1、召集人第十条公司召开股东大会,股东大会召集人应当于会议召开十日以前通知公司各股东临时股东大会应当于会议召开十日前通知公司各股东。第十条股东大会会议通知包括以下内容会议召开的时间地点和会议期限提交会议审议的事项以明显的文字说明全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东有权出席股东大会股东的股权登记日代理委托书的送达时间和地点会务常设联系人的姓名电话号码。第十条股东大会只对通知中列明的事项作出决议。第十条股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人,委托人为法人的,委托书应当加盖法人印章并由该法人的法定代表人签名。第十条法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理。
2、后,可以购回本公司的股票为减少公司资本而注销股份与持有本公司股票的其他公司合并。除上述情形外,公司不进行买卖本公司股票的活动。第条公司购回股份,可以下列方式之进行向全体股东按照相同比例发出购回要约通过公开交易方式购回法律行政法规规定和国务院证券主管部门批准的其它情形。第条公司购回本公司股票后,自完成回购之日起日内注销该部分股份,并向公司登记机关申请办理注册资本的变更登记。第节股份转让第条公司的股份用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会未经股东大会在知情的情况下批准,不得接受与公司交易有关的佣金不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存十不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保十未经股东大会在知情的情况下同。
3、凭证委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。第条股东,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。第条股东大会董事会的决议违反法律行政法规,侵犯股东合法权益的,股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。第条公司股东承担下列义务遵守公司章程依其所认购的股份和入股方式缴纳股金法律行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。第条持有公司以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生之日起个工作日内,向公司作出书面报告。第条公司的控股股东在行使表决权时,不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。第条本章程所称控股股东是指具备下列条件之的股东此人单独或者与他人致行。
4、出席会议。委托代理人出席会议的,代理人应出示法人股东依法出具的书面委托书。第十条股东出具的委托他人出席股东大会的委款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。第节股份增减和回购第条公司根据经营和发展的需要,依照法律法规的规定,经股东大会分别作出决议,并经审批机关批准,可以采用下列方式增加资本向社会公众发行股份向所有现有股东配售股份向现有股东派送红股以公积金转增股本法律行政法规规定以及国务院证券主管部门批准的其他增发新股的方式。第条根据公司章程的规定,经审批机关批准,公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,按照公司法以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理。第条公司在下列情况下,经公司章程规定的程序通过,并报审批机关和其他国家有关主管机构批。
5、的会计报表及附注。第条中期财务报告和年度财务报告按照有关法律法规的规定进行编制。第条公司除法定的会计帐册外,不另立会计帐册。公司的资产,不以任何个人名义开立帐户存储。第条公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配弥补上年度的亏损提取法定公积金提取法定公益金提取任意公积金支付股东股利。公司法定公积金累计额为公司注册资本的以上的,可以不再提取。提取法定公积金公益金后,是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金公益金之前向股东分配利润。第条股东大会决议将公积金转为股本时,按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时,所留存的该项公积金不得少于注册资本的。第条公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后个。
6、算组应当自股东大会或者有关主管机关对清算报告确认之日起日内,依法向公司登记机关办理注销公司登记,并公告公司终止。第章经营宗旨和范围第条公司的经营宗旨依据有关法律法规,自主开展各项业务,不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力,为广大客户提供优质服务,实现股东权益和公司价值的最大化,创造良好的经济和社会效益,促进保险业的繁荣与发展。第条经公司登记机关核准,公司经营范围是水泥建筑装饰立第条公司可以依法进行合并或者分立。公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。第条公司合并或者分立,按照下列程序办理董事会拟订合并或者分立方案股东大会依照章程的规定作出决议各方当事人签订合并或者分立合同依法办理有关审批手续处理债权债务等各项合并或者分立事宜办理解散登记或者。
7、照本章第条规定的程序自行召集临时股东大会。第节股东大会提案第条公司召开股东大会,持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的以上的股东,有权向公司提出新的提案。第条股东大会提案应当符合下列条件内容与法律法规和本章程的规定不相抵触,并且属于公司经营范围和股东大会职责范围有明确议题和具体决议事项以书面形式提交或送达董事会。第条公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则,按照本节第条的规定对股东大会提案进行审查。第条董事会决定不将股东大会提案列议。第条股东大会会议由董事会依法召集,由董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或者其他董事主持。董事长未指定人选的,由出席会议的股东共同推举名股东主持会议。第条公司召开股东大会,董。
8、签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律法规或的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。第条清算组在清理公司财产编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并报股东大会或者有关主管机关确认。第条公司财产按下列顺序清偿支付清算费用支付公司职工工资和劳动保险费用交纳所欠税款清偿公司债务按股东持有的股份比例进行分配。公司财产未按前款第至项规定清偿前,不分配给股东。第条清算组在清理公司财产编制资产负债表和财产清单后,认为公司财产不足清偿债务的,应当向人民法院申请宣告破产。公司经人民法院宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。第条清算结束后,清算组应当制作清算报告,以及清算期间收支报表和财务帐册,报股东大会或者有关主管机关确认。。
9、月内完成股利或股份的派发事项。第条公司可以采取现金或者股票方式分配股利。第节内部审计第条公司实行内部审计制度,配备专职审者股东要求召集临时股东大会的,应当按照下列程序办理签署份或者数份同样格式内容的书面要求,提请董事会召集临时股东大会,并阐明会议议题。董事会在收到前述书面要求后,应当尽快发出召集临时股东大会的通知。第条股东大会召开的会议通知发出后,除有不可抗力或者其它意外事件等原因,董事会不得变更股东大会召开的时间因不可抗力确需变更股东大会召开时间的,不应因此而变更股权登记日。第条董事会人数不足公司法规定的法定最低人数,或者少于本章程规定人数的分之,或者公司未弥补亏损数额达到股本总额的分之,董事会未在规定期限内召集临时股东大会的,监事会或者股东可以。
10、动时,可以选出半数以上的董事此人单独或与他人致行动时,可以行使公司以上的表决权或者可以控制公司以上表决权的行使此人单独或者与他人致行动时,持有公司以上的股份此人单独或者与他人致行动时,可以以其它方式在事实上控制公司。本条所称致行动是指两个或者两个以上的人以协议的方式不论口头或者书面达成致,通过其中任何人取得对公司的投票权,以达到或者巩固控制公司的目的的行为。两个或两个以上的股东之间可以达成与行使股东投票权相关的协议。第节有关股份有限公司章程材料者章程,致使公司遭受损失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。董事会或者依据公司法或者公司章程的规定,负责召集股东大会的监事会或者股东称为股东大。
11、会应当在会议召开日以前通知登记在册的公司股东。第条股东会议的通知包括以下内容会议的日期地点和会议期限提交会议审议的事项以明显的文字说明全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东有权出席股东大会股东的股权登记日投票代理委托书的送达时间和地点会务常设联系人姓名电话号码。第条股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署委托人为法人的,应当加盖法人印章或者由其正式委托的代理人签署。第条法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持。
12、意,不得泄漏在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息。但在下列情形下,可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息法律有规定公众利益有要求该董事本身的合法利益有要求。第条董事应当谨慎认真勤勉地行使公司所赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家的法律行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超越营业执照规定的业务范围公平对待所有股东认真阅读公司的各项商务财务报告,及时了解公司业务经营管理状况亲自行使被合法赋予的公司管理处置保管期限为年。第条董事会会议记录包括以下内容会议召开的日期地点和召集人姓名出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事代理人姓名会议议程董事发言要点每决议事项的表决方式和结果表决结果应载明赞成反对或弃权的票数。第条董事应当在董事会决议。
参考资料：
1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸)，本站只保证下载后内容跟在线阅读一样，不确保内容完整性，请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站（www.woc88.com）水印的，下载后是没有本站水印的（仅在线阅读显示），请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑，其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇，实质内容并不相符，下载内容以在线阅读为准，请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传，下载所得收益全部归上传者所有，若您对文档版权有异议，可联系客服认领，既往收入全部归您。
有关股份有限公司章程材料