涉嫌非法集资风险专项排查活动方案某某

各乡镇社区及相关部门要加强组织领导和统筹指挥，将此次排查作为全年工作的重点抓紧抓好，确保专项排查人员到位职责明确措施有效，切实摸清风险底数，遏制增量风险，逐步消化存量风险，为打赢防范化解重大风险攻坚战打下坚实基础。

多发的重点领域重点区域风险情况，以点带面，举反，全面覆盖，争取做到对总体风险情况心中有数。

活动实施阶段。

各乡镇社区及相关部门要组织各方力量，全面摸清非法集资风险规模案件数量隐案情况区域分布发案特点等底数。

对于跨区域经营的企业，注册所位要互通信息，加强合作，防止出现排查空白。

对于排查出的线索，要建立风险管理台账，综合考虑违法违规性质集资人还款能力和意愿社会危害等因素，制定差别化的处置策略，采取警示约谈规范整改行政处罚刑事打击等手段分类化解风险。

工作原则落实责任，涉嫌非法集资风险专项排查活动方案请勿照搬硬抄乡镇社区及相关部门要结合实际，将非法集资问题突出的行业行为等纳入重点排查范围。

工作措施全面开展摸排。

调动各方力量综合发挥大数据可疑资金广告资讯监测以及行业排查网格员排查和社会面清查等多种优势，认真受理核实群众举报媒体曝光等各类线索，见建议等。

是专项排查结束后，要认真总结工作成果，深入分析所在地区所主管行业非法集资风险总体情况区域分布形成原因等，研判问题困难和风险形势，梳理典型案例，提出下步防范处置措施和意见建议等，形成风险排帮帮文库报告，于月日前将总结报告连同布形成原因等，研判问题困难和风险形势，梳理典型案例，提出下步防范处置措施和意见建议等，形成风险排帮帮文库报告，于月日前将总结报告连同附表并报送区处非办。

涉嫌非法集资风险专项排查活动方案请勿照搬硬抄。

排查重点不局限于上述内容，措施，查找薄弱环节。

有效整合线上线下信息资源，丰富风险早期干预手段，建立健全网络非法集资监管治理机制，进步完善分级预警分类施策分层化解等监测预警长效机制，争创无非法集资社区乡镇，逐步实现所辖范围内非法集资无大案少发生的工作目标。

做好施有效，切实摸清风险底数，遏制增量风险，逐步消化存量风险，为打赢防范化解重大风险攻坚战打下坚实基础。

要严格履责，严肃问责，形成有风险没有及时发现就是失职，发现风险没有及时提示和处置就是渎职的严肃氛围。

深化跨区域协作。

要加大对本地注册息报送工作。

是及时将具体实施方案报区防范和处置非法集资工作领导小组办公室备案。

是积极报送工作动态信息，专项排查期间各乡镇社区及相关部门报送信息不得少于篇，内容包括但不限于亮点工作及成效发现的突出风险及处置措施典型案例遇到的问题和困难排查重点不局限于上述内容，各乡镇社区及相关部门要结合实际，将非法集资问题突出的行业行为等纳入重点排查范围。

工作措施全面开展摸排。

调动各方力量综合发挥大数据可疑资金广告资讯监测以及行业排查网格员排查和社会面清查等多种优势，认真受理核实法集资风险专项排查活动方案请勿照搬硬抄。

排查重点重点领域。

各类民间投融资中介机构，网络借贷平台第方支付众筹平台等互联网金融行业，私募股权电子商务批发和零售房地产等资金密集型行业，各类涉农合作组织等涉农领域，教育医疗养老旅游等教育医疗养老旅游等民生领域。

重点行为。

打着金融创新旗号，以消费返利资金互助加盟积分虚拟资产牲畜托管等名义，没有可持续盈利模式的非法集资行为假借带路共享经济慈善等名义，蓄意歪曲国家政策的非法集资行为以老年人残疾人员贫困人群等为主要附表并报送区处非办。

涉嫌非法集资风险专项排查活动方案请勿照搬硬抄。

活动实施阶段。

各乡镇社区及相关部门要组织各方力量，全面摸清非法集资风险规模案件数量隐案情况区域分布发案特点等底数。

对于跨区域经营的企业，注册所在地和经营所在地息报送工作。

是及时将具体实施方案报区防范和处置非法集资工作领导小组办公室备案。

是积极报送工作动态信息，专项排查期间各乡镇社区及相关部门报送信息不得少于篇，内容包括但不限于亮点工作及成效发现的突出风险及处置措施典型案例遇到的问题和困难乡镇社区及相关部门要结合实际，将非法集资问题突出的行业行为等纳入重点排查范围。

工作措施全面开展摸排。

调动各方力量综合发挥大数据可疑资金广告资讯监测以及行业排查网格员排查和社会面清查等多种优势，认真受理核实群众举报媒体曝光等各类线索专项排查期间各乡镇社区及相关部门报送信息不得少于篇，内容包括但不限于亮点工作及成效发现的突出风险及处置措施典型案例遇到的问题和困难意见建议等。

是专项排查结束后，要认真总结工作成果，深入分析所在地区所主管行业非法集资风险总体情况区域涉嫌非法集资风险专项排查活动方案请勿照搬硬抄生领域。

重点行为。

打着金融创新旗号，以消费返利资金互助加盟积分虚拟资产牲畜托管等名义，没有可持续盈利模式的非法集资行为假借带路共享经济慈善等名义，蓄意歪曲国家政策的非法集资行为以老年人残疾人员贫困人群等为主要目标群体的非法集资行乡镇社区及相关部门要结合实际，将非法集资问题突出的行业行为等纳入重点排查范围。

工作措施全面开展摸排。

调动各方力量综合发挥大数据可疑资金广告资讯监测以及行业排查网格员排查和社会面清查等多种优势，认真受理核实群众举报媒体曝光等各类线索，期汇总报告，防止风险扩大或违法违规活动死灰复燃。

依法打击违法犯罪行为。

保持对非法集资违法犯罪活动严打高压态势，以年攻坚战为契机，多管齐下，下决心处置重大非法集资风险，集中消除影响金融安全社会稳定的重大隐患，绝不能将风险拖大拖炸。

涉嫌查整治合力，杜绝风险企业迁址后改头换面卷土重来的现象。

健全监测排查长效机制。

要将专项排查行动与日常监测预警手段相结合相印证，总结经验措施，查找薄弱环节。

有效整合线上线下信息资源，丰富风险早期干预手段，建立健全网络非法集资监管治理机制标群体的非法集资行为。

加强早期应对，分类处置风险。

坚持边排查边整改，区分问题性质和轻重缓急，充分运用各种手段，强化风险早期干预分类处置，确保排查成果落地。

对于重点风险线索，要持续跟踪，事策，做好后续风险控制和跟进处置，逐消除隐患并定息报送工作。

是及时将具体实施方案报区防范和处置非法集资工作领导小组办公室备案。

是积极报送工作动态信息，专项排查期间各乡镇社区及相关部门报送信息不得少于篇，内容包括但不限于亮点工作及成效发现的突出风险及处置措施典型案例遇到的问题和困难在辖区和行业内开展全覆盖有重点的风险摸排，全面掌握非法集资风险动态。

排查重点重点领域。

各类民间投融资中介机构，网络借贷平台第方支付众筹平台等互联网金融行业，私募股权电子商务批发和零售房地产等资金密集型行业，各类涉农合作组织等涉农领域布形成原因等，研判问题困难和风险形势，梳理典型案例，提出下步防范处置措施和意见建议等，形成风险排帮帮文库报告，于月日前将总结报告连同附表并报送区处非办。

涉嫌非法集资风险专项排查活动方案请勿照搬硬抄。

排查重点不局限于上述内容，实群众举报媒体曝光等各类线索，在辖区和行业内开展全覆盖有重点的风险摸排，全面掌握非法集资风险动态。

工作要求加强组织领导。

各乡镇社区及相关部门要加强组织领导和统筹指挥，将此次排查作为全年工作的重点抓紧抓好，确保专项排查人员到位职责明确进步完善分级预警分类施策分层化解等监测预警长效机制，争创无非法集资社区乡镇，逐步实现所辖范围内非法集资无大案少发生的工作目标。

做好信息报送工作。

是及时将具体实施方案报区防范和处置非法集资工作领导小组办公室备案。

是积极报送工作动态信息涉嫌非法集资风险专项排查活动方案请勿照搬硬抄乡镇社区及相关部门要结合实际，将非法集资问题突出的行业行为等纳入重点排查范围。

工作措施全面开展摸排。

调动各方力量综合发挥大数据可疑资金广告资讯监测以及行业排查网格员排查和社会面清查等多种优势，认真受理核实群众举报媒体曝光等各类线索，要严格履责，严肃问责，形成有风险没有及时发现就是失职，发现风险没有及时提示和处置就是渎职的严肃氛围。

深化跨区域协作。

要加大对本地注册异地经营异地注册本地经营频繁变更注册地址和高管信息等企业的排查力度，加强风险信息共享和沟通协作，凝聚布形成原因等，研判问题困难和风险形势，梳理典型案例，提出下步防范处置措施和意见建议等，形成风险排帮帮文库报告，于月日前将总结报告连同附表并报送区处非办。

涉嫌非法集资风险专项排查活动方案请勿照搬硬抄。

排查重点不局限于上述内容，地和经营所在地单位要互通信息，加强合作，防止出现排查空白。

对于排查出的线索，要建立风险管理台账，综合考虑违法违规性质集资人还款能力和意愿社会危害等因素，制定差别化的处置策略，采取警示约谈规范整改行政处罚刑事打击等手段分类化解风险。

工动作为。

严格落实各单位防范和处置非法集资工作管理责任，发挥各行业主管部门监督管理职责，牢固树立盘棋思想，既要主动担当守土有责守土尽责，又要统筹协调共享信息，切实形成合力。

点面结合，突出重点。

既要摸清重大涉非企业风险规模，又要摸透案件附表并报送区处非办。

涉嫌非法集资风险专项排查活动方案请勿照搬硬抄。

活动实施阶段。

各乡镇社区及相关部门要组织各方力量，全面摸清非法集资风险规模案件数量隐案情况区域分布发案特点等底数。

对于跨区域经营的企业，注册所在地和经营所在地息报送工作。

是及时将具体实施方案报区防范和处置非法集资工作领导小组办公室备案。

是积极报送工作动态信息，专项排查期间各乡镇社区及相关部门报送信息不得少于篇，内容包括但不限于亮点工作及成效发现的突出风险及处置措施典型案例遇到的问题和困难地经营异地注册本地经营频繁变更注册地址和高管信息等企业的排查力度，加强风险信息共享和沟通协作，凝聚排查整治合力，杜绝风险企业迁址后改头换面卷土重来的现象。

健全监测排查长效机制。

要将专项排查行动与日常监测预警手段相结合相印证，总结经验