项目管理核心流程汇编第版年月中建七局项目管理核心流程汇编编制说明文件编号文件修订第次修订编制说明根据股份公司标准化信息化的管理要求，为统项目管理行为，规范项目管理事项，提升项目管理水平，工程局组织编制完成了项目管理核心流程汇编以下简称汇编。本汇编重点选取关乎项目效率与效益的核心事项，形成了贯穿项目周期重点事项突出管控有序的流程体系。对本流程汇编的编写，须做以下几点说明坚持“法人管项目系统管理持续改进相关方满意”的基本方针，结合授权体系，所有流程均标识为“公司项目部”两层结构流程中的“公司”是指项目签约主体单位，包括中国建筑第七工程局有限公司及所属的子公司控股子公司以及其授权项目管理的单位，包括分公司事业部为了便于流程的实际操作，我们对授权类型进行了划分，将项目管理授权分为三类授权类型说明类不授权•指项目签约主体单位对该项目管理流程不授权，流程管理事项的审批权限在项目签约主体单位类资源掌控型•指被授权单位对该管理事项进行审批后报至项目签约主体单位审查其管理行为的合规性类按权限审批•指以管理权限的划分对该流程进行审批，当超出权限时，须报批至管理权限所在的单位类完全授权•指项目签约主体单位授权被授权单位行使该项职能，被授权单位具有完全审批权具体见流程授权审批表。管理能力的提升和完善不可能步到位，是个需要持续改进和优化的过程。本次核心流程的编制只是项目管理提升过程中的环，未来需要根据项目管理的发展和项目管理环境的变化适时对本流程汇编进行修订和完善。中建七局项目管理核心流程汇编使用说明文件编号文件修订第次修订使用说明项目管理核心流程是我局实施项目管理的重要依据和手段。正确而充分地利用本流程汇编，充分发挥项目管理核心流程的作用是提升项目管理能力和水平的有效途径。为此，对本流程汇编的使用，做如下几点说明整体上，对流程的基本格式进行了规范，每个业务流程包含封面流程图目的和范围术语和定义工作程序职责描述及主要附件。二每个流程原则上由个主流程和个项目部内部的流程组成，其中，主流程呈现公司对项目部的管理过程，项目部内部流程描述本项管理工作在项目部内部的执行过程。三在流程描述上，所有部门按职能进行描述，统为“部门”，代表本职能所归属的部门流程只呈现到部门层次，不对部门内部岗位分工做细化描述在使用本流程时，各单位应按其职能划分将流程中涉及的相应部门逐明确。四附录分类，所有附录分为两类规范性附录和资料性附录。其中，规范性附录指执行流程文件时需要规范使用的附录，此类附录原则上必须使用且不能更改资料性附录指执行流程文件时供参考使用的附录，此类附录为参考性资料。本汇编中，所有附录不加特殊说明均为规范性附录，资料性附录有特殊说明。五在表单设计上，我们以流程为依据，同时兼顾中建股份相关制度的要求，系统规范了相关操作表单，同时对表单的使用以“注”“附”的形式进行了说明，操作人员从表单中即可了解流程以及所需资料，方便了表单的使用。六表单流水号填写，表单流水号是表单使用时的流水编号，由使用日期和填写顺序组成，格式为。汇编中，表单流水号在表单编号右边，表单右上角，固定格式为，使用时需填写年份后两位月份日期和当日使用顺序号。如年月日第三次使用了表单，流水号为。七在流程工作程序中，我们针对每步骤都设置了相关时限要求，整体上提升了流程管理效率。同时，流程时限的要求也对流程执行的各环节起到了责任追溯的作用。中建七局项目管理核心流程汇编文件编号文件修订第次修订项目核心流程序号流程名称授权类别页码项目部组建业务流程类项目策划书编制及审批业务流程类总包合同交底业务流程类施工组织设计编制及审批业务流程类项目专项安全施工方案编制及审批业务流程类项目实施计划书编制及审批业务流程类项目成本预算责任成本编制及审批业务流程类项目管理目标责任书签订及风险抵押金交纳业务流程类项目成本计划书编制及审批业务流程类项目物资采购业务流程类项目租赁业务流程类项目分包业务流程类项目分包分供合同评审及签订业务流程类分包分供合同交底业务流程类合同变更解除业务流程类项目索赔管理业务流程类项目现金流预算编制及审批业务流程类项目借款业务流程类项目分包支付业务流程类项目分供支付业务流程类项目租赁支付业务流程类项目现场经费支付业务流程类项目成本预算责任成本调整业务流程类项目竣工结算业务流程类项目分包最终结算业务流程类项目管理目标责任考核兑现业务流程类项目收尾计划编制及审批业务流程类项目部撤销业务流程类中建七局项目管理核心流程汇编文件编号文件修订第次修订子公司签约项目流程授权审批表序号流程名称授权类别局子公司分公司事业部项目部项目部组建业务流程类审批申报项目策划书编制及审批业务流程类审批审查审批参与总包合同交底业务流程类审批审批执行施工组织设计编制及审批业务流程类审批申报申报项目专项安全施工方案编制及审批业务流程类审批审查审批申报项目实施计划书编制及审批业务流程类审批审批申报项目成本预算责任成本编制及审批业务流程类审批参与项目管理目标责任书签订及风险抵押金交纳业务流程类审批执行项目成本计划书编制及审批业务流程类审批审批申报项目物资采购业务流程类审批权限审批权限审批申报项目租赁业务流程类审批权限审批申报项目分包业务流程类审批权限审批申报项目分包分供合同评审及签订业务流程类审批权限审批权限审批申报分包分供合同交底业务流程类审批审批执行合同变更解除业务流程类审批申报申报项目索赔管理业务流程类审批审批申报项目现金流预算编制及审批业务流程类审批权限审批申报项目借款业务流程类审批权限审批申报项目分包支付业务流程类审批权限审批申报项目分供支付业务流程类审批权限审批申报项目租赁支付业务流程类审批权限审批申报项目现场经费支付业务流程类审批权限审批申报项目成本预算责任成本调整业务流程类审批申报项目竣工结算业务流程类审批审查审批申报项目分包最终结算业务流程类审批权限审批申报项目管理目标责任考核兑现业务流程类审批申报项目收尾计划编制及审批业务流程类审批审批申报项目部撤销业务流程类审批中建七局项目管理核心流程汇编文件编号文件修订第次修订局签约项目流程授权审批表序号流程名称授权类别局子公司直营公司分公司事业部项目部项目部组建业务流程类审批申报申报项目策划书编制及审批业务流程类审批审查审批参与总包合同交底业务流程类审批审批执行施工组织设计编制及审批业务流程类审批权限审批申报申报项目专项安全施工方案编制及审批业务流程类审批审查审批申报项目实施计划书编制及审批业务流程类审批审批申报项目成本预算责任成本编制及审批业务流程类审批参与项目管理目标责任书签订及风险抵押金交纳业务流程类审批执行项目成本计划书编制及审批业务流程类审批审批申报项目物资采购业务流程类审批权限审批权限审批申报项目租赁业务流程类审批权限审批申报项目分包业务流程类审批权限审批申报项目分包分供合同评审及签订业务流程类审批权限审批权限审批申报分包分供合同交底业务流程类审批审批执行合同变更解除业务流程类审批申报申报申报项目索赔管理业务流程类审批审批申报项目现金流预算编制及审批业务流程类审批权限审批权限审批申报项目借款业务流程类审批权限审批申报项目分包支付业务流程类审批权限审批申报项目分供支付业务流程类审批权限审批申报项目租赁支付业务流程类审批权限审批申报项目现场经费支付业务流程类审批权限审批申报项目成本预算责任成本调整业务流程类审批申报项目竣工结算业务流程类审批审查审批申报项目分包最终结算业务流程类审批权限审批权限审批申报项目管理目标责任考核兑现业务流程类审批申报项目收尾计划编制及审批业务流程类审批审批申报项目部撤销业务流程类审批申报中建七局项目管理核心流程汇编项目部组建业务流程流程编号文件修订第次修订项目部组建业务流程类编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人中建七局项目管理核心流程汇编项目部组建业务流程流程编号文件修订第次修订图项目部组建业务流程目的和范围为规范项目部组建项目印章刻制及主要人员任命，明确所涉及各部门及岗位职责，特制定本流程。本流程适用于施工项目的项目部组建相关工作。本流程中的“公司”指局签约项目，流程图中的“公司”指局或其授权的子公司直营公司分公司事业部，被授权的子公司直营公司或分公司事业部组建项目部须上报至局审批子公司签约项目，流程图中的“公司”指子公司或其授权的分公司事业部，被授权的分公司事业部组建项目部须上报至子公司审批发布组建通知与印章刻制中的“公司”指项目签约单位，即局子公司。术语和定义下列术语和定义适用于本流程。项目主要人员指项目各项主要管理职责的负责人，详见项目管理办法。中建七局项目管理核心流程汇编项目部组建业务流程流程编号文件修订第次修订工作程序序号步骤说明部门岗位输入输出时限工作日编制项目部组建申请表根据合约或市场营销部门提供的中标通知书工程项目合同或战略合作协议拟订项目部名称及项目主要人员名单，编制项目部组建申请表，部门负责人审核后在项目部组建审批表内签署意见公司工程部门中标通知书工程项目合同或战略合作协议项目部组建申请表项目部组建审批表审核项目部组建申请表审核项目部组建申请表中拟任命项目主要人员资质情况是否符合项目要求并在项目部组建审批表内签署意见公司人力资源部门项目部组建申请表项目部组建审批表项目部组建申请表项目部组建审批表审核项目部组建申请表审核项目部组建是否满足条件，并在项目部组建审批表内签署意见公司工程部门分管领导项目部组建申请表项目部组建审批表项目部组建申请表项目部组建审批表审核项目部组建申请表在项目部组建审批表内签署意见公司人力资源部门分管领导项目部组建申请表项目部组建审批表项目部组建申请表项目部组建审批表审批项目部组建申请表在项目部组建审批表内签署审批意见公司总经理项目部组建申请表项目部组建审批表项目部组建申请表项目部组建审批表发布项目部组建通知拟订项目部组建通知并发布，执行“发文业务流程”公司人力资源部门项目部组建申请表项目部组建审批表项目部组建通知刻制发放项目印章根据合约或市场营销部门提供的资料，确定满足项目部组建要求条件后，公司工程部门填写项目印章刻制审批表，经公司办公室负责人公司办公室分管领导公司总经理审批后由办公室负责刻制印章，在项目部组建申请经过批准后交项目部使用公司工程部门办公室办公室分管领导总经理中标通知书工程项目合同战略合作协议项目印章刻制审批表项目部印章中建七局项目管理核心流程汇编项目部组建业务流程流程编号文件修订第次修订职责描述单位部门岗位主要职责公司工程部门负责编制项目部组建申请表负责填写项目印章刻制审批表人力资源部门负责审核项目部组建申请表负责发布项目部组建通知负责项目主要人员派遣办公室组织执行项目印章刻制业务流程工程部门分管领导负责审核项目部组建申请表人力资源部门分管领导负责审核项目部组建申请表总经理负责审批项目部组建申请表主要附件附录项目部组建审批表附录项目部组建