查公司收购兼并其他企业和产权转让的方案参与审查公司合并分立解散及变更公司形式的方案七参与审议公司或有负债管理办法八参与决定聘任或解聘公司经理，并根据经理提名，参与决定聘任或解聘副经理财务负责人九对公司经理副经理财务负责人的工作进行检查和考核十参与审议批准公司经营管理和财务管理的工作报告十参与审议批准公司组织机构设置和公司重要管理制度十二参与审查公司章程及其修改方案十三提议召开董事会临时会议十四董事会授予或公司章程规定的其他职权。

凡需董事会审议批准或审查的事项，原则上均由公司经理层提出预案。

其他日常经营活动均由公司经理层负责，董事会般不干预公司日常经营活动。

第十三条董事长职权负责主持股东大会，并向股东会报告工作二召集主持董事会会议三组织制定董事会运作的各项制度四监督检查董事会决议的实施情况五确保董事会充分履行职责六签署公司股票及债券的发行文件董事会重要文件公司法及公司章程规定的其他重要文件七在重大决策参加对外活动等方面对外代表公司八确保供给董事恰当的信息流，审查经理层提议的文件资料的充分性和及时性九确保有足够的前期准备时间，对关注问题进行有效的研究与讨论十董事会授予或公司章程规定的其他职权。

董事长不能正常履行职权时，由董事长指定副董事长或其他董事代行其职权。

第十四条董事会会议应当于每次会议召开十五日以前通知全体董事临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

董事会会议应由二分之以上的董事出席方可举行。

董事会做出决议，必须经全体董事的过半数或由公司章程规定的数额通过。

董事会实行记名式表决。

第十五条董事责任与义务讲求诚信，遵守法律法规和公司章程及股东大会董事会决议二忠实履行职责，维护和保障公司利益，不规章制度依法追究其相应的责任。

第二十二条总法律顾问应受奖励或处分的情况上报上级集团领导人员管理部门，决定是否继续聘用，并在企业法律顾问执业资格证书中的奖惩栏内予以记录，由集团报国务院国有资产管理委员会备案。

目录第章企业经营管理制度企业委派任出资人代表管理办法企业战略管理制度企业经济运行分析工作规范企业科研开发管理办法企业基本建设管理制度企业基本建设工程质量监督检查验收工作规范企业基本建设项目管理办法第二章企业党务工作制度企业党委加强和改进思想政治工作实施办法企业纪委书记员工来访接待日制度第三章企业政务管理制度企业政务公开制度企业来信来访工作规范企业信访调解工作规范企业中层领导人员廉政考核档案管理办法企业审计处理处罚实施细则企业法律事务工作管理规范企业总法律顾问管理办法第四章企业行政管理制度企业安全生产奖惩制度企业安全技术措施计划管理规范企业临时用工安全管理规范企业伤亡事故管理规范企业三同时审批办法企业危险作业审批办法企业临时线审批办法企业现场管理考核实施细则第五章企业工会工作制度企业职工代表大会专门小组工作制度企业工会委员会劳动竞赛工作条例企业工会委员会合理化建议管理办法企业工会委员会先进集体先进个人评比工作规范企业工会委员会劳动模范管理办法企业工会委员会女员工委员会工作条例企业工会委员会劳动保护监督检查委员会工作条例企业工会委员会劳动保险工作制度企业工会委员会司务公开实施办法企业工会委员会劳动争议调解处理工作实施办法企业工会委员会集体合同监督检查办法企业工会委员会困难员工补助办法第七章企业财务管理制度企业财务结算中心管理办法企业应收账款管理办法企业减值准备计提管理办法企业基本建设项目财务管理办法企业质量成本核算办法企业担保控制管理规范企业资产评估管理实施细则企业投资收益分配管理制度第八章企业事务管理制度股份有限公司董事会会议制度企业会议室管理规范企业人民武装工作管理制度企业资产管理制度企业不动产抵押管理制度企业产品营销管理办法企业信息管理工作规范企业网站管理制度企业办公自动化系统管理规范企业财务信息化机房管理规范企业计算机网络安全保密管理办法企业客户投诉管证券法等法律法规规定的条件。

第六条董事长任职条件具备董事的任职资格二能驾驭全局，有较强的经营决策能力和社会交往能力三有适应市场经济需要的经营管理水平和资本运营能力四富有创新意识，能不断开拓工作新局面五有良好的民主作风，善于发挥全体董事经营管理人员和广大员工群众的群体作用六般应有担任集团公司中层正职及以上领导职务的经历，并且岗位业绩显著。

第七条监事任职资格具有坚定正确的理想和信念，对维护投资资产安全有高度责任感二了解企业管理的有关法律法规，能忠诚有效地履行职责，维护集团公司的权益三诚信勤勉，遵纪守法，廉洁奉公，办事公道四大学专科及以上学历，具有定的财务审计法律等专业理论知识五具有五年及以上的财务审计法律经营管理的实际工作经历，并取得良好的业绩六身体健康七担任上市公司的监事还应符合公司法国有企业监事会暂行条例等法律法规的有关规定。

第八条监事会主席任职条件具备监事的任职资格二般应有担任集团公司中层正副职及以上领导职务的经历，并且岗位业绩明显。

第九条有下列情形之者，不得担任董事监事无民事行为能力或限制民事行为能力二因犯有贪污贿赂侵占财产挪用财产罪或破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年三担任因经营管理不善破产清算的企业的主要领导人员，并对企业的破产负有个人责任的，自该企业破产清算完结之日起未逾三年四担任因违法被吊销营业执照的企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该企业被吊销营业执照之日起未逾三年五个人所负数额较大的债务到期未清偿六直系血姻亲中有人在同公司担任董事监事经理财务负责人或财务部门负责人七法律法规党纪政纪另有规定的。

第三章职权与职责第十条董事监事受集团公司董事会监事会的委托，可以承担专项业务。

第十条董事长监事会主席每半年和年终要向集团公司就自己的工作和履职情况进行述职或报告。

第十二条董事职权出席董事会会议，并行使表决权二参与审查公司经理制度企业仓储管理制度第九章企业文秘管理制度企业保密工作奖惩办法企业涉密通讯及办公自动化保密管理办法企业涉密事件报告和查处管理办法企业科技档案管理规范企业电子文件档案管理规范企业档案保密工作规范企业档案库房管理规范企业密码通信网络系统管理规范第十章企业总务管理制度企业员工住房管理办法企业房地产产权交易管理规范企业房屋出售管理规范企业青年公寓管理办法企业建构筑物管理规范企业建构筑物零星工程维修工作规范企业医疗卫生保健管理规章制度第章企业经营管理制度企业委派任出资人代表管理办法公司委派任出资人代表管理办法第章总则第条为进步完善集团公司法人治理结构，规范对出资人代表的管理，维护集团公司资本权益，确保资产的保值增值，依据中华人民共和国公司法以下简称公司法和集团公司委派委任出资人管理办法，并参照有关法律法规的规定，制定本办法。

第二条集团公司作为全资公司控股公司参股公司以下简称公司的投资主体，对公司行使出资人权利。

本办法所称出资人代表，是指集团公司作为出资人，通过定的程序，向公司委派任的代表集团公司行使出资人权利的代表人，是公司中有关集团公司资本权益的维护者和代言人，对其资产的保值增值负有相应的责任。

主要包括公司的董事会和监事会中代表集团公司行使出资人权利的董事董事长和监事监事会主席。

第三条本办法适用于公司制的全资公司控股的有限责任公司控股的股份有限公司和需要委派董事和监事的参股公司。

第四条本办法第三条所列各类公司般应依法设立董事会和监事会。

董事会监事会均对出资人负责。

集团公司作为出资人，依法行使股东的职权。

第二章任职资格第五条董事任职资格具有坚定正确的理想信念，事业心和责任感强二具有定的现代企业财务管理知识，熟悉和了解企业经营管理，能忠实有效地履行职责，维护集团公司的利益三诚信勤勉，遵纪守法，廉洁奉公四大学专科及以上学历，具有定的专业理论素养五具有五年及以上的企业经营管理工作经历，并取得良好业绩六身体健康七担任上市公司的董事还应符合中华人民共和国证券法以下简称租赁产权转让招投标及进行公司重组上市等涉及本单位重要权益的经济活动，起草或审核有关法律文件，处理有关法律事务五负责商标商业秘密专利等的维护管理及相关知识产权的维护六开展与集团公司及各分子公司生产经营有关的法律咨询工作七负责聘请集团公司法律顾问，配合其做好专业法律事务，并对其提供的法律服务及办理所委托事项的工作进行协助和监督评价八负责或者配合集团公司有关职能部门对员工进行法制宣传教育培训等工作九组织参加集团公司或各分子公司的诉讼及仲裁活动十对终结的诉讼案件，进行后评价及整理归档工作。

第五章职能部门及各分子公司职责第九条集团公司职能部门及各分子公司是本单位法律事务工作直接参与单位，主要履行下列职责集团公司职能部门或各分子公司对发生的法律纠纷案件，应形成书面材料报送集团公司总法律顾问。

二集团公司职能部门或各分子公司对发生的法律纠纷案件所依据的事实承担举证责任。

对本单位没有证据或者提出的证据不足以证明其事实主张的，由负有举证责任的单位承担不利后果。

三向人民法院提供的证据，应当提供原件或原物，或经人民法院核对无异的复制件或复制品，并对提交的证据材料的来源证明对象和内容做简要说明。

四由责任单位指派当事人配合集团公司诉讼请求诉讼保全反驳应诉等法律事务，参加庭审工作。

五原当事人离岗退休死亡，由现所在单位领导负责。

六承担相应费用，包括案件受理费申请费等。

第六章法律事务的管理第十条集团公司及各分子公司的非诉法律事务及涉诉法律事务法律纠纷案件应报送集团公司法律事务部门，由法律事务部门统协调处理。

第十条非诉法律事务的管理集团公司各职能部门或各分子公司涉及本规范第九条各项之工作内容时，须形成书面材料报送集团公司法律事务部门。

二集团公司法