增资上海万达全程健康服务公司实施计划方案.doc ㊣ 精品文档 值得下载

五级评估，通过质量管理体系认证，在软件过程改 善能力和项目管理水平上达到国际最高标准。

万达信息具有国家计算机信息系统 集成级资质，自年评审资质初始以来历年被评为国家规划布局内重点 软件企业。

公司在城市信息化的实践获得了主管部门的高度认可，先后获得国 家发改委颁发的国家高新技术产业化示范工程资质证书科技部授予的十 五国家计划成果产业化基地称号原信息产业部授予的国家信息产业科 技创新集体称号。

凭借在丰富行业实践中形成的自主创新核心技术，万达信息目前已拥有 余项具备自主知识产权的软件产品和软件著作权多项国内外专利技术承担着 多项国家各类标准及指南近项上海市及其他地方各类标准的制定工作 并先后获得项上海市科技进步等奖，为企业的可持续创新能力提供了坚强动 力。

万达信息现有员工近人，其中研发人员占比超过，本科以上学历 第页 人员超过，享受国务院津贴人。

万达信息以让信息化为人们创造更美好 的生活为宗旨，以成为最具影响力和吸引力的企业之为使命，形成了尊 重诚信专业自强协作共赢的企业核心价值观。

二被投资方上海万达全程健康服务有限公司上海万达全程健康服 务有限公司是万达信息股份有限公司的控股合资公司， 于年月成立于上海。

全程健康致力于运用现代物联网技术的家庭健康管 理信息化系统的研发推广和建设，并完善服务体系。

全程健康自主研发的物联网家庭健康信息平台重构以慢性病患者为中心 的医疗服务提供体系，为社区全科医生和居民架起实时监测和沟通的桥梁。

平台 将改变求医问药的传统医疗服务模式，确立患者在医疗服务中的核心地位。

全程健康将结合自身技术优势和资源，为中国的家庭健康医疗市场提供优质的产 品和服务。

全程健康的发展方向 促进健康管理信息化与智能化为居民提供实时的健康管理服务，为 医护人员提供在线的医疗服务平台，为卫生管理者提供健康档案实时的动态数 据，并将三方有机结合在起 引领医疗卫生迈进智能时代利用传感器等信息识别技术，通过无线 网络实现患者与医务人员医疗机构医疗设备间的互动 患者管理更便捷患者在离开医疗机构后的基本健康信息数据均由 物联网中完成 医务人员管理更高效健康信息采集仪器的嵌入式传感器，将仪器测 得的数据及时通过无线方式传输至相应的信息平台。

表增资前全程健康股权结构表 出资方出资金额人民 币 持股比例 万达信息股份有 限公司 万元 翁思跃万元 合计万元 第页 二投资方案 投资总额 万达信息拟使用超募资金人民币万元对全程健康进行增资，翁思跃先生 拟出资人民币万对全程健康进行程中拓展构建新型的物联网时代卫生医疗服务 模式。

综合参考全程健康目前的经营情况，以及公司此次增资后资金支持带给全 程健康的增值效益，预计全程健康年上半年可实现盈利，年年 主营业务收入年复合增长率不低于，净利润年复合增长率不低于。

资金来源 本项目增资款项拟用万达信息首次公开发行股票超额募集的资金。

第页 经营管理 增资完成后，全程健康维持原经营管理结构不变，实行董事会领导下的总经 理负责制，由总经理负责合资公司的日常经营管理。

合资公司股东会由合资双方组成，股东会为公司权力机构，按公司法及公司 章程的规定行使职权。

合资公司董事会由三名董事组成，其中公司委派两名董事，翁思跃先生委派 名董事，任期每届三年，可以连任。

合资公司不设监事会，设名监事，由公 司委派。

合资公司设总经理名，由公司推荐人员担任。

总经理职权由公司章程规定。

增资完成后的股权结构 表增资收购后全程健康股权结构 出资方出资金额人民 币 持股比例 万达信息股份有 限公司 万元 翁思跃万元 合计万元 三本次增资的用途必要性与可行性 全程健康注册资金的使用情况及业务情况 注册资金的使用情况 上海万达全程健康服务有限公司自年月成立以来，万注册资金 主要用于人力成本项目设备投入办公场地租用办公场地的装修办公设备 与软硬件购置以及公司营运资金支出。

具体资金使用如下 第页 表全程健康注册资金使用情况表单位万元 项目金额 人力成本 项目设备投入 办公场地租用 办公场地装修 办公设备与软硬件购置 运营费用 小计 二设立至今的业务情况 目前全程健康已在个区县开展健康服务试点，试点区域具体如下 金山区 黄浦区 浦东新区 徐汇区 全程健康服务试点工作开展以来，有效加强了社区公共卫生慢性病管理的 效果，极大提高了慢性病管理服务水平和患者管理率控制率，提升了全科医生 家庭医生的工作效率。

同时提高了居民的疾病预防和健康管理意识，真正实现 了居民预检异常预警医生干预的健康服务业务流程。

本次增资的用途 由于目前全程健康在上海的个区县的试点情况良好，已在行业内形成定 影响力，本次增资的主要用途在于增加试点人群量扩大试点范围和增加试点类 型，具体如下 目前在试点的个区县社区，与健康服务对象的签约工作尚未完全结束， 截止到月底前，试点人群将达到万千人左右 目前在上海市各区县和外省市的部分卫生行业客户，也要求加入试点范 第页 围，目前已达成意向的有 上海市长宁区松江区 外省市天津市滨海新区成都市等预计在增加的试点范 围内，试点人群预计将达到万人左右 在试点投放的增加健康信息采集仪等相关设备，目前主要是投放在社区 卫生服务中心与服务站点等医疗机构公共区域。

接下来，为了增加试点的类型， 相应对设备投放及平台试用的试点类型也进行增加。

资金使用安排及进度表 单位万元 年度硬件设备支出软件工具支出人力成本运营资金年份合计 第年 合计 本次增资的必要性 行业发展趋势的需要随着中国社会步入老龄化，方面，老年病 和慢性病快速增长，使有限医 疗保健资源更加紧缺。

另方面，人们疾病防护以及保健意识的提高，对医疗保 健的需求和期望也越来越高，给大城市里趋近满负荷的医疗系统带来了更大压 力。

卫生部部长陈竺曾公开表示我们的医疗模式要转变，应由现在将优质资 源集中在疾病甚至是终末期的治疗，转向疾病早期的预防以及健康生活方式的促 进。

近年来，人们的思想观念也发生了巨大的变化，其中最突出的就是健康观念 的变化，公众对健康的新定义是健康不仅是没有疾病，而且包括身体精神和 社会适应方面的完好状态。

健康观念的变化，必然使得人们对社区卫生服务提出 新的更高的需求。

人们不仅要求生病得到治疗，而更渴望不患病少患病。

因 而社会上可以提供除疾病治疗外的其他卫生服务，如预防保健健康咨询教 目录 项目概况 项目背景 项目简介 交易各方及目标企业 二投资方案 投资总额 付款方式 业绩承诺与担保 资金来源 经营管理 增资完成后的股权结构 三本次增资的用途必要性与可行性 全程健康注册资金的使用情况及业务情况 本次增资的用途 资金使用安排及进度表 本次增资的必要性 本次增资的可行性 四项目效益分析 经营情况的预测 投资效益分析 项目敏感性分析 五项目风险分析 市场竞争激烈的风险 政策风险 六报告结论 核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传， 项目概况 项目背景 万达信息股份有限公司以下简称万达信息或公司是以公共事务 为核心的智慧城市综合软件和服务提供商，成立于年月，是国内最早专 业从事城市信息化领域服务的企业之。

历经十五年发展，万达信息在城市信息 化各行业积累了丰富经验，形成了突出的行业软件服务优势。

公司以行业应用软 件专业服务和整体解决方案作为三 大主营业务。

在社会保障医疗卫生民航交通市场监管电子政务等领域具 有突出的竞争优势，同时形成了物流管理科技教育环境保护国土资源四个 重点拓展领域。

万达信息总部和开发基地设在上海，在北京成都青岛南京扬州深 圳宁波杭州广州贵阳哈尔滨鄂尔多斯以及美国等地设立了分支机构。

自年月日成功在创业板上市以来，公司加大了对外拓展的力度，特别 是在以社区公共卫生为中心的医疗服务体系作为公司重要的战略拓展领地。

上海万达全程健康服务有限公司以下简称全程健康是万达信息股份 有限公司的控股合资公司，年月成立于上海。

全程健康致力于运用现代 物联网技术的家庭健康管理信息化系统的研发推广和建设，并完善服务体系。

公司增资全程健康，方面有利于公司的医疗卫生业务向纵深拓展，不断扩 大经营业务规模，增加公司在以社区公共卫生管理服务的经验和项目资源优势 另方面，有利于提高公司医疗卫生业务整体实力并面向全国开拓业务。

同时， 增资全程健康还有助于推动公司向成为国内领先国际流的软件企业的目 标迈进。

第页 项目简介 万达信息股份有限公司与全程健康股东翁思跃先生拟共同对全程健康进行 增资，此次增资中，万达信息以现金形式出资万元人民币，占有增资后全程 健康的股权翁思跃先生以现金形式出资万元人民币，占有全程健康 的股权。

增资完成后，全程健康的总股本为万元人民币。

交易各方及目标企业 投资方万达信息股份有限公司 万达信息股份