反洗钱知识进校园PPT课件

被公安机关抓获时涉案金额达余万元。

生命的代价年月，岁的北京外国语高校的大学生范，在吉林老家溺水而亡。

家人发现他留下的遗书后，他的手机还不间断收到威胁恐吓其还款的信息。

通过其家人介绍得知，范此前在校期间曾在多个网络借贷平台借高利贷，已累计达万余元，其中笔借款数额为元，周后需还元，周利息高达元生命的代价生命的代价年月日，厦门华夏学院名大女生因陷校园贷，在泉州宾馆自杀。

据报道，该女生借款的校园贷平台至少有个，仅在今借到平台就累计借入万多，累计笔数笔，当前欠款万余元。

其家人曾多次帮她还钱，期间曾收到过催款裸照。

荆门市远离洗钱陷阱远离非法校园贷主讲荆门农商银行时间年月日第章如何避免成为洗钱工具第章如何拒绝非法校园贷如何避免成为洗钱工具什么是洗钱，大学生该如何面对目录什么是洗钱及洗钱的危害性不法分子利用学生进行洗钱的常见方式如何对洗钱说不擦亮双眼，识破陷阱典型案例洗钱什么是洗钱洗钱是种是严重的经济犯罪行为，是指将毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益通过金融机构以各种手段掩饰隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

洗钱的步骤就是先以种名义储存，然后透过连串的交易或是转账，将资金以合法形式回到罪犯手中银行卡个人信息不法分子利用大学生进行洗钱的常见手段典型案例出租出借出售银行卡年月，福建高校大学生施，在网上看到则银行卡租用广告后，便以每月元的价格，将自己名下的银行卡及盾提供给对方使用，该卡最终被网络赌博诈骗团伙用于洗黑钱，走账百万元以上，施从中获利元。

施被抓获后承认，有人租用银行卡来走账，肯定是干违法的事，但他贪小便宜，心存侥幸，认为不会被发现，更不清楚将会面临刑事追责。

生命的代价生命的代价年月日，厦门华夏学院名大女生因陷校园贷，在泉州宾馆自杀。

据报道，该女生借款的校园贷平台至少有个，仅在今借到平台就累计借入万多，累计笔数笔，当前欠款万余元。

其家人曾多次帮她还钱，期间曾收到过催款裸照生命的代价年月，岁的北京外国语高校的大学生范，在吉林老家溺水而亡。

家人发现他留下的遗书后，他的手机还不间断收到威胁恐吓其还款的信息。

通过其家人介绍得知，范此前在校期间曾在多个网络借贷平台借高利贷，已累计达万余元，其中笔借款数额为元，周后需还元，周利息高达元。

典型案例泄露个人身份信息年，大学社团的社长在拉取赞助费时认识了网络公司上班的罗，罗假借有个业务需要用银行卡走下账，要社长帮忙提供了些学生的姓名身份证号银行卡号电话号码这些信息，之后不定时会有钱打进这些学生的银行卡里，收到钱后把钱转回给罗就行，事实上，罗将社团内学生的个人信息整理后，私下通过朋友卖给境外赌博团伙获利，赌博团伙利用学生个人信息在境外赌博网站注册账号，并将赢得的赌资打入各个学生的银行卡内，再由学生将钱转回给该犯罪团伙，以此通过洗钱回收赌资。

被公安机关抓获时涉案金额达余万元。

典型案例出租出借出售银行卡重庆学院刚毕业的岁大学生廖，从今年月下旬开始，将自己的银行卡出租给电信诈骗团伙，把该团伙转移来的诈骗资金购买成虚拟货币，按照收取提成，为诈骗团伙提供洗钱服务。

被抓获时廖共参与交易多次，转移赃款上百万元，获利万余元是阿里京东淘宝支付宝等电商平台提供的信贷服务。

典型案例出租出借出售银行卡重庆学院刚毕业的岁大学生廖，从今年月下旬开始，将自己的银行卡出租给电信诈骗团伙，把该团伙转移来的诈骗资金购买成虚拟货币，按照收取提成，为诈骗团伙提供洗钱服务。

被抓获时廖共参与交易多次，转移赃款上百万元，获利万余元。