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程及下年度工作计划进行研讨和确定。

综合部负责人列席会议，并负责会议纪要整理打印会签分发工作。

预备会议完成后，由综合部负责组织召开年度工作会。

参加人员公司全体成员。

会议内容副总经理总经理进行年度述职董事长对公司全年工作进行点评并对下年度工作提出要求表彰先进部门和优秀员工，观看公司年度活动。

上述经营例会主要任务是通过汇报分析评价工作计划执行情况和企业经营活动成果，肯定成绩，明确差距揭露矛盾，确定改进措施，以不断提高企业经济效益和社会效益。

部门工作例会公司各部门原则上实行月例会制度，由部门负责人主持，传达公司决定决策内容按公司批准的月度工作计划进行分解和部署安排，部门内部信息沟通和传递，对外协调工作布置安排等。

会议纪要由本部门人员负责起草部门负责人审核确定后会签存档。

会议的准备会议主持人和召集部门与会人员都应分别作好与会议有关的准备工作，包括拟好会议议程议题汇报材料发言要点工作计划草案决议决定草案落实会场核实人数等。

会议召集部门需提前说明所需要使用的设备，并于会议前到综合部领取，会议期间如设备出现损坏或丢失需由领取人负责赔偿。

使用公司会议室，如会议时间发生冲突，由综合部专管人员根据会议的轻重缓急情况同相关部门进行协调。

各部门必须严格按照约定的时间使用会议室。

如因突发情况需提前推迟或顺延必须提前知会会议室专管人员。

会议纪律参会人员有特殊原因不能参会，要提前向主持会议的领导请假，未经批准不得缺席不准派人代会。

会议承办部门无权批准参会者的请假要求。

参会人员要按时参加会议，并在签到单如实填写本人的姓名及职务。

会议期间应主动关闭通讯工具或设置为震动，不得在会场接听电话交头接耳打瞌睡或擅自离开会场，不得处理与会议无关的事项，更不能随意出入如有特殊情况需提前离开的，须向主持会议的领导请假。

所有会议均全程禁止吸烟。

第三章印章管理办法印章的分类公司含所属各公司有效印章的分类公司公章财务专用章法人代表手章其他业务专用章等。

公司各部门除综合部外不得另外刻制各类印章。

如发现私刻印章，要追究当事人责任，直至移交司法机关处理。

印章的使用要求使用公司公章，使用人须发起用印申请。

根据权限，按照公章管理规定由综合办公室，分管领导直至总经理和董事长签字批准后方可使用印章。

使用人未按规定履行用印申请，印章保管人有权拒绝其使用公司印章。

所属公司公章按规定经公司董事长审批后方可使用。

印章保管人要做好印章使用记录登记，注明印章使用的时间事由次数及使用人。

公司及所属各公司公章财务专用章原则上不得带到公司或所属各公司办公区域以外使用。

如特殊需要使用，必须经由总经理或所在公司法人代表或公司总经理批准，并由两人同时在场使用。

严禁加盖空白合同协议证明及介绍信。

因工作特殊确需开具时，须经总经理同意方可开具待工作结束后，必须及时向公司汇报开具手续的用途，未使用的必须立即收回。

违反以上规定者，公司将追究相关人员的责任，若给公司造成定经济损失或不良社会影响者，公司将追究其法律责任。

印章的保管印章管理实行专人保管制印章的保管人各公司公章法人代表手章由综合部负责人保管，董事长为保管的第责任人。

财务专用章由财务部负责人保管，董事长为保管的第责任人各部门业务专用章由本部门负责人保管。

印章保管人要做好印章的安全保卫工作，印章平日要入柜上锁，发现印章丢失或被窃后，保管人应立即报告公司分管领导，并到上级部门报失，按规定进行通报作废。

在印章的日常保管的使用中，要注意使其不受破损。

未经分管领导同意，不得擅自改变印章保管人。

印章的移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人接交人监交人移交时间图样等信息。

公章的刻制启用公司印章的刻制均须报董事长批准，由综合部开具介绍信，到公安机关相关部门办理刻制手续。

公章的形体和规格，按国家有关规定执行。

新印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。

印章的收缴报废公司原有印章破损遗失或因机构变更撤销等原因不能继续使用时，应履行收缴或报废手续。

综合部负责人应负责统收缴保管或报废的印章，并做好记录。

第四章办公用品管理办法基本规定为统办公用品管理，控制成本，办公用品由综合部统购买管理和发放。

办公用品分为低值易耗办公用品和专项办公用品两种。

低值易耗办公用品是指使用期限短或是次性消耗价值较低的物品，主要包括以下几种般消耗品如铅笔刀片胶水胶带大头针曲别针图钉标签便签纸橡皮擦夹子签字笔笔记本打复印纸荧光笔修正液各类纸张及各类办公设备耗材打印机传真机复印机。

若需常规保养时由该车驾驶员填写车辆保养申请单并经综合管理部负责人签字同意后前往定点维修站处理。

若维修须同车队队长共同前往维修站进行检测确认，填写车辆维修保养申请单，所需费用按流程申报后处理，车队应为每辆车建立维护维修档案。

未按规定处理而产生的维修费用由驾驶员自行承担。

常规保养车辆按照使用手册规定的里程和时间进行常规保养，五万公里二级保养，十万公里实行大修保养，新车按对顶保养。

日常检查车队负责人负责公司车辆每周的日常检查和记录。

驾驶员必须保证车辆的车容车貌，每日发车前收车后必须对车辆油水制动水温等进行例行检查。

保持车辆整洁卫生，每周必须清洗二次。

安全管理驾驶员必须遵守国家有关法律法规，安全行驶。

公司原则上实行定人定车驾驶，如遇特殊情况需作好交接登记，以确认交通违章的责任认定，驾驶员如有违章罚款不予报销。

驾驶员必须遵章守纪，不违章肇事。

如发生安全事故，除保险公司承担的部分外，属我方赔偿部分的如全责驾驶员自行承担，如主责驾驶员自行承担，如次责驾驶员自行承担，如发生重大安全事故，须追究刑事责任和经济责任。

费用报销车辆费用报销前必须经过车队负责人登记确认，由车队负责人填报车辆费用月报表并明细各项费用，例油料费维修费规费养路费路桥费保险费等洗车费停车费等。

考评机制为提高驾驶员服务水平，对公司驾驶员的行为规范和岗位要求做以下考评考评项目考评内容惩戒标准纪律性未按规定定点加油罚款元次未按规定定点停放罚款元次未按规定定点维修产生的费用自付私自使用他人电脑串岗罚款元次公车私用罚款元次经查实的违章超过月未接收处理的罚款元次服务意识无故不服从部门负责人安排罚款元次重要接待时未着正装罚款元次公务出车有效投诉罚款元次因工作疏忽造成不良影响罚款元次操作规范超速行驶罚款元次发生安全事故且付主要责任罚款元次车辆周检不达标油水胎压罚款元次因自检不认真而开带病车罚款元次第九章名片管理规定名片印制范围公司行政职务在部门负责人级及以上人员因工作需要，需印制名片的员工。

名片印制要求名片按照公司统要求的版式规格进行印制名片上印制内容包括公司全称部门工作职务办公地址电话传真邮编网址电子邮箱等。

名片印制审批综合部为名片印制审核部门，负责名片的审核及印制，确保名片印制符合公司统要求。

行政职务在负责人及以上人员如需印制名片，需履行名片申请流程，由董事长批准后，由综合部负责印制。

如工作需要，行政职务在负责人级以下人员印制名片，需履行名片申请流程，由分管领导审核，报董事长批准后交综合部印制。

第十章行政费用管理办法本办法适用于公司各部门各项行政管理费的开支。

控制部门为综合部和财务部。

公司行政经费主要包括办公费用招待费办公用品费报刊资料费低值易耗品办公邮递费维修费员工餐费等。

办公租住成本异地员工住宿费办公水电费办公装修费物业管理费等。

办公交通通讯费用固定电话费网络费差旅费市内交通费车辆费用等。

专项税费中介顾问费验资审计费法律顾问费会务费等。

固定资产费办公家具办公设备运输设备电子设备办公软件等单件价值在元以上的资产设备。

人力资源费员工工资五险金福利补贴招聘培训费企业文化宣传费等。

年度行政经费预算每年行政经费额度均由公司在年度经营计划中审定。

每年年底，由公司综合部组织公司行政经费的预算工作。

公司各部根据全年工作节点和需求提出本部门行政经费的预算，报综合部汇总，经综合部财务部初步审核后，报公司年度资金计划会审议。

行政经费经领导班子成员部门负责人在年度资金计划会审议通过后，以年度经营计划的形式下达至公司各部门分解执行。

对各部门日常固定产生的行政经费，根据业务开展实际情况，分解经费比例。

月度行政经费预算月度行政经费按年度计划预算。

综合部每月日前组织次月行政经费预算工作。

各部必须在每月底根据下月工作计划制定本部费用开支计划，填写月度行政费用预算表报财务部汇总，经董事长审批后即为下月的费用开支计划。

如低于上报额度审批的，综合部需根据各部上报额度比例进行调整，报董事长审批后反馈各部执行。

行政经费执行审批各部行政经费执行时，必须经部门负责人分管领导行政经费管控部门董事长审批后执行，不得越级审批。

当行政经费使用达到预算计划时，经费管控部门向费用执行部门提出预警。

行政经费调整公司制定预算计划后，应根据实际执行情况按公司节点对年度预算计划进行调整。

原则为半年调整次。

预算调整由公司办公会讨论报董事长审批。

各项行政经费管理固定资产办公用品低值易耗品固定资产采购均由综合管理部根据计划统预算采购验收入库发放报销。

车辆费用包括油费维修费路桥费停车费洗车费等统由综合管理部预算执行。

费用的支出严格按车辆管理制度执行，每月汇总报销次。

办公电话费网络费办公维修费员工餐费水电费办公装修费法律顾问费均由综合管理部预算执行报销。

因公务外勤需打车的市内交通费，由部门在财务部规定的范围内执行。

凡公司派车均不报销交通费。

业务招待费由各部门预算，按照财务部相关管理制度在预算内执行。

差旅费指因公赴市外出差，当日不能返回的公务。

由各部门预算，按财务部相关管理制度执行。

水电费公司办公区域内因办公产生的水电费用。

该费用由综合部根据该区域的水电表每月用量进行预算支付。

每月用量由物业公司与综合部主管人员核对确认。

如涉及费用分摊由物业公司提供分摊明细，由综合部主管人员进行确认。

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