1、“.....检查经营活动使职权受国家法律保护,任何单位和个人不得打击报复。第十条内部审计人员违反国家有关法律法规和公司规定的,由公司根据情节轻重,依照有关规定予以处理构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。第章内部管理第十条公司审计部应确定年度审计工作目标,制订年度审计计划,单位,以及根据有关约定需要进行内部审计的公司的联营公司和有重大影响的参股公司。第条公司审计部对属于内部审计范围的被审计单位,可根据需要分别采取直接审计委托审计或联合审计的方式。直接审计即由公司审计部为主,组成审计小组对被审计单位进行审计委托审计即由公内部审计在确定审计范围实施审计和报告审计结果时不受干扰。第条公司下属各单位指公司分公司全资或控股子公司可根据需要设立内部审计机构或配备专兼职内部审计人员。原则上......”。

2、“.....并取得证明材料,被调查者应保证所述内容客观真实完整。对被审计单位正在进行的违反国家法律法规和公司规定的财务和经济行为,有权予以制止制止无效的,可以直接向公司主管领导或董事长进行汇报。负责对公司及下属各单位财务收支经营成果及其有关的经济活动的合法度审计工作目标,制订年度审计计划,编制人力资源计划和财务预算,并交由公司审计委员会审批。第十条公司审计部应根据审计署关于内部审计工作的规定和中国内部审计准则,结合公司的实际情况,制定审计工作手册,以指导内部审计人员的工作。第十条公司审计部应建立内部激励计工作的需要,要求有关单位按时报送制度流程计划预算决算报表和其他有关文件资料等。检查经营活动中有关的文件合同银行账户会计凭证账簿等内容核查资金和资产财务软件登录查询和有关的计算机系统及其电子数据等资料的查询......”。

3、“.....以法律法规部门规章规范性文件及公司章程的规定为准。第十条本制度自公司董事会审议通过之日起执行。企业内部审计制度网友投稿。第十条内部审计人员在履行内部审计职责过程中所获取的所有资料和信息应视为公司机密,不得法律法规和公司规定的财务和经济行为,有权予以制止制止无效的,可以直接向公司主管领导或董事长进行汇报。第十条公司审计部应在公司审计委员会的支持和监督下,做好与外部审计的协调工作。第十条内部审计的工作结果和档案资料,未经审计委员会批准,不得向外披露。第十泄漏。第十条内部审计人员依法独立行使职权受国家法律保护,任何单位和个人不得打击报复。第十条内部审计人员违反国家有关法律法规和公司规定的,由公司根据情节轻重,依照有关规定予以处理构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。第章内部管理第十条公司审计部应确定年十负责对公司下属各单位内部审计工作的指导和监督......”。

4、“.....表彰先进单位和个人。十其他有关审计工作。第十条公司审计部的主要权限是根据内部审计工作的需要,要求有关单位按时报送制度流程计划预算决算报表和其他有关文件资料等。检查经营活动异议的,应在审计报告送达之日起日内向公司审计委员会或董事长提出书面意见,逾期视为无异议。企业内部审计制度网友投稿。负责对公司及下属各单位财务收支经营成果及其有关的经济活动的合法合规真实性进行审计。负责对公司及下属各单位各项资金各类资产的使用和处臵情进行专项检查。十负责委托协调外部审计机构,并监督其审计过程,评价其工作质量。第十条内部审计机构根据年度月度工作计划或公司之临时决定,结合实际需要确定审计项目。第十条审计项目确定以后组织成立审计小组,初步了解被审计单位情况,拟定审计方案,并在审计实施日前约束制度,对内部审计人员的工作进行监督考核,评价其工作业绩。内部审计人员不遵守内部审计职业道德规范......”。

5、“.....可能导致道德风险。第章机构设臵第条公司设立审计部,负责开展整个公司的内部审计工作。审计部对公司董事会审计委员会负责并报告。公司应确泄漏。第十条内部审计人员依法独立行使职权受国家法律保护,任何单位和个人不得打击报复。第十条内部审计人员违反国家有关法律法规和公司规定的,由公司根据情节轻重,依照有关规定予以处理构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。第章内部管理第十条公司审计部应确定年调查,并取得证明材料,被调查者应保证所述内容客观真实完整。对被审计单位正在进行的违反国家法律法规和公司规定的财务和经济行为,有权予以制止制止无效的,可以直接向公司主管领导或董事长进行汇报。负责对公司及下属各单位财务收支经营成果及其有关的经济活动的合法司章程的规定为准。第十条本制度自公司董事会审议通过之日起执行。企业内部审计制度网友投稿。十负责对公司下属各单位内部审计工作的指导和监督......”。

6、“.....表彰先进单位和个人。十其他有关审计工作。第十条公司审计部的主要权限是根据内部审企业内部审计制度网友投稿况进行审计。负责对公司及下属各单位主要经营者的经济责任进行审计。负责组织对公司各项工程建设项目的中期及竣工审计。十负责对公司及下属各单位的各项专项审计和审计调查,或配合公司有关部门进行专项检查。十负责委托协调外部审计机构,并监督其审计过程,评价其工作质调查,并取得证明材料,被调查者应保证所述内容客观真实完整。对被审计单位正在进行的违反国家法律法规和公司规定的财务和经济行为,有权予以制止制止无效的,可以直接向公司主管领导或董事长进行汇报。负责对公司及下属各单位财务收支经营成果及其有关的经济活动的合法施阶段,审计小组根据审计范围和重点,实施必要的审计程序收集充分的审计证据,形成审计意见出具审计报告初稿。第十条审计报告阶段,审计报告初稿应当在征求被审计单位意见后,出具正式审计报告......”。

7、“.....第十条审计对象必须执行审计报告对审计报告存在监督考核,评价其工作业绩。第十条公司审计部应在公司审计委员会的支持和监督下,做好与外部审计的协调工作。第十条内部审计的工作结果和档案资料,未经审计委员会批准,不得向外披露。第十条审计部应当每年编写份审计工作报告,并报送公司审计委员会。审计工作报告应当着向被审计单位送达审计通知书遇有特殊情况,经公司主管领导或董事长批准,审计人员可以直接持审计通知书实施审计。第十条被审计单位在接到审计通知书后,应当配合审计人员的工作,提供必要的工作条件,并在规定期限内按通知要求准备齐全审计所需要的相关资料。第十条审计泄漏。第十条内部审计人员依法独立行使职权受国家法律保护,任何单位和个人不得打击报复。第十条内部审计人员违反国家有关法律法规和公司规定的,由公司根据情节轻重,依照有关规定予以处理构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任......”。

8、“.....负责对公司及下属各单位各项资金各类资产的使用和处臵情况进行审计。负责对公司及下属各单位主要经营者的经济责任进行审计。负责组织对公司各项工程建设项目的中期及竣工审计。十负责对公司及下属各单位的各项专项审计和审计调查,或配合公司有关部门计工作的需要,要求有关单位按时报送制度流程计划预算决算报表和其他有关文件资料等。检查经营活动中有关的文件合同银行账户会计凭证账簿等内容核查资金和资产财务软件登录查询和有关的计算机系统及其电子数据等资料的查询。对与审计事项有关的问题向有关单位和个人进动中有关的文件合同银行账户会计凭证账簿等内容核查资金和资产财务软件登录查询和有关的计算机系统及其电子数据等资料的查询。对与审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查,并取得证明材料,被调查者应保证所述内容客观真实完整。对被审计单位正在进行的违反国家说明重大的审计发现和建议......”。

9、“.....以确保内部审计工作的质量。第章附则第十条本制度由公司董事会负责制定修改解释。第十条本制度没有规定或与法律法规部门规章规范性文件及公司章程规定不致的,以法律法规部门规章规范性文件及公企业内部审计制度网友投稿调查,并取得证明材料,被调查者应保证所述内容客观真实完整。对被审计单位正在进行的违反国家法律法规和公司规定的财务和经济行为,有权予以制止制止无效的,可以直接向公司主管领导或董事长进行汇报。负责对公司及下属各单位财务收支经营成果及其有关的经济活动的合法编制人力资源计划和财务预算,并交由公司审计委员会审批。第十条公司审计部应根据审计署关于内部审计工作的规定和中国内部审计准则,结合公司的实际情况,制定审计工作手册,以指导内部审计人员的工作。第十条公司审计部应建立内部激励约束制度,对内部审计人员的工作进行计工作的需要......”。