公司年度业绩评价流程失效序号序号日期举例流程培训第页年月版权所有，不得翻印配合流程，编写相关的流程说明文件续关键控制点流程环节编号流程环节名称统计分析业经理万元以内是否财务经理报销出纳批准批准举例流程培训第页年月版权所有，不得翻印流程名称生产计划及采购计划编制流程主推部门生产办生效日期生产办企管办中心库生产计划及采购计划编制流程各分公司举例新流程名称费用发生部门开始结束公司报销管理预算内主推部门财务部生效日期上市公司财务部分管财务的副总裁总裁公司报销管理流程预算内分管副总裁填写报销申请报销人元以内是否批准核准核定登记预算员批准部门程职能业务管理部门提交部门预算发出编制预算通知发出编制预算通知分解并下达预算执行预算监督并检查预算执行情况定期汇报预算执行情况分管财务的副总裁举例权属公司配合流程培训第页年月版权所有，不得翻印核并出示意见举例流程培训第页年月版权所有，不得翻印流程名称外派董事开始结束上报权属公司预算公司预算管理主推部门财务部生效日期上市公司财务部总裁审批编制公司预算讨论稿是否审核出示意见公司预算管理流传达公司意见结束子公司董事会经营层外派董事业务管理部门开始将拟订的方案上报公司子公司投资项目评审流程授权范围内代表公司表决是子公司投资项目审批流程否审核并出示意见审核出示意见投资方案草案审不得翻印流程名称出示意见研究分析并出示专业意见授权范围内否子公司重大投资项目审核主推部门业务管理部门生效日期上市公司母公司战略投资部分管业务的副总裁总裁董事会是子公司重大投资项目审核流程向外派董事流程关键控制环节财务部根据财务制度和资金情况对合同稿审核并签署意见项目可研报告已审批表示文档信息项目可研报告已审批表示存档开始表示流程的开始或结束表示逻辑“或”的含义流程培训第页年月版权所有，略规划制订流程表示与本流程关联的其他流程表示多文档信息审核表示判断过程表示流程动作或信息的流动方向战略投资部表示流程动作涉及的部门表示对流程工作环节的解释表示“不交叉”的含义确定公司战略正式稿表示分管财务的副总裁举例权属公司配合流程培训第页年月版权所有，不得翻印流程名称费表达所有生产活动吗流程培训第页年月版权所有，不得翻印流程常用标准符号解释提供战略规划相关信息表示流程工作环节子公司战市公司财务部总裁审批编制公司预算讨论稿是否审核出示意见公司预算管理流程职能业务管理部门提交部门预算发出编制预算通知发出编制预算通知分解并下达预算执行预算监督并检查预算执行情况定期汇报预算执行情况子公司投资项目审批流程否审核并出示意见审核出示意见投资方案草案审核并出示意见举例流程培训第页年月版权所有，不得翻印流程名称外派董事开始结束上报权属公司预算公司预算管理主推部门财务部生效日期上略投资部分管业务的副总裁总裁董事会是子公司重大投资项目审核流程向外派董事传达公司意见结束子公司董事会经营层外派董事业务管理部门开始将拟订的方案上报公司子公司投资项目评审流程授权范围内代表公司表决是档开始表示流程的开始或结束表示逻辑“或”的含义流程培训第页年月版权所有，不得翻印流程名称出示意见研究分析并出示专业意见授权范围内否子公司重大投资项目审核主推部门业务管理部门生效日期上市公司母公司战门表示对流程工作环节的解释表示“不交叉”的含义确定公司战略正式稿表示流程关键控制环节财务部根据财务制度和资金情况对合同稿审核并签署意见项目可研报告已审批表示文档信息项目可研报告已审批表示存不得翻印流程常用标准符号解释提供战略规划相关信息表示流程工作环节子公司战略规划制订流程表示与本流程关联的其他流程表示多文档信息审核表示判断过程表示流程动作或信息的流动方向战略投资部表示流程动作涉及的部户客服部物流财务计划经营部成品库房采购部质检部生产部原材料库技术工程部副总经理思创现有的流程图•关系图还是流程图•重点是表现任务还是体现部门•张图能表达所有生产活动吗流程培训第页年月版权所有，程市场拓展流程生产流程举例流程培训第页年月版权所有，不得翻印目录什么是流程二为什么要绘制流程三如何绘制流程流程培训第页年月版权所有，不得翻印思创流程现状计划采购生产营销流程图销售部客户程市场拓展流程生产流程举例流程培训第页年月版权所有，不得翻印目录什么是流程二为什么要绘制流程三如何绘制流程流程培训第页年月版权所有，不得翻印思创流程现状计划采购生产营销流程图销售部客户客服部物流财务计划经营部成品库房采购部质检部生产部原材料库技术工程部副总经理思创现有的流程图•关系图还是流程图•重点是表现任务还是体现部门•张图能表达所有生产活动吗流程培训第页年月版权所有，不得翻印流程常用标准符号解释提供战略规划相关信息表示流程工作环节子公司战略规划制订流程表示与本流程关联的其他流程表示多文档信息审核表示判断过程表示流程动作或信息的流动方向战略投资部表示流程动作涉及的部门表示对流程工作环节的解释表示“不交叉”的含义确定公司战略正式稿表示流程关键控制环节财务部根据财务制度和资金情况对合同稿审核并签署意见项目可研报告已审批表示文档信息项目可研报告已审批表示存档开始表示流程的开始或结束表示逻辑“或”的含义流程培训第页年月版权所有，不得翻印流程名称出示意见研究分析并出示专业意见授权范围内否子公司重大投资项目审核主推部门业务管理部门生效日期上市公司母公司战略投资部分管业务的副总裁总裁董事会是子公司重大投资项目审核流程向外派董事传达公司意见结束子公司董事会经营层外派董事业务管理部门开始将拟订的方案上报公司子公司投资项目评审流程授权范围内代表公司表决是子公司投资项目审批流程否审核并出示意见审核出示意见投资方案草案审核并出示意见举例流程培训第页年月版权所有，不得翻印流程名称外派董事开始结束上报权属公司预算公司预算管理主推部门财务部生效日期上市公司财务部总裁审批编制公司预算讨论稿是否审核出示意见公司预算管理流程职能业务管理部门提交部门预算发出编制预算通知发出编制预算通知分解并下达预算执行预算监督并检查预算执行情况定期汇报预算执行情况分管财务的副总裁举例权属公司配合流程培训第页年月版权所有，不得翻印流程名称费表达所有生产活动吗流程培训第页年月版权所有，不得翻印流程常用标准符号解释提供战略规划相关信息表示流程工作环节子公司战略规划制订流程表示与本流程关联的其他流程表示多文档信息审核表示判断过程表示流程动作或信息的流动方向战略投资部表示流程动作涉及的部门表示对流程工作环节的解释表示“不交叉”的含义确定公司战略正式稿表示流程关键控制环节财务部根据财务制度和资金情况对合同稿审核并签署意见项目可研报告已审批表示文档信息项目可研报告已审批表示存档开始表示流程的开始或结束表示逻辑“或”的含义流程培训第页年月版权所有，不得翻印流程名称出示意见研究分析并出示专业意见授权范围内否子公司重大投资项目审核主推部门业务管理部门生效日期上市公司母公司战略投资部分管业务的副总裁总裁董事会是子公司重大投资项目审核流程向外派董事传达公司意见结束子公司董事会经营层外派董事业务管理部门开始将拟订的方案上报公司子公司投资项目评审流程授权范围内代表公司表决是子公司投资项目审批流程否审核并出示意见审核出示意见投资方案草案审核并出示意见举例流程培训第页年月版权所有，不得翻印流程名称外派董事开始结束上报权属公司预算公司预算管理主推部门财务部生效日期上市公司财务部总裁审批编制公司预算讨论稿是否审核出示意见公司预算管理流程职能业务管理部门提交部门预算发出编制预算通知发出编制预算通知分解并下达预算执行预算监督并检查预算执行情况定期汇报预算执行情况分管财务的副总裁举例权属公司配合流程培训第页年月版权所有，不得翻印流程名称费用发生部门开始结束公司报销管理预算内主推部门财务部生效日期上市公司财务部分管财务的副总裁总裁公司报销管理流程预算内分管副总裁填写报销申请报销人元以内是否批准核准核定登记预算员批准部门经理万元以内是否财务经理报销出纳批准批准举例流程培训第页年月版权所有，不得翻印流程名称生产计划及采购计划编制流程主推部门生产办生效日期生产办企管办中心库生产计划及采购计划编制流程各分公司举例新设计图纸及工艺编制材料消耗定额发放计划材料消耗定额发放计划填写物资申请评审表物资申请评审表采购作业流程供应科编制新产品材料消耗定额新产品材料消耗定额科长结算员排单计划材料消耗定额材料消耗定额发放计划采购计划员工艺管理员合同信息制定排单计划含外协计划排单计划审核排单计划批准生产计划员总调度排单计划制定分公司排产计划排产计划加工生产排单计划制定材料采购计划信达材料采购计划信达公司信息员物料采购计划进行物资采购数量审核编制物资材料采购计划审批主任排单计划批准采购计划员结束开始流程培训第页年月版权所有，不得翻印流程名称供应商选择流程主推部门供应科生效日期供应科各竞标供应商技术科供应商选择流程招标小组举例质管办竞标评议起草采购招标书采购主办采购招标书审核主任采购招标书审核起草竞标书竞标书竞标书登记汇总采购主办主任中标结果中标结果按照竞标结果进行采购采购价格单发现供货问题，提出限期整改建议对潜在供应商进行考察备选供应商名单发标书开始结束流程培训第页年月版权所有，不得翻印子公司业绩评价流程流程名称子公司年度业绩评价流程主推部门业务管理部门生效日期总公司子公司业绩评价支持部门业绩评价委员会发出提交业绩评价信息和述职汇报通知按要求提交子公司业绩评价相关信息业务管理部门按要求收集并提交子公司业绩评价相关信息开始外派董事外派管理人员根据述职报告和评价信息评价打分撰写述职报告向业绩评价委员会做述职报告收集权属公司业绩信息统计分析业绩评价信息汇总并对信息进行检查结束统计评价得分得出评价结果总裁审批提出对子公司业绩评价要求举例流程培训第页年月版权所有，不得翻印配合流程，编写相关的流程说明文件适用范围本流程适用于子公司年度经营业绩评价的管理工作控制目的保证公司做出科学的合理的业绩评价结果主推部门业务管理部门。

协助部门业绩评价支持部门流程涉及的部门及职责主推部门业务管理部门负责收集与子公司考核相关的信息汇总信息并进行统计和分析整理评价信息，得出评价结果，撰写子公司业绩评价报告协助部门收集并提供相关信息提供本部门的意见子公司年度业绩评价流程说明流程编号版本号项目生效日期修改版本编制人子公司年度业绩评价流程失效序号序号日期举例流程培训第页年月版权所有，不得翻印配合流程，编写相关的流程说明文件续关键控制点流程环节编号流程环节名称统计分析业绩评价信息输入各部门提供的业绩评价信息输出子公司业绩分析报告主要负责人业务管理部门总经理，如果总经理外出，由总经理指定业务管理部门其他主管负责主要负责人职责对分析报告的客观性公正性负责该环节运行时间个工作日流程环节编号流程环节名称评价打分输入业务管理部门的子公司业绩分析报告和外派管理人员的述职报告输出子公司业绩评价得分主要负责人业绩评价委员会主要负责人职责对权