1、“.....我们全体董事和经营管理班子团结广大股东和职工,保持清醒头脑,充分认识公司肩负重大工程建设的光荣使命和重大责任,充分认识全球金融危机给公司发展环境带来的复杂性和严峻性,充分认识公司在加快实施走出去战略过程中遇到的困难和挑战,充分认识提高经济运行质量对保持企业可持续发展的重要性和紧迫性,着力强化工程管理,提升项目履约能力,确保重大工程建设项目出色完成着力开源节流,提升经济运行质量,确保效益目标全面实现着力建设特色品牌企业,维护企业和谐稳定,齐心协力,化压力为动力,化挑战为机遇,努力开创公司可持续发展的新局面。我们上下思想统,高度集中于企业经济效益,坚持延伸经营拓展经营围标经营,用科学发展观的内涵统领企业发展全局,提升企业品质和效益我们更新发展方式,提高发展质量,拓展发展思路,建立目标效益相统,工作责任相协调的互动联动工作机制......”。

2、“.....最终董事会形成以下项决议。同意董事长孙效读同志作的上海健尔斯装饰工程有限公司届次董事会工作报告,要组织职工认真学习公司发展期形成的基本经验,进步团结全体股东和广大职工,充分发挥他们在企业发展中的聪明才智和工作积极性,切实保障职工的切身利益,共同为企业发展建言献策,创造更美好的发展成果要珍惜公司文明发展成果,发扬扬弃精神,在应用现有发展经验基础上,进步创新发展和提高要借助学习实践科学发展观的东风,采用现在进行式,认真整改制约企业发展的瓶颈问题,攻坚克难,制订好发展规划和年工作计划,为公司发展营造良好的发展空间,同时做好董事会和监事会的换届选举准备工作。同意公司副总会计师财务部经理方瑞芝同志作的上海健尔斯装饰工程有限公司年度工作报告和年度工作打算及年度利润分配方案,将通过两级监督机制运作,强化资金收支的统管理,认真落实成本控制措施......”。

3、“.....进行经济活动分析,分析状况沟通信息制定策略落实措施,切实加强对项目成本的控制,特别是协助项目部做好管理费大临费措施费主材耗用和发包价格的控制工作,努力实现降本增效目标,坚决执行或的余留资金抗风险措施,加强对发包方式合约结算资金支付的和审核力度,严格执行收支的计划性和相对性平衡,严格按合同规定收取与支付资金,严格审核各类费用报销,使公司资本金运作风险点控制债权债务清理,为公司项目利润率的产出最大限度创造利润作出了努力。同意办公室主任吴弘光同志作的公司经营管理班子年度绩效责任的考核,考核年收入为壹拾柒万伍仟贰佰元同意年度红利分配比例为原则同意公司董事上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的上海冠顶建筑装饰工程有限公司年度工作总结与年度工作打算的汇报。以上事项表决结果同意人,占董事总数不同意人,占董事总数弃权人......”。

4、“.....董事会会议记录格式材料。全体董事认为,公司制定的年发展目标切实可行。是经济目标。自营承接中标项目年累计自营中标项目确保亿元,争取,即年年年联营承接施工项目亿元,即年年亿元年亿元。完成结帐工程量亿元,即年亿元年亿元年亿元。实现项目利润率以上。公司投资企业上海冠顶建筑装饰工程有限公司年累计上缴公司利润万元,即年万元年万元年万元。是质量目标。每年只自营承接施工的工程获全国建筑工程装饰奖。是管理目标。继续保持上海市信得过建筑装饰企业称号,争创上海市文明单位称号每年组织次级建造师报名考试,每年有名职工通过考试取得执业资格证书每年引进中高级人才名。是职工福利。随着企业的发展和效益的逐年递增,员工工资将在目前的基础上每年分别按比例增长每年组织职工次体检为职工购买总工会种保险为女职工增买份特殊保险。是股东投资回报率......”。

5、“.....年年年年,股东的投资回报率累计不低于,力争将溢价部份万元中尚余万元同步消化。主持人董事长孙效读记录人吴弘光上海健尔斯装饰工程有限公司届次董事会于年月日上午正在上海市杨浦区周家嘴路号杨浦会所房召开。公司董事长主持了会议,全体董事出席了会议,公司监事会主席和副总会计师财务部经理列席了会议。全体董事认为,公司制定的年发展目标切实可行。是经济目标。自营承接中标项目年累计自营中标项目确保亿元,争取,即年年年联营承接施工项目亿元,即年年亿元年亿元。完成结帐工程量亿元,即年亿元年亿元年亿元。实现项目利润率以上。公司投资企业上海冠顶建筑装饰工程有限公司年累计上缴公司利润万元,即年万元年万元年万元。是质量目标。每年只自营承接施工的工程获全国建筑工程装饰奖。是管理目标。继续保持上海市信得过建筑装饰企业称号,争创上海市文明单位称号每年组织次级建造师报名考试......”。

6、“.....是职工福利。随着企业的发展和效益的逐年递增,员工工资将在目前的基础上每年分别按比例增长每年组织职工次体检为职工购买总工会种保险为女职工增买份特殊保险。是股东投资回报率。在公司的各项经济指标如期完成的前提下,年年年年,股东的投资回报率累计不低于,力争将溢价部份万元中尚余万元同步消化。最终董事会形成以下项决议。同意董事长孙效读同志作的上海健尔斯装饰工程有限公司届次董事会工作报告,要组织职工认真学习公司发展期形成的基本经验,进步团结全体股东和广大职工,充分发挥他们在企业发展中的聪明才智和工作积极性,切实保障职工的切身利益,共同为企业发展建言献策,创造更美好的发展成果要珍惜公司文明发展成果,发扬扬弃精神,在应用现有发展经验基础上,进步创新发展和提高要借助学习实践科学发展观的东风,采用现在进行式......”。

7、“.....攻坚克难,制订好发展规划和年工作计划,为公司发展营造良好的发展空间,同时做好董事会和监事会的换届选举准备工作。同意公司副总会计师财务部经理方瑞芝同志作的上海健尔斯装饰工程有限公司年度工作报告和年度工作打算及年度利润分配方案,将通过两级监督机制运作,强化资金收支的统管理,认真落实成本控制措施,化解成本压力,定期编制财务报表,进行经济活动分析,分析状况沟通信息制定策略落实措施,切实加强对项目成本的控制,特别是协助项目部做好管理费大临费措施费主材耗用和发包价格的控制工作,努力实现降本增效目标,坚决执行或的余留资金抗风险措施,加强对发包方式合约结算资金支付的和审核力度,严格执行收支的计划性和相对性平衡,严格按合同规定收取与支付资金,严格审核各类费用报销,使公司资本金运作风险点控制债权债务清理,为公司项目利润率的产出最大限度创造利润作出了努力......”。

8、“.....考核年收入为壹拾柒万伍仟贰佰元同意年度红利分配比例为原则同意公司董事上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的上海冠顶建筑装饰工程有限公司年度工作总结与年度工作打算的汇报。以上事项表决结果同意人,占董事总数不同意人,占董事总数弃权人,占董事总数与会董事签字年月日全文完。董事会会议记录格式材料。全体董事认为,我们全体董事和经营管理班子团结广大股东和职工,保持清醒头脑,充分认识公司肩负重大工程建设的光荣使命和重大责任,充分认识全球金融危机给公司发展环境带来的复杂性和严峻性,充分认识公司在加快实施走出去战略过程中遇到的困难和挑战,充分认识提高经济运行质量对保持企业可持续发展的重要性和紧迫性,着力强化工程管理,提升项目履约能力,确保重大工程建设项目出色完成着力开源节流,提升经济运行质量......”。

9、“.....维护企业和谐稳定,齐心协力,化压力为动力,化挑战为机遇,努力开创公司可持续发展的新局面。我们上下思想统,高度集中于企业经济效益,坚持延伸经营拓展经营围标经营,用科学发展观的内涵统领企业发展全局,提升企业品质和效益我们更新发展方式,提高发展质量,拓展发展思路,建立目标效益相统,工作责任相协调的互动联动工作机制,全面完成了公司主要经济发展目标。全体董事认为,年是公司实施发展目标的最后年,是公司应对全球金融危机求得生存发展的功坚克难之年,是公司践行科学发展观提升核心竞争力开创可持续发展新局面的发展之年,也是公司认真贯彻党的十大精神,抓住经济效益不放松,突破影响企业发展瓶颈,努力建设和谐企业,加快企业文化建设,提升企业软实力,确保企业和谐稳定全面完成发展任务的关键之年,广大股东把握科学发展的正确方向,紧紧围绕企业发展目标......”。