1、认可的方式补偿给投资人。第十条清偿权公司发生任何清算解散或终止情形,在公司依法支付了税费薪金负债和其他分配后,投资人依照投资金额所占公司股份比例取得相应的分配。第章法人治理及公司运营第十条股东大会公司设股东大会,股东大会由全体股东组成,股东会是公司的最高权力机构。股东大会审议的事项应根据公司法的规定,取得出席会议的股东所持表决权半数以上或分之以上同意,但下列事项在股东大会审议时,须取得投资人的同意方可通过公司向第方募集资本或向第方发行股份或增加减少公司注册资本批准公司年度财务预算方案决算方案涉及公司上市时间方式地点路径等事项变更公司经营范围公司对外投资或金额超过万以上的资产收购处臵事项公司章程或其他公司基本文件的重大修改公司的利润分配方案和弥补亏损的方案增加。

2、。各方已共同参与本协议的协商和起草,对本协议中各方存在歧义或者不明之处已经进行充分协商和沟通,本协议不构成格式文本,且方不得以未参与本协议的起草讨论或者对本协议约定事项存在重大误解为由主张本协议或本协议中个别条款无效。原始股东对本协议项下的义务承担不可撤销的连带责任,为实现本协议约定,投资人有权要求原始股东中的方或方履行本协议项下的义务。第章增资第条投资方式各方同意,由甲方负责募集投资款人民币万元。根据本协议的条款和条件,投资人特此同意以现金方式出资,目标公司特此同意接受投资,且该等新增股份及其所代表的所有者权益应未附带亦不受限于任何权利负担本次增资称为本次交易。第条投资对价本次甲方投资总额为万元,占增资扩股后的目标公司股权。第条投资款的支付各方确认,在满足。

3、第十条反稀释条款未经投资人事先书面同意,公司不得向原始股东和任何第方以增资形式再融资,或发行可转债认股权证或期权经投资人书面同意,如果公司向原始股东或任何第方以增资形式再融资,则发行该等新股单价下称新低价格,新低价格公司发行该等新股所获得的全部对价该等新股占公司发行后公司全部股权的比例发行新股后公司的股本总额不得低于个门槛价格门槛价格投资人对公司实际投资总额投资人持股比例本次交易完成后公司的股本总额。如果新低价格低于门槛价格,则投资人有权以元人民币的总对价从发起人股东获得定数量的公司股份下称新增股份,以使得该等新股发行后,投资人持有公司的股份比例不少于增资时的股份比例。投资人从发起人股东获得新增股份所支付的对价超过元人民币的,发起人股东应当将超出部分以投资人。

4、的股份。中国指中华人民共和国香港特别行政区澳门特别行政区和中国台湾地区除外。元万元,指人民币元和万元。第条解释除非上下文另有要求,本协议提及下述用语应包括以下含义提及法律,应包括中国法律行政法规部门规章行政条例地方规章包括不时做出之修订的任何规定提及方时,应在上下文允许的情况下包括其各自的继任者个人代表及经许可的受让人提及包括应被理解为包括但不限于。本协议包含的目录和标题仅为方便查阅而设,不应被用于解释理解或以其他方式影响本协议规定的含义。除非上下文另有要求,本协议提及条款附件和附录时指本协议的条款附件和附录,且提及任何文件,均包括对该等文件的任何修订补充修改变更。本协议各附件及附录以及根据本协议规定或为实现本协议的目的签署其他文件,在此构成本协议的组成部分。

5、先购买权。第条共同出售权原始股东及投资人需共同遵守下列条款如果转让方欲将其在公司的标的权益转让给任何拟受让方时,若非转让方未行使优先购买权以购买全部拟转让股份,则未行使优先购买权的非转让方应有权按比例同转让方起向拟受让方转让该非转让方持有的公司股份。转让方拟转让公司股份前,应按照第条项规定向其他股东发出书面通知。其他股东应当在收到该项转让通知后日内书面回复转让方是否行使共同出售权,否则视为放弃共同出售权。其他股东拟行使共同出售权的,则该股东共同出售的股份该股东持股总数拟转让股份总数转让方持股总数。转让方应允许行使共同出售权的股东以相同的条款和条件同时向拟受让方出售其股份,拟受让方不同意行使共同出售权的股东共同出售的,转让方不可以向拟受让方出售全部或部分的股份。

6、或减少公司董事会董事的人数决定有关董事监事的报酬事项公司年度财务预算方案外的且单笔金额超过人民币万元或者年度累计超过万元的支出公司与关联方发生的单笔超过万元或者累计超过万元的关联交易合同的签署公司对外签署的金额单笔超过万元或者累计超过万元的非经营性合同清算兼并或出售或购买公司和或其关联公司绝大部分资产,或使得公司和或其关联公司发生控制权变化公司合并分立解散清算或者变更公司的性质或结构增加公司员工持股计划或相似计划下发行的股份,但是源于原始股东存量股份的除外在正常业务经营之外许可或者以其他形式转让公司的任何专利著作权商标或者其他知识产权借款或者以任何方式承担任何超过人民币万元的债务,或在公司的专利著作权商标或其他知识产权上创设任何权利负担以公司资产为第方债务提。

7、下列全部条件,或者投资人同意豁免下列全部或部分条件后个工作日内,投资人应将投资款汇入指定账户本协议约定的生效条件已经全部实现投资人聘请的法律顾问为本次交易出具了重大风险的法律意见书完成关联方的清理工作,包括注销无实质业务的关联方以及将与公司业务相关的关联方整合进入公司合并报表范围内。至投资人缴款日,各项公司及各原始股东保证均真实完整准确且无误导性至投资人缴款日,公司和各原始股东履行及遵守了在本协议项下所有要求其履行及遵守各项协议义务或承诺至投资人缴款日,公司未发生任何在业务经营资产财务状况诉讼前景或条件等方面的重大不利变化。第条支付后的义务公司应在投资人缴纳出资后及时完成以下事项自投资人缴纳出资之日起个工作日,公司应向投资人出具由公司董事长签署并加盖公司印章。

8、交易的协议或协议项下享有的针对协议相对方的权利和救济购买任何上市或非上市证券包括但不限于股票债券认股权证等的行为各方致认为需董事会决议同意的其他事项。第章承诺第十条公司及原始股东向投资人承诺如下但如有特别提及其他方的承诺之处,该承诺亦构成该方在本协议项下的义务在工商登记日前,除已获得投资人事先书面同意外,公司不得新发行任何股份,包括发行与公司股份相关的期权权证各种种类的可转换债公司各原始股东不得向任何第方转让任何公司股份在工商登记日前,采取所有合理措施确保公司以个持续经营的实体按般及正常业务过程营运其主营业务,其性质范围或方式均不得中断或改变,且应延用本协议签订之日前采用的健全商业原则在工商登记日前,公司或任何原始股东均不得从事允许或促成任何会构成或导致违反。

9、出资证明书,并将投资人加入股东登记名册以表明其对股权享有完全的所有权权利和利益及正式注册为公司的注册股东。自投资人缴纳出资之日起十个工作日,公司应于相关工商行政管理局办理工商登记手续,费用由公司承担。第章股东的权利第条优先认购权当公司拟增加注册资本包括其他第方以增资方式成为公司股东时,各方有权按其各自的出资比例优先认购公司拟增加的注册资本,但是以下情形除外公司资本公积或法定公积按股东出资比例转增注册资本以及经过股东会批准,公司为收购的目的发行新增注册资本。若任何方未行使其优先认购权的,其他各方可再行认缴该等未经认缴的拟增加的注册资本。第条优先购买权如果公司原始股东转让方欲将其在公司全部或部分的股份转让给任何第方拟受让方时,其他股东在同等条件下享有该等股份的优。

10、事未准时参加董事会的,公司应再次通知,并将会议时间相应顺延天召开。有关下列事项的决议应由董事会至少分之以上的董事同意方能通过,并且其中必须包括投资人董事的同意以下指特殊决议制定关于变更公司经营范围的方案制定设立新的子公司代表处分公司的方案任命撤职和替换公司外部审计机构和高级管理人员以及变更公司审计财务制度和程序会计政策会计估计审计批准公司高级管理人员的薪酬和其他福利待遇制度,包括奖金车辆和房屋的购买和规定增加公司任何年薪高于万元人民币的高级管理人员的年薪和福利计划,且年涨幅超过股东大会权限下的关联交易对外投资担保及资产收购处臵事项任何涉及关联方的交易的协议或协议项下各方权利或义务的任何弃权批准同意或修改,或者公司或者任何子公司迟延或未能尽力行使其在涉及关联方。

11、本协议或经修订的公司章程项下任何陈述与保证或任何协议义务或承诺的作为或不作为,且应就所发生或可能发生的任何将导致违反本协议或经修订的公司章程项下任何陈述与保证或任何协议义务或承诺的任何事件条件或情形及时通知投资人在工商登记日前,公司不得宣派或支付任何股息,或就收入或利润向各原始股东作出任何其他形式的分配在工商登记日前,以本协议所载列的保密规定为前提,投资人的代表应可在发出合理通知后,于正常营业时间查阅公司的账册和记录包括所有的法定账册会议记录合同等各方特此同意互相配合,尽各自合理的最大努力备齐所有必要的文件和资料。第章陈述及保证第十条各方共同的陈述及保证各方均依据其管辖法律有完全民事权利能力和民事行为能力,具备作为公司股东的主体资格交易文件构成各方的合法有效。

12、担保或向任何董事管理人员或雇员或关联方提供贷款或者担保改变或取消任何投资人在本协议项下的权利优先权或特权。第十条公司组织结构安排本次交易完成后,公司应再成立新届董事会及监事会。董事会应由名董事组成,其中名由原始股东委任,名董事由投资人委任。监事会应由名监事组成,其中监事长及名监事由投资人委任。公司副总经理及财务出纳由投资人委任。原始股东和投资人承诺在行使股东选举权利时保证对方各自提名的候选人当选董事。董事离职,提名方有权提名另候选人并经选举成为公司董事。董事参加董事会及其履行董事职责所发生的相关合理费用由公司承担。董事会的召开应有所有董事,并且其中应包括投资人提名的董事但在会议召开十日前,经两次通知未能参加会议也未能委托代理人参加会议的除外参加方可有效。如董。

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