目前,各项措施已经全部启动,有效地遏制各类案件和重大违纪违规问题的发生。筑防火墙,注重预防,适时预警认真开展专项排查,加强员工行为管控,先后开展重要岗位员工不良行为排查,员工挪用信贷资金进入股市专项行为排查,排除隐患组织开展典型案件警示教育活动,警示全员珍惜拥有珍爱职业生命,深入开展员工行为项禁止性规定,要求各部室负责人带头学通知,加强了风险管理控制,及时稳定了前台业务运行安全。是加强现金管理,杜绝风险隐患。严格控制库存限额。结合网点现金收付额周边网点现金备付以及的设备的具体情况核定现金库存。将原网点现金库存支行按年度核定次改为每季度核定,大大提高了对网点现金库存调整需求的反应速度,适应业务发展。同时,对以往未涉及的外币库存进行核定,实现了全现金核定管理。以上工作的改进,特别是部分网点执行零外币库存,要求各网点改进现有现金管理思路,做好现金备付计划预测,严格执行现金预约制度,提高现金使用效率。开展上门收款业务清查,研究上门收款业务集中控集中采购环节,提高采购透明度和效率。逐步建立从业务部门提出需求落实指标到集体决定的规范化集中采购程序。采购方式上,根据采购项目的不同特点,通过询价采购竞争性谈判等多种采购方式。集中采购的推行有效降低了我行的采购成本,月份,我部先后对个项目进行了集中采购,集中采购金额达万元,节约采购成本达万元。夯实会计管理基础,切实防范风险是夯实基础,梳理风险控制措施。以提高效率杜绝真空信息共享避免重复为目标,对事前事中和事后各环节的控制职责措施方法进行梳理。针对两行制度理解和执行中的差异,制订了大额现金支付报备流程单位账户管理流程同城票据研究上门收款业务集中管理工作,解决该业务风险大难的问题。按照支行现金管理集中的要求,将分散在各行的上门收现业务整合集中到支行营业部,成立专班负责管理,最大限度降低操作风险。银行案件防控工作总结。加强业务学习,进步提高案件防控水平。总行已于月日下发了关于对中国建设银行案件防控及整改方案落实情况开展效能监察的指导意见建总函年号文件,支行将组织检查人员认真学习文件,全面掌握文件内容,并按总行省分行案件防控指导意见结合支行实际抓好工作落实。进步提高工作实效和质量。坚决克服管理疲劳见怪不怪的现象,对发现的问题引起高度重视,银行案件防控工作总结,在思想上向可能产生道德风险的行为表现方面延伸,在业务上向操作细节上延伸,做到排查工作深入彻底。条线管理部门深入机构网点搞好案件防控及整改,促进整改工作落实。为了加强基层机构关键环节操作风险管理,进步完善风险控制体系,全面提高网点工作效率和抵御风险能力,防止出现因管理疲劳产生的操作风险和案件,条线部门机构网点负责人加强积分管理工作,对违规行为员工现场积分,年年至今全行员工违规行为人次,共积分分。案件防控具体做法认真贯彻落实省分行关于在全省建行开展员工不良行为排查工作的通知建鄂函年号文件精神,我行结合实际,全行范围内开账户管理流程同城票据小清算业务流程资金调度业务流程教育储蓄税务上报业务流程现金单证配送业务流程应急查询错账报调业务流程单位对帐业务流程上交流程等个业务统文件,及时解决了网点制度执行中的难题。是加强配合,做好会计检查组织工作。按照会计管理和营运管理体制改革及公私分离相关文件的要求,营业网点的管理职责分属于会计部个人金融部等不同部门,会计部门作为会计检查工作的牵头管理部门,针对营业网点管理操作风险的关键环节,我部组织相关部门对现金尾箱重要单证印章印鉴卡柜员管理业务授权大额支付等重要部位进行了检查,通过检查,理清了薄弱环节,对差错规问题的发生。筑防火墙,注重预防,适时预警认真开展专项排查,加强员工行为管控,先后开展重要岗位员工不良行为排查,员工挪用信贷资金进入股市专项行为排查,排除隐患组织开展典型案件警示教育活动,警示全员珍惜拥有珍爱职业生命,深入开展员工行为项禁止性规定,要求各部室负责人带头学,结合本职工作深入学,做到人人知晓,入脑入心,进步增强员工合规经营按章办事的自觉性。是紧密结合支行实际,注重工作措施的针对性,重视工作方法的有效性,抓住自查互查民主测评和综合考评个阶段,合理安排各阶段工作进度。并在排查过程中注重个延伸,即在时间上向小时外延伸卫突发事件应急处臵预案为积极预防和妥善处臵突发事件,加强案件防控力度,维护我行的正常经营秩序,建立支行统指挥功能齐全反应灵敏运转高效责任明确的应急管理组织和工作机制,使突发事件处臵工作程序化规范化和责任化,最大程度的减轻突发事件带来的损害,安全保卫部重新调整和制定了突发事件应急处臵预案。从工作职责组织架构人员分工保障支持处臵流程等方面规范和细化预案内容。从上半年营业网点预案演练的情况来看,我行各项应急处臵预案均能切实指导网点针对突发事处乱不惊,有条不紊的做好处臵工作。采购程序上,进步细化和完善集中采购操作流程,明确相关部门之内容,切实贯彻谁检查谁负责的原则,督促营业网点负责人和安全员按照营业场所安全管理检查内容条进行逐条对照检查,并认真做好检查记录。同时,安全保卫部指派专门的保卫人员,加大对营业网点的夜间巡查力度,明确每周不低于两次的夜间巡查,每月网点夜间巡查覆盖面达。狠抓对存在问题的整改落实和积分管理工作安全检查是做好安全防范案件防控的重要手段。通过安全检查及时发现问题消除隐患,其落脚点就是放在对存在问题的督促整改上,及时堵塞管理和操作中的漏洞,增强安全系数,杜绝案件的发生。截止季度,安全保卫部共发现和制止违规行为起,发现整改安全隐患起,下达间的职责分工,严格集中采购环节,提高采购透明度和效率。逐步建立从业务部门提出需求落实指标到集体决定的规范化集中采购程序。采购方式上,根据采购项目的不同特点,通过询价采购竞争性谈判等多种采购方式。集中采购的推行有效降低了我行的采购成本,月份,我部先后对个项目进行了集中采购,集中采购金额达万元,节约采购成本达万元。夯实会计管理基础,切实防范风险是夯实基础,梳理风险控制措施。以提高效率杜绝真空信息共享避免重复为目标,对事前事中和事后各环节的控制职责措施方法进行梳理。针对两行制度理解和执行中的差异,制订了大额现金支付报备流程单位明确责任,各尽其职,各负其责把手负总责,亲自过问主动协调直接参与在此基础上,逐分解细化整改措施,逐项明确牵头协办和督办部门,各部室加强沟通,充分信息共享,形成了各部室齐抓共管全部整体联动的格局。截至目前,各项措施已经全部启动,有效地遏制各类案件和重大违纪违规问题的发生。筑防火墙,注重预防,适时预警认真开展专项排查,加强员工行为管控,先后开展重要岗位员工不良行为排查,员工挪用信贷资金进入股市专项行为排查,排除隐患组织开展典型案件警示教育活动,警示全员珍惜拥有珍爱职业生命,深入开展员工行为项禁止性规定,要求各部室负责人带头学况说明,同时递交业务归口管理部门确认情况属实后,由业务归口管理部门和经营部门共同整改。条线管理部门深入机构网点搞好案件防控及整改,促进整改工作落实。为了加强基层机构关键环节操作风险管理,进步完善风险控制体系,全面提高网点工作效率和抵御风险能力,防止出现因管理疲劳产生的操作风险和案件,条线部门机构网点负责人加强积分管理工作,对违规行为员工现场积分,年年至今全行员工违规行为人次,共积分分。案件防控具体做法认真贯彻落实省分行关于在全省建行开展员工不良行为排查工作的通知建鄂函年号文件精神,我行结合实际,全行范围内开展了全方位防控工作总结。关键风险点检查情况为了加强基层机构关键环节操作风险管理,进步完善风险控制体系,全面提高网点工作效率和抵御风险能力,防止出现因管理疲劳产生的操作风险和案件,根据关于检查基层机构关键风险点的通知建总函年号关于加强基层机构关键风险点检查工作有关事项的通知建总函年号文件要求,在现有业务经营管理部门加强内控管理的同时,支行建立了专兼职风险经理对基层机构关键风险点检查制度。几个月以来,基层机构关键风险点再监督工作得到了支行领导高度重视,配备了人员,落实了职责,实施了检查,已经积累了定的工和违规行为下达了整改通知,加强了风险管理控制,及时稳定了前台业务运行安全。是加强现金管理,杜绝风险隐患。严格控制库存限额。结合网点现金收付额周边网点现金备付以及的设备的具体情况核定现金库存。将原网点现金库存支行按年度核定次改为每季度核定,大大提高了对网点现金库存调整需求的反应速度,适应业务发展。同时,对以往未涉及的外币库存进行核定,实现了全现金核定管理。以上工作的改进,特别是部分网点执行零外币库存,要求各网点改进现有现金管理思路,做好现金备付计划预测,严格执行现金预约制度,提高现金使用效率。开展上门收款业务清查,间的职责分工,严格集中采购环节,提高采购透明度和效率。逐步建立从业务部门提出需求落实指标到集体决定的规范化集中采购程序。采购方式上,根据采购项目的不同特点,通过询价采购竞争性谈判等多种采购方式。集中采购的推行有效降低了我行的采购成本,月份,我部先后对个项目进行了集中采购,集中采购金额达万元,节约采购成本达万元。夯实会计管理基础,切实防范风险是夯实基础,梳理风险控制措施。以提高效率杜绝真空信息共享避免重复为目标,对事前事中和事后各环节的控制职责措施方法进行梳理。针对两行制度理解和执行中的差异,制订了大额现金支付报备流程单位,在思想上向可能产生道德风险的行为表现方面延伸,在业务上向操作细节上延伸,做到排查工作深入彻底。条线管理部门深入机构网点搞好案件防控及整改,促进整改工作落实。为了加强基层机构关键环节操作风险管理,进步完善风险控制体系,全面提高网点工作效率和抵御风险能力,防止出现因管理疲劳产生的操作风险和案件,条线部门机构网点负责人加强积分管理工作