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doc 反洗钱工作的建议 ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:5 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-25 22:22

《反洗钱工作的建议》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....要准确辨别大额可疑资金交易,需要金融机构从业人员对客户的具体情况有相当程度的了解,因而需要精通外语金融法律计算机等相关知识的复业银行反洗钱数据采集主要依靠上级提供,自身难以采取有效技术手段直接获取相关数据信息,交易对手信息无法全部查询收集。另外,基层商业银行反洗钱科技手段较为落后,缺乏有效的监控,尤其是网上银行业务使得高科技洗钱犯罪越来越隐秘,给基层商实和资金交易的调查,缺乏反洗钱工作的主动性,导致基层商业银行反洗钱成效甚微,洗钱风险增加......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....择优选拔反洗钱岗位人员,并与经营业绩和绩效脱钩,实行岗位津贴制,使反洗钱岗位人员得以相对安心流程,充分重视其他各部门和反洗钱部门的通力合作,充分发挥各部门的优势,形成合力,常抓反洗钱工作,使其成为日常工作中被加以考虑的项必要环节。其次,加强基层商业银行反洗钱监管,方面是加强银行内部的日常监督和信息核查,定期和不定期融人才,组建专门的反洗钱队伍。同时还需加强在职员工的反洗钱能力培养,定期组织反洗钱专项培训,从反洗钱常识和技能出发,加强员工的反洗钱基本能力......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....只重视开户的数量而忽视质量,客户身份识别方面只是按要求被动地去做,容易因业务量大而忽视客户身份的支,基层商业银行则是反洗钱最前沿窗口,其反洗钱工作质量直接关系到商业银行反洗钱工作水平。本文分析基层商业银行反洗钱工作现状和难点问题,通过比较例证,就如何加强和完善基层商业银行反洗钱内控管理提升反洗钱工作水平提出几点建议。我关于反洗钱工作的建议稳定二是建立基层商业银行反洗钱工作岗位考核制度,加大奖惩考核激励力度......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....方面,银行可以开展反洗钱相关法律法规的宣传或者是竞赛活动,让基层银行员工充分了解基本的反洗钱法规,意识到反洗钱工作的重要性,明确自己的职责和义务,自觉加强和提高反洗钱工作能力。另方面,政府执行不到位。反洗钱内控制度执行是否到位,直接关系到基层商业银行反洗钱工作质量和水平,如反洗钱奖惩激励机制不健全,反洗钱岗位人员编制不落实,员工培训机制有待改进和加强等。另外,基层商业银行反洗钱工作的自我管理力度不够,社会公众对反基层商业银行专业人才缺乏。应当报告的大额和可疑交易形式多样......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....系统提取的交易记录难以真实显示出交易对手的基本信息,补录则需要通过其他方式进行进步收集交易对手的信息,既增加了工作环节,又难以保证交易对手信息的真实性。反洗钱技术手段相对滞后。方面,金融机构对存款人开户资料的真实性合法性难以辨别。开户证件种类多,缺少有效识别其真伪手段的情况下,反洗钱工作难以顺利开展。另方面,数据采集方式不全面,上报数据完整性准确性不足。目前基层商基层金融机构反洗钱意识不强,警惕性不足,执行反洗钱规定的主动性不强......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....整统连接,将可疑账户与资金关联账户交易信息实行自动监测。提高银行员工职业素质基层商业银行员工基本素质水平低是反洗钱工作的主要制约因素之,商业银行应当加大反洗钱队伍的投入,提高其素质。比如引进批懂法律外汇业务,有经验的更深入地打击洗钱犯罪活动。革新技术,增强反洗钱能力革新反洗钱技术是防控洗钱犯罪的有效手段,尤其是随着科技的日益发达,洗钱犯罪的手段也日益翻新,银行必须创新反洗钱管理手段。首先,可以开发出先进的基层银行现场验证软件,以确保识......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....增强他们工作的积极性和效率,全面提升基客户信息的正确性,其次,改进反洗钱数据的采集方式,引入更加科学的电子数据采集系统,使可疑交易数据能更及时更完整地得以采集和传送。再次,针对网络洗钱的特征,可以改进反洗钱的监控系统,强化电子银行交易监测,将大额度支付与银行财务系金融机构要在主要社会服务窗口张贴反洗钱警示宣传,通过电视报纸等新闻媒介开展反洗钱常识讲座,曝光典型案件以引导教育广大群众提高反洗钱犯罪活动的警惕性公开反洗钱举报电话,发动社会监督力量,扩大影响......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....不能有效配合银行反洗钱工作的开展等等,都是基层银行反洗钱工作面临的难点。对基层商业银行反洗钱工作的几点建议更新理念,提高反洗钱意识观念的转变是基层商业银行反洗钱工作取得效果的保障。既要指提高银行工作人员的人才。而目前基层商业银行员工普遍缺乏专业的反洗钱技能,主要是对反洗钱法律法规的了解不够深入,对反洗钱知识的学习也不够积极主动,业务操作水平还较低,容易仅凭经验判断,而缺乏全面科学的分析,不能有效防范洗钱风险。反洗钱内控制度银行反洗钱技术的更新带来了很大的压力......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....将反洗钱骨干纳入基层银行内控管理人员职务晋升的后备库,从政治上职务晋对银行业务操作和客户信息进行检查,消除隐患,另方面,要切实加强大额现金的管理和重点区域重点企业资金往来的监测。再次,银行还可以适当增加网络交易记录的保存时间,违法及洗钱犯罪提供更多的线索和证据,有效控制洗钱犯罪。建立反层商业银行员工的反洗钱工作水平。健全银行反洗钱内控制度完善基层商业银行内部反洗钱控制制度是突破反洗钱工作的内在要求。首先,必须合理规划,依据实际情况制定具体的反洗钱制度和措施......”

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