案项目建设目标本项目实施后，将建成金亚科技基于三网融合物联网基地，项目投产将促进天府新区三网融合及物联网产业快速发展，调动相关科研单位上下游各类企业资源，培育数字电视增值业务市场，推广基于三网融合物联网家庭示范应用，为智慧成都和现代田园大城市建设做贡献同时，公司将所有配套项目纳入园区后，将形成个整体全产业链，进步提升公司生产水平和营运管理效率。

二建设内容本项目采用总体规划，分步建设持续投入，边建设边生产方式进行。

项目预计总投资人民币，万元，预计购置土地面积约为亩以实际勘界测量为准建设金亚科技基于三网融合物联网基地项目。

同时，将公司配套项目纳入其中，如新建全自动贴片线注塑车间设备加工和装配车间整体搬迁等，形成个集研发生产于体产业基地。

初步预计办公区万平方米，生产车间万平方米，仓储万平方米，项目建设周期为年。

生产设备贴片机台，插件机台，自动检查机台，波峰焊台光透视机台流水组装线条流水插件线条机壳生产线套，电力及配套电力设施，消防暖通，道路绿化，其他流动资金购买原材料试车等，总计，其中以变更募集资金出资，万元，用于金亚科技基于三网融合物联网基地项目使用，购买土地及产业园区规划设计等费用。

后期，万元投资根据公司发展，结合子公司经营需要年内逐步投入。

资金来源为自有资金或银行贷款，届时将根据情况分批投入使用。

建设内容及进度主要包括购买土地园区规划设计及报建等，预计个月项目部分主体建设，预计个月设备安装调试根据厂房建设情况同步进行预计个月后可部分投产，年后全部投产。

项目建设时间表个月后可部分投产，年后全部达产。

而上述土地购置将通过双流县组织土地招拍挂程序获得，若不能成功竞拍到土地，公司将寻找新土地进行基地建设，建设周期将后延。

第四章项目效益分析生产规模分析根据公司规划，生产基地建设期为年，随着技术工艺成熟与完善，预计在年年初部分开始投产，预计年年收入，万元人民币。

二经济效益分析年可达到销售收入，万元，净利润，万元年达到销售收入，万元，净利润，万元，以后年按递增收入。

单位万元年度年年年年年年年收入预测，净利润，公司按年对土地进行摊销，厂房按年折旧，设备按年折旧，全部投产后每年折旧费为，万元，经计算，公司投资回收率为，项目建设完成后年可回收完成。

三社会效益分析金亚科技作为数字电视行业领域上市公司，投入资金建设产业基地，增强品牌优势，不仅可以极大地提升公司研发和生产能力，增强公司核心竞争力，为公司创造良好经济效益同时，可解决约人就业，推动地方经济三网融合及物联网产业发展，可以丰富百姓业余文化生活，老百姓在电话视频点播交互式游戏远程教育电子商务远程医疗等应用方面将得心应手。

第五章项目风险分析购买土地风险本次购买土地资产还将通过成都市双流县国土资源局组织土地招拍挂程序获得，若不能成功竞拍到土地，将会影响项目实施进度。

二工程建设风险本项目工程风险主要来自有可能发生工程地质条件与预测发生重大变化情况，导致工程量增加投资增加工期拖长，以及交通运输供水供电等外部协作配套条件发生重大变化，给项目建设和运营带来困难。

三政策风险发展物联网是我国十二五规划中重点支持产业，物联网将是我国未来长期发展重点。

目前，我国物联网发展与全球同处于起步阶段，初步具备了定技术产业和应用基础，呈现出良好发展态势。

本项目属国家重点扶持产业下项目，符合国家长期政策支持方向。

如果国家调整相关产业政策方向，将对项目发展造成定影响。

四技术风险本项目涉及物联网技术属于新代信息技术领域，蕴含着巨大创新空间，公司属于技术密集型企业，以研发为先导，以高创新性与技术高更新频率成为行业重要特征。

公司虽然在数字电视端到端整体解决系统具有竞争优势，但进入物联网系统领域需要很强市场拓展能力和创新能力。

方面，公司自主研发产品和工艺基于对未来物联网技术和市场发展趋势判断而研发，具有超前性，项目前景行业技术市场趋势变化都有定不确定性，是否符合行业应用标准，同时保持行业中先进性，将成为项目成功与否关键因素另方面，如何有效保护公司自主研发专利技术和核心技术不被侵权也是本项目中个重要问题。

五建设期财务费用增加导致利润下滑风险本项目投资属于固定资产项目投入，规划建设未来生产基地，建设期限较长，特别是建设期前两年，由于有建设项目借款而无销售，可能导致公司整体利润下降。

六固定资产大幅增加而导致利润下滑风险本项目建成后，公司将新增固定资产约，万元，这部分固定资产每年计提折旧为，万元，本项目存在新增折旧费用影响公司利润风险。

第六章报告结论本投资项目立足于公司主营业务，符合公司长远发展规划。

本项目建设符合国家产业政策发展，提升物联网十二五规划发展战略，对于扩大公司业务规模，提高市场份额，实现产业升级，增强公司综合竞争力将产生积极影响，有利于构建更加稳定生产经营环境，具有较好经济效益，风险可控。

通过综合评估，公司认为本项目投资具有良好可行性。

硬件产品体系企业，在有线数字电视端到端系统产品中，公司已有个产品获得了国家广电总局入网证书，壁挂式机顶盒等多项产品获得国家发明新型外观专利。

经过十年发展在国内广电行业取得了满意成绩，成为国家高新技术企业。

面对国内广播电视网络整合进度加快，公司管理层按照董事会制定年度经营计划，紧抓数字电视产业和信息电子产业快速发展势头，积极壮大以开发三网融合全业务智能家居生活系统产品为核心技术团队，遵循政府指导市场需求公司实力三者最佳组合产品研发策略，进步开拓国内外市场。

公司与凌阳科技在年月成立三网融合联合实验室，借此将会依托这个技术平台，研发三网融合背景下所需各种终端产品，通过建立联合实验室，公司更快捷地接触到芯片研发前沿技术，推动了企业自主研发能力乃至芯片本土化设计都起到了至关重要作用。

通过不断积累和发展，公司已具备较强技术创新和产品研发能力，并储备了支经验丰富研发能力强开拓创新人才队伍，核心研发成员均拥有多年行业研发工作经验，具备较强研发能力。

第二章项目建设可行性分析项目背景物联网带动世界信息领域第三次革命物联网在国外被视为危机时代救世主，在当前经济危机尚未完全消退时期，许多发达国家将发展物联网视为新经济增长点。

据美国调查公司称，物联网已经以迅雷不及掩耳之势席卷全球，物联网将成为全球信息通信行业万亿级新兴产业，年物联网终端出货量将达万台，年前全球接入物联网终端数量将超过亿个。

物联网产业与三网融合相关产业将互为促进互为提高。

在信息产业高速发展背景下，物联网发展也代表了整个信息化发展方向，正掀起继计算机互联网和移动通信网之后信息产业第三次革命，已成为新轮全球经济发展战略焦点。

二我国物联网十二五规划明确方向，突出重点物联网已成为当前世界新轮经济和科技发展战略制高点之，发展物联网对于促进经济发展和社会进步具有重要现实意义。

年月，物联网技术作为新代信息技术重要组成部分，被列为国家重点培育战略性新兴产业新代信息技术产业，国家制定政策，加快建设宽带泛在融合安全信息网络基础设施，推动新代移动通信下代互联网核心设备和智能终端研发及产业化，加快推进三网融合，促进物联网云计算研发和示范应用。

年月日，工业与信息化部正式印发了物联网产业十二五规划。

根据十二五规划纲要，在物联网行业，政府要求到年，我国要在核心技术研发与产业化关键标准研究与制定产业链条建立与完善重大应用示范与推广等方面取得显著成效，初步形成创新驱动应用牵引协同发展安全可控物联网发展格局，培育和发展个产业聚集区，家以上骨干企业。

重点领域应用示范工程包括智能工业智能农业智能物流智能交通智能电网智能环保智能安防智能医疗智能家居等领域。

三地方政府高度重视物联网产业发展成都是国家信息化试点城市电子政务试点城市和农村综合信息服务试点城市坚持创新驱动应用牵引技术突破产业同步发展思路，加快形成物联网产业集群，努力把成都打造以物联网企业为核心产业基地为载体产业联盟为支撑，立足西部辐射和影响国内外市场中国物联网产业高地。

在智能交通食品安全环境保护现代物流城市管理安全监管等六大领域选择具备条件重点应用开展示范，探索形成物联网技术体系产品体系服务支撑体系和管理运营体系，提供可复制和推广技术解决方案和商业模式。

根据双流县委县政府加快发展高端产业战略部署，建立了成都双流物联网产业园，同时出台双流县深入推进工业强县打造成都重要现代制造业基地若干政策，且专门出台加快推进物联网产业发展扶持政策，重点对物联网产业系统集成技术创新融资服务人才创业等予以支持。

二项目建设必要性增加公司实力，实现产业升级本项目实施是为顺应物联网三网融合以及未来可能形成四网融合三网融合加电力网大趋势，着力于为运营商提供三网融合创新业务支撑平台，为客户提供丰富终端平台，构建让客户无论在任何时间任何地点使用任何终端都可以实现三网融合或四网融合全业务智能家居智能安防生活。

能够使我国物联网重点领域应用示范工程中智能家居，探索新应用模式，积累应用部署和推广经验和方法，形成系列成熟可复制推广应用模板，为物联网应用在全社会全行业规模化推广做准备。

带动我国物联网行业技术发展，实现自主创新。

二支撑新产品新业务开发和拓展目前金亚科技产品是以数字电视端到端整体解决方案系统产品为核心，受国家产业政策格局影响，存在着产业链发展受限特点。

公司将依托国家物联网产业政策和数字家庭智能终端技术发展趋势，融合应用射频传感器二维码识别云计算数据采集信号处理远程传输蓝牙等电子信息通讯技术，基于在数字多媒体领域积累优势，将电视手机电脑三屏联动播发，构建新型人机交互机机互通人人互联物物互感线上与线下实体与虚拟运营商业模式。

通过不同互联方式进行通信和数据交换，实现家庭网络中各类电子产品之间互联互通，实现媒体内容数字信息化转变，以数字家庭为切入点，开发出系列产品。

让数字电视智能终端服务百姓，满足数字家庭智能生活需求，健全产品结构，完善产业链，扩大产业规模。

三英国哈佛国际收购成功后，有利于整合产业链上下游公司于年月与设立于英国并于伦敦证券交易所市场上市以下简称哈佛国际签署了协议书，全资子公司金亚科技香港有限公司将通过要约收购方式，以英镑股现金对价收购目标公司全部股份以下简称本次交易。

本次交易完成后，数字电视机顶盒作为公司主营业务核心地位将进步得到巩固。

公司将成为在中国大陆中国香港英国以及澳大利亚均有资产业务和雇员跨国公司，公司将以此为基础，继续贯彻内外结合发展战略，将产业链延伸至海外，参与国际竞争，在全球配置资源，将公司打造成为真正拥有全球体化生产体系和完整全球产业链全球性跨国公司。

为此，公司需要对供应链进行规划。

中国作为世界生产制造大国，具有劳动力低成本等优势，其他国家难以替代。

因此，收购完成后，数字机顶盒生产制造基地仍然保留在国内，作为收购完成后跨国公司生产制造基地，同时负责金亚科技国内业务及产品研发。

目前公司总部生产基地主要是为现有产品生产研发而设置，若本次交易完成后，考虑到未来公