改次会议工作细节页数第页共页第条会议的类别公司实行例会制度，每周五下午至为例会时间，由各部门经理主持召开，总结本周的工作情况，安排下周工作，解决工作中存在的问题，并指定专人做好会议记录。二公司总经理办公会议公司行政会议公司部门经理以上人员会议和公司全体职员大会，由总经理或副总经理决定召开。第二条会议的前期准备每次会议的决定召开必须确定的事项开会目的会议内容开会动机的掌握开会的场所入会人员的范围会议资料会议记录人员安排会议录音设备等。第三条会议的通知会议召集部门应指定专门人员负责会议的通知。二会议通知人应就开会的主旨议题是否通知与会人员以及是否应备资料，向会议召集人作出请示。第四条召集与会人员的参考标准对此项问题的结论有积极影响者二对该项议题确实掌握有关资料学有专精者三本次会议的结论将对其有影响者第五条提高会议成效的要领与会人员要严格遵守会议的开始时间。二主持人要在开头就问题的要旨做番简洁的说明。三会议发言人应注意不可偏离主题，发言内容应朝着结论推进。四当引导会议在预定时间内做出结论。五会议时间必须延长时，应取得大家的同意，并决定延长的时间。第六条会议禁忌事项发言时不可长篇大论，不可打断他人发言，不可做人身攻击。二不要尽谈期待性的预测，不要抽象论或观念化。三不要中途离席。四不要让机和手提电话发出声响。第七条会议的结论原则上每次会议都要有会议记录，总经理办公会议行政会议全体职员大会由行政部做好会议纪录，并由行政秘书请示会议召集人是否下发会议纪要。编码深圳市大梅沙旅游发展有限公司,版本修改次文秘管理制度页数第页共页第条为使文秘管理制度化，以增进文书处理的质量及效率，特制定本规定。第二条本规定所称文秘管理，指公司各业务部室与外界来往的文书包括电报自收发文到归档全部过程的办理与控制。第三条公文处理必须做准确及时简便，公文由行政部统收发分发传递立卷归档。第四条公文管理工作必须严格执行保密制度，确保公司机密。第五条文书的格式本规定文书格式主要包括请示通知函批复命令会议纪要决议等。第六条文书的分类机密类。具有专利性独特技术性的资料及特定专管的业务机密文件二类凡关系重大，足以影响公司权益的文书，应呈总经理检阅后才能分文办理三类般文书及经常性业务往来文书四类般通知或参考性函件，只须登记分文直接交经办部门处理后归档五类与公司业务无直接关系的简报宣传印刷函件等，无需收文登记，必要时可直接送有关部门参阅。第七条收文处理登记分文来文由秘书拆封后，于收文登记簿上登记收文编号收文日期来文单位来文字号来文日期附件后，依据性质制定文书类别，经总经理批阅后分发二文件交办经办部门将文件批交办理时，应将经办人姓名记入收文登记簿，以便督办核查三文件处理文秘人员根据签批情况对文件进行分发传递并有责任做好落实，每位阅读文件的人员都必须在收文笺上签名。在完成文件的运行之后，由文秘人员收回原文件并对其分类归档。第八条主动发文经办人在拟妥文搞后，填写发文处理笺，然后送交秘书审核后，由总经理签发，般部门文件由分管领导签发，然后送文秘室编号打印校对复印装订分发。第九条文稿草拟批办分工公司文件文搞由行政秘书审核，转呈总经理审批签发二部门文件文稿由部门负责草拟，部门负责人审阅后报分管领导审批签发，然后报文秘室申领文号。第十条文书处理要点编码深圳市大梅沙旅游发展有限公司,版本修改次文秘管理制度页数第页共页经办文遇有关系重大足以影响公司权益的重要文件，应将正本妥善保藏，遇有启用时均以复印件处理二经办核稿等人员的签名，应清晰可辨，不得了草难认。第十条文件处理期限收发人员收文时，原则上应随到随送，不得积压，最迟应于文到二小时送交文秘人员二急件电报机密文件等随到随办，于文到日内处理完毕为原则三般文件可根据经办人的工作量，指定处理期限，般以文到三日内处理完毕为原则四来文有答复期限者，应尽力于来文所定期限内处理完毕五文件归档，应日案日清，最迟不得超过三日。编码深圳市大梅沙旅游发展有限公司,版本修改次印章管理制度页数第页共页第条印章的启用与注销新组建的下属公司，新成立的部门需刻印章的，书面报请行政部，由行政部负责办理，然后由总经理批准下文后方可启用。印章启用前，印模需由行政部留底存档二因故中止使用的印章，应及时交回行政部封存或注销三因故丢失印章，应事发后小时内见报声明，并及报总经理办公室备案。第二条印章的保管公司各类印章均设专人保管，未经领导批准，他人不得擅自动用二印章保管人对用印有监督权，工作中要坚持原则，执行各项用印制度，对不合手续或不合法的用印有权加以拒绝同时，要养成严谨细致的职业习惯，避免时疏忽造成重大损失三印章保管人在工作内部调动或调离本公司时，必须在三天内办理完印章交接手续否则，需对由此引起的切后果负连带责任。第三条印章的使用审批印章使用实行用印登记制度。经办人在使用印章之前必须填写清楚用印登记表如图，以便行政部存档核查，否则不予用印二印章使用实行严格审批制度。经办人在填写完毕用章登记表以后，必须交由行政产经理签批，需要总经理及其它领导复批的，必须在完成复批后，印章保管人方可用印三公司各项贷款货款担保以及以公司名义签定的合同协议以及其它涉及公司权益变更的有效资料等必须由部门经理签字后，报总经理审查复批以后方可用印四需开具法人授权委托和法人证明的，经办人需提出书面申请，公司法人代表审批同意后，由行政部经理签字登记后办理五公司印章律限定在行政部办公室内使用，如因工作确需在办公室以外使用印章，必须由总经理签字认可，行政部经理委派印章保管人或指定其它人员持印章陪同前往。用印登记表样式用印事由批准签名用印种类经办人用印时间备注编码深圳市大梅沙旅游发展有限公司,版本修改次档案管理制度页数第页共页第条管理部门文书结束运行后，原稿由行政部档案管理人员归档，经办部门视其实际需要留存复印件，如为特殊业务确实需要使用原稿的，应经行政部经理同意后妥为保存，行政部以复印件存档，原稿用毕后仍送行政部并换回复印件。第二条文件点收检查文件的本文及附件是否完整，如有短少应立即追查归入二文件的处理手续是否完备，如有遗漏，应立即退回经办部门补办三与档案无关的文件不应随案归档，应立即退回到经办部门四文件发有折皱破损参差不齐等情况，应先整补，裁切折叠，使其整齐划。第三条档案分类档案应视资料内容业务项目等因素，按永久保存年份保存两大类，然后按来文单位部门分若干小类二同小类的资料以装订或者放同档案为原则，如个档夹不够使用时，得分为两个以上的档夹装订，并于小类之后增设卷次编号，以便查考三第档夹封面内页应设目次表，资料存档依法编号登录。第四条归档内容档案归档内容暂包括公司的规划政府批文公函法人营业执照税务登记证对外各类协议合同请示报告企业章程申请用印登记卡各种印模及领用存根任免书工作总结会议记录公司文件各部门文件投资项目有关文件大型活动策划方案工程图纸与公司有关的重要人物或事件的照片和录相带，其它有效资料等二公司会计档案劳动工资人事档案。第五条保存期限永久保存公司质量文件及证书，组织规程及办事细则财务报表政府机关核准颁发的文件证书不动产所有权及其它债权凭证，工程设计图和其它经核定须永久保存的文书二十年保存预算决算书类，会计凭证事业计划资料和其它经核定保存十年的文书三五年保存期满或解决的合同和其它经核定需保存五年的文书四年保存结案后无长期保存必要的档案五规章由规章管理部门永久保存，使用部门视其有效期间予以保存。第六条档案清理管档人员应随时擦拭档案柜，维护档案清洁，以防虫腐蚀。已届保存期限，得予销毁，销毁前应造册呈总经理核准，并于目次表的附注栏内注明销毁日期。第七条调卷程序各部门经办人员因业务需要调阅档案的，应填写调卷单如图，经行政部经理核准后向档案管理员借阅编码深圳市大梅沙旅游发展有限公司,版本修改次档案管理制度页数第页共页二当场借阅者，可免填调卷单三档案归还时档案管理员核查无误后并在调卷单上填注归还日期，档案即可归入档类。第八条调卷管理借阅时间最长以周为限，如有特殊情况欲延长调阅期限时，应按调阅程序重新办理二调卷人员对于调卷档案，不得抽换增损，如有拆开必要时亦须报明原因，请档案管理负责处理三调卷人员调阅档案，应于规定期限内归还，如有其他人员调阅同档案时，应经调卷变更登记，不得私自接受四调阅案件限定于与经办人业务有关，如调阅与业务无关的案件应经行政部经理同意。第九条电脑管理档案管理人员应严格按照编程进行操作二档案管理人员应严防电脑档案的密码失窃三进入电脑档案管理程序的档案原件，依然按档案管理办法管理。调卷单样式调卷人调卷日期调卷名称领导签批归还日期编码深圳市大梅沙旅游发展有限公司,版本修改次保密制度页数第页共页第条为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。第二条公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在定时间内只限定范围的人员知悉的事项。第三条公司所有中工都有保守秘密的义务。第四条保密范围公司重大决策的秘密事项二公司尚未付诸实施的经营战略，经营方向，经营规划经营决策三公司内部掌握的合同协议意向书及可行性报告主要会议纪录四公司财务预决算报告及各类财务报表，统计报表五公司所掌握的技术资料和尚未进入市场或尚未公开的各类信息策划方案六公司职员人事档案，工资性，劳务性收入及资料七其它经公司确定的应当保密的事项。第五条保密措施属于保秘密的文件，资料和其它物品的制作收发传递使用复制摘抄保存和销毁，由总经理指定专人执行。采用电脑存取处理传递的公司秘密文件和资料应加密码给予保护二对密级的文件，资料和其它物品非经总经理或主管副总经理批准，不得复制和摘抄，收发传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施三公司秘密内容的会议应确定适当的会议场所，限定参加会议人员范围，依照保密规定管理会议文件及确定会议内容是否传达及传达范围。第六条不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其它方式传递公司秘密。第七条公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告行政部，行政部接到报告应立即作出相应的处理。第八条责任和处罚出现下列情况者，扣发工资元。泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的已泄露公司秘密但采取补救措施的。二出现下列情况之者，予以辞退并酌情赔偿经济损失。故意或过失泄密，造成严重后果或重大经济损失的违反本保密制度规定，为他人窃取刺探收买或者违章提供公司秘密利用职权强制他人违反保密制度的。第九条泄密的界定本制度规定的泄密是指公司秘密被不应知悉者知悉的使公司秘密超出了限定的接触范围而被不应知悉者知悉的。编码深圳市大梅沙旅游发展有限公司,版本修改次电脑管理制度页数第页共页第条电脑设备统由行政部管理。第二条凡配备电脑的部室，应指定专人操作。非指定人员未经许可禁止