人分配信托 本金和收益，并支付各项费用。受托人将按照首先维护信托财产安全，其次兼顾项目公司稳 定发展的原则，根据信托计划的运作情况，在上述范围内自主选择信 托资金的退出方式。 七其他 信托股份有限公司作为合格机构委托人拟用固有资金购买本 集合资金信托计划万信托单位。信托固有资金与其他委托人 资金共同管理运用，信托在认购中不享有优先认购权，并与其他委 托人享有同等义务及权益。当本信托计划出现超募时，信托优先保 证其他委托人认购，必要时，信托退出固有资金认购以保证其他委 托人的投资需要。 二信托收益 受益人预期收益认购资金为万元的受益人类受 益人收益率预计为年认购资金为万元万元含 万元的受益人类受益人收益率预计为年认购资金 为万元以上含万元的受益人类受益人收益 率预计为年认购资金为万元以上含万元的受 益人类受益人收益率预计为年 第二章合作方介 元 二核心股东背景简介 苏州丽丰投资发展有限公司系由蔡丽萍女士和浙江三和机电科 技有限公司共同出资组建的有限责任公司，企业成立于二〇〇年三 月十六日，注册地址为苏州市吴中区宝带西路号，法定代表人为 蔡丽萍，注册资本为万元人民币，公司经营范围为实业投资 项目投资投资管理投资咨询，企业工商注册号为。 作为苏州中润董事长及实际第大股东的蔡丽萍女士为本信托 计划提供个人无限连带责任担保年月出生于浙江温州，经 济管理学大专学历，中国注册高级房地产职业经理人。蔡女士的主要 经历如下年至年任深圳康平石油有限公司董事总经理 香港金程石油企业有限公司深圳分公司总经理年至年任 苏州恒龙臵业有限公司董事总经理年至年任嘉兴中创臵 业有限公司董事长年月起任苏州中润臵业有限公司董事长。 自年起，蔡女士斥巨资投资房地产市场，主要开发产品为 综合商业地产建材专业批发市场现代农产品南北货贸易市场大 型电气类专业零售批发交易市场高档购物中心及甲级办公楼和超五 星级酒店等。 年在江苏昆山市投资开发了万平方米，以建材木材批 发为主的大型商贸城，总投入万，年月日建成开业。 目前是昆山市最大的批发市场，土地产权持有年租金收益人民币 万，目前项目市场价值亿元。 年月在江苏太仓市投资开发了万平方米，以小商品 农副食品批发为主的太仓江南商贸城，总投资亿元，年底 完工开业。该项目已全部销售完毕，项目回报率为。 年月份在浙江嘉兴市投资开发了万平方米，以电气 五金电子等批发为主的大型国际电气商贸城。其中期建筑面积万平米，总投资亿元，已于年月份开业，项目回报率 为。 年在浙江嘉兴成立了嘉兴中润臵业有限公司，注册资本金 万元人民币，开发项目有住宅项目中润卡缇亚宫， 项目规模万平方米，打造目前嘉兴最高端的城市别墅，项目估值人 民币亿。二商办项目中润瑞安广场规模万平方米，项 目估值人民币亿元。 年投资开发浙江嘉兴城市综合体，项目暂定名中润嘉 兴中心，总规模万平方米，位于嘉兴主城核心运河小区，是嘉兴 市政府重点打造的地标型项目，总投入预计亿元人民币，预计 年月份动工，年底完工。 苏州丽丰投资发展有限公司的另个股东浙江三和机电科技有 限公司成立于二〇〇五年十月十四日，企业注册地址为嘉兴市秀洲区 高照街道加创路号，法定代表人为戴其丰，企业类型为有限责 任公司，公司经营范围为加工生产销售活塞销电机轴标准紧固 件汽车关键零部件摩托车关键零部件高档建筑五金件五金塑 料制品模具金属加工机械设备，经营期限为年，企业工商注 册号为。三和公司致力于轴销类机电产品的研发 与生产，其产品主要用于汽车摩托车发动机及空调冰箱压缩机等。 历经多年的发展，三和公司在汽车摩托车制冷行业等有较高的知 名度。 三和公司董事长戴其丰先生年出生于浙江温州瑞安，中共 党员，现任浙江三和销轴有限公司董事长浙江三和机电科技有限公 司董事长安徽芜湖瑞和机电有限公司董事长嘉兴中润臵业有限公 司董事长苏州中润臵业有限公司总经理嘉兴温州商会常务副会长。 戴其丰先生年月年月就读于浙江大学经济管理系，年月年月在清华大学工商管理总裁班进修。 年在温州创建浙江三和销轴有限公司年在嘉兴创建浙江 三和机电科技有限公司年在安徽芜湖创建芜湖瑞和机电有限 公司年在嘉兴成立嘉兴中润臵业有限公司年月至今 任苏州中润臵业有限公司总经理。 三管理团队简介 苏州中润臵业有限公司是家以股权为纽带，以商业房地产项目 开发运营为主的专业化房地产开发公司，是家拥有先进商业开发 理念和成熟操作团队的现代化房地产企业，拥有房地产开发二级资 质。作为家专业的商业地产运营商，中润臵业在其近十年的商业地 产开发和经营的过程中，吸引和培养了批精通商业地产开发的专业 人士，其管理团队核心成员简介如下 熊芳商业运营副总经理 年月毕业于澳大利亚拉筹伯大学法律与管理学院，获得 工商管理硕士学位。年月年月在平安集团下属公司 平安信托投资有限公司工作，担任其湖北荆州项目的总经理。 年月年月在凯德商用中国工作，具体任职情况为 年月年月期间担任安徽省芜湖市项目的商场总经 理年月年月期间担任江苏省昆山和扬州两个项目 的总经理。 二崔宝玲销售副总经理 毕业于山东大学法学院，房地产行业从业十年，擅长高端住宅 和别墅项目操盘。销售思路开阔，对客户需求把握精准。曾服务于黄 河集团富力地产等多家知名开发商，中国注册房地产职业经理人， 中国房地产经纪人，具有丰富的房地产开发及销售经验。 三任根深总工程师 第章信托业务摘要 信托股份有限公司以下简称信托或受托人拟与苏 州中润臵业有限公司以下简称苏州中润或项目公司合 作设立号苏州中心股权投资集合资金信托计划，信 托作为募集集合投资者资金的受托人，向项目公司进行股权投资， 受托人将通过受让股权及增资扩股获取项目公司股权。 信托要素 信托计划名称号苏州中心股权投资集合资金 信托计划。 二信托规模人民币,万元,万元。 三信托期限个月，信托计划满个月后，信托计划可 提前或部分提前终止。 四信托资金运用方式和管理 受托人按照委托人意愿，以受托人的名义，将信托资金, 万元,万元在此范围内，以实际募集金额为准中, 万元用于受让项目公司的股权项目公司原股东将所得的股权转 让款以股东借款的方式全额投入项目后续建设，并承诺在信托计划退 出前放弃优先受偿权，剩余资金以增资的方式投资于项目公司，增 资后信托计划将持有项目公司的股权以实际持有比例 为准。项目公司股东将其持有的剩余股权全部质押给受托人，使受 托人控制项目公司股权。信托资金专项用于中润苏州中心项 目的开发建设。 受托人通过委派项目公司董事实行印信和资金监管等方式 对项目公司的日常运营进行监控，确保对项目公司日常经营管理的知情权和对重大事项的票否决权。 受托人获得项目公司控股权后，修改项目公司章程，成立 董事会，共设董事五名，其中两名董事由受托人委派。项目公司实行 总经理负责制，并全面负责其日常经营管理，但涉及项目公司重大事 项的决策，受托人委派的董事享有票否决权，受托人委派的董事对 重大事项的决策必须事先得到受托人的授权。 前述重大事项是指会对或可能会对本信托计划的运营带来重大 影响或风险的事项。包括但不限于重大经营决策对外投资对外 负债对外担保对外融资资产抵押或质押重大资产处臵以及重 大项目投资经营计划工程预算决算增资减资和分红等事项 及其他受托人认为属于重大决策的事项。 项目公司的印信由受托人进行管理。印信包括但不限于项 目公司的公章项目公司法定代表人个人铭章营业执照组织机构 代码证土地使用权证和其他主要资产权属证书等重要法律文件。其 中项目公司的公章主要资产权属证书等重要法律文件，由受托人保 管使用，其它印信授权项目公司保管使用。印信的管理和使用应当严 格遵守项目公司的印信管理制度等相关规定。 项目公司设立资金监管账户销售监管账户和日常运营账 户。 信托监管账户主要用于保管本信托计划注入项目公司的资金，其 银行预留印鉴为项目公司公章和法定代表人的个人铭章，法定代表人 的个人铭章由项目公司保管，项目公司公章由信托保管。 销售监管账户主要用于保管项目销售收入，预留印鉴为项目公司 公章和法定代表人的个人铭章。 日常运营账户主要用于保管由信托监管账户划入的资金和项目 公司日常资金的收付，预留印鉴为项目公司财务章和法定代表人的个 人铭章。信托通过对信托监管账户销售监管账户的全程控制和对资金 的预算管理等方式保证资金的安全和专款专用。 项目公司设立专项资金归集账户 专项资金归集账户主要用于保管本信托退出所需资金，其银行预 留印鉴为项目公司公章和法定代表人的个人铭章，法定代表人的个人 铭章由项目公司保管，项目公司公章由信托保管。 项目公司在信托计划到期之前个月逐步向约定账户注入资金 以备信托资金顺利退出之用。注入资金时限及金额具体为 到期前第三个月内注入信托资金总额的 到期前第二个月内注入信托资金总额的 到期前个月内注入信托资金总额的 在信托退出日前天将所有用于保证信托资金退出的款项全部 归集完毕。 项目公司董事长实际控制人蔡丽萍提供个人无限连带责 任保证担保。 五信用增级措施 控制项目公司股权 原股东苏州丽丰投资发展有限公司蔡丽萍范振国杨金法将 除去用于向信托转让的部分股权外所持有的项目公司全部股权质 押给信托，使得信托控制项目公司股权。 派驻董事 受托人对项目公司进行股权投资后，将以控股股东身份向项目公 司派驻两名董事，参与项目公司的后续管理，对项目公司的重大事项 进行决策，涉及项目公司重大事项的决策，信托董事有票否决权, 但不参与项目公司的具体运营。 设臵监管账户项目公司设信托监管账户。受托人通过对信托监管账户的全程控 制和对资金的预算管理等方式，确保信托资金按照要求进行使用，保 证资金安