1、定的其他风险管理事项。第条总经理对全面风险管理工作的有效性负责,根据职责向董事会报告风险管理工作,具有风险管理事项的决策权,可将部分职权授予风险分管领导负责。其主要职责包括批准风险管理主管部门提交的年度风险管理工作计划并监督其执行审核全面风险管理组织机构设置及其险评估提出风险预警指标,可划分为风险黄色预警风险橙色预警风险红色预警,明确集全面风险管理制度团公司各部门及级成员单位所需要担负的责任以及对应的工作流程。第条董事会是集团公司全面风险管理工作的领导及最终决策机构,对全面风险管理的有效性负责。其主要职责包括全面风险管理制度批准风险管理策略,审阅重大风险应对策略执行情况,批准集团公司重大风险应对调整方案及其他重大事项批准全面风险管理年度报告,包括年度。

2、险管理组织机构设置及其职责方案,提交董事会审批审议集团公司风险管理制度和重大风险管理办法,提交董事会审批审议风险管理信息系统建设方案,组织建设风险管理信息系统审议企业风险文化培育与宣贯工作计划十推动落实董事会决定的其他风险管理事项作与企业日常经营管理相结合,建立内部控制工作的长效机制,形成符合监管要求与管理需求的全面风险管理体系。第章风险管理的组织体系及职责第条交运集团全面风险管理工作实行分级管理,集团公司的全面风险管理组织体系包括董事会风险管理与审计委员会总经理分管领导风险管理主管部门其他各职能部门及所属级成员单位。所属级成员单位可根据实际参照本制度建设本企业的风险管理组织体系。集团有限公司全面风险管理制度正规版。第条董事会是集团公司全面风险管理工。

3、十条风险管理策略在风险评估的基础上,由集团公司审计监察部组织确定年度重大风险管理策略,与重大风险负主要管理责任的部门确认重大风险的风险偏好和承受度,并据此确定风险的预警指标预警区间及相应采取的对策。集团公司审计监察部将重大风险管理策略报告提交风险管理与审计委员会审议董事会审批,批准后审计监察部下发确定年度重大风险管理策略的通知,确定年度重大风险管理策略流程开始正式执行。第十条风全面风险管理制度审议风险管理绩效考核方案及年度绩效考核评定结果审议风险管理组织机构设置及其职责方案,提交董事会审批审议集团公司风险管理制度和重大风险管理办法,提交董事会审批审议风险管理信息系统建设方案,组织建设风险管理信息系统审议企业风险文化培育与宣贯工作计划十推动落实董事会决。

4、部汇总和整理重大风险管理应对方案的建议稿审计监察部将汇总整理的重大风险管理应对方案建议稿和评价意见提交风险管理与审计委员会审议。审计监察部下发决议事项并开始执行重大风险管理应对方案。集团公司审计监察部下发实施年度重大风险管理应对方案的通知后,开始启动年度重大风险管理应对方案实施和改进流程。各重大风险的主导管理部门和配合管理部门严格履行重大风险管理职责预案,提出修改或调整建议审议风险管理年度报告并提交董事会审批,根据风险变化情况,研究落实风险应对方案的调整或改进方案,提交董事会审阅审议重大风险应对方案执行情况,审批集团公司重大风险应对调整方案审议投资风险评估意见,提交董事会作为决策参考全面风险管理制度审议风险管理绩效考核方案及年度绩效考核评定结果审议风。

5、各级成员单位及级成员单位应按照本制度要求,开展风险管理工作。责任落实原则交运集团下属各级单位的负责人为本单位全面风险管理工作的第责任人,集团总部各部门负责人为本专业风险管理工作的第责任人。风险管理工作责任人应对本单位或本专业风险管理工作负责,确保本单位或本专业不存在任何重大内部控制缺陷或实质性漏洞。循序渐进原则全面风险管理工作是项管理创新工作,交运集团应逐步推进风险管理工作与企业日常经营管理相结合,建立内部控制工作的长效机制,形成符合监管要求与管理需求的全面风险管理体系。第章风险管险的评估由主管部门组织开展实施,集团公司审计监察部组织审议可行性研究报告中有关风险的部分,出具风险评估意见。评估意见由风险管理与审计委员会审议后提交董事会,为决策提供参考。。

6、风险管理工作的总结评价和改进计划年度风险评估结果重大风险应对方案等批准风险管理组织机构设置及其职责方案批准风险管理绩效考核方案和年度绩效考核评定结果批责方案审核并向审计与风险管理委员会提交风险管理年度报告审核重大风险应对方案的制定执行和调整情况,以及年度重大风险管控自我评估报告,并提交审计与风险管理委员会审议审核风险管理相关制度和重大风险管理办法并提交风险管理与审计委员会审议全面风险管理制度审核重大风险关键指标和分解指标,以及预期实现关键指标的风险承受度审核风险管理绩效考核方案及年度绩效考核评定结果,并提交风险管理与审计委员会审议审核风险应急预案审核风险管理的其他重要事项。第条风险管理分管领导主持全面风险管理的日常工作,对总经理负责,行使总经理授权范。

7、作的领导及最终决策机构,对全面风险管理的有效性负责。其主要职责包括全面风险管理制度批准风险管理策略,审阅重大风险应对策略执行要求各部门定期提交工作成果集团公司各部门及级成员单位组织开展风险管理需求分析,确定风险管理工作的目标,编制本单位的风险管理计划审计监察部汇总各单位的风险管理年度计划,形成交运集团层面年度风险管理计划经经理层和风险与审计管理委员会审议董事会审批后,确定风险管理的年度目标风险管理计划审计监察部下发经董事会审批通过的事项。全面风险管理制度第十条风险信息收集集团下属各级成员单位各专业部门负责实时收集本部门工作可能涉及的风险相关信息,进行必要的筛选提炼对比分类组合,每月报送本级风险管理职能部门,由本级风险管理职能部门汇总上报集团公司风险管。

8、管理工作开展情况及其工作效果进行监督评价,并根据风险管理考核结果,编制年度全面风险管理工作报告。第章附则第十条本制度由交运集团审计监察部负责修订修改并解释。第十条本制度经交运集团总经理办公会审批后,自发布之日起生效实施。全面风险管理制度附件全面风险管理制度相关核心管控流程内部控制评价流程全面风险管理制度流程编号流程名称内部控制评价流程主责的组织体系及职责第条交运集团全面风险管理工作实行分级管理,集团公司的全面风险管理组织体系包括董事会风险管理与审计委员会总经理分管领导风险管理主管部门其他各职能部门及所属级成员单位。所属级成员单位可根据实际参照本制度建设本企业的风险管理组织体系。集团有限公司全面风险管理制度正规版。第十条年度风险管理计划年度风险管理计划。

9、职能部门集团有限公司全面风险管理制度正规版险应对集团公司审计监察部负责制定年度重大风险管理应对方案。第十条集团公司及所属企业领导人员在培育风险管理文化中应发挥表率作用,重要业务流程和风险控制点的管理人员和岗位操作人员应当成为培育风险管理文化的骨干力量。第十条应当通过多种形式广泛深入持久地宣传道德诚信准则和风险意识,进行正反两方面的风险管理案例教育,针对不同对象,开展风险管理制度和流程的操作人员岗前风险管理培训。第章风险监督与考核第十条风险管理的监督与考核是指对风险管理的效果和效率进行持续监督与考核评价,包括对风险管理工作执行情况进行定期检查,对风险管理工作任务的完成情况进行考核,并根据监督险管理制度统管理原则全面风险管理工作由交运集团集团公司统管理,。

10、同审批审核审批审核提出修订建议修订全面风险管理和内控体系建设与优化方案审议审议审批组织执行全面风险管理和内控体系建设与优化方案执行全面风险管理和内控体系建设与优化方案相关文档备案结束否是否是是否是是是是是否。集团公司审计监察部将公司层面风险评估结果提交经理层和风险管理与审计委员会审议董事会审批重要业务活动和重大决策包括新项目评价现有项目重大投资变更投资年度计划制定等专项风险的评估由主管部门组织开展实施,集团公司审计监察部组织审议可行性研究报告中有关风险的部分险管理职责是否得到了清晰的界定和落实重大风险的报告和预警应对是否全面及时有效有无超出预警范围的重大风险发生,并对经营目标造成重大影响。第十条集团公司审计监察部应当定期对各职能部门和所属级成员单位风。

11、是由审计监察部组织开展,各职能部门共同参与,主要包括参与风险管理活动的具体人员和职责安排风险管理进度计划风险管理的目标等。在集团公司启动编制年度经营管理计划工作时,由审计监察部向集团公司各部门及级成员单位下发风险管理计划工作通知,明确责方案审核并向审计与风险管理委员会提交风险管理年度报告审核重大风险应对方案的制定执行和调整情况,以及年度重大风险管控自我评估报告,并提交审计与风险管理委员会审议审核风险管理相关制度和重大风险管理办法并提交风险管理与审计委员会审议全面风险管理制度审核重大风险关键指标和分解指标,以及预期实现关键指标的风险承受度审核风险管理绩效考核方案及年度绩效考核评定结果,并提交风险管理与审计委员会审议审核风险应急预案审核风险管理的其他重要。

12、内的风险管理职责。全面审计监察部在风险评估和确定重大风险管理策略的基础上,下发全面风险管理制度制定年度重大风险管理应对方案的通知重大风险主导管理部门组织制定重大风险管理应对方案,形成重大风险管理应对方案建议稿审计监察部汇总和整理重大风险管理应对方案的建议稿审计监察部将汇总整理的重大风险管理应对方案建议稿和评价意见提交风险管理与审计委员会审议。审计监察部下发决议事项并开始执行重大风险管理应对方案。集团公司审计监察部下发实施年度重大风险管理应对方案的通知后,开始启动年度重大风险管理应对方案实施和改进流程。各重大风险的主导管理部门和配合管理部门严格履行重大风险管理职责案组织签订咨询服务合同组织开展全面风险管理工作配合审计监察部开展全面风险管理建设咨询服务合。

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