1、“.....提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，是通过与其他银行及公安部门的合作，强化了反洗钱意识，初步形成了支反洗钱工作队伍。对反洗钱线工作人员说明当前国内外反洗钱形势与任务的同时，了解反洗钱的操作技术与方法。是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将些文化程度较高业宣传者，我公司首先从自身做起，全员开展反洗钱金融机构反洗钱规定金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法等法律法规知识的学习。在学习的同时还通过制作宣传手册，反洗钱简明材料力图通过最有效的手段宣传好反洗钱工作，让更多的社会人士了解和参与反洗钱工作中去。最后精细规划，周密实施，确保反洗钱宣传工作有效展开。为确保反洗钱宣传工作的有序有效展开，我公司照江苏省证监局要求精心规划......”。

2、“.....礼包宣传活动达到预期目的。定点宣传。首先是我们确定宣传活动的地点，坚持宣传活动有的放矢，因此我们选择了在苏州地区较为著名师惠坊邻里中心作为活动基地，在公司所在地同时开展宣传活动。有效宣传。反洗钱工作宣传期间，公司在营业处和湖西社区通过悬挂横幅，张贴标语宣传图片，发放宣传资料等形式，全面开展反洗钱法宣传。宣传活动期间共发放反洗钱法知识宣传资料近份，认真向公众解答洗钱的概念，反洗钱的作用及意义同时在对于想更多了解反洗钱工作系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。中国际期货公司苏州营业部反洗钱工作活动总结关于中国际期货公司苏州营业部开展反洗钱法宣传活动的总结江苏省证监局日是全国法制宣传日，为全面推进金融机构反洗钱工作......”。

3、“.....纯洁社会风气，保持社会安定，提高证券期货业信誉，保证交易的稳定，促进期货业的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，我公司在接到中国证券监督管理委员会江苏建管局文件关于开展年全国法制宣传日系列宣传活动的通知宣传活动的通知后，积极开展了反洗钱法宣传日活动。为全面提升期货公司反洗钱工作监督力度，我公司在当天组织多种形式学法普法活动。为全面普及反洗钱知识，提高公众的反洗钱意，设立反洗钱科同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了个较为完善的反洗钱组织体系。与此同时，还积极争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通协调和配合，增进共识，形成合力。是抓紧进行系列制度建设......”。

4、“.....做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位同时，结合丹江口市实际情况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则是通过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的些问题，及时提出整改措施并及时进行整改。通过检查摸清情况，积累经验，锻炼了队伍，增强了做好反洗钱工作责任意识是着力培养支综合业务能力强的反洗钱专业队伍。丹江联社以开展创建学习型单位活动中国际期货公司苏州营业部反洗钱工作活动总结或被注销的，已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。我支行坚持每天对每笔超过万元含的现金收付业务进行查询和实时......”。

5、“.....并把数据转换成格式保存。严格监管和控制公款私存现象。我支行成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我行结算帐户帐户都能合规性地运各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等现象，经过我支行员工的深入了解和观察，都是属于正常结算业务范围，没有违反反洗钱相关规定。在本季，我支行没有出现短期内资金分散转入集中转出或集中转入分散转出的账户没有金融机构反洗钱规定金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法等相关法规对金融机构提出的义务和职责为保证在本公司员工对反洗钱法有更为深入了解，为扩大宣传反洗钱尽最大努力，现将日我公司组织宣传活动情况汇报如下首先，在公司内部加强组织领导，进行精心部署规划......”。

6、“.....在社区宣传工作中达到良好预期效果，引起更多的社会人士关注了解反洗钱法，公司领导高度重视，成立了由经理金萍为组长，业务部客服部和财务会计部负责人为主要成员的反洗钱工作学习宣传领导小组。此外，结合苏州本地实际情况，公司制定了适合当地的反洗钱工作宣传计划，我们选择了苏州地区较为著名湖西社区为活动基地，加强与新闻城管等部门的协调沟通，为我们开展反洗钱义务宣传工作营造良好的社会环境。其次强化自我学习，提高对反洗钱法的认识。为增强员工对反洗钱工作的认识，做更优秀的反洗钱工作的监督者和宣传者，我公司首先从自身做起，全员开展反洗钱金融面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。我联社坚持每天对每笔超过万元含的现金收付业务进行查询和实时......”。

7、“.....严格监管和控制公款私存现象。我联社成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我联社结算帐户帐户都能合规性地运各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等现象，经过我县信用联社员工的深入了解和观察，都是属于正常结算业务范围，没有违反反洗钱相关规定。中国际期货公司苏州营业部反洗钱工作活动总结。对现有的账户进行全面清理，按人民币大额和可凝支付交易报告管理办法规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户如营业执照过期暴露出我们还存在些不足，距证监会的要求还存在定的差距，突出表现在工作人员对此项工作认识不够责任感感不强操作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不积极配合反洗钱工作等。当然，反洗钱工作项长期性系统性的工作......”。

8、“.....切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全，尽到金融机构的基本职责。中国国际期货公司苏州营业部反洗钱工作宣传小组扩展阅读反洗钱宣传活动总结反洗钱宣传工作总结为全面推进市金融机构反洗钱工作，打击切涉毒走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据人民银行市支行关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知精神及中国人民银行制定的金融机构反洗钱规定要求，联社于年月日日在全市所辖网点开展了金融机构新的营业执照或办理销户手续。在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。我联社坚持每天对每笔超过万元含的现金收付业务进行查询和实时......”。

9、“.....严格监管和控制公款私存现象。我联社成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我联社结算帐户帐户都能合规性地运各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等现象，经过我县信用联社员工的深入了解和观察，都是属于正常结算业务范围，没有违反反洗钱相关规定。中国际期货公司苏州营业部反洗钱工作活动总结。有效宣传。反洗钱工作宣传期间，公司在营业处和湖西社区通过悬挂横幅，张贴标语宣传图片，发反洗钱宣传周活动，通过采取系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。加强学习，提高对反洗钱工作的认识......”。