1、“.....并决定其报酬拟订本行的合并分立和解散方案章程规定和股东代表大会授予的其它权利。董事会的运行。本行董事会会议分为例会和临时会议，例会每年应至少召开次。董事会由董事长负责召集并主持，董事会会议必须有二分之以上的董事出席方可举行。董事会会议应当由董事本人出席，董事会实行人票记名投票表方式决。董事会作出的决议，必须经全体董事含代理人，下同的过半数通过。在决议事项出现不同意见而票数相等时，董事长有票额外表决权。对利润分配方案重大投资重大资产处置方案聘任或解聘高级管理层人员等重大事项，应当由全体董事三分之二以上通过。董事会会议由董事会秘书或其指定的记录员负责记录。董事会就关联交易进行表决时，与关联方有任何利害关系的董事，应当回避，不得参与表决。董事应当对董事会决议承担责任。董事会决议违反法律法规或本行章程致使本行遭受严重损失的，参与决议的董事负赔偿责任，但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该董事可免除责任。董事会的决定在通过正常的渠道披露之前......”。

2、“.....更不得以此谋取私利。董事会决议须在会议结束后日内报当地银行监管机构备案。监事会。监事会是的监督机构，共设监事名。其中名职工监事由职工代表大会选举产生，名股东监事由股东代表大会选举产生。监事会设监事长名。监事会下设名秘书和审计委员会。落实监事长对行长室下设的内审稽核部进行业务指导。监事会行使以下职权监督董事会高级管理层履行职责情况要求董事浙江大学学位论文我国非上市股份制企业中小股东权益保护研究董事长及高级管理人员纠正其损害本行利益的行为对董事和高级管理层成员进行专项审计和离任审计检查监督本行的财务管理和活动对本行的经营决策风险管理和内部控制等进行审计并指导本行内部稽核工作对董事董事长及高级管理人员进行质询其他法律法规行政规章及本章程规定应当由监事会行使的职权。监事会的运行。监事会会议每年度至少召开两次，经监事长或三分之以上监事提议时可召开临时会议。监事会由监事长负责召集并主持，监事会必须有二分之以上的监事出席方可举行。每次会议应当于会议召开十日以前通知全体监事......”。

3、“.....监事会会议实行人票记名投票方式表决。监事会决议必须经全体监事二分之以上通过，提议召开临时股东代表大会等重大事项必须由全体监事三分之二以上通过。监事会会议应由专人进行记录，记录人员由监事会会议召集人指定。当议案与监事有关联关系时，该监事应当回避，且不得参与表决。监事会的决定在通过正常的渠道披露之前，参加会议的所有人员不得以任何种方式泄密，更不得以此谋取私利。强化授权管理制度。制定了授权管理暂行办法。包括直接授权和转授权。直接授权，系指根据董事会授权方案对董事长和行长室的授权。转授权，系指根据董事会或行长的授权，在受权范围内，行长对辖属支行营业部职能部门授权，以及支行对分理处授权。转授权仅限于直接授权许可的范围。转授权不得大于直接授权。董事会风险管理委员会负责授权管理的综合评价，并对授权的变更和终止提出意见。监事会负责对董事长和行长室相关授权执行情况进行监督检查，对重大风险情况实行跟踪监测。根据检查和监测情况，对调整授权提出意见......”。

4、“.....行长室。行长室目前由主持工作副行长和副行长两人组成。按照“职责明确相互约束相互协调”的要求和“前台营销中台管理后台监督相分离”的思路，经营层下设市场拓展信贷管理计划财务科技结算风险管理内审稽核人事保卫和办公室等八个职能部门。同时，设立贷款管理财务管理员工管理基建管理内审管理等五个领导小组，为行长的日常经营管理提供决策。用以处理不同利益相关者即股东管理人员和职工之间关系，以实现经济目标的整套制度安排。主要从两个方面实施如图，是治理结构的建立，包括股权结构资本结构以及组织架构设置等二是治理机制的建立，包括用人机制监督机制和激励机制。实施专项审计和离任审计制度。实施的对象为董事会董事长监事会监事长行长副行长。专项审计和离任审计原则上按照干部管理权限，采取相应的审计实施方式。对董事长和高级管理层成员的审计由监事会提出。对监事长的审计由董事会提出。审计根据监事会浙江大学学位论文我国非上市股份制企业中小股东权益保护研究和董事会提议......”。

5、“.....可以对其进行再审计。审计可采取现场审计非现场审计或现场审计与非现场审计相结合等方式。主要审计范围有任职以来依据国家有关方针政策和金融规章制度以及经董事会批准的年度各项工作计划的组织落实情况全辖或分管业务经营合规状况，采取的重大决策和管理办法，经营目标完成情况及真实性情况财务开支情况和执行财经纪律情况全辖或分管业务经营风险管理情况和操作情况全辖或分理结构与长期投资价值．北京经济科学出版社，邓向荣，于中鹏．民营企业股权化与稳定机制研究．现代经济探讨，李增泉，孙筝和王志伟．掏空与所有权安排．会计研究，易宪容．家族上市公司的制度分析．财贸经济，王国刚．“股独大”与家族股份的市场化进程．北京工商大学学报，浙江大学学位论文我国非上市股份制企业中小股东权益保护研究致谢转眼二年飞快过去，二年多系统学习，让我涉猎了管理领域众多课程的知识，这几年身边股份有限公司飞速发展，大小股东权益之争是些有赢利有积余非上市股份制企业小股东的大问题......”。

6、“.....引我不得不思想和处理许许多多相关事宜，我认为相关事务是我们已经成为或将成为股份有限公司股东都要遇到的事，想和朋友们交流，并不断为探索种更合理更有利于企业大小股东权益的方法而努力，是我因此而草成这篇论文的心理背景。在论文写作过程中，得到了导师徐金发教授的倾力指导。徐金发教授广博的专业知识严谨的治学态度，精益求精的学术作风，使我受益非浅，在此，衷心感谢徐金发教授对我的启发帮助和指导！本文写作过程中，参阅了许多国内外专家学者的著作和研究成果，在此向这些国内外专家学者致以诚挚的感谢和敬意!感谢在学位学习期间给予我关心和帮助的管理学院的领导和老师们!感谢余姚农业合作银行董事长沈红波的傾力帮助！感谢为本人在公司转让小股权的实战应用中鼎立支持的余向东先生！感谢在百忙之中抽出宝贵时间为我精心审阅论文的各位专家!也谢谢我的丈夫和女儿给了我写作的时间和鼓励！胡英年月于浙江大学管理包含关联交易财务管理提名与薪酬发展战略等四个专业委员会和个发展研究中心，在监事会下设置了审计委员会......”。

7、“.....来达到提高业务执行效率和保护银行相关者的利益。风险管理委员会。风险管理委员会委员由名委员组成。委员由董事长或者全体董事的三分之提名，并由董事会审议聘任。风险管理委员会设主任名，由独立董事担任。成员由名非职工董事名股东代表具有法律专业知识名行内中高级人员组成。风险管理委员会主要负责风险管理政策风险管理原则和风险管理战略的研究和提出，负责系统性突发性风险的防范和化解工作。财务管理委员会。财务管理委员会委员由名委员组成。委员由董事长或者全体董事的三分之提名，并由董事会审议聘任。委员会设主任名，由董事长担任。成员由名非职工自然人董事名行内中高级人员组成。财务管理委员会主要负责完善和规范全行财务管理体系维护股东的权益为目的，对本机构财务管理制度和重大的财务活动进行审议监督。提名与薪酬委员会。提名与薪酬委员会委员由名委员组成。委员由董事长或者全体董事的三分之提名，并由董事会审议聘任。提名与薪酬委员会设主任名，由独立董事担任......”。

8、“.....提名与薪酬委员会主要负责该行人事提名和薪酬管理工作。主要职责是以人为本，建立科学合理的薪酬体系和绩效考评机制，形成良好的人才成长氛围和竞争机制，加强管理梯队的培养和建设，促进全行人力资源体系的不断完善和优化。发展战略委员会。发展战略委员会委员由名委员组成。委员由董事长或者全体董事的三分之提名，并由董事会审议聘任。委员会设主任名，由董事长担任。成员由名法人董事名外聘研究员名行内中高级人员组成。发展战略委员会主要负责对本行长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。主要职责有对全行长期发展战略规划进行研究并提出建议对须经董事会批准的重大资本运作进行研究并提出建议对其他影响该行发展的重大事项进行研究并提出建议对以上事项的实施进行检查董事会提出的其他事宜。审计委员会。审计委员会由名委员组成，委员由监事长或者全体监事的三分之提名，并由监事会审议聘任。委员会设主任名，由监事长担任。成员由名外部监事懂财务名行内中高级人员组成。审计委员会主要职责是完善内部控制制度......”。

9、“.....保浙江大学学位论文我国非上市股份制企业中小股东权益保护研究障本行依法合规稳健经营，维护国家本行和广大股东的利益，确保本行财产资金安全。建立董事会和监事会办事机构。董事会作为经营决策机构，执行股东代表大会的决议，承担经营层经营失误的法律责任。董事会。董事会是经营决策机构，共有名董事。董事会下设秘书处发展研究中心和风险管理包含关联交易控制职能财务管理提名与薪酬战略发展四个专业委员会。董事会行使下列职权负责召集股东代表大会，并向股东代表大会报告工作执行股东代表大会决议决定本行的经营计划和入股及投资方案制订本行的年度财务预算方案决算方案利润分配方案和亏损弥补方案制订本行增加或减少注册资本的方案决定本行的内部管理机构设置制定本行的基本管理制度审议批准本行的重大贷款重大投资重大资产处置方案及重大关联交易聘任和解聘本行行长，根据行长的提名，聘任或者解聘副行长和财务稽附属设备的大型机械加工类企业。公司有多年的压缩机生产经验技术力量雄厚设备精良装配精湛售后服务到位及时......”。