1、直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款C处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。D移交金融监管机构处理38、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值(C)美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。A1000B5000C10000D2000039、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立(D)。A银行结算账户B信用卡C储蓄账户D匿名账户或者假名账户24、金融机构对先前获得的(D)的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。A客户信用资料B客户申请开户资料C客户交易信息D客户身份资料25、《反洗钱法》规定，(C)在与金融机构建立业。法D金融机构反洗钱规定49、《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的长期概念是指(A)。A、1年以上B、2年以上C、3年以上D、5年以上50、《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的短期概念是指(C)个营业日之内。A、2B、5C、10D、15二、多项选择1、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责(ABCDE)A接收并分析大额交易和可疑交易报告B建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息C按照规定向中国人民银行报告分析结果D要求金融机构及时补正大额交易和可疑交易报告E经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料2、中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的(AB)信息予以保密。A交易记录B客户身份资料C大额交易D可疑交易3、金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的(ABCD)、现金汇款、现金票据解付及。

2、托投资公司D租赁公司。15、中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责(ABCD)A制定金融机构反洗钱规章B监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C在职责范围内调查可疑交易活动D向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动16、中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动，可以询问谁，要求其说明情况。(AC)A、金融机构的工作人员B、企业工作人员C、可疑D、大额17、金融机构应当在大额交易发生后的多少个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以什么方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。(BC)A10B5C电子方式D文件方式。18、在中华额现金交易报告C、可疑交易报告D、与司法机关全面合作46、能够作为实名证件使用的有(A)。A、临时身份证B、学生证C、机动车驾驶证D、法定身份证件的复印件47、打击洗钱活动的关键是(C)阶段。A、开户B、处置C、离析D、归并4我国(B)最先明确了洗钱罪。A修订后的新宪法。B修订后的新刑法C修订后的新中国人民银行。构应对_____或者其他身份证明文件进行核对并登记。(BD)A、两人的代理协议B、代理人的身份证件C、被代理人的委托书D、被代理人的对象的账户信息、交易记录和其他有关资料C金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况D经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。12、中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取(ABD)措施进行反洗钱现场检查A进入金融机构进行检查B询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明C查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，不能对文件资料予以封存D检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。13、金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的(ABCD)、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。A现金缴存B现金支取C现金结售汇D现钞兑换14、下列那些机构具有反洗钱义务?(ABC)A政策性银行B期货经纪公司C信。

3、保存(C)年。A2B3C5D1029、金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向(B料和交易信息，只能用于(C)A民事诉讼B治安管理C反洗钱刑事诉讼。D各类刑事诉讼8、《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(A)，受法律保护。A大额交易和可疑交易报告B现金交易报告C财务报表D业务报告9、《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向(D)举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。A金融监管机构B财政部门C检察机关D中国人民银行及公安机关10、《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由(A)负责。A中国人民银行B中国银行业监督管理委员会C公安部D财政部11、《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由(A)负责。A中国人民银行B公安部C财政部D中国银行业监督管理委员会12、《反洗钱法》规定，由(A)设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。A中国。直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款C处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。D移交金融监管机构处理38、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值(C)美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。A1000B5000C10000D2000039、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立(D)。A银行结算账户B信用卡C储蓄账户D匿名账户或者假名账户24、金融机构对先前获得的(D)的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。A客户信用资料B客户申请开户资料C客户交易信息D客户身份资料25、《反洗钱法》规定，(C)在与金融机构建立业。

4、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关，只有资金足够大时才提交涉嫌恐怖融资的可疑报告。(×)11、人民银行可以将反洗钱信息用于征信、金融市场监督管理等工作。(×)12、身份证件明显属于伪造、篡改等情形下，金融机构仍然与客户建立业务关系，金融机构应当承担相应的法律责任。(√)13、大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。(√)14、在《反洗钱法》中，反洗钱行政主管部门不仅指中国人民银行总行，还包括其分支机构。(√)15、报案是反洗钱调查向洗钱案件侦查进行过渡的法定程序。(√)16、与洗钱活动有关的身份资料和交易信息其隐私权不受法经历的三个阶段通常指(BDE)。A、开户B、放置C、转账D、离析E、归并。26、金融机构反洗钱工作的原则包括(ABE)A、合法审慎原则B、保密原则C、封闭管理原则D、公开、公平、公正原则E、与司法机关、行政执法机关全面合作原则。27、金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告逾。托投资公司D租赁公司。15、中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责(ABCD)A制定金融机构反洗钱规章B监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C在职责范围内调查可疑交易活动D向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动16、中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动，可以询问谁，要求其说明情况。(AC)A、金融机构的工作人员B、企业工作人员C、可疑D、大额17、金融机构应当在大额交易发生后的多少个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以什么方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。(BC)A10B5C电子方式D文件方式。18、在中华额现金交易报告C、可疑交易报告D、与司法机关全面合作46、能够作为实名证件使用的有(A)。A、临时身份证B、学生证C、机动车驾驶证D、法定身份证件的复印件47、打击洗钱活动的关键是(C)阶段。A、开户B、处置C、离析D、归并4我国(B)最先明确了洗钱罪。A修订后的新宪法。B修订后的新刑法C修订后的新中国人民银行。

5、他形式的现金收支。A现金缴存B现金支取C现金结售汇D现钞兑换4、(AB)调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作向中国反洗钱监测分析中心报告。A20万，5万B50万，10万C100万，20万D200万，30万36、金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由(C)责令限期改正或给予行政处罚。A中国人民银行总行B中国人民银行及其省一级派出机构C中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构D中国人民银行当地分支机构37、金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的，并致使洗钱后果发生的，中国人民银行应对金融机构(C)A责令限期改正B处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他。期不改正的，可处以罚款?(ABCDEF)A、未按照规定建立反洗钱内控制度的B、未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的C、未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的D、未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的E、违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的F、未按照规定报告大额交易或者可疑交易的。28、金融机构反洗钱工作的法律依据有(ABCD)A《反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》C《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》29、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施，识别或者重新识别客户身份(ABCD)。A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B、回访客户C、实地查访D、向公安、工商行政管理等部门核实30、根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机。

6、法D金融机构反洗钱规定49、《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的长期概念是指(A)。A、1年以上B、2年以上C、3年以上D、5年以上50、《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的短期概念是指(C)个营业日之内。A、2B、5C、10D、15二、多项选择1、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责(ABCDE)A接收并分析大额交易和可疑交易报告B建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息C按照规定向中国人民银行报告分析结果D要求金融机构及时补正大额交易和可疑交易报告E经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料2、中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的(AB)信息予以保密。A交易记录B客户身份资料C大额交易D可疑交易3、金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的(ABCD)、现金汇款、现金票据解付及。务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。A机关团体B企业单位C任何单位和个人D个人26、金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由(A)承担未履行客户身份识别义务的责任。A该金融机构B上述所指的第三方机构C金融机构工作人员D第三方机构的工作人员27、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的(D)个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。A3B5C7D1028、《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少。

7、期不改正的，可处以罚款?(ABCDEF)A、未按照规定建立反洗钱内控制度的B、未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的C、未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的D、未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的E、违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的F、未按照规定报告大额交易或者可疑交易的。28、金融机构反洗钱工作的法律依据有(ABCD)A《反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》C《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》29、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施，识别或者重新识别客户身份(ABCD)。A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B、回访客户C、实地查访D、向公安、工商行政管理等部门核实30、根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机。人民银行B公安部C财政部D中国银行业监督管理委员会13、《反洗钱法》规定，中国人民银行为履行(D)职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。A反洗钱行政管理B金融市场管理C征信管理D反洗钱资金监测14、国务院反洗钱行政主管部门或者其(B)派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。A、县一级B、省一级C、地市一级D、以上都对15、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于(B)人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出。A、两人的代理协议B、代理人的身份证件C、被代理人的委托书D、被代理人的身份证件46、以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是(ABCD)。A、法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转B、法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转C、自然人银行账户之间单笔。

8、构应对_____或者其他身份证明文件进行核对并登记。(BD)A、两人的代理协议B、代理人的身份证件C、被代理人的委托书D、被代理人的对象的账户信息、交易记录和其他有关资料C金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况D经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。12、中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取(ABD)措施进行反洗钱现场检查A进入金融机构进行检查B询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明C查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，不能对文件资料予以封存D检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。13、金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的(ABCD)、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。A现金缴存B现金支取C现金结售汇D现钞兑换14、下列那些机构具有反洗钱义务?(ABC)A政策性银行B期货经纪公司C信。恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关，只有资金足够大时才提交涉嫌恐怖融资的可疑报告。(×)11、人民银行可以将反洗钱信息用于征信、金融市场监督管理等工作。(×)12、身份证件明显属于伪造、篡改等情形下，金融机构仍然与客户建立业务关系，金融机构应当承担相应的法律责任。(√)13、大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。(√)14、在《反洗钱法》中，反洗钱行政主管部门不仅指中国人民银行总行，还包括其分支机构。(√)15、报案是反洗钱调查向洗钱案件侦查进行过渡的法定程序。(√)16、与洗钱活动有关的身份资料和交易信息其隐私权不受法经历的三个阶段通常指(BDE)。A、开户B、放置C、转账D、离析E、归并。26、金融机构反洗钱工作的原则包括(ABE)A、合法审慎原则B、保密原则C、封闭管理原则D、公开、公平、公正原则E、与司法机关、行政执法机关全面合作原则。27、金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告逾。

9、务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。A机关团体B企业单位C任何单位和个人D个人26、金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由(A)承担未履行客户身份识别义务的责任。A该金融机构B上述所指的第三方机构C金融机构工作人员D第三方机构的工作人员27、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的(D)个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。A3B5C7D1028、《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少 。他形式的现金收支。A现金缴存B现金支取C现金结售汇D现钞兑换4、(AB)调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作向中国反洗钱监测分析中心报告。A20万，5万B50万，10万C100万，20万D200万，30万36、金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由(C)责令限期改正或给予行政处罚。A中国人民银行总行B中国人民银行及其省一级派出机构C中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构D中国人民银行当地分支机构37、金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的，并致使洗钱后果发生的，中国人民银行应对金融机构(C)A责令限期改正B处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他。

10、人民银行B公安部C财政部D中国银行业监督管理委员会13、《反洗钱法》规定，中国人民银行为履行(D)职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。A反洗钱行政管理B金融市场管理C征信管理D反洗钱资金监测14、国务院反洗钱行政主管部门或者其(B)派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。A、县一级B、省一级C、地市一级D、以上都对15、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于(B)人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出。A、两人的代理协议B、代理人的身份证件C、被代理人的委托书D、被代理人的身份证件46、以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是(ABCD)。A、法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转B、法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转C、自然人银行账户之间单笔。保存(C)年。A2B3C5D1029、金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向(B料和交易信息，只能用于(C)A民事诉讼B治安管理C反洗钱刑事诉讼。D各类刑事诉讼8、《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(A)，受法律保护。A大额交易和可疑交易报告B现金交易报告C财务报表D业务报告9、《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向(D)举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。A金融监管机构B财政部门C检察机关D中国人民银行及公安机关10、《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由(A)负责。A中国人民银行B中国银行业监督管理委员会C公安部D财政部11、《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由(A)负责。A中国人民银行B公安部C财政部D中国银行业监督管理委员会12、《反洗钱法》规定，由(A)设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。A中国。

参考资料：

[1]《中国共产党纪律处分条例》试题材料（第78页，发表于2022-06-25 22:22）

[2]job006面试题材料网文案（第2页，发表于2023-09-21 14:57）

[3]学习习总书记系列重要讲话精神心得体会 编号13（第5页，发表于2022-06-25 22:22）

[4]保育员证考试试题材料（第34页，发表于2022-06-25 22:22）

[5]北大mba面试题材料（第7页，发表于2022-06-25 22:22）

[6]处级领导干部结构性面试试题材料（第5页，发表于2022-06-25 22:22）

[7]党纪党规知识综合试题材料（第10页，发表于2022-06-25 22:22）

[8]党员两学一做考试试题材料（第18页，发表于2022-06-25 22:22）

[9]党员两学一做试题材料（一）（第11页，发表于2022-06-25 22:22）

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[11]党员学习考试试题材料（第26页，发表于2022-06-25 22:22）

[12]党章党规党纪单项试题材料100道（第26页，发表于2022-06-25 22:22）

[13]低压电工考试题材料（第35页，发表于2022-06-25 22:22）

[14]公务员法考试题材料库（第95页，发表于2022-06-25 22:22）

[15]广东省党员教育网两学一做考试题材料（第200页，发表于2022-06-25 22:22）

[16]国税局面试题材料（第7页，发表于2022-06-25 22:22）

[17]国税面试题材料（第3页，发表于2022-06-25 22:22）

[18]河北两学一做试题材料（第38页，发表于2022-06-25 22:22）

[19]河北日报两学一做试题材料（第114页，发表于2022-06-25 22:22）

[20]河北日报两学一做试题材料答题卡（第34页，发表于2022-06-25 22:22）