1、沟通职责和权限最高管理者应确保组织内的职责权限及其相互关系得到规定和沟通。质量环境体系组织机构图见附图第页共页附图质量环境体系组织机构图财务管理部资金管理部总经理总经理室研发中心物流部生产部销售部质量控制部质量管理部人力资源部采购部第页共页附图行政组织机构图董事长董事会办公室保密办公室质量控制部总经理财务总监采购部物流部总经办人力资源部财务管理部资金管理部质量管理部副总经理研发中心生产部营销总监销售部市场部第页共页职责和权限董事会办公室职责根据公司上市总体方案策划实施公司上市的具体工作计划根据政府部门要求和中介机构意见，提出相应的内部调整方案负责协助券商及其他机构。
2、联络，提高投资者对公司的参与度建立并维护与交易所行业协会媒体以及其他上市公司和相关机构之间良好的公共关系，维护公司的公共形象协助董事会秘书的工作，完成公司三会会议的组织召开等负责公司上市后保持与证券监督管理部门证券交易所及各中介机构的联系负责及时规范准确披露有关信息负责本部门人才梯队建设，人员培养激励完成公司决策层下达的临时性任务，并配合其他部门的工作。总经理职责认真贯彻执行国家的政策和法律法规，执行董事会的决议，全面负责公司的经营管理负责制定长期发展规划，制定质量方针与目标，并在全公司贯彻实施确定管理者代表，组织编制和批准颁发质量手册，并督促实施确定公司组织机构。
3、方面意见的机制。具体见顾客满意度控制程序。质量方针总经理负责组织质量方针目标的制定，针对实际情况，并考虑相关方面的要求，制定质量方针并形成文件见第章，及时向员工进行传达，同时应确保质量方针与公司的经营总方针相致，相适应对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标依此逐层分解落实在制定和实施过程中，与各部门及管理执行验证和作业层的人员充分沟通，达到上下理解致在管理评审时对其实施情况的有效性和持续适宜性进行评审。策划质量目标最高管理者必须确定在组织的相关职能和各层次上的质量目标和衡量方法，公司的质量目标和衡量方法。
4、对公司进行上市辅导工作负责券商会计师事务所律师事务所等上市相关机构及政府部门的关系协调负责公司股份制改造，上市资料的准备，参与上市申报询价路演及证券发行等系列工作关注政治经济等宏观环境的变化，了解证券市场及本公司相关行业的新闻报道等各类信息，并及时向公司高级管理人员和董事会反馈全面深入地了解公司运作和管理经营状况发展战略等情况，负责策划安排和组织各类投资者关系管理活动负责建立修订完善并监督实施信息采集制度投资者关系管理制度等相关内部制度负责公司与投资者的沟通联络以及信息发布工作，接受投资者和媒体的咨询接待投资者来访，机构调研的活动，与机构投资者及中小投资者保持经常。
5、评审第页共页章节号内容顾客沟通确更改或废除的内容，并应得到原审批部门的审批方可进行更改和废除。另外，公司对于每项工程标准规范更改在生产中实施的日期，必须予以记录，实施必须包括对所有适当文件的更新。当设计记录引用这些工程规范，这些规范影响生产件批准程序的文件时，这些标准规范的更改，应对顾客的生产件批准记录进行相应的及时更新。在发行更新文件的同时，必须及时将失效版本和作废的文件收回处理，以防误用。当任何已作废文件需保留时，必须进行标识。外来文件必须进行识别并编号，并且外来文件的分发必须经过审批和确认。工程规范组织必须建立过程以保证及时评审发放和实施所有顾客工程标准规范。
6、采取补救措施配合保密工作领导小组，制定宣传教育工作计划，组织对涉密人员进行保密教育培训负责全公司计算机信息系统安全保密工作组织指导本企业国家秘密事项的定密密级变更及解密工作，并对国家秘密事项及其载体知悉范围的确定进行指导监督组织对涉密人员进行界定和审查，并按规定进行管理目录章节号内容目录手册管理公司简介管理者代表委任书客户代表委任书质量方针年质量目标质量管理体系总要求文件要求总则质量手册文件控制记录控制管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划质量目标质量管理体系策划职责权限与沟通职责与权限管理者代表内部沟通管理评审总则评审输入评审输出资源管理资源提供人力资源总。
7、类审核归档与保存。控制程序概述公司应对管理记录的标识储存环境要适宜检索易查找，包括对编目归档和查阅的要求保护防止损坏变质和丢失保存期限处置包括废弃进行控制。管理记录也包括顾客指定的记录。管理记录的控制必须满足法规和顾客要求，如满足顾客对产品可追溯性记录保存期限的要求。记录控制程序应包含对供方产生和保持的记录的控制要求。质量记录应能提供产品实现过程的完整质量证据，并能清楚地证明产品满足规定要求的程度。记录的保持时间应满足顾客要求和法律法规要求，与产品寿命周期相适应。相关参考文件记录控制程序。第页共页管理职责管理承诺最高管理者在质量体系的建立实施和改进中具有领导作用，。
8、管理体系有关事宜，并与外部方进行联络。保密办职责保密管理适用按照国家保密工作的法律法规和上级保密工作指示，履行保密工作管理职能，在保密工作领导小组领导下，负责处理本企业日常保密工作依据国家保密法规和上级组织的有关规定，负责组织修订完善本企业保密管理制度实施办法和专项保密工作方案具体落实保密工作领导小组的工作决策和部署制定保密工作计划，并组织实施在调查研究的基础上，根据本企业的实际，向保密工作领导小组提出保密工作改进意见和措施定期组织开展保密监督检查工作，督促检查本企业有关保密工作制度工作要求的执行和实施情况组织查处泄密事件，制止纠正查处有关保密违法违纪行为，并组织。
9、及基于顾客要求时间进度的更改，应该尽快进行及时的评审，时间必须不能超过个工作日。第页共页图样和技术文件按规定进行审签工艺和质量会签标准化检查图样技术文件须协调致现行有效确保识别并保存在产品质量形成过程中所需的文件包括记录，这些文件应及时整理分类归档，分类和标识应便与检索，保存条件应满足要求。相关参考文件文件控制程序。管理记录的控制目的对质量记录进行控制和管理，为质量体系的有效运行提供证据，给质量的改进以及质量状况的追溯提供依据。适用范围本程序适用于本公司质量管理体系运行和产品质量相关的所有的记录。职责部门各种记录的产生部门及其相应的关联保存部门，负责收集整理汇总分。
10、必须包含在经营计划中，且与质量方针保持致。质量目标应包括满足产品要求所需的内容，并且考虑顾客期望。质量目标应是可测量的，并体现对产品质量水平的追求，质量目标实施和评价的记录应保持。具体见经营计划控制程序。管理体系策划第页共页为了实现质量目标，公司的最高管理者必须进行质量策划，以确保对实现质量目标所需的过程和资源加以识别和策划。质量策划必须包括对实现公司质量目标所需的管理体系的过程加以识别规定和控制，确定为实现全部质量目标所需要的资源对管理体系进行持续的改进，在对管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量体系的完整性。对顾客提出的质量管理体系特殊要求作出安排。职责权限。
11、在建立和改进公司的管理体系中，公司的最高管理者必须做到及时向公司的全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性制定适合公司发展的方针和目标评价公司管理体系的适宜性充分性和有效性，并提出改进要求确保可获得与建立和改进管理体系有关的必要的资源评审产品实现过程和支持过程，以确保它们的有效性和效率。以顾客为关注焦点本公司的最高管理者要以实现顾客满意为目标，确保识别顾客明确的或隐含的需求和期望，包括组织应尽的与产品有关的责任或义务及法律法规方面的要求，确保将这些需求转化为组织的明确要求并通过管理体系的运行得以实现。同时，最高管理者应确保建立并保持定期征求顾客对产品质量及其改进。
12、，明确各部门的职能，各级主管的职责和权限第页共页主持管理评审，对管理执行工作和验证活动提供配备充分的资源，确保质量体系的适用性和持续有效地运行负责仲裁和解决重大的质量问题，实施质量奖惩与质量否决权确保公司内质量管理部门行使职权对公司的最终产品质量和质量管理负责确保顾客能够及时获得产品质量问题的信息确保建立并保持定期征求顾客对产品质量及其改进方面意见的机制。管理者代表职责根据和标准建立质量管理体系，确保其实施并有效运行向总经理报告质量管理体系的运行情况，以供管理评审，并作为改进质量管理体系的依据组织筹备管理评审，组织内部质量体系审核，确保产品质量有效提升负责办理质量。
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