工程项目管理制度

办理合同补充的程序及职责可参照第章的相关规定执行。

第十条合同索赔与反索赔由公司负责合同实施风险管理职责的部门根据公司的部门职责进行管理。

工程部在遇到合同履约另方向我公司进行合同索赔时，应及时向分管副总经理汇报，并与公司法律顾问沟通，理清事件的性质，严格区分是否属合同风险范围属于对方正常合同风险的，不予办理。

合同执行过程中，因对方违约给我公司造成经济质量工期等损失的，工程部供销部应及时与相关职能部门起进行合同反索赔，追偿我方损失，避免事实上的无风险合同。

第十条工程项目合同档案包括施工合同工程物资合同招标工作会议纪要招标文件投标书开工通知书等。

公司对工程项目合同进行分类分档管理。

合同签定后，人力资源部财务部各保留正本套，其余分别由工程部供销部进行归档管理。

工程项目合同档案在工程项目结束后个月之内，由各相关部门整理成册，按公司档案管理的相关规定办理。

第章工程物资管理程项目的合同包括两个部分，即工程施工合同和工程物资合同。

工程项目的合同管理包括合同制定管理合同执行管理合同档案管理个方面。

其中工程施工合同的管理由工程部负责，工程物资的合同管理由供销部负责。

第十条供销部工程部根据招标通知招标文件及投标书分别与中标方起草工程物资合同和工程施工合同。

合同技术要求质量控制标准等必须与国家现行标准规范工程设计施工图及项目施工组织总设计要求相致，且受控于工程项目施工组织总设计。

合同中应约定甲方供应材料设备的品种。

对于承包方自购的主要材料，合同中应在设计书或协议书中按国家相关规范明确材料质量标准。

质量保修期限不得低于国家规定期限，保修金比例不得低于国家规定额度。

合同内容应详细明了完整，注意合同语言及行业语言的规范，尽量避免用语上的歧义应就商务技术质量进度安全等明确双方的风险范围，避免对方无风险合同。

第十条工程项目合同由相应部门起草后，经项目经理财务部法律顾不合格项作出处理意见及抽检记录。

第十条隐蔽工程验收必须在下工序前进行，由现场监理对隐蔽工程进行验收，并作好书面记录。

对隐蔽工程中不符合设计要求或施工规范规定的部分，现场监理以书面形式通知施工单位，限期整改，处理符合要求后，再进行验收。

隐蔽工程中的重要部位整改时应摄影拍照备查。

第十条工程完工竣工资料整理完毕后项目经理组织项目团队成员现场监理施工方进行全面自检，并填报竣工验收报告送交分管副总经理审核。

分管副总经理收到项目经理送交的竣工验收报告后日内通知相关职能部门组成竣工验收小组对该项工程项目进行全面验收。

竣工验收小组成员包括项目经理相关职能部门负责人相关专业技术人员现场监理施工单位有关人员。

验收小组对工程进行全面检查，项目经理根据检查结果填发质量处理通知单，督促施工单位在规定时限内整改完毕，并及时进行复检，直至达到规定标准。

第节工程施工质量控制第十条工程部监测现场监理及施工单位工程项目管理制度doc验与不足，对项目团队成员和相关各职能部门的绩效考核结果，并向原审批机构汇报。

项目经理督促团队成员及时整理相应的档案，分类装订成册，并于项目完结后的个月之内移交到公司档案管理部门。

项目经理应当督促相关人员对实际使用的财产物资编制详细的清单，落实责任人，并报财务部备案。

第十条审计部根据年度审计计划和总经理的临时安排对已完结的工程项目进行审计，审计的内容主要包括该项目是否有效地执行了既定的程序是否实现了既定目标工程实际造价与概预算的差异是否控制在标准范围以内工程物资节余是否合理及其后续管理措施是否完善是否存在舞弊现象。

第十章罚则第十条项目经理违反本制度，有下列行为之的，责令改正，可视情节罚款元造成损失的，依法承担赔偿责任明示或者暗示现场监理同意施工单位使用不合格的建筑材料建筑构配件和设备的妨碍和阻挠监理人员正常开展监理工作的。

第十条现场监理违反本制度，有下列行为之的，责令改正，可视别与中标方起草工程物资合同和工程施工合同。

合同技术要求质量控制标准等必须与国家现行标准规范工程设计施工图及项目施工组织总设计要求相致，且受控于工程项目施工组织总设计。

合同中应约定甲方供应材料设备的品种。

对于承包方自购的主要材料，合同中应在设计书或协议书中按国家相关规范明确材料质量标准。

质量保修期限不得低于国家规定期限，保修金比例不得低于国家规定额度。

合同内容应详细明了完整，注意合同语言及行业语言的规范，尽量避免用语上的歧义应就商务技术质量进度安全等明确双方的风险范围，避免对方无风险合同。

第十条工程项目合同由相应部门起草后，经项目经理财务部法律顾问分管副总经理审阅会签后，由公司总经理或公司董事长代表公司与中标方签订正式的合同。

合同签订后由工程部向中标方下达开工通知书供销部根据经工程部审核的工程物资需求计划按公司采购管理条例的相关规定办理工程物资的采购。

完整的施工图应包括总配图及总投资概算产生较大差异的应当分析原因。

分别向项目经理供销部工程部分管副总经理总经理提供。

第十条工程部应当在收到设计蓝图时，编制分部分项工程清单以供财务部按照会计制度的要求对所有的工程成本费用进行归集分配，保证工程成本的准确可靠。

第十条工程部应当参照本制度第十条的规定建立合格施工承包商档案制度。

第章项目完结第十条工程项目应当在竣工验收或虽未经竣工验收但已投入使用后日内办理会计决算事宜。

工程部对工程项目的决算事宜负责，各相关职能部门配合。

其中财务部应当提供工程项目累计发生的单项工程成本费用明细已支付的工程款及尚未支付的款项等供销部应当提供与工程项目有关的工程物资合同清单，列明已履行和未履行部分。

工程部根据相关的数据编制竣工决算明细表。

竣工决算应当符合会计核算的要求。

第十条项目经理应当及时对项目的执行情况进行详细总结，包括进度质量造价等与原实施方案和概预算的差异及原因分析，项目实施的经分是否属合同风险范围属于对方正常合同风险的，不予办理。

合同执行过程中，因对方违约给我公司造成经济质量工期等损失的，工程部供销部应及时与相关职能部门起进行合同反索赔，追偿我方损失，避免事实上的无风险合同。

第十条工程项目合同档案包括施工合同工程物资合同招标工作会议纪要招标文件投标书开工通知书等。

公司对工程项目合同进行分类分档管理。

合同签定后，人力资源部财务部各保留正本套，其余分别由工程部供销部进行归档管理。

工程项目合同档案在工程项目结束后个月之内，由各相关部门整理成册，按公司档案管理的相关规定办理。

第章工程物资管理第十条工程用主要物资设备由供销部负责采购。

第十条项目预算审批后个工作日内，工程部应当根据经批准的工程施工项目预算计算出主要材料耗用总量材料的规格预计单价项目经理应当根据经批准的设备设施预算编制设备设施清单，包括数量规格预计单价预计总额。

主任副主任成员项目经理以及相关的专业监理人选最后由财务部以书面形式将审议结果通知给相应的项目提交单位。

第章项目经理第条公司对于工程项目活动建立和推行项目经理负责制。

第十条对于新建的工程项目，由公司董事会或总经理办公会议确定项目经理人选对于改建扩建改造的工程项目，原则上由建设单位负责人担任项目经理。

第十条项目经理的岗位职责对整个项目负完全责任确保全部工作在预算范围内按时优质地完成在分管副总经理的支持下，领导项目的计划组织和控制工作，以实现项目目标主持项目的工程例会，并安排团队成员做好例会记录负责整个项目关系人客户上级领导团队成员职能部门等之间关系的协调制定项目实施方案，同时报总经理办公会议审批定期向总经理办公会议报告项目进度，般为周次对团队成员进行工作安排督查项目结束时，进行结项工作，督促项目关系人整理各种相关文件参与项目合同的管理。

原则上，合同必须在施工队伍进场前签定，最迟不得晚于施工队伍进场技术人员第十条工程部在招标委员会的领导下牵头组织施工项目的招标工作。

招标委员会对投标人资质投标文件报价相应的技术问题等内容进步审核，通过议标方式分别与各个符合资质的投标人进行商谈。

招标委员会根据审核与商谈的结果，确定中标单位，由工程部具体商谈合同细节起草工程项目施工合同。

工程部应当安排专人，参与招标工作会议，并负责制作会议纪要，于会后次日发放给招标委员会成员。

第十条工程物资采购的招标工作由供销部参照上述规定办理，其中招标前的各项准备工作招标文件的起草与发放供应商的资格预审合同细节的商谈与起草会议纪要的制作由供销部承担。

第章工程项目合同管理第十条工程项目的合同包括两个部分，即工程施工合同和工程物资合同。

工程项目的合同管理包括合同制定管理合同执行管理合同档案管理个方面。

其中工程施工合同的管理由工程部负责，工程物资的合同管理由供销部负责。

第十条供销部工程部根据招标通知招标文件及投标书分工程项目管理制度第章总则第条为了规范我公司工程项目程序，提高资金使用效益，最大限度地保护企业资产，保障公司股东合法权益，根据公司章程和财政部颁布的企业内部控制具体规范第号工程项目征求意见稿的相关规定，结合我公司实际，制定本制度。

第条本制度所称工程项目是指公司根据经营管理的需要，自行或者委托进行建造工程项目的活动。

主要包括新建改建扩建改造房屋建筑物及机器设备的业务和活动。

第条本公司各职能部门本公司控股子公司目前包括及其成员企业在开展工程项目活动时必须遵照本制度的规定。

第章项目的提出与批准第条投资概算在万元含以上的新建工业水利旅游开发项目以下称重大工程项目由企业发展部向财务部提出申请报告其他新建项目以及在现有资产基础上的改建扩建改造工程项目由项目提出单位或原资产使用单位向财务部提出申请报告。

第条工程项目申请报告，至少应当包括以下资料工程项目开展的必要性陈述工程项目开展的可行列明已履行和未履行部分。

工程部根据相关的数据编制竣工决算明细表。

竣工决算应当符合会计核算的要求。

第十条项目经理应当及时对项目的执行情况进行详细总结，包括进度质量造价等与原实施方案和概预算的差异及原因分析，项目实施的经验与不足，对项目团队成员和相关各职能部门的绩效考核结果，并向原审批机构汇报。

项目经理督促团队成员及时整理相应的档案，分类装订成册，并于项目完结后的个月之内移交到公司档案管理部门。

项目经理应当督促相关人员对实际使用的财产物资编制详细的清单，落实责任人，并报财务部备案。

第十条审计部根据年度审计计划和总经理的临时安排对已完结的工程项目进行审计，审计的内容主要包括该项目是否有效地执行了既定的程序是否实现了既定目标工程实际造价与概预算的差异是否控制在标准范围以内工程物资节余是否合理及其后续管理措施是否完善是否存在舞弊现象。

第十章罚则第十条项目经理违反本制度，有下列行为之的，责令源分配团队主要成员名单及其岗位职责等，并报总经理办公会议批准。

项目资源分配应当明确各相关职能部门的主要任务对他们的绩效考核内容考核方式等。

项目经理应当合理分解责任，原则上项目经理对工程项目的全过程负责，供销部对工程物资的规格质量供货进度价格负责，工程部对施工项目的工期质量成本负责，财务部对工程项目付款整个项目的成本监测负责。

第章工程项目团队的协调及工