迫性，着力强化工程管理，提升项目履约能力，确保重大工程建设项目出色完成着力开源节流，提升经济运行质量，确保效益目标全面实现着力建设特色品牌企业，维护企业和谐稳定，齐心协力，化压力为动力，化挑战为机遇，努力开创公司可持续发展的新局面。我们上下思想统，高度集中于企业经济效益，坚持延伸经营拓展经营围标经营，用科学发展观的内涵统领企业发展全局，提升企业品质和效益我们更新发展方式，提高发展质量，拓展发展思路，建立目标效益相统，工作责任相协调的互动联动工作机制，全面完成了公司主要经济发展目标。全体董事认为，年度公司财务状况良好，实现净利润万元，可以按的比例对股东进行红利分配。全体董事认为，公司职工队伍素质总体较好，积极参加世博会虹桥枢扭地铁线等市重点工程项目建设和社区志愿者活动，公司也经受住了金融危机的考验，取得了市级文明单位连冠成绩，成绩来之不易。全体董事认为，从指标完成和工作情况看，营销中心自行项目招揽设计所减亏工程项目结帐量项目利润率标体安全生产教育存在定问题，公司内部发展不平衡，优秀人才使用培养管理人员劳动纪律工作责任心和工作质量及计算机使用管理存在定问题。全体董事形成两点共识是推行标体管理工作，严肃工作质量，抓好人才营销安全质量结帐清欠设计和年度任务落实工作诚实守信，完善延伸经营拓展经营客户管理体系加强分包队伍管理，强化和建立作业人员工资发放稽查和抵押风险转移制度，杜绝上访现象，确保方平安执行联营工程管理条例，建立联营担保信用等级管理制度，针对工程项目合同的履行和资金运作情况，做好项目风险金抵押与坏帐准备金的衔接工作，与股东们起想办法，订措施，做大做精做强企业。是公司要将营销中心自行承接项目工程量同公司自营承接工程项目量统计相分离，将自行工程项目界定为由营销中心自行承接的并由公司统调度分配给所属项目部施工的费率高于自接工程项目的工程项目。工程结帐采用排序法，按照先易后难，易难并举的方式进行，年第季度将应结而尚未了结的工程项目进行次梳理和催促，集中力量攻克时艰。设计所采用化整为零方法实行暂时关闭措施，即将有用的设计人员通过双向选择平台穿插到项目部工作，待条件成熟后对设计所进行重组，以保持公司整体设计发展水平。全体董事认为，公司制定的年发展目标切实可行。是经济目标。自营承接中标项目年累计自营中标项目确保亿元，争取亿元，即年亿元年亿元年亿元联营承接施工项目亿元，即年亿元年亿元年亿元。完成结帐工程量亿元，即年亿元年亿元年亿元。实现项目利润率以上。公司投资企业上海冠顶建筑装饰工程有限公司年累计上缴公司利润万元，即年万元年万元年万元。是质量目标。每年只自营承接施工的工程获全国建筑工程装饰奖。是管理目标。继续保持上海市信得过建筑装饰企业称号，争创上海市文明单位称号每年组织次级建造师报名考试，每年有名职工通过考试取得执业资格证书每年引进中高级人才名。是职工福利。随着企业的发展和效益的逐年递增，员工工资将在目前的基础上每年分别按比例增长每年组织职工次体检为职工购买总工会种保险为女职工增买份特殊保险。是股东投资回报率。在公司的各项经济指标如期完成的前提下，年年年年，股东的投资回报率累计不低于，力争将溢价部份万元中尚余万元同步消化。最终董事会形成以下项决议。同意董事长孙效读同志作的上海健尔斯装饰工程有限公司届次董事会工作报告，要组织职工认真学习公司发展期形成的基本经验，进步团结全体股东和广大职工，充分发挥他们在企业发展中的聪明才智和工作积极性，切实保障职工的切身利益，共同为企业发展建言献策，创造更美好的发展成果要珍惜公司文明发展成果，发扬扬弃精神，在应用现有发展经验基础上，进步创新发展和提高要借助学习实践科学发展观的东风，采用现在进行式，认真整改制约企业发展的瓶颈问题，攻坚克难，制订好发展规划和年工作计划，为公司发展营造良好的发展空间，同时做好董事会和监事会的换届选举准备工作。同意公司副总会计师财务部经理方瑞芝同志作的上海健尔斯装饰工程有限公司年度工作报告和年度工作打算及年度利润分配方案，将通过两级监督机制运作，强化资金收支的统管理，认真落实成本控制措施，化解成本压力，定期编制财务报表，进行经济活动分析，分析状况沟通信息制定策略落实措施，切实加强对项目成本的控制，特别是协助项目部做好管理费大临费措施费主材耗用和发包价格的控制工作，努力实现降本增效目标，坚决执行或的余留资金抗风险措施，加强对发包方式合约结算资金支付的监控和审核力度，严格执行收支的计划性和相对性平衡，严格按合同规定收取与支付资金，严格审核各类费用报销，使公司资本金运作风险点控制债权债务清理，为公司项目利润率的产出最大限度创造利润作出了努力。同意办公室主任吴弘光同志作的公司经营管理班子年度绩效责任的考核，考核年收入为壹拾柒万伍仟贰佰元同意年度红利分配比例为原则同意公司董事上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的上海冠顶建筑装饰工程有限公司年度工作总结与年度工作打算的汇报。以上事项表决结果同意人，占董事总数不同意人，占董事总数弃权人，占董事总数与会董事签字年月日集团公司董事会的会议纪要篇会议时间年月日会议地点在市区路号会议室参加会议人员发起人或者代理人认股人或者代理人备注也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人认股人及其代理人共名其中代理人名，代表公司股份万股，占全部股份总额的，本次创立大会的举行符合法定要求。会议议题协商表决本股份有限公司事宜。会议由发起人或全体与会人员选举作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并致通过了如下决议审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，名赞成，代表股份万股名反对，代表股份万股名弃权，代表股份万股。或者经全体与会人员表决，致同意通过该筹办报告。表决通过公司章程发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，致表决通过该公司章程或者与会人员提议将章程第条修改为后，致表决通过了该公司章程。或者经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中名赞成，代表股份万股名反对，代表股份万股名弃权，代表股份万股。公司章程如未获得通过亦应注明表决结果。选举董事会成员发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票或举手方式选举下列人员为公司董事选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股名反对，代表股份万股名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股名反对，代表股份万股名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股名反对，代表股份万股名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。最后，通过大家的讨论，董事长王强提出年集团公司在抓好个不放松的前提下，推动个的工作。第个是个控制，即集团运营风险控制，集团成本控制，集团质量安全控制第个是个孵化，即运营管理团队运营管理团队运营管理团队的孵化第个是个完善，即南卓建设南卓园区南卓旅业板块的完善。会议于年月日中午结束。黄记录集团董事会年十月十日集团公司董事会的会议纪要篇时间地点记录出席本次董事会会议的有董事长，董事，董事，董事委托出席，监事，及总经理列席会议。会议由董事长主持。会议主要议题讨论变更公司经营范围讨论延长公司出资期限讨论增加公司投资总额和注册资本讨论变更注册地址讨论增加名董事。董事长就项目变更经营范围和追加投资的说明总经理就项目的可行性报告作出说明会议议题讨论发言会议议题表决集团公司董事会的会议纪要篇时间年月日上午地点名苑号单元参会人员后参加列席人员会议记录会议议题讨论和谐家报目前存在的问题和解决办法会议内容董事长宣布会议主要议题吴树明今天我们召开这个董事扩大会议，主要就是研究解决家报目前存在的问题，明确当前需要做哪些工作，下面，大家就分别发表自己的意见和想法，畅所欲言。与会人员讨论情况吴我觉得家报目前的问题主要来自两个方面是编辑，是写手。先说编辑存在的问题，还是责任感的问题，具体来说就是有惰性，虽然我是总编，但是我也没有什么奖励措施，每次到该出下期的时候，我都不太好提醒督促当期编辑。再说写手，当初办报的初衷也不是为了单纯的要文字质量，主要是为了全家人都能体会到参与的乐趣，无论会不会能不能，每个家族成员都应该积极参与，或者以家庭为单位，每两个月篇，应该也不是太难的事。现在看来，家报发展遇到了瓶颈，如果要办下去，就得人人出力，不能次次就指那几个能写，而且这与办家报的意义也不致，家报的兴衰每个人都有责任，大家都好好整理下思路，好好想想怎么办下去。现在家报不能按时出，我也很无奈甚至气愤，但更多是无奈。董刚才总编说得很详细，这个话题是父亲节于跃请大家吃饭时我提出来的，大家当时讨论得也很热烈，起因是我发现前两期打出来的两卷儿报纸，拿到我家，又从我家拿到老于家，那两卷儿报纸直无人领，我不知道是打多了呢还是大家连看也没兴趣了。报纸已经办了年多了，现在要是停办太可惜了。但是现在可能有人觉得报纸的事与自己无关，也不写也不看，这个问题不解决，报纸办下去也难。没人投稿，难死编辑，有期微微编辑，全是微微自己的文章，上期母亲节，光是摘抄胡适的文章就占两版，咱们报纸共版，要是版摘抄，家报也就变味了。再说稿慌的问题是存在与己无关的思想，说重了是与己无关，说轻了也是没信心了是奖励机制不到位，惩罚不定有，奖励必须有。解决办法就是固定专栏，每个专栏固定记者，编辑如果觉得哪个专栏稿不够就直接找专栏记者，记者负责补足。我设计了这样几个专栏，仅供参考要闻综述可以是家族内也可以是社会上的他山