并于接件当日填写阅办单,按领导批示的要求送达有关部门,办好文件阅办属急件的,应在接件后即时报送。文件阅办部门或个人,对有阅办要求的文件,应在日内办理完毕,并将办理情况反馈至办公室。日内不能办理完毕的,应向办公室说明原因。文印管理规定所有文印人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项。打印正式文件,必须按文件签发规定由总经理签署意见,送信息中心打印。各部门草拟的文件合同资料等,由各部门自行打印。打印文件发传真均需逐项登记,以备查验。文印人员必须按时按质按量完成各项打字传真复印任务,不得积压延误。工作任务繁忙时,应加班完成。办理中如遇不清楚的地方,应及时与有关人员校对清楚。十文件传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的,追究当事人的责任。十严禁擅。旷工半天者,扣发当天的基本工资效益工资和奖金每月累计旷工天者,扣发天的基本工资效益工资和奖金,并给予次警告处分每月累计旷工天者,扣发天的基本工资效益工资和奖金,并给予记过次处分每月累计旷工天者,扣发当月基本工资效益工资和奖金,并给予记大过次处分每月累计旷工天以上,天以下者,扣发当月基本工资效益工资和奖金,第个月起留用察看,发放基本工资每月累计旷工天以上者含天,予以辞退。工作时间禁止打牌下棋串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工天处理当月累计次的,按旷工天处理当月累计次的,按旷工天处理。参加公司组织的会议培训学习考试或其他团队活动,如有事请假的,必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的,按照本制度第条第条第条规定处理未经批准擅自不参加的,视为旷工,按照本制度第条规定处理。十员工按规定享受探亲假婚假产育假结育手术假时,必须凭有关证明资料报总经理批准未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。十经总经理或分管领导批准,决定假日加班资金使用审批表,报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品,到办公室领用,办理出入库手续,明确金额。需购置的,由部门负责人填写资金使用审批表,报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用,由总经理审核并报董事长批准后办理。十办公用品购置后,须持总经理审批的资金使用审批表和购货清单,到办理出入库手续。未办理出入库手续的,财务部不予报销。十各部门所用的专用表格等印刷品,由部门自行制定格式,按规定报总经理审批后,由办公室统印制。十办公用品只能用于办公,不得移作他用或私用。十所有员工要勤俭节约,杜绝浪费,努力降低消耗和办公费用。电话使用规定十公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下办公室元月,投资发展部元月,财务部元月,城建资产部元月,市场营销部元月,项目技术部元月,会议中心元月。十若有超出当月包干标准的,从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。公司管理制度之考勤制度为加强考勤管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。公司员工必须职责,导致工作过失后果发生的,承办人负直接责任。虽经审核人审核批准人批准,但承办人不依照审核批准意见实施具体工作行为,导致工作过失后果发生的,承办人负直接责任。承办人提出方案或意见有,审核人批准人应当发现而没有发现,或者发现后未予纠正,导致工作失误后果发生的,承办人负直接责任,审核人负间接责任,批准人负领导责任。审核人不采纳或改变承办人正确意见,经批准人批准导致工作过失后果发生的,审核人负直接责任,批准人负间接责任。审核人不报请批准人批准直接作出决定,导致工作过失后果发生的,审核人负直接责任。十批准人不采纳或改变承办人审核人正确意见,导致工作过失后果发生的,批准人负直接责任。未经承办人拟办审核人审核,批准人直接作出决定,导致工作过失后果发生的,批准人负直接责任。十集体研究认定导致工作过失后果发生的,集体共同承担责任,持正确意见者不承担责任。董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容报送日期部门接件人等事项登记清楚,并报告报送结果。秘密文件由专人按核定的范围报送公司管理制度完全版重物品必须锁好车辆停放时应采取必要的防盗措施。十固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点次,对盘盈盘亏报废及固定资产的计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。盘盈的固定资产,以重置完全价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入帐,原价累计折旧后的差额转入公积金。盘亏的固定资产,应冲减原价和累计折旧,原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。报废的固定资产的变价收入减除清理费用后的净额与固定资产净值的差额,其收益转入公积金,其损失作营业外支出处理。公司对固定资产的购入出售清理报废都要办理会计手续,并设置固定资产明细帐进行核算。资金现金费用管理十财务部要加强对资产资金现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。十银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支转帐套现。十银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。十银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出会议使用单位,均需持市建设局办公室填发的高密市会议中心使用通知单,于会议召开前天,到会议中心管理办公室联系会务事宜。会议结束后,由使用单位在使用通知单上填写意见,办理结算手续。对未持高密市会议中心使用通知单联系会务的单位,会议中心管理办公室不予承接,建议其到市建设局办公室办理会议承接手续。会议使用单位和所有与会人员应遵守会议中心的各项管理规定,进入会场请勿吸烟并关闭通讯工具,自觉爱护服务设施和用品。若服务设施和用品在会议期间有遗失或人为损坏的,由使用单位按价赔偿。会场灯光音响控制室为设备重地,除会议中心管理人员外,其他人员非请莫入。使用单位和与会人员不得携带易燃易爆及有毒有害等危害公共安全的物品进入会议中心。与会车辆要按指定地点停放并自行管理。工作过失责任追究办法为提高工作质量和办事效率,保证工作人员正确高效地实施管理与服务,防止工作过失行为发生,制定本办法。本办法所称工作过失,是指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责,以致影响工作质量和工作效率,贻误管理与服务工作,实提上议事日程,进行研究部署,对本公司的安全保卫工作负全责。成立以总经理任组长副总经理任副组长各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组,定期检查安全保卫工作,投资发展部主任办公室主任市场营销部主任分别是文苑小区会议中心售房市场的安全保卫责任人。发现问题,及时采取措施解决。根据实际需要,办公室主任兼职安全保卫干事,负责安全保卫工作,切实负起安全保卫责任。落实防火措施,会议中心等重要场所设置的消防栓,不得用作他用,专人应定期检查消防栓是否完好无损配备的各种灭火器,要按规定期限更换灭火药物防火通道必须保持畅通,严禁堆放任何物品堵塞防火通道。抓好安全用电电线电器残旧不符合规范的,应及时更换严禁擅自私接电源和使用额外电器,不准在办公场所使用电炉会议中心配电房等重地,严禁吸烟和使用明火,非专业管理人员,不得随意进入。落实防盗措施财务室要安装防盗门窗和自动报警器,下班时要接通报警器的电源重要部门的房间要设置防盗门窗,办公房间无人时要关好门窗和电灯公司财物不得随便放置,重要文件及假结育手术假时,必须凭有关证明资料报总经理批准未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。十经总经理或分管领导批准,决定假日加班工作或值班的每天补助元夜间加班或值班的,每个补助元节日值班每天补助元。未经批准,值班人员不得空岗或迟到,如有空岗者,视为旷工,按照本制度第条规定处理如有迟到者,按本制度第条第条规定处理。十员工的考勤情况,由各部门负责人进行监督检查,部门负责人对本部门的考勤要秉公办事,认真负责。如有弄虚作假包痹袒护迟到早退旷工员工的,经查实,按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第条第条第条规定处理的员工,取消本年度先进个人的评比资格。公司管理制度完全版。出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。出差人返回后日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期起始讫地点工作内容报支项目金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销。出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。公司管理制度之考勤制度为加强考勤管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意。周至周为工作日,周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统安排,市场营销部项目技术部投资发展部会议中心周日值班由各部门自行安排,报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的,由各部门负责人填写加班审批表,报分管领导批准后执行。节日值班由公司统安排。严格请销假制度。员工因私事请假天以内的含天,由部门负责人批准天以内的含天,由副总经理批准天以上的,报总经理批准。副总经理和部门负责人请假,律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。上班时间开始后分钟至分钟内到班者,按迟到论处超过分钟以上者,按旷工半天论处。提前分钟以内下班者,按早退论处超过分钟者,按旷工半天论处。个月内迟到早退累计达次者享受副总经理和总工程师待遇的人员,宿费上限元日。享受部门负责人待遇的人员,宿费上限元日,其他人员宿费上限元日,另伙食补助元天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,