1、关于超过授权范围的担保事项的提案，并递交董事会审议。批准除由董事会聘任或解聘以外的公司管理人员。批准公司重要工作计划经营方案。经理认为需要研究解决的其他事项。第七条经理办公会议对决定事项应充分讨论审慎决策。当有意见分歧时，般事项以主持会议的经理或副经理的意见为准，重大事项需以会议表决方式通过。会议纪要内容主要包括会别会次时间地点主持人参加人，会议的主要内容及议定事项。会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发及发放范围。会。
2、议纪要要妥善保管存档。第八条经理办公会议决定以会议纪要的形式作出，经主持会议的经理或副经理签署后，经理办公室督办。凡是需要保密的会议材料，会议结束后经理办公室负责收回。第九条参加会议人员要严格执行保密纪律，不得私自传播保密会议的内容和事项。第十条经理办公会议纪要经主持会议的经理或副经理签署后按规定印发。第十条本制度自报董事会批准之日起实施。广州御银科技股公会议的以下工作会前通知会议室管理人员安排会场，准备茶水纸巾盒和烟。
3、缸，需安排餐饮时，做好餐饮预订工作。二通知参会人员开会时间地点和主要内容。三准备开会需要的文书资料，在会议开始以前分发给参会人员。四担任会议记录工作，妥善保管会议记录本，对会议内容严守秘密。五会后收回有密级要求的会议资料。六在会后天内整理形成会议纪要，呈经理签发。第八条经理办公会议主要议题有公司组织结构的设置二公司制度的制定及修改三公司人事变更与人事安排四公司的发展战略规划及实施五公司的经营计划及其实施六员工工资及福利。
4、策七投资项目的审议八经营中突发性紧急性事务的处置九公司对员工奖励与处罚事项十股东大会董事会监事会决议或责成公司经营班子予以实施落实的事项十需经理办公会议讨论决定的其他事项。第九条集团公司各部门各下属公司在参会时，须就本部门上月工作情况，本月工作计划等汇报事项，形成书面汇报材料，供经理办公会议予以讨论审议。第十条集团公司各部门，各下属公司提供的书面汇报材料至少但不限于应包括以下各项内容上月份本部门或本公司的生产经营情况，。
5、包括销售收入利润成本与费用，同比增长情况，其他工作业绩等二领导交办公司督办或有关主管部门交办事宜的完成情况三上月计划所做工作的完成或进展情况四工作中的问题与困难五工作中的得与失六本月工作计划。本月工作计划要求详实具体而不是从宏观上泛泛而论，其主要包括但不限于以下内容经营业务目标成本费用控制比上月和过去有所进步有所改进的方面④资金使用计划对工作中的问题与困难的解决方案需要协调解决的有关问题。第十条参会人员向会议介绍情况或。
6、报工作时应简明扼要，条理明晰。第十二条会议需形成有关决议的，该决议连同会议纪要同签发。第十三条经理办公会议讨论决定的事项，由分管副经理按照分工范围督促检查。第十四条本制度由董事会会议负责解释补充。第十五条本制度经公司董事会审议通过后执行。后勤集团公司经理办公会制度经理办公室阅读次经理办公会不定期召开，具体时间由经理办公室临时通知。二参加会议的人员有经理党总支书记副经理经理办公室主任和相关部门中心负责人。三会议般由经理主。
7、持。四会议内容研究讨论公司的改革方案和重大决策。讨论决定公司的各项规章制度。讨论决定公司干部的任免和大额资金的使用。研究解决各部门中心工作中存在的问题。安排布署公司近期的工作。研究需提交分工会审议通过的有关事项。研究讨论公司其它临时性工作。后勤集团公司经理办公会议制度第条经理办公会议是经理人员交流情况研究工作议定定事项的工作会议。第二条经理办公会议由经理主持，特殊情况下可由经理委托副经理主持。经理办公会议出席人员为董事。
8、长经理副经理财务总监经理办公室主任秘书，必要时可邀请有关人员列席。第三条经理办公会议原则上每星期召开次。集团领导班子成员因故不能参加经理办公会议，应向经理或主持会议的副经理请假。第四条秘书应认真做好会议记录，会议记录应完整真实，记录应包括会议时间地点出席人员列席人员审议事项发言要点决策意见情况通报要点等。会议记录由秘书保管，并定期整理存档。第五条经理办公会议的会务工作由经理办公室负责。经理办公会议议程及出席范围经经理审。
9、后，般应于会议前个工作日通知集团领导班子成员及其他出席者。各部门及子公司需提交经理办公会议讨论的议题，般应于会议前个工作日向经理办公室申报，由经理办公室请示经理后予以安排。重要议题的讨论材料需提前个工作日送达出席会议人员阅知。第六条经理办公会议议题包括传达股东大会董事会决议，组织实施董事会决议年度经营计划和投资方案。拟定公司年度财务预决算方案税后利润分配方案弥补亏损方案和公司资产用以抵押融资的方案。拟定公司的基本管理制。
10、度和内部管理机构设置方案。制定公司的具体规章。批准公司员工工资及福利方案奖惩事项年度用工计划。通过聘任或解聘副经理财务负责人管理人员的提案，通过关于超过授权范围的担保事项的提案，并递交董事会审议。批准除由董事会聘任或解聘以外的公司管理人员。批准公司重要工作计划经营方案。经理认为需要研究解决的其他事项。第七条经理办公会议对决定事项应充分讨论审慎决策。当有意见分歧时，般事项以主持会议的经理或副经理的意见为准，重大事项需以会。
11、表决方式通过。会议纪要内容主要包括会别会次时间地点主持人参加人，会议的主要内容及议定事项。会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发及发放范围。会议纪要要妥善保管存档。第八条经理办公会议决定以会议纪要的形式作出，经主持会议的经理或副经理签署后，经理办公室督办。凡是需要保密的会议材料，会议结束后经理办公室负责收回。第九条参加会议人员要严格执行保密纪律，不得私自传播保密会议的内容和事项。第十条经理办公会议纪要经主持会议的经理或。
12、副经理签署后按规定印发。第十条本制度自报董事会批准之日起实施。广州御银科技股份有限公司经理办公会议制度证券时报广州御银科技股份有限公司经理办公会议制度为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，有效防范经营风险，促进公司经济及各项事业持续稳步快速发展，进步加强企业的科学管理建设，根据公司法公司章程，特制订本会议制度。经理办公会议的形式经理办公会议。即每月开次会议。各种专业会议。即公司营销工作会议采购供应工作会议技术开发工。
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