1、“.....银行会要求卖家提供相关单证。由于卖方没有物以后，迟迟不肯提货，也不付款。如果业务员催收尾款，买方会提出产品质量不合格，要求卖方降价处理，否则要退运该批货物等。风险防范部分定金信用证，尾款电汇的付款方式，风险是比较大的。业务员应当慎重接受该种付款方式。如果能改为部分定金电汇，尾款信用证的付款方式，将会安全很多。浅析新形势下外贸风险的防范对策贸易经济论文。利用第方代付款诈骗的风险这种诈骗方式虚假买家般会采取小额多次和卖方交易，取得卖方的充分信任。在取得卖方的充给了卖家国内或香港的账户，卖家收到款，松了口气。让虚假买家从卖家货代那提走了货。段时间以后，付款的第方会写邮件给卖方，问上次付的款为什么还不发货业务员联系之前的买家，联系不上了。卖家明知道他们两家是双簧诈骗，但却没有什么证据。而虚假买方通知收款银行说卖家涉嫌诈骗后，银行会要求卖家提供相关单证......”。

2、“.....这时卖方只能退款或者重新发货。同时，在决定采用以上这种付款方式交易前，应当密切关注国际形势。对有动荡战乱风浅析新形势下外贸风险的防范对策贸易经济论文于买方多汇过来的款，卖方业务人员和财务人员应当坚持原路返还。没有任何商量的余地。即使买方提供可完整的代付款手续，卖方还是有可能涉及帮助买家洗钱的法律风险。浅析新形势下外贸风险的防范对策贸易经济论文。利用第方代付款诈骗的风险这种诈骗方式虚假买家般会采取小额多次和卖方交易，取得卖方的充分信任。在取得卖方的充分信任之后，虚假买家会以突然接到个大单，资金周转不灵。要求货到港口以后再付款提货。这种情况下般卖方会使用自己的货代。理论上来讲货物是研究现代营销下旬刊，。风险防范如果碰到以上这种要求第方付款的情况，不要只急于出货，定要买家用前期沟通的邮箱发送书面的由于没有付款能力放弃该批货物的声明......”。

3、“.....交货给第方公司。以避免虚假买家和第方公司勾结起来造成损失的可能。利用多付货款诈骗的风险这种诈骗方法和利用第方代付款诈骗有异曲同工之处，买方不会花时间去取得卖方的信任。般买方会选择那些出口时间比较长，比较正规的公司。买方会向卖方购买定金额的产护照是否有过非法滞留中国及其他国家的线索检查买方护照上是否有过拒签记录。同时，应当在网上尽量查询多些他们所在公司的资料，以判断买方要这些资料的真实的目的。另外，在些高风险地区客户要求发邀请函时，可以要求客户支付定的保证金。明确告诉客户由于出具邀请函有潜在的风险，要求他们支付美元作为产品的定金或出具邀请函的押金，在他们考察完工厂并回国后会退回或冲抵货款。般来说如果是真正的买家是可以接受的。不法分子将会找出很多理由来拒绝付这笔款项。如果发对买方发送邀请函的风险及其防范利用虚假交易获取邀请函也是外贸过程中常见的风险......”。

4、“.....会发正式的询盘邮件给卖方。要卖方提供商品详细的规格书装箱单，并要求卖方代询货代运输费等。当卖方认定他为潜在的买家以后，他们会提出要来卖方工厂考察及面谈详细交易条件，需要卖方提供邀请函以供买方到中国驻当地使领馆办理签证使用，同时要卖方提供法人代表和业务员的身份证扫描件。提出这种要求的大多为非洲和其他有非法移民到中国计划的第世界国家人的新的收款账号。这个受益人是母公司的子公司等。承诺把款项支付给这个账号将不会有任何风险。由于发送邮件的邮箱为不法分子虚拟出来的和卖方业务员相同的邮箱，般来讲，买方不会再进行确认而会直接汇款。旦买方根据不法分子改过的形式发票付出款项，买方将会遭受巨大的财产损失。而由于发送邮件过去的邮箱从表面上看起来就是卖方业务员的邮箱，因此卖方在整个交易过程中，如果买方受骗了，卖方很难脱得了关系......”。

5、“.....般来讲，买方不会再进行确认而会直接汇款。旦买方根据不法分子改过的形式发票付出款项，买方将会遭受巨大的财产损失。而由于发送邮件过去的邮箱从表面上看起来就是卖方业务员的邮箱，因此卖方在整个交易过程中，如果买方受骗了，卖方很难脱得了关系。最少需要很长的段时间需要配合警方调查整个交易及受骗过程的来龙去脉。风险防范为了防止邮件系统带来的风险，业务员要做到绝不随意点击来历不明的邮件。遇到扩展名为支付定的保证金。明确告诉客户由于出具邀请函有潜在的风险，要求他们支付美元作为产品的定金或出具邀请函的押金，在他们考察完工厂并回国后会退回或冲抵货款。般来说如果是真正的买家是可以接受的。不法分子将会找出很多理由来拒绝付这笔款项。如果发送了邀请函而觉得买方值得怀疑，可以立即致电或发送邮件给中国驻买方所在国家或地区的使领馆签证处......”。

6、“.....般这种情况使领馆签证处会记录下来，待买方申请签证时给予拒签。参考文献他为潜在的买家以后，他们会提出要来卖方工厂考察及面谈详细交易条件，需要卖方提供邀请函以供买方到中国驻当地使领馆办理签证使用，同时要卖方提供法人代表和业务员的身份证扫描件。提出这种要求的大多为非洲和其他有非法移民到中国计划的第世界国家人员。我国驻外使领馆为了更好管理这些国家人员的签证，制定了如果买家申请商务签证需要国内公司出具邀请函邀请公司法人代表和业务员身份证扫描件的政策。有些不法分子在拿到这些文件以后，从我国驻外使领馆骗取签证，从而入浅析新形势下外贸风险的防范对策贸易经济论文龙去脉。风险防范为了防止邮件系统带来的风险，业务员要做到绝不随意点击来历不明的邮件。遇到扩展名为压缩文件扩展名的附件，可以直接要求客户发送其它可以直接打开的文件格式。另外......”。

7、“.....当碰到木马病毒的时候，系统可以做到自动拦截和风险警示。经常更改自己邮箱的密码。除此之外，客户应当以电话或实时聊天工具告知客户，在今后如果收款受益人不是卖方公司的话，卖方将会电话或实时聊天工具加邮件的方式通知买方常敏感，业务人员更应打起十分的精神。不要被大单所迷惑而失去理智。可以通过以下手段去鉴别订单的真假观察客户的官网邮箱地址等。如果涉及社会组织和慈善机构，般他们的域名和公司的是有区别的重点看对方的官方网站是否有当地的语言，作为慈善机构和社会组织网站如果不支持当地语言，应当引起足够的警惕。在网上搜索买方情况，如果在网上可以看到有其他卖家受骗的情况应立即终止洽谈。并附带解释因为母公司发生了些状况，账号目前不适合收外汇了，请把款项付给形式发票上公司。买方会向卖方购买定金额的产品并要求卖方发送形式发票......”。

8、“.....付款后，买方会要求卖方立即发货。发货以后，买方会通知卖方由于财务人员的疏忽，汇款金额不对，金额汇多给卖方了。要求卖方把多余的款支付给第方，或找借口说他们国内其他供应商由于没有美元账户，要卖方帮忙中转代付。在卖方按照指令做好以后，买方会有另外的人写邮件问，多余的钱怎么处理等到卖方说我已经帮你们转给了第方，买方会说我们并没压缩文件扩展名的附件，可以直接要求客户发送其它可以直接打开的文件格式。另外，业务员所用的电脑应当安装可以杀木马的杀毒软件。当碰到木马病毒的时候，系统可以做到自动拦截和风险警示。经常更改自己邮箱的密码。除此之外，客户应当以电话或实时聊天工具告知客户，在今后如果收款受益人不是卖方公司的话，卖方将会电话或实时聊天工具加邮件的方式通知买方。无论哪种形式，虚假买家是以要求卖家支付款项为目的的。风险防范般碰到突如其来的所谓大单......”。

9、“.....李纯杰外贸出口企业财务管理中控制外贸风险的对策探讨企业改革与管理，赵洁，王立涛中国外贸企业风险管理与防范研究广西质量监督导报，张寒阳经济全球化背景下外贸企业风险防范策略研究现代营销下旬刊，。并附带解释因为母公司发生了些状况，账号目前不适合收外汇了，请把款项付给形式发票上的新的收款账号。这个受益人是母公司的子公司等。承诺把款项支付给这个账号将不会有任何风险。由于发送邮件的邮境国内达到非法滞留的目的。旦不法分子成功进入国内并超期滞留在国内，将会给公司带来无尽的烦恼。风险防范当客户要求邀请函法人代表身份证业务员身份证的时候，应当要卖方发送整本护照复印件，如果买家使用过旧护照，要他并发送。逐页仔细检查买方的护照是否有过非法滞留中国及其他国家的线索检查买方护照上是否有过拒签记录。同时......”。