外部董事履职情况报告

独立董事年度履职概况年度，独立董事勤勉尽责地工作，积极参加公司召开的股东大会董事会及董事会各专门委员会会议，会前认真审阅会议报告及相关材料，会上积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为会议的正确科学决策发挥了积极作用。

年度，公司共召开股东大会会议次审议项议题，召开董事会会议次审议项议题，召开董事会专门委员会会议次审议项议题。

年度，独立董事未对公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议，未提议召开临时股东大会和董事会。

会议具体出席情况如下董事会出席情况独立董事本年应参加董事会缺席亲自出席次委托出席次姓名次数次王化成辛定华承文路小蔷董事会专门委员会出席情况独立董事本年应参加专门委缺席亲自出席次委托出席次姓名员会次数次王化成辛定华承文路小蔷股东大会会议出席情况亲自出席次独立董事本年应出席股东大因其他公务未姓名会次数年度股东临时股东类别股东出席次大会大会大会王化成辛第次审计委员会会议，对关于全资孙公司购买资产暨关联交易议案进行审议，并对该事项发表意见如下本次关联交易，通过收购控股股东及其关联方的资产，再由控股股东将相关价款用于偿还占用公司的资金，能使公司顺利收回部分控股股东及其关联方的资金欠款，减少公司资产损失并控制潜在风险，符合公司现阶段实际情况需要。

年月日，公司召开第届董事会第次审计委员会会议，对公司年半年度报告全文及摘要进行审议，并形成决议，提交公司第届董事会第次会议予以审议。

年月日，公司召开第届董事会第次审计委员会会议，对公司年第季度报告及正文进行审议，并形成决议，同意提请公司第届董事会第次会议予以审议。

审计委员会年度主要工作内容情况年度报告工作情况公司董事会审计委员会依据公司章程董事会审计委员会实施细则及相关法律法规，在年报审计期间检查和督促年报工作及时有序进行。

确定审计计划。

在立信会计师事务所特殊普通合伙开展审计前，审计委员会与立信会计师事务所特殊普通合伙就公司年报审计工作安排进行磋商，确定具体事项和时间安排。

审，并发表了同意上述关联交易的独立董事事前认可书面意见和独立董事意见。

外部董事 外部董事履职情况报告（整理版）。

审计委员会年度会议召开情况报告期内，公司董事会审计委员会根据公司法上市公司治理准则公司章程及其他有关规定，积极履行职责，共召开了次会议，具体如下年度报告审计期间，公司共召开次董事会审计委员会会议，其中次为现场会议，与公司年报审计机构立信会计师事务所特殊普通合伙以下简称立信事务所进行现场沟通，督促立信事务所按照约定的时间高质量地完成审计工作，就公司年度审计工作提出要求。

就公司提交的年度财务报表及年度财务报表说明会计师出具的初步审计意见审计报告定稿进行审议，并对公司年度审计报告关于续聘会计师事务所的提案等相关事项发表意见，同时对相关会议决议进行了签字确认，同意提请董事会审议。

年月日，公司召开第届董事会第次审计委员会会议，对第届董事会第十次会议关于收购珠海中珠商业投资有限公司股权暨关联交易的议案进行审议，并对该事项发表意见如下本次股权收购暨关联交易事项公平公正公外部董事 外部董事履职情况报告（整理版）doc董事的履职主要集中在董事会专委会和基层调研，要想履好职，必须做到全部参加，个不落。

我是这样想的，也是这样要求自己的，切实做到了无缺席，全部参加。

年，公司共召开董事会

次，专委会

次，其他会议

次，公司组织的调研和其它重要活动

次，我无例外地全部参加，有效工作时间达到了个月以上。

特别是在每次上会前，我在家都要利用整天时间，学习思考上会文件。

尽管在工作中遇到些时间冲突和身体不适，但我从来未向公司请过次假。

，深入调研，着力提升履职能力。

是深入学习精读总书记十大报告，深刻研究习近平新时代中国特色社会主义精髓和思想内涵，有针对性地学习总书记在国企座谈会上的重要讲话和中央经济工作会议上的重要讲话，不断加深理解，融会贯通，并正确应用和指导工作实践。

我自己认为，这些年无论退与不退，在不在岗，我从未放松过自己的政治学习，进步坚定了理想信念，增强了个意识，保持了政治定力，提升了思想素质。

是注重学习中央和国资委关于企业改革发展的系列重要文件。

为了能及时掌握和了解国资委在每个不同阶段的重委缺席亲自出席次委托出席次姓名员会次数次王化成辛定华承文路小蔷股东大会会议出席情况亲自出席次独立董事本年应出席股东大因其他公务未姓名会次数年度股东临时股东类别股东出席次大会大会大会王化成辛定华承文路小蔷年度，独立董事密切关注公司的经营管理情况和财务状况，听取公司管理层关于经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司所属企业及重点项目进行现场考察，通过阅览公司文件及信息，及时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，对定期报告进行认真审议，监督和核查董事高管的履职情况。

公司及时向独立董事报送相关文件资料，安排调研，为独立董事履职提供服务。

年度履职重点关注事项年度，全体独立董事恪守勤勉尽职的原则，充分发挥在经济金融财务经营管理等方面的经验和专长。

独立董事特别关注公司会计估计变更关联交易对外担保及资金占用募集资金使用董事监事薪酬高管人员薪酬考核聘任或更换会计师事务所现金分红及投资者回报债券发行公司章程修订公司及股东承诺履行情况信息披露内部控制董事会及下属专门委员会运作等损害中小股东利益的情形。

发行可续期公司债券情况根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法公司债券发行与交易管理办法及公司章程等有关规定，独立董事对关于发行可续期公司债券的议案进行了认真审核，发表了独立意见。

十修订公司章程情况根据公司章程独立董事工作制度等相关规定，独立董事对关于修订中国铁建股份有限公司章程的议案进行了认真细致的审核，发表了独立意见。

十公司及股东承诺履行情况公司及股东没有发生违反承诺的情况。

十信息披露的执行情况年度，独立董事持续关注公司信息披露情况，督促公司严格按照中国证监会上交所联交所等监管机构的法律法规要求和公司信息披露管理办法的有关规定披露信息。

忠实履职，勤勉工作，自觉有效地担当外部董事的重要职责过去的年，我始终坚持按照要求，自觉克服各种困难和挑战，很好地完成了外部董事的职责和使命。

，保持满勤，着力提升履职激情。

我虽已履任

公司外部董事年多时间，但我不断提醒自己，要始终保持旺盛的工作激情，绝不能敷衍懈怠，不负责任。

同时，我也时刻认识到，外部控制审计机构的议案进行认真审核，发表了独立意见。

现金分红及其他投资者回报情况根据中华人民共和国证券法关于进步落实上市公司现金分红有关事项的通知上海证券交易所上市公司现金分红指引及公司章程中国铁建股份有限公司未来年年股东回报规划等相关规定，独立董事对关于公司年度利润分配方案的议案进行认真审核，认为该分配方案体现的现金分红水平合理，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。

发行可续期公司债券情况根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法公司债券发行与交易管理办法及公司章程等有关规定，独立董事对关于发行可续期公司债券的议案进行了认真审核，发表了独立意见。

十修订公司章程情况根据公司章程独立董事工作制度等相关规定，独立董事对关于修订中国铁建股份有限公司章程的议案进行了认真细致的审核，发表了独立意见。

十公司及股东承诺履行情况公司及股东没有发生违反承诺的情况。

十信息披露的执行情况年度，。

不放过每次到基层调研的机会，在调研前提前查阅调研单位的背景材料，理出调研提纲，在现场广泛听取不同层次员工的意见，有针对性地提出相关问题进行深入探讨，提出有关建议，并将董事会有关工作决策精神和意图传递到基层，让基层干部和员工加深对董事会决策事项的理解和支持，进而更好地推动工作。

外部董事 外部董事履职情况报告（整理版）。

对外担保及资金占用情况根据中国证监会的有关规定，独立董事对公司截至年月日与关联方的资金往来和对外担保情况进行了认真细致的核查，认为公司严格遵守了相关规定，不存在资金被控股股东及其他关联方非经营性占用情况，不存在违规对外担保行为，并合理控制了对外担保风险，有效保障了广大股东的合法权益。

募集资金的使用情况根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司募集资金管理办法年修订以及公司章程的有关规定，独立董事对关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案关于公司使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案进行认真独立董事持续关注公司信息披露情况，督促公司严格按照中国证监会上交所联交所等监管机构的法律法规要求和公司信息披露管理办法的有关规定披露信息。

关于独立性的情况说明公司全体独立董事均具备上市公司治理准则关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律法规所要求的独立性，不存在影响独立董事独立性的情况。

独立董事年度履职概况年度，独立董事勤勉尽责地工作，积极参加公司召开的股东大会董事会及董事会各专门委员会会议，会前认真审阅会议报告及相关材料，会上积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为会议的正确科学决策发挥了积极作用。

年度，公司共召开股东大会会议次审议项议题，召开董事会会议次审议项议题，召开董事会专门委员会会议次审议项议题。

年度，独立董事未对公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议，未提议召开临时股东大会和董事会。

会议具体出席情况如下董事会出席情况独立董事本年应参加董事会缺席亲自出席次委托出席次姓名次数次王化成辛定华承文路小蔷董事会专门委员会出席情况独立董事本年应参加专门忠实履职，勤勉工作，自觉有效地担当外部董事的重要职责过去的年，我始终坚持按照要求，自觉克服各种困难和挑战，很好地完成了外部董事的职责和使命。

，保持满勤，着力提升履职激情。

我虽已履任

公司外部董事年多时间，但我不断提醒自己，要始终保持旺盛的工作激情，绝不能敷衍懈怠，不负责任。

同时，我也时刻认识到，外部董事的履职主要集中在董事会专委会和基层调研，要想履好职，必须做到全部参加，个不落。

我是这样想的，也是这样要求自己的，切实做到了无缺席，全部参加。

年，公司共召开董事会

次，专委会

次，其他会议

次，公司组织的调研和其它重要活动

次，我无例外地全部参加，有效工作时间达到了个月以上。

特别是在每次上会前，我在家都要利用整天时间，学习思考上会文件。

尽管在工作中遇到些时间冲突和身体不适，但我从来未向公司请过次假。

，深入调研，着力提升履职能力。

是深入学习精读总书记十大报告，深刻研究习近平新时代中国特色社会主义精髓和思想内涵，有针对性地学习总书记在国企座谈会上的重要讲话和中央经济工作外部董事意见，更有利于统思想，完善方案，科学决策。

对此，董秘办及时改进，改过去上会前董事才见到决策议题的现象，如去年