1、,由总经理请示董事长后决定。股东签字盖章年月日鑫典当有限任公司内部审计工作制度第条为了有效防范经营风险,合法依规经营,保证典当行安全稳健运行,根据国务院审计署关于内部审计工作的规定,结合我公司的具体情况,特制度本制度。第条根据国家的方针政策典当管理办法和公司的经营目标规章制度,对公司的帐务收支资金营运会计核算及其经济活动的真实性合法性和效益性,进行系统地审计监督,以达到堵塞漏洞完善制度改进管理提高经济效益的目的。第条公司审计工作人员在董事长领导下,独立行使内部审计职权,对公司董事会负责并报告工作。第条公司审计部门对下列事项进行审计监督财务会计现金出纳业务动产质押典当业务房地产抵押典当业务限额内绝当物品的变卖业务当金利率综合费率的合规性当票当物管理的严密性其的依据,原则上般不得超出预计金额,超过的应陈述正当理由。所有费用报销必须在单据上注明事由,由经手人签字,证明人签字,对于手续不全的,财务部可以拒绝结算。所有费用审批,实行总经理支笔制度,无总经理签字的费用单据,。
2、案制订典当行增加或减少注册资本的方案制订典当行合并分立解散或者变更公司形式的方案决定典当行内部管理机构的设置决定聘任或者解聘典当行经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘典当行副经理财务负责人及其报酬事项十制订典当行基本管理制度十典当行章程规定或股东会授予的其它职权。第十条董事会会议由董事长召集和主持,董事会每年度至少应召开次,每次会议应于会议召开日前通知全体董事。第十条董事会议应由半数以上董事列席方可举行,董事会表决时实行人票。第十条董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过,否则其决议无效。第十条董事会会议应由董事本人出席,因故不能出席,可以书面委托其它董事代为出席董事会,委托书中应载明授权范围,会正规精华版典当公司章程和各项规章制度范本典当行应在解散事由出现后日内成立清算组,清算组由股东组成。第十条典当行清算组成立后,应在日内通知债权人,并于日内在报纸上公告,债权人自通知书送达之日起日内,未接到通知书的自公告之日起日内向清算组申报其债权,债权人申。财务部不得报销。固定资产的购置及大额费用发生,由总经理请示董事长后决定。股东签字盖章年月日鑫典当有限任公司内部审计工作制度第条为了有效防范经营风险,合法依规经营,保证典当行安全稳健运行,根据国务院审计署关于内部审计工作的规定,结合我公司的具体情况,特制度本制度。第条根据国家的方针政策典当管理办法和公司的经营目标规章制度,对公司的帐务收支资金营运会计核算及其经济活动的真实性合法性和效益性,进行系统地审计监督,以达到堵塞漏洞完善制度改进管理提高经济效益的目的。第条公司审计工作人员在董事长领导下,独立行使内部审计职权,对公司董事会负责并报告工作。第条公司审计部门对下列事项进行审计监督财务会计现金出纳业务动产质押典当业务房地产抵押典当业务限额内绝当物品的变卖况进行盘点核对,检查保管是否有误。现金管理根据中国人民银行颁布的现金管理条例,结合本典当行的实际情况特作如下规定公司的现金只能由财务部的出纳员负责收支和保管,其他任何人无权办理现金收支业务。现金只能在规定的范围内使用。
3、其债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料,清算组应当对债权进行登记。债权人未在规定的期限内向清算组申报债权的不列入清算之列。第十条典当行清算组应按国家有关法律和法规规定进行清算。第十条清算组的职权如下制定清算方案,清理典当行财产,分别编制资产负债表和财产清单通知并报股东会或者人民法院确认,公告债权人处理与清算有关的典当行未了结的业务清理债权债务清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款处理典当行清偿债务后的剩余财产代表典当行参与民事诉讼活动。第十条清算组在发现典当行财产不足清偿债务时,应立即停止清算并依法向人民法院申请宣告破产。典当行经人民法院裁定宣告破产后,清算组应将清算事务移交给人民法院。第十条典当行决定清算后,任何人未经清算组批准,不得超出预计金额,超过的应陈述正当理由。第十条股东向股东以外的人转让股权时,必须经全体股东过半数同意,不同意转让的股东应当购买该转让股权,如果不购买该转让股权,视为同意转让。新进入的股东应当具备相应的投资能力与投资资格,并接受资。 包括支付职工工资津贴支付个人劳务报酬支付各种劳保福利费用出差人员的差旅费结算起点元以下的零星支出中国人民银行确定需要支付现金的其他支出等。营业部备用现金初步核定为千元,根据业务情况,备用金超过千元需上缴财务部备用金不足时,可向财务部重新申领以补足备用金。现金收入应于当日送存银行,般情况下,不得坐支现金。营业部备用金使用应日结,定期与财务部出纳对帐财务部可定时或不定时抽查柜台备用金使用情况。现金收付的各种原始凭证,必须经过会计人员严格审查,并编制记帐凭证,出纳人员应根据经过审核的记帐凭证,办理收款和付款业务。出纳人员在收付现金后,必须在原始凭证上加盖现金收讫或现金付讫的戳记,以表示原始凭证上所列款项收到或已经支付,以防止重收或重付。建立律法规典当行章程及股东会决议,并履行职责。第十条董事会对股东会负责,行使下列职权召集股东会会议,并向股东会报告工作执行股东会的决议决定典当行的经营计划和投资方案制订典当行的年度财务预算方案,决算方案制订典当行的利润分配方案和弥补亏损。
4、,由总经理请示董事长后决定。股东签字盖章年月日鑫典当有限任公司内部审计工作制度第条为了有效防范经营风险,合法依规经营,保证典当行安全稳健运行,根据国务院审计署关于内部审计工作的规定,结合我公司的具体情况,特制度本制度。第条根据国家的方针政策典当管理办法和公司的经营目标规章制度,对公司的帐务收支资金营运会计核算及其经济活动的真实性合法性和效益性,进行系统地审计监督,以达到堵塞漏洞完善制度改进管理提高经济效益的目的。第条公司审计工作人员在董事长领导下,独立行使内部审计职权,对公司董事会负责并报告工作。第条公司审计部门对下列事项进行审计监督财务会计现金出纳业务动产质押典当业务房地产抵押典当业务限额内绝当物品的变卖业务当金利率综合费率的合规性当票当物管理的严密性其的依据,原则上般不得超出预计金额,超过的应陈述正当理由。所有费用报销必须在单据上注明事由,由经手人签字,证明人签字,对于手续不全的,财务部可以拒绝结算。所有费用审批,实行总经理支笔制度,无总经理签字的费用单据,。 章典当行解散与清算第十条典当行解散,应提前个月向省级主管部门提出书面申请,经批准后,应当停止除赎当和处理绝当物品以外的其他业务,并依法按有关法律法规规定成立清算组,进行清算。清算结束后,清算组应当将清算报告报省级商务主管部门确认,由省级商务主管部门收回典当行经营许可证,并到公安工商部门办理注销登记手续。典当行有下列情况之的应予解散,并进行清算典当行章程规定的营业期限届满或者其他解散事由出现股东会决议解散因典当行合并或者分立需要解散依法被吊销营业执照,责令关闭或者被撤消典当行宣布破产。第十条典当行依第十条第项解散的,可以通过修改典当行章程而存续,典当行依第十条第项解散的,由董事会将典当行解散事宜通知各股东。检查保管是否有误。现金管理根据中国人民银行颁布的现金管理条例,结合本典当行的实际情况特作如下规定公司的现金只能由财务部的出纳员负责收支和保管,其他任何人无权办理现金收支业务。现金只能在规定的范围内使用,包括支付职工工资津贴支付个人劳务报酬支付各种劳保福利费用出差。
5、 时,稽审部门应进行后续稽审。被稽审部门对稽核审计结论或决定如有异议,可提请公司董事长进行复审和裁决。第条审计部门对办理的稽核审计事项,必须建立稽核审计档案,按照规定管理。第十条根据审计工作的实际需要和本人情况,审计人员可以按照国家有关规定参加审计专业技术资格考试。第十条审计人员必须依法办事,忠于职守,坚持原则,客观公正,廉洁奉公,保守秘密。第十条审计人员依法行使监督职权,受国家法律的保护,任何人不得以任何形式打击报复,如有违反,应依法论处。第十条对在审计工作中做出突出成绩的稽审人员,可给予表彰。对违反本规定由公司或上级主管部门根据情节轻重,给予行政处分经济处罚,或者提请有关部门处理。第十纳人员根据审核无误的记帐凭证逐笔记载现金的收付,并在记帐凭证上签章,作为已经记帐的依据。每日营业终了,应计算出当日现金的收入,付出及结余,做到帐款帐帐相符。出纳人员必须严格遵守现金管理制度的规定,不准私自挪用现金不准以白条抵库不准谎报用途套取现金不准将私人现金与公款混合不准将私人。员的差旅费结算起点元以下的零星支出中国人民银行确定需要支付现金的其他支出等。营业部备用现金初步核定为千元,根据业务情况,备用金超过千元需上缴财务部备用金不足时,可向财务部重新申领以补足备用金。现金收入应于当日送存银行,般情况下,不得坐支现金。营业部备用金使用应日结,定期与财务部出纳对帐财务部可定时或不定时抽查柜台备用金使用情况。现金收付的各种原始凭证,必须经过会计人员严格审查,并编制记帐凭证,出纳人员应根据经过审核的记帐凭证,办理收款和付款业务。出纳人员在收付现金后,必须在原始凭证上加盖现金收讫或现金付讫的戳记,以表示原始凭证上所列款项收到或已经支付,以防止重收或重付。建立现金日记帐,由出事批准后实施。实施稽审项目时,般应当事先通知被稽审部门。必要时,也可不予通知。对稽核审计中发现的问题,可随时向有关部门和人员提出改进意见。稽审终结,提出稽审报告,征求被稽审部门的意见后,报送公司领导审批。经批准的稽审结论或决定,被稽审部门必须执行,并将执行结果反馈给稽审部门。必。
6、审查。第十条股东依法转让其股权后,由典当行将受让人的姓名或者名称住所以及受让的股权额载入股东名册。第章股东会第十条股东会由名股东组成,股东会是典当行的最高权力机构,依法行使职权。第十条股东会行使下列职权决定典当行的经营方针和投资计划选举和更换董事监事,决定有关董事监事的报酬事项审议批准董事会的报告审议批准监事的报告审议批准典当行年度财务预算方案决算方案审议批准典当行年度利润分配方案和弥补亏损方案对典当行增加或者减少注册资本作出决议对典当行合并分立解散和清算或者变更公司形式作出决议修改典当行章程十法律法规及典当行章程规定的其它职权十股东会每年举行次,并应于会计年度终结后个月内召开。第十条股东会应由董事会召集,并于会议决议之日起日内通知债权人,并于日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起日内,未接到通知书的自公告之日起日内,有权要求典当行清偿债务或者提供相应的担保。典当行减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。典当行变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。第。
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