不通过部门绩效管理流程人力资源部北大纵横第页本资料来自流程名称计划完成情况监督控制流程说明流程编号流程负责部门企划部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单企划部收集各单位经营计划工作计划的执行结果计划执行结果数据计划执行结果比较计划执行结果与计划目标之间的差异月度经营计划工作计划比较结果企划部对比较结果进行差异检查检查结果有重大差异的，由相关单位识别差异原因，并提交差异分析报告和建议解决方案差异分析报告及建议解决方案企划部了解情况，制定差异解决方案或经营计划调整建议，提交总经理办公会审批差异解决方案经营计划调整建议总经理办公会审批差异解决方案，不通过则由企划部重新提出审议结果相关单位执行总经理办公会审批通过的差异解决方案调整后的经营计划，纠正本单位绩效根据计划完成情况，进入部门绩效管理流程北大纵横第页本资料来自流程目录二级目录预算管理流程预算启动流程预算制定和审核流程预本部门的年度经营计划工作计划部门年度经营计划工作计划企划部对各部门的年度经营计划工作计划进行审核，不通过的由相关部门重新制定审核结果企划部汇总制定公司年度经营计划草案公司年度经营计划草案总经理程编号流程负责部门标总经理办公会审议公司年度经营目标，不通过则由企划部重新制定审议结果企划部将公司年度经营目标分解为各部门年度经营目标，并下达相关部门公司年度生产经营目标部门年度经营目标各部门提出数据对被考核人评分人力资源部会同考核人进行反馈答复北大纵横第页本资料来自流程名称部门绩效管理流程说明流申诉，反馈结果提交申诉书确定部门当月考核系数部门考核评分表考核部门考核人是否有异议裁决是否考核周期部门周边绩效考核表整理汇总计算部门月度考核结果是否有异议是否薪酬发放流程是否受理是否开始提供考核本资料来自流程名称部门绩效管理流程流程编号流程负责部门人力资源部时间人力资源部各部门分子公司收集部门关键绩效指标的完成情况薪酬考核委员会将考核结果反馈给各单位组织相关部门处理标的执行情况，并及时获取各单位的反馈意见绩效考核结果指导意见反馈意见进入绩效考核体系调整流程绩效考核体系调整北大纵横第页部门确定的关键绩效指标考核办法各部门组织开展生产经营工作，确保完成关键绩效指标关键绩效指标执行进入部门绩效考核管理流程部门绩效考核结果进入人员绩效考核管理流程员工绩效考核结果企划部跟踪部门关键绩效指制定本单位内各岗位的关键绩效指标，并提交企划部审核岗位关键绩效指标人力资源部审核各单位提交的岗位关键绩效指标，不通过则由相关单位重新制定审核结果总裁签署正式的文件，将确定的关键绩效指标考核办法下发各关键绩效指标和部门绩效考核办法草案，并提交公司总经理办公会审议部门关键绩效指标绩效考核办法草案公司总经理办公会审议部门关键绩效指标草案，不通过则由企划部重新制定审议结果各单位根据确定的关键绩效指标，定推动企业战略实现的关键成功因素公司战略规划关键成功因素企划部根据关键成功因素，分解制定部门关键绩效指标和部门绩效考核办法初稿部门关键绩效指标绩效考核办法初稿各单位提出修改意见修改意见企划部形成部门北大纵横第页本资料来自流程名称战略目标分解及执行流程说明流程编号流程负责部门企划部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单公司高层组织讨论确通过通过人力资源部开展工作，确保关键绩效指标完成部门绩效管理流程人员绩效管理流程跟踪部门关键绩效指标的执行结果并及时获取反馈意见绩效考核体系调整流程定部门关键绩效指标部门绩效考核办法初稿提出修改意见讨论确定实现战略的关键成功因素拟定部门关键绩效指标库将部门关键绩效指标分解到每个岗位审议编制正式文件由总经理签字后下发通过不通过公司战略规划审核不北大纵横第页本资料来自关键成功因素流程名称战略目标分解及执行流程流程编号流程负责部门企划部时间月底月初总经理办公会开始企划部各部门分子公司分解制调整组织结构图及岗位设置说明确定战略规划后，与业务部门沟通使他们更好的理解公司战略和计划进入战略目标分解和实施流程年度经营计划制定流程投资计划流程略规划方案财务预测模型战略年度财务表单经理办公会评估战略备选方案，不通过则由企划部重新制定评估结果经理办公会确立新的企业战略规划企业战略规划为满足战略规划的需要提出组织结构修改意见组织调整意见组织结构略和项目经营情况现有战略分析报告在充分了解外部环境内部资源与能力等的基础上形成公司战略规划草案，建立相应的财务预测模型，对未来的主要财务数据进行预测，以验证新的愿景和战略，并提交总经理办公会备选战略略和项目经营情况现有战略分析报告在充分了解外部环境内部资源与能力等的基础上形成公司战略规划草案，建立相应的财务预测模型，对未来的主要财务数据进行预测，以验证新的愿景和战略，并提交总经理办公会备选战略规划方案财务预测模型战略年度财务表单经理办公会评估战略备选方案，不通过则由企划部重新制定评估结果经理办公会确立新的企业战略规划企业战略规划为满足战略规划的需要提出组织结构修改意见组织调整意见组织结构调整组织结构图及岗位设置说明确定战略规划后，与业务部门沟通使他们更好的理解公司战略和计划进入战略目标分解和实施流程年度经营计划制定流程投资计划流程北大纵横第页本资料来自关键成功因素流程名称战略目标分解及执行流程流程编号流程负责部门企划部时间月底月初总经理办公会开始企划部各部门分子公司分解制定部门关键绩效指标部门绩效考核办法初稿提出修改意见讨论确定实现战略的关键成功因素拟定部门关键绩效指标库将部门关键绩效指标分解到每个岗位审议编制正式文件由总经理签字后下发通过不通过公司战略规划审核不通过通过人力资源部开展工作，确保关键绩效指标完成部门绩效管理流程人员绩效管理流程跟踪部门关键绩效指标的执行结果并及时获取反馈意见绩效考核体系调整流程北大纵横第页本资料来自流程名称战略目标分解及执行流程说明流程编号流程负责部门企划部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单公司高层组织讨论确定推动企业战略实现的关键成功因素公司战略规划关键成功因素企划部根据关键成功因素，分解制定部门关键绩效指标和部门绩效考核办法初稿部门关键绩效指标绩效考核办法初稿各单位提出修改意见修改意见企划部形成部门关键绩效指标和部门绩效考核办法草案，并提交公司总经理办公会审议部门关键绩效指标绩效考核办法草案公司总经理办公会审议部门关键绩效指标草案，不通过则由企划部重新制定审议结果各单位根据确定的关键绩效指标，制定本单位内各岗位的关键绩效指标，并提交企划部审核岗位关键绩效指标人力资源部审核各单位提交的岗位关键绩效指标，不通过则由相关单位重新制定审核结果总裁签署正式的文件，将确定的关键绩效指标考核办法下发各部门确定的关键绩效指标考核办法各部门组织开展生产经营工作，确保完成关键绩效指标关键绩效指标执行进入部门绩效考核管理流程部门绩效考核结果进入人员绩效考核管理流程员工绩效考核结果企划部跟踪部门关键绩效指标的执行情况，并及时获取各单位的反馈意见绩效考核结果指导意见反馈意见进入绩效考核体系调整流程绩效考核体系调整北大纵横第页本资料来自流程名称部门绩效管理流程流程编号流程负责部门人力资源部时间人力资源部各部门分子公司收集部门关键绩效指标的完成情况薪酬考核委员会将考核结果反馈给各单位组织相关部门处理申诉，反馈结果提交申诉书确定部门当月考核系数部门考核评分表考核部门考核人是否有异议裁决是否考核周期部门周边绩效考核表整理汇总计算部门月度考核结果是否有异议是否薪酬发放流程是否受理是否开始提供考核数据对被考核人评分人力资源部会同考核人进行反馈答复北大纵横第页本资料来自流程名称部门绩效管理流程说明流程编号流程负责部门标总经理办公会审议公司年度经营目标，不通过则由企划部重新制定审议结果企划部将公司年度经营目标分解为各部门年度经营目标，并下达相关部门公司年度生产经营目标部门年度经营目标各部门提出本部门的年度经营计划工作计划部门年度经营计划工作计划企划部对各部门的年度经营计划工作计划进行审核，不通过的由相关部门重新制定审核结果企划部汇总制定公司年度经营计划草案公司年度经营计划草案总经理办公会对公司年度经营计划草案进行审议审议结果企划部下达经总经理办公会审议通过的年度经营计划各单位执行年度经营计划进入月度经营计划制定流程北大纵横第页本资料来自流程名称月度经营计划制定流程流程编号流程负责部门企划部时间总经理企划部各部门分子公司开始根据年度计划提出月度经营工作计划审核每月日前下发公司月度经营计划审批通过不通过部门年度经营计划工作计划执行公司月度经营计划不通过通过汇总制定公司月度经营计划计划完成情况监控流程北大纵横第页本资料来自流程名称月度经营计划制定流程说明流程编号流程负责部门企划部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单各单位根据本单位的年度经营计划工作计划临时性工作任务，提出月度经营工作计划部门年度经营计划工作计划临时性工作任务部门月度经营计划工作计划企划部审核各单位的月度经营计划工作计划，不通过的由相关单位重新制定审核结果企划部汇总制定公司月度经营计划公司月度经营计划总经理审批月度经营计划，不通过的由相关单位重新制定审批结果审批单企划部下发经总经理批准的公司月度经营计划各部门执行月度经营计划进入计划完成情况监控流程北大纵横第页本资料来自比较计划执行和目标的差异流程名称计划完成情况监督控制流程流程编号流程负责部门企划部时间各部门分子公司企划部开始收集计划执行结果是否有重大差异有每月识别原因，提交差异分析报告，并提出建议解决方案月度经营计划工作计划执行差异解决方案，纠正绩效无提出差异解决方案调整经营计划总经理办公会审议通过不通过部门绩效管理流程人力资源部北大纵横第页本资料来自流程名称计划完成情况监督控制流程说明流程编号流程负责部门企划部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单企划部收集各单位经营计划工作计划的执行结果计划执行结果数据计划执行结果比较计划执行结果与计划目标之间的差异月度经营计划工作计划比较结果企划部对比较结果进行差异检查检查结果有重大差异的，由相关单位识别差异原因，并提交差异分析报告和建议解决方案差异分析报告及建议解决方案企划部了解情况，制定差异解决方案或经营计划调整建议，提交总经理办公会审批差异解决方案经营计划调整建议总经理办公会审批差异解决方案，不通过则由企划部重新提出审议结果相关单位执行总经理办公会审批通过的差异解决方案调整后的经营计划，纠正本单位绩效根据计划完成情况，进入部门绩效管理流程北大纵横第页本资料来自流程目录二级目录预算管理流程预算启动流程预算制定和审核流程预算执行和反馈流程战略层面战略制定与执行流程经营计划制定与执行流程预算管理流程投资计划与投资管理流程北大纵横第页本资料来自流程系列预算管理流程流程输出流程设计出发点流程负责部门流程输入预算启动•历史数据上年预算执行