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关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见 关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见

格式:word 上传:2022-06-26 19:25:54

《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....处置非法集资职能部门人民检察院公安机关等应当予以配合。人民法院对涉案财物依法作出判决后,有关地方和部门应当在处置非法集资职能部门统筹协调下,切实履行协作义务,综合运用多种手段,做好涉案财物清运财产变现资金收资金后隐匿销毁合同协议账目是否传授或者接受规避法律逃避监管的方法,等等。关于犯罪数额的认定问题非法吸收或者变相吸收公众存款构成犯罪,具有下列情形之的,向亲友或者单位内部人员吸收的资金应当与向不特定对象吸收的资金并计入犯罪数额在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中,明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的以吸收资金为目的,将社会人员吸收为单位内部人员,并向其吸收资金的向社会公开宣传,同时向不特定干问题的意见。上级单位与下属单位均未被认定为单位犯罪的,般以上级单位与下属单位中承担组织领导管理协调职责的主管人员和发挥主要作用的人员作为主犯......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....按照自然人共同犯罪处理。关于主观故意的认定问题认定犯罪嫌疑人被告人是否具有非法吸收公众存款的犯罪故意,应当依据犯罪嫌疑人被告人的任职情况职业经历专业背景培训经历本人因同类行为受到行政处罚或者刑事追究情况以及吸收资金方式宣传推广合同资料业务流程等证据,结合其供述,进行综合分析判断。犯罪嫌疑人被告人使用诈骗方法非法集资,符合最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释第条规定的,可以认定为集资诈骗罪中以非法占有为目的。关于管辖问题跨区域非法集资刑事案件按照国务院关于进步做好防范和处置非法集资工作的意见国发„‟号确定的工作原则办理。如果合并侦查诉讼更为适宜的,可以合并办理。办理跨区域非法集资刑事案件,如果多个公安机关都有权立案侦查的,般由关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见嫌非法集资行为......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....支持帮助纵容非法集资的案件主办地办案机关应当统负责主要犯罪嫌疑人被告人涉嫌非法集资全部犯罪事实的立案侦查起诉审判,防止遗漏犯罪事实并应就全案处理政策追诉主要犯罪嫌疑人被告人的证据要求及诉讼时限追赃挽损资产处置等工作要求,向其他涉案资金并计入犯罪数额在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中,明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的以吸收资金为目的,将社会人员吸收为单位内部人员,并向其吸收资金的向社会公开宣传,同时向不特定对象亲友或者单位内部人员吸收资金的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。集资参与人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除,但可以作为量刑情节酌情考虑。关于办理非法集资刑事案过程中......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....协助查阅复制有关专业资料,就案件涉及的专业问题出具认定意见。涉及需要行政处理的事项,应当及时移交处置非法集资职能部门或者有关行政主管部门依法处理。十关于国家工作人员相关法律责任问题国家工作人员具有下列行为之,构成犯罪的,应当依法追究刑事责任明知单位和个人所申请机构或者业务涉嫌非法集资,仍为其办理行政许可或者注册手续的明知所主管监管的单位有。十关于国家工作人员相关法律责任问题国家工作人员具有下列行为之,构成犯罪的,应当依法追究刑事责任明知单位和个人所申请机构或者业务涉嫌非法集资,仍为其办理行政许可或者注册手续的明知所主管监管的单位有涉嫌非法集资行为,未依法及时处理或者移送处置非法集资职能部门的查处非法集资过程中滥用职权玩忽职守徇私舞弊的徇私舞弊不向司法机关移交非法集资刑事案件的其他通过职务行为或者利用职务影响......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....依法保障集资参与人的合法权利。集资参与人可以推选代表人向人民法院提出相关意见和建议推选不出代表人的,人民法院可以指定代表人。人民法院可以视案件情况决定集资参与人代表人参加或者旁听庭审,对集资参与人提起附带民事诉讼等请求不予受理。十关于行政执法与刑事司法衔接问题处置非法集资职能部门或者有关行政主管部门,在调查非法集资行为或者行政执法过程中,认为案情重大疑难复杂的,可以商请公安机关就追诉标准证据固定理非法集资刑事案件中,应当根据案件具体情况注意收集运用涉及犯罪嫌疑人被告人的以下证据是否使用虚假身份信息对外开展业务是否虚假订立合同协议是否虚假宣传,明显超出经营范围或者夸大经营投资服务项目及盈利能力是否吸收资金后隐匿销毁合同协议账目是否传授或者接受规避法律逃避监管的方法,等等。关于犯罪数额的认定问题非法吸收或者变相吸收公众存款构成犯罪,具有下列情形之的......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....依法移送审查处理查封扣押冻结的涉案财物。对审判时尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得,人民法院应当判决继续追缴或者责令退赔,并由人民法院负责执行,处置非法集资职能部门人民检察院公安机关等应当予以配合。人民法院对涉案财物依法作出判决后,有关地方和部门应当在处置非法集资职能部门统筹协调下,切实履行协作义务,综合运用多种手段,做好涉案财物清运财产变现资金案地办案机关应当对本地区犯罪嫌疑人被告人涉嫌非法集资的犯罪事实及时立案侦查起诉审判,积极协助主办地处置涉案资产。案件主办地和其他涉案地办案机关应当建立和完善证据交换共享机制。对涉及主要犯罪嫌疑人被告人的证据,般由案件主办地办案机关负责收集,其他涉案地提供协助。案件主办地办案机关应当及时通报接收涉及主要犯罪嫌疑人被告人的证据材料的程序及要求......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....应当向案件主办地办案机关提出证据主办地办案机关提出证据需求,由案件主办地收集并依法移送。无法移送证据原件的,应当在移送复制件的同时,按照相关规定作出说明。关于涉案财物追缴处置问题办理跨区域非法集资刑事案件,案件主办地办案机关应当及时归集涉案财物,为统资产处置做好基础性工作。其他涉案地办案机关应当及时查明涉案财物,明确其来源去向用途流转情况,依法办理查封扣押冻结手续,并制作详细清单,对扣押款项应当设立明细账,在扣押后立即存入办案机关唯合规账户,并将有关若干问题的意见。上级单位与下属单位均未被认定为单位犯罪的,般以上级单位与下属单位中承担组织领导管理协调职责的主管人员和发挥主要作用的人员作为主犯,以其他积极参加非法集资犯罪的人员作为从犯,按照自然人共同犯罪处理。关于主观故意的认定问题认定犯罪嫌疑人被告人是否具有非法吸收公众存款的犯罪故意......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....应当根据案件具体情况注意收集运用涉及犯罪嫌疑人被告人的以下证据是否使用虚假身份信息对外开展业务是否虚假订立合同协议是否虚假宣传,明显超出经营范围或者夸大经营投资服务项目及盈利能力是否吸收资金后隐匿销毁合同协议账目是否传授或者接受规避法律逃避监管的方法,等等。关于犯罪数额的认定问题非法吸收或者变相吸收公众存款构成犯罪,具有下列情形之的,向亲友或者单位内部人员吸收的资金应当与向不特定对象吸收的嫌非法集资行为,未依法及时处理或者移送处置非法集资职能部门的查处非法集资过程中滥用职权玩忽职守徇私舞弊的徇私舞弊不向司法机关移交非法集资刑事案件的其他通过职务行为或者利用职务影响......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....防止遗漏犯罪事实并应就全案处理政策追诉主要犯罪嫌疑人被告人的证据要求及诉讼时限追赃挽损资产处置等工作要求,向其他涉案听庭审,对集资参与人提起附带民事诉讼等请求不予受理。十关于行政执法与刑事司法衔接问题处置非法集资职能部门或者有关行政主管部门,在调查非法集资行为或者行政执法过程中,认为案情重大疑难复杂的,可以商请公安机关就追诉标准证据固定等问题提出咨询或者参考意见发现非法集资行为涉嫌犯罪的,应当按照行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定等规定,履行相关手续,在规定的期限内将案件移送公安机关。人民法院人民检察院公安机关在办理非法集资刑事案关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见求,由案件主办地收集并依法移送。无法移送证据原件的,应当在移送复制件的同时,按照相关规定作出说明。关于涉案财物追缴处置问题办理跨区域非法集资刑事案件,案件主办地办案机关应当及时归集涉案财物......”

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