1、“.....股息及分派除招股书中披露者外,自成立日起,乙方并无支付或宣布任何股息,或作出任何其他被视为以现金或实物作出的分派,或派发其他任何从拥有的乙方股份或股本权益中取得的利息其他收入利益或权利。银行及其他贷款除在招股书内有所披露及会计报告中记载者外乙方的总贷款金额并没有超过其章程及或任何法律法规法例法令或法院的判决或裁定所规定的借贷限额,或对乙方具有约束力的任何债券契约或文件所规定的借贷限制乙方并没有已发行的借贷资本,亦无同意设立或发行借贷资本乙方在相关期间及自成立以来,并无偿付或有责任偿付任何重大的未到期贷款或其他重大债务,亦无任何可能导致上述情形的事件出现乙方在本协议签订日之前没有从任何债权人处收到通知不论正式与,均已正式告之乙方甲方乙方概无收到任何该等合约之其他当事人向乙方有关任何该等合约之违约通知,以终止或以其他方式终止该等合约,且有关乙方与任何第者约定履行之义务概无发生争议......”。

2、“.....所有合约均属公平乙方并无参与订立任何非完全按公平原则订立的合约或安排,且其于重组生效日之前年期间的盈利或财务状况并无因任何非完全按公平原则订立的合同或安排而受到重大影响。甲方经过审慎周详的查询后,并无发现乙方的盈利或财务状况可能受任何非完全按公平原则订立的合约或安排所影响之任何情况。雇用员工雇员及雇用年期乙方与任何工会之间或与其他代表乙方任何成员雇员的团体之间概无订立任何协议或其他安排不论是否受法律约束。正常酬金乙方并无责任或惯例就雇员的正常薪金酬金奖金或薪俸或其他福利以外支付其他款项予乙方的任何高级职员或雇员。劳动何义务......”。

3、“.....经营业务乙方在各方面可根据其章程及或任何适用的法律法规法例法令及其目前仍为其中方的任何其他文件经营业务及处理其事务乙方有权及完全有资格在其目前经营业务区域内经营业务乙方并无任何超越权限未经授权或无效的活动合约权利。乙方作为主体方或执行方的所有文件均已按需要妥善签章并由乙方保存。符合法规乙方及其有关行政人员代理人及雇员在执行职务期间概无可能导致乙方遭受任何重大罚款惩罚诉讼或其他责任的触犯任何法律法规条例命令的行为。乙方名称乙方除其在中国境内及境外的法定注册名称外概无使用其他名称。授权书及权限任何乙方发出的或收到的其他单位向乙方所发出之授权书均没有作废或无效除本协议另有规定及乙方正常经营所需外,甲方或乙方概无授权担保权益或债权,或其他可带来或引致前述事件发生的任何协议安排或承诺,但按照公平原则及正常商业条款,为乙方向银行取得融资而达成者除外......”。

4、“.....于本协议签订日之前,乙方并未就任何固定资产行使或声称行使留臵权债权或其他权益或追讨任何债务亦不存在直接或间接与该等固定资产有关的争议。营运资金就现有的银行融资及其他融资渠道而言,乙方具备充足营运资金,于重组生效日之后的十个月内能够继续按现行的形式及目前的经营规模经营其业务,以及可以按照现行的条款和条件实行进行及完成所有对于乙方均具有约束力而又未完成的订单项目及合约责任。持续融资就乙方未偿还或可取得的所有债券承兑信用透支借贷或其他融资于本条内合称为融资并没有违反或不符合有关该等融资的任何文件规定并没有采取实际行动或遭受威胁要提早偿还并无任何不利于继续获得任何该等融资,或可能导致任何该等融资的条款及条件有任何不利改变的情况出现及重组及乙方的公开上市,或重企业重组协议律师审定楼租赁合同土地使用权租赁合同租赁给乙方使用上述协议项下的房产及土地......”。

5、“.....甲方同意乙方按照双方另行签署的部分石油公司油产品销售业务监管合同监管该协议项下石油公司的油产品销售业务。甲方同意按照其与乙方另行签订的债务担保合同就该协议项下的债务为乙方向其债权人提供连带的和不可撤销的保证。甲方同意按照其与乙方另行签订的对外合作勘探开发合同权益转让合同转让给乙方截至重组生效日甲方所签订的对外石油合同中甲方项下的权益。甲方同意按照甲乙双方共同或分别与银行银行银行银行以上合称主要债权银行签订的贷款合同转让协议书的规定,完成债务转移工作。乙方承诺......”。

6、“.....注入资产指本协议附件中载明的甲方向乙方注入的资产权益和由乙方承担的负债。招股书指乙方就乙方公开发售股和而刊登的招股说明书。评估基准日指年月日。乙方成立日指年月日即乙方在国家工商行政管理局登记注册之日。重组生效日指乙方成立日。相关期间指评估基准日至重组生效日的期间不含评估基准日及重组生效日当天。重组指上述鉴于条款中提及的重组方案中描述的且依据本协议和重组文件的条款和条件进行的重组。财务资本性承诺除在招股书及会计报告有所披露者外,乙方的资本帐户并无出现资本性承诺,自评估基准日后,乙方并无任何重大资本开支负担或同意任何重大资本开支产生,亦无同意出售或变更任何重大资本资产或任何有关权益。股息及分派除招股书中披露者外,可无偿使用该等资料且甲方应为乙方的使用提供切方便......”。

7、“.....技术资料技术数据技术图纸技术手册技术书籍研究与开发项目的资料及其他切技术诀窍资料无论是以文字书写的或保存于电脑计算机内的或以任何其他方式保存的移交给乙方。如果该等资料因其特殊性质如不可分割而无法移交给乙方,甲方应妥善保存该等资料井将该等资料放臵于方便之处,应乙方随时要求,允许乙方免费查阅复制或以其他方式使用。甲方赋予乙方按照其与乙方另行签订的避免同业竞争及优先交易权协议及部分石油公司油产品销售业务监管合同,对其所属套化工装臵现存海外石油天然气勘探开发部分石油公司油产品销售业务等主营业务项目定义同避免同业竞争及优先交易权协议及部分石油公司油产品销售业务监管合同中对该等词语的定义的优先购买权......”。

8、“.....授权书及权限任何乙方发出的或收到的其他单位向乙方所发出之授权书均没有作废或无效除本协议另有规定及乙方正常经营所需外,甲方或乙方概无授权任何人士明示或默示代表乙方订立任何合约或作出任何承诺,亦无赋予任何人士任何其他代理权利或权力。许可证及同意书除本协议另有规定外,乙方已向所有有关政府机关取得或将于其开始综合募股前取得切所需之重要许可证及同意书,以合法及适当地经营其业务,而切许可证及同意书均有效及持续有效乙方概无违反任何该等许可证或同意书之任何条款或条件,亦无足以影响任何该等许可证或同意书之持续性或续展之因素。持续有效之合约乙方概非以下任何重大合约交易安排或责任之方属于非正常情形属长期不能履行情形即根据其条款订定或承诺日期后超逾个月不能履行者......”。

9、“.....或可能导致任何该等融资的条款及条件有任何不利改变的情况出现及重组及乙方的公开上市,或重组及或该公开上市所包含的任何其他事宜均不会导致任何该等融资中断或所约定的债务加速到期。业务经营重组及公开上市的影响甲方经审慎周详的查询后认为,并无资料显示,且未获悉或相信重组或乙方公开上市或订立本协议或因重组乙方公开上市或本协议包含的任何其他事宜会导致乙方的任何主要供应商会停止或有权停止或可能大幅减少供应量乙方的任何主要客户会停止或有权停止或可能大幅减少目前与乙方业务往来乙方管理层的重大变化......”。