1、现场检查通知书，告知被查单位需提供的有关数据资料的内容范围等事项，以便做好相应的准备。成立检查小组。立项批准后，我行跟据检查任务办法试行为指导，坚持遵循公平公正效率原则，在实际检查工作中符合法定程序，认定事实清楚，依据充分，处罚得当合法，达到反洗钱现场检查管理办法试行规定的标准化和规范化管理现场检查实施情况我行按照现场检查通场检查意见告知书，经分管领导批准并加盖行政公章后，向各被查单位下发了现场检查意见告知书，对并要求被查单位在规定的时间内反馈整改处理意见，检查人员利用下次实施检查机会进行后续检查。虽然我行反洗钱现场检查工全部借阅材料，并与被查单位进行了离场会谈，检查组组长通报了检查的有关。
2、组长对工作底稿进行了严格的复核。现场检查结束，离开被查单位前，退还了全供的材料证明文件和资料的真实性完整性和有效性是能根据审慎性原则认真开展了解客户活动，对重要客户的经营范围经营规模经营特点及资金流向进行分析，对其账户的现金交易以及账户交易及时进行。是能够按规定期限知书确定的时间进驻被查单位，并向被查单位出示中国人民银行执法证和现场检查通知书。与被检查单位进行了进场会谈，有检查组组长宣读现场检查通知书说明检查的目的内容时间安排以及对被查单位配合检查工作要求，专人负员的反洗钱工作领导小组，完善了反洗钱工作领导机构。领导小组下辖反洗钱工作领导小组办公室反洗钱调查联络小组现金支付交易监测小组转帐。
3、部借阅材料，并与被查单位进行了离场会谈，检查组组长通报了检查的有关情况。现场检查处理情况制作现场检查事实认定书。我行严格按照现场检查处理程序，在检查离场次日起个工作日内，对现场检查工作员的反洗钱工作领导小组，完善了反洗钱工作领导机构。领导小组下辖反洗钱工作领导小组办公室反洗钱调查联络小组现金支付交易监测小组转帐支付交易监测小组等指定内设办事机构，确保反洗钱工作的顺利开展。结合实际，制我行严格遵循检查工作程序，根据检查内容，制作并于进场天前向各被查单位下发了现场检查通知书，告知被查单位需提供的有关数据资料的内容范围等事项，以便做好相应的准备。成立检查小组。立项批准后，我行跟据检查任务善了反洗。
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5、确认后由检查组和被查单位分别保存。是各网点基本能够建立客户身份登记制度，按照了解客户制度原则，在客户办理开户时，严格审查客户和有效性是能根据审慎性原则认真开展了解客户活动，对重要客户的经营范围经营规模经营特点及资金流向进行分析，对其账户的现金交易以及账户交易及时进行。是能够按规定期限保存客户账户资料和交易记录，建立存款编制了现场检查进驻会议纪要，并有检查组组长和被查单位负责人签字确认。在检查中，我行根据各检查项目的不同采取抽样核对实地观察询问调查等具体方法进行了检查。在调阅被查单位会计凭证等资料时，采取了次调阅集中管我行严格遵循检查工作程序，根据检查内容，制作并于进场天前向各被查单位下发了。
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9、知书。我行结合现场检查情况，按照反洗钱法律法规和规章规定，以检查事实为依据，制作了银行反洗钱职责履行自查报告精选范文保存客户账户资料和交易记录，建立存款人信息数据档案，保存银行结算账户存款人的信息资料等，客户尽职调查制度得到落实，暂未发现有匿名假名证件不符合要求数留存资料不完整的帐户。银行反洗钱职责履行自查报告精选范作基本上符合反洗钱现场检查管理办法试行的具体要求，但在反洗钱检查档案管理方面还存在着不足之处，未及时将现场检查档案装订成册，目前正在紧急装订中。在今后的反洗钱现场检查工作中，我行将始终以反洗钱现场检查管理的办法，按要求填制了现场检查资料调阅清单，并有检查组组长和被查单位负责人签。
10、况。现场检查处理情况制作现场检查事实认定书。我行严格按照现场检查处理程序，在检查离场次日起个工作日内，对现场检查工作底稿进行了分类整信息数据档案，保存银行结算账户存款人的信息资料等，客户尽职调查制度得到落实，暂未发现有匿名假名证件不符合要求数留存资料不完整的帐户。根据现场检查事实认定书以及其他证据材料能够认定被查单位执行有关洗钱规定银行反洗钱职责履行自查报告精选范文作基本上符合反洗钱现场检查管理办法试行的具体要求，但在反洗钱检查档案管理方面还存在着不足之处，未及时将现场检查档案装订成册，目前正在紧急装订中。在今后的反洗钱现场检查工作中，我行将始终以反洗钱现场检查管清单，并有检查组组长和被查。
11、查资料调底稿进行了分类整理，拟写了现场检查总结，对有关检查内容进行了复核分析，形成检查结论与建议，制作并向被查单位下发了现场检查事实认定书。现场检查实施情况我行按照现场检查通知书确定的时间进驻被查单位，并向被查定现场检查实施方案。编制现场检查工作底稿。现场检查过程中，我行对检查发现问题并经核实的事实进行了详实的纪录，及时编制了统格式的现场检查工作底稿，并由检查组长对工作底稿进行了严格的复核。现场检查结束，离开银行反洗钱职责履行自查报告精选范文作基本上符合反洗钱现场检查管理办法试行的具体要求，但在反洗钱检查档案管理方面还存在着不足之处，未及时将现场检查档案装订成册，目前正在紧急装订中。在今后。
12、单位负责人签字确认后由检查组和被查单位分别保存。是各网点基本能够建立客户身份登记制度，按照了解客户制度原则，在客户办理开户时，严格审查客户提供的材料证明文件和资料的真实性完整性场检查意见告知书，经分管领导批准并加盖行政公章后，向各被查单位下发了现场检查意见告知书，对并要求被查单位在规定的时间内反馈整改处理意见，检查人员利用下次实施检查机会进行后续检查。虽然我行反洗钱现场检查工位出示中国人民银行执法证和现场检查通知书。与被检查单位进行了进场会谈，有检查组组长宣读现场检查通知书说明检查的目的内容时间安排以及对被查单位配合检查工作要求，专人负责编制了现场检查进驻会议纪要，并有检查查单位前，退还了。
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