和配戴不协调的饰物上班。第九条办公时间不得因私会客午休时间不得在办公区内搞文体娱乐活动因私打电话必须简短。第十条办公区手机寻呼机均应关闭，或设定在静音状态。第十条办公区严禁大声喧哗嘻笑打闹聚堆聊天不得使用不文明语言。第十二条办公区及公共区域应保持环境整洁，办公用品摆放整齐，不得用餐吃零食或嚼口香糖不得摆放鞋雨伞及其他私人杂物严禁随地吐痰。第十三条公司办公区域公用区域楼前广场及机动车内严禁吸烟。第十四条按规定时间到食堂用餐，不得饮酒。午餐时间。第十五条下班或办公室无人时，须关闭所有电器，公文印章票据及贵重物品现金等须锁人保险柜或抽屉内，关窗锁门后方可离开。第十六条遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密。第十七条各楼层谈判间会议室及大会议厅由办公室统管理安排。第十八条墙壁不得乱刻乱画加钉。自己打开水时严禁乱泼乱倒，剩茶水只准倒入开水间内水他的茶漏中。使用矿泉水机应管理得当。第十九条文明用厕，注意保洁。第二十条办公区内除小隔断间外，不得摆放沙发。第二十条本制度由总公司办公室和有关物业管理公司负责监督检查执行情况。对违反规定者，办公室将会同人事本部视情节轻重给予口头警告罚款元至元通报批评等处罚。第二十二条爱护公司固定资产，发现损坏应及时报修，无法修复的应注明原因申请报废。因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。第二十三条本规定由总公司办公室负责解释。总公司办公管理制度监督检查细则第条为贯彻总公司有关办公制度的精神，特制定本细则。第二条本细则适用于总公司全体职工。第三条为对全公司办公制度的执行情况进行全面的监督和检查，总公司办公室独自或召集其他管理部门或专业公司人员组成检查小组对总公司各部门各专业公司的卫生保持遵守办公秩序文件管理印章使用车辆维护保养大楼物业管理等情况进行定期和不定期的全面检财务人员根据购销合同中的规定及时与业务人员联系催收货款，货款收回后方可开具增值税发票。第四章附则第二十六条本规定由总公司财务本部门负责解释。附表经贸合同审批表送审单位送审日期合同名称合同编号中国办公行政管理制度总公司办公管理制度第章总则第条为使公司系统的办公工作实现规范化程序化制度化，迸步加强管理和协调，明确办公程序，提高办公效率，保障和促进公司战略目标的实现及各项业务的发展，制定本制度。第二条总公司办公室负责本制度的组织实施和管理监督。第二章经理办公会议第三条总公司经理办公会议分为管理工作会和业务工作汇报会。第四条每月第二四周的周上午分召开管理工作会议，由总经理或指定其他总公司领导主持，总公司其他领导及各管理部门正副职总经理主任参加，必要时指定人员列席。主要研究公司重大事项，如经营战略重大经营决策重要规章制度决定重大投资或贸易项目重要对外关系主要工作部署以及需要经理办公会议讨论研究的其它事项。第五条每月第三周周上午分召开业务工作汇报会，由总经理或指定副总经理主持，总公司其他领导各部门各专业公司负责人参加，必要时指定人员列席。业务工作汇报内容包括组织机构建设情况职工思想状况和具体业绩业务发展情况等。汇报单位应于会前认真准备，届时全面汇报。第六条各部门及各专业公司需要提请经理办公会研究的事项，应在会议召开的上周五前以书面形式提出并附背景说明，送办公室汇总筛选后，报总经理确定会议议题。议题确定后，由办公室通知有关部门做好会前准备包括会议材料等。第七条经理办公会议对议定的事项形成相应决议或决定，总经理有最终集中决策及决定权。第八条办公室指定专人作好经理办公会议记录，并整理存档。重要决议事项形成会议纪要，印发有关单位或人员。办公室对需贯彻落实的事项进行催办督察并反馈情况。第九条总公司领导会议由总经理主持，总公司其他领导参加，不定期召开，必要时由办公室主任负责记录和督促会议议决事项的协调落实。第三章公文处理第十条各部门原则上不得以部门名义对公司系统外的单位制发正式文件。第十条国务院各部委及国务院扶贫办来文二十七条各单位需制发的业务公文函件及其他材料等均应自行打印。第二十八条办理复印传真等应填写机要室业务申请单，经部门负责人签字后，送机要室办理。每季未由办公室统计费用后转财务本部，计入部门费用。第二十九条般业务性外发传真由部门负责人签字重要传真件外发由总公司分管领导签字。第三十条收到传真件应及时通知收件人签字领取。第三十条各部门及个人的邮件自行发送或领取，属于总公司领导的，办公室负责办理。第七章接待第三十二条凡客人来访的，登记后由被访单位派人接见并引入。第三十三条总公司领导的客人来访由办公室接待员负责接待，其他来访客人由被访单位自行安排接待。第三十四条业务谈判需用会议室或谈判间，应提前与办公室联系，由接待员负责安排。第八章其他第三十五条处以上干部每隔周六上午应到公司集体议事。临时有事或有病的，须向总公司分管领导请假。第三十六条总公司各部门各专业公司正副职以上含领导每日应于晚六时下班临时有事的，须向总公司分管领导请假。第三十七条总公司各部门对各专业公司子公司实行归口管理，每季度未各专业公司子公司相应的机构或相对固定的人员向归口管理部门汇报工作呈报报表及其他材料。第九章附则第三十八条本制度由总公司办公室负责解释。第三十九条各专业公司子公司在贯彻执行本制度的同时，可根据实际情况，制定实施细则。总公司办公区管理规定第条为加强办公区的管理，创造文明的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，有利于公司各项工作的开展，特制定本规定。第二条公司职工应严格遵守作息制度管理部门职工上下班须打卡。上班时间下班时间午午休时间。班车发车时间。第三条上班打卡后不得外出吃早点或办私事。第四条午休后应准时于上班。第五条不得将与工作无关的物品带入公司。第六条班车按规定路线停车地点和时间运行，乘车职工不得随意提出变更要求。乘车时应注意维护车内卫生，不得在车上吸烟饮食嚼口香糖。第七条各类车辆要服从保安人员指挥，按指定车位停放。自行车要停放到指定位置，不得乱放。第八条公司职工上班时须衣着整洁得体。除午休时间外，男士律着西包括各部门收到或代领的，均应交由办公室统登记传阅和归档。有关文件经办公室同意，部门可复印留存。第十二条凡以总公司名义发出的公文函件及用总公司印章的，办公室对内容和文字有权审核，并负有把关责任。第十三条办公室负责文书档案的管理工作并负责指导全系统的文档工作。第十四条办公室负责制定总公司保密工作条例并指导全系统的保密工作。第四章内部呈批第十五条总公司各部门各专业公司子公司等以书面形式向总公司领导汇报工作或请求批准有关事项，须使用呈批件。第十六条总公司各部门的呈批件，由该部门直送分管领导，领导签批后直接退该部门办理。属于分管领导权限之外的，必须交由办公室呈报总经理阅批，批后经分管领导阅后退呈报部门或根据领导批示处理。第十七条专业公司子公司的呈批件，按呈报内容自行送交相关管理部门或分管领导。需报总经理审批的，应交由办公室负责呈送，批后按领导批示处理。第十八条呈批件由总公司领导签批后，原件交办公室归档存查，呈报单位必要时可留复印件。第十九条办理呈批件必须打印，按规定填写，规范用表，由承办人及呈报单位负责人签字如有附件应齐全有效。般应事呈。需要事多批的，第二次呈报时应附上次批示意见。第二十条承办部门要认真负责，收交转送要做到快速准确交接手续齐备，应建立收发文和交接制度，指定专人负责登记和存档。第二十条各部门及各专业公司应指定名正式职工作为联络员，负责联络工作。包括签领文件接听通知并向本单位领导及人员传达报迭呈批件及其他相关事务。第五章印章使用第二十二条凡涉及公司重要合同协议对外承诺担保资产转移等事宜的法律文书及其他重要事由的文件，须经法规室审核，报总经理签批后用印。第二十三条呈送国务院扶贫办及各部委的文件，须由办公室主任核稿，报总经理签批后用印。第二十四条涉及总公司领导具体分管业务的般性函件报表证明等，由办公室秘书处审核，经分管领导签批后用印。第二十五条除上述之外的般性函件介绍信或其他事由等，由办公室主任批准后用印。第六章机要文书第二十六条机要室主要负责总公司文件和有关材料的打印。打印内容须经办公室主任或分管领导审核签字。第式的选择是否合理安全，经营资金是否有保障。在上述审核过程中，财务主管人员对项目的些具体情况持有异议时，项目执行人须详细说明情况，对有严重违反国家财经纪律或公司财务制度，以致于项目不具备操作的条件时，财务主管人员可在合同审批表中签署否定意见。第六条对于自营出口项目，业务人员应在支付国内商品采购货款前天与财务人员联系，以便财务人员及时安排资金。办理付款手续时，业务人员应填制进出口贸进出口贸易项目付款申请表见附表三，并报请本部门负责人财务负责人。公司负责人签审，并附加盖法规审核专用章的有关合同或协议书副本，财务人员依此办理忖款手续。付款后业务人员应在个工作日内将发票交财务部门。对于增值税发票，财务人员应逐项认真审核。对不符合要求的发票，业务人员有责任重新向客户索取。第七条在做农副产品收购业务时，不准直接向农民收购。所购货物装上运输工具取得运输部门凭证后，方可支付不超过货款的预付款，货物运至出口装运港经商检部门检验合格后，方可支付余款。如发现不符合出口商品规格和质量等问题，应拒绝收购和付款，并及时向对方提出有效异议，如已凭托收方式付款的，应及时予以追回。第八条关于特户的使用方法的规定在商品采购业务中，原则上不采用汇票自带即特户方式，如确因业务需要，经总公司分管领导批准，可由业务人员和财员共同携带外出，相互监督使用。业务人员负责货物采购及订立合同，财务人员负责掌握汇标及讨款，货物余额超过万含元人民币的，合同签订步须上报购批准，派出的财务人