党审核赵辛流程责任岗位培训管理流程参与部门各单位人事部门和专业技术资格评审委员会总公司人力资源部总公司专业技术资格评审委员会流程责任部门人力资源部流程图专业技术资格聘任流程人力资源部输出文档分管领导各部门员工部门负责人分管领导培训管理专员部门负责人输出文档开始填写审批表审核审核办理聘任手续审核结束专业技术职务聘任审批表专业技术职务聘任通知流程描述编号流程步骤责任岗位现有制度和规定现有流程步骤描述输出文档员工员工流程开始。具备专业技术资格的员工，从人力资源部领取专业技术职务聘任审批表，按要求认真填写。专业技术职务聘任审批表审核部门负责人部门负责人对审批表内容进行审核，根据员工日常表现填写考核情况，并提出聘任意见。审核人力资源部负责人人力资源部对审批表内容进行审核，提出意见。审核主管领导主管领导根据部门意见和人力资源部意见，提出意见。办理聘任手续培训管理专员根据审核结果，制发专业技术职务聘任通知。专业技术职务聘任通知流程结束。风险控制矩阵控制目标编号控制目标具体描述风险事件编号主要风险事件描述控制活动编号现有控制措施描述控制方式手动控制自动控制控制频率控制实施依据依据的制度和规定责任部门责任岗位确保专业技术资格聘任的规范性和合理性。由于申请材料不完善或者存在虚假情况，导致聘任无效。具备专业技术资格的员工，从人力资源部领取专业技术职务聘任审批表，按要求认真填写。手工控制随时各部门员工部门负责人对审批表内容进行审核，根据员工日常表现填写考核情况，并提出聘任意见。手工控制随时各部门部门负责人人力资源部对审批表内容进行审核，提出意见。手工控制随时人力资源部部门负责人主管领导根据部门意见和人力资源部意见，提出意见。手工控制随时公司主管领导根据审核结果，制发专业技术职务聘任通知。手工控制随时人力资源部培训管理专员人力资源管理内部控制手册说明为规范公司人力资源管理的风险管理和内部控制，确保公司整体战略以及人力资源管理规划目标的实现，根据公司全面风险管理和内部控制体系相关要求，制定本手册。本手册描述了公司人力资源管理主要工作流程流程中存在的风险控制环节流程实施涉及到的部门和岗位等针对性地适用于公司总部和二级公司的人力资源管理是公司整体开展人力资源管理的标准型文件。人力资源管理内部控制手册主要分为以下两个部分流程框架流程文档。其中，流程框架是业务运作的整体架构。本手册涉及的人力资源管理级流程包括项人力资源管理，二级流程主要有组织机构管理领导人员管理招聘管理培训管理绩效考核管理薪酬管理员工关系管理专业技术资格管理社会保险管理等，三级流程共个流程文档是对各三级流程具体环节的详细叙述，主要包括流程目标适用范围相关制度和规定流程图流程描述和风险矩阵六个组成部分，其中流程描述和风险矩阵存在对应的关系。流程框架级流程个人力资源管理二级流程个组织机构管理领导人员管理招聘管理培训管理绩效考核管理薪酬管理员工关系管理专业技术资格管理社会保险管理档案管理。设定方法二级流程的划分主要根据为人力资源管理业务内容和实际情况。三级流程个提取业务主要节点，侧着业务关键环节，注重区分各种业务模式控制。三级流程遵循加强事前控制的原则。结合公司现有的风险防控体系的实际构架，以及人力资源管理的实际情况，人力资源管理风险控制三级流程加强了事前流程和相关环节的设臵，规范业务前期的控制环节。二流程文档本手册中，人力资源管理风险控制流程文档遵循统简洁灵活的三个原则。统